ELSTER WATER METERING

Dénomination : ELSTER WATER METERING

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 538.729.387

Publication

03/12/2013

��med 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 J1

1 1 906

Ondernemingsnr : 0538729387

Benaming (voluit) : ELSTER WATER METERING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Birminghamstraat 66

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien november tweeduizend dertien, door Meester Tim Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot volgende registratiemelding draagt :

"Geregistreerd zeven bladen ��n renvooi op het 3de registratiekantoor van Elsene op 14 november 2013; boek 79 blad 85 vak 19. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR). (Getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; "ELSTER WATER METERING", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Birminghamstraat, 66, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

11 Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in natura met acht miljoen tweehonderdzesennegentigduizend tweehonderdzesennegentig euro (� 8.296.296,00) om het te brengen op acht miljoen driehonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderdzesennegentig euro (� 8.357.796,00) door de! uitgifte van twee�ntachtigduizend negenhonderddrie�nzestig (82.963) nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de vennootschap naar Engels recht: "ELSTER HOLDINGS UK LIMiTED", van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering ten bedrage: van acht miljoen tweehonderdzesennegentigduizend tweehonderdzesennegentig euro (� 8.296.296,00) die zij, heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de vennootschap naar Engels recht "ELSTER HOLDINGS UK LIMITED", de twee�ntachtigduizend negenhonderddrie�nzestig (82.963) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

REVISORAAL VERSLAG

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 7 november 2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Gino Desmet, luiden letterlijk als volgt:

�Conclusie

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Elster Water Metering NV, bestaat uit een schuldvordering ten bedrage van 8.296.296 EUR verstrekt door Eister Holdings UK Limited.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,'

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 82.963 aandelen van de vennootschap Elster Water Metering NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

u

�Ruwe.

NOV 2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Kortrijk, 7 november 2013

De bedrijfsrevisor

(Getekend)

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v. CVBA

Vertegenwoordigd door Gina Desmet�

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, ,

vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderdzevenenvijftig-duizend

zevenhonderdzesennegentig euro (� 8.357,796,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drie�ntachtigduizend vijfhonderdachtenzeventig (83.578) aandelen,

zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/drie�ntachtigduizend vijfhonderdachtenzeventig (1/83.578ste) van

het kapitaal vertegenwoordigen."

3/ Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een co�peratieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te

Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als

vertegenwoordiger de heer Gino Desmet aanduidt en dit voor drie jaar vanaf dertien november tweeduizend

dertien,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een

verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 602, �

1 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst van statuten).

t

Tim Carneuat

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

03/12/2013

�� Abd 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

tll[It ttIll tilt 11111 (liii 111111111111111111 tilt

*13180501*

ortmELLEt9

.~ � Wet\' 201-

Greffe

N� d'entreprise : 0538729387

D�nomination (en entier) : ELSTER WATER METERING

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Birmingham 66

1080 Moienbeek-Saint-Jean

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D'UNE CREANCE AVEC RAPPORTS - MODIFICATION DES STATUTS

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le treize novembre deux mille treize, par Ma�tre Tim Carnewal, Notaire= Associ� � Bruxelles, qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante :

� Enregistr� sept r�les un renvoi au eme bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 14 novembre 2013 volume. 79 folio 85 case 19. Re�u cinquante euros (50,00 EUR). (Sign�) MARCHAL D, �,

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "ELSTER WATER METERING", ayant son si�ge � 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de Birmingham, 66, ci-apr�s d�nomm�e "la Soci�t�", a pris les r�solutions suivantes :

1/ Augmentation du capital de la Soci�t� par apport en nature � concurrence de de huit millions deux cent; nonante-six mille deux cent nonante-six euros (� 8.296.296,00), pour le porter � huit millions trois cent cinquante sept mille sept cent nonante-six euros (� 8.357.796,00) par la cr�ation de quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante-trois (82.963) nouvelles actions,

L'augmentation du capital a �t� r�alis�e par l'apport par la soci�t� de droit anglais "ELSTER HOLDINGS UK LIMITED", de sa cr�ance pour un montant de huit millions trois cent cinquante-sept mille sept cent nonante-six' euros (� 8.357.796,00) qu'elle d�tient � l'encontre de la Soci�t� et qui est d�crite plus amplement dans le rapport du r�viseur d'entreprise.

R�mun�ration de l'apport

En r�mun�ration de cet apport dont l'assembl�e d�clare �tre parfaitement au courant, sont attribu�es � la soci�t� de droit anglais "ELSTER HOLDINGS UK LiMITED", pr�nomm�e, qui accepte, les quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante-trois (82.963) nouvelles actions, enti�rement lib�r�es.

RAPPORT REVISORAL

Le rapport du r�viseur d'entreprise en date du 7 novembre 2013, �tabli par la soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � Deloitte, R�viseurs d'Entreprises �, � Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, repr�sent�e par Monsieur Gino Desmet, conclut litt�ralement dans les termes suivants :

�Conclusion

L'apport en nature en augmentation de capital de la soci�t� Elster Water Metering SA/NV consiste en une cr�ance d'Elster Holdings UK Limited d'un montant de 8.296.296 EUR.

L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature. Le conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que:

La description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

Le mode d'�valuation de l'apport en nature retenus par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et la valeur d'apport d�coulant de ce mode d'�valuation correspond math�matiquement au moins au nombre et � la valeur nominale des actions � �mettre en contrepartie de l'apport de sorte que l'apport en: nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 82.963 actions de la soci�t� Elster Water Metering SAINV sans d�signation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de:' l'op�ration, sur la valeur de l'apport ou de la compensation attribu�e en contrepartie,

Ottikele Ift4vemetre-.29l e

Mentionner sur la dernisre page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Le r�viseur d'entreprises

(Sign�)

DELOITTE Reviseurs d'Entreprises

SC s.fd. SCRL

Repr�sent�e par Gino Desmet�

2/ Mn de mettre les statuts en concordance avec la d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de,

remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant

"Le capital social est fix� � huit millions trois cent cinquante-sept mille sept cent nonante-six euros (�

8.357.796,00).

1l est repr�sent� par quatre-vingt-trois mille cinq cent septante-huit (83.578) actions, sans mention de valeur

nominale repr�sentant chacune un/quatre-vingt-trois mille cinq cent septante-huit (1/83.578'eme) du capital '

social,"

3/ A �t� nomm� � la fonction de commissaire : la soci�t� civile � forme d'une soci�t� coop�rative �

responsabilit� limit�e, Deloitte R�viseurs d'entreprise, situ� � Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, qui conform�ment

� l'article 132 du Code des Soci�t�s d�signe comme repr�sentant permanent Monsieur Gino Desmet, et ce

pour une dur�e de trois ans � compter du treize novembre deux mille treize.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, un rapport de

l'organe de gestion et un rapport du r�viseur d'entreprise �tablis conform�ment � l'article 602, � 1 du Code des

soci�t�s, le texte coordonn� des statuts).

Tim Carnewal Notaire associ�

r

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

~

R�serv�

au

Moniteur

belge

$ijl g�i� bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/09/2013

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

h

R�serv�

au

Moniteur

belge

EMELIM

1 8 SEP. 2013

Greffe

053 8 y,2 j 3

N� d'entreprise :

D�nomination (en entier) : ELSTER WATER METER1NG

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Birmingham 66

1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u le treize septembre deux mille treize, par Ma�tre Tim CARNEWAL, notaire associ� �

Bruxelles,

que :

1-) La soci�t� de droit anglais "ELSTER HOLDINGS UK LIMITED", ayant son si�ge social � Precision House, Arden Road, Alcester, Warwickshire, B49 61-1N Alcester, Royaume-Unis.

2-) La soci�t� de droit anglais "ELSTER WATER METERING LIMITED", ayant son si�ge social � Precision

House, Arden Road, Alcester, Warwickshire, B49 6HN Alcester, Royaume-Unis,

ont constitu� la soci�t� suivante:

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "ELSTER WATER METERING".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue de Birmingham, 66.

OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, aussi bien pour son propre compte que pour le

compte de tiers:

a. l'�tude, la fabrication, l'assemblage, l'installation, la transformation, l'achat, la vente, l'import, l'export, la cession, l'entretien, la r�paration, la location, la repr�sentation, la distributions, le financement et le commerce de gros et de d�tail en g�n�ral de tous les appareils, mat�riels et installations qui sont utilis�s pour le. mesurage, le contr�le ou l'utilisation de liquides - y compris, mais sans �tre limit� � l'eau - et en particulier de tous les appareils de mesure, r�gulateurs, tuyaux, robinets, filtres et installations et les accessoires pour tous. les liquides dans toutes leurs applications;

b. de donner des conseils et de fournir une aide technique et d'autres services � des tiers relatifs aux: activit�s telle que d�crites sous a.;

c. la cr�ation, le d�p�t, l'acquisition, l'exploitation, la concession et la cession de tous les brevets d'invention, licences, proc�d�s de fabrication, marques et tous autres droits intellectuels.

A cet effet, la soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement.

La soci�t� peut prendre part, sous quelle forme qu'il soit, � la cr�ation, l'extension, la transformation, la; fusion, l'absorption, la gestion et le contr�le des soci�t�s ou entreprises ayant des activit�s comparables,? connexes ou compl�mentaires; elle peut de plus fournir toute aide � des soci�t�s ou entreprises danst lesquelles elle est int�ress�e, notamment sous la forme de pr�ts, de souscription � des obligations (convertibles,; ou non), d'acomptes ou de cautions ou garanties ou sous la forme d'aide quant � la gestion et/ou.~ l'administration.

La soci�t� peut agir en tant qu'administrateur, mandataire ou liquidateur dans d'autres soci�t�s et elle peut donner des cautions ou se porter garant pour des tiers, ses administrateurs et ses actionnaires ainsi que leur octroyer des pr�ts, des acomptes et des cr�dits, dans les limites de la loi.

La soci�t� peut aussi octroyer toutes s�ret�s afin de garantie ses propres obligations ou les obligations de tiers, notamment en octroyant un gage, un nantissement ou une hypoth�que sur ses biens, y compris son fonds de commerce.

La soci�t� pourra accomplir tous les actes civils, industriels, commerciaux, financiers, mobiliers ou immobiliers se rapportant directement ou indirectement � son objet social, qui sont de nature � en faciliter la r�alisation ou qui sont n�cessaires, utiles ou favorables � sa r�alisation.

DUREE.

+13197 92x

111

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11,1

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e et commence ses op�rations � la date du treize septembre ; deux mille treize.

CAPITAL.

Le capital social est enti�rement souscrit et est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (� 61.500,00),

1l est divis� en six cent quinze (615) actions de capital, nominatives, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/six cent quinzi�me (116151�me) du capital social,

Les actions du capital sont � l'instant souscrites en esp�ces et au pair, comme suit; - Par la soci�t� de droit "ELSTER HOLDINGS UK LIMITED", � concurrence de six cent quatorze (614) actions,

- Par la soci�t� de droit anglais "ELSTER WATER METERING LIMITED", � concurrence d'une (1) action. Total : six cent quinze (615) actions,

Le capital a �t� enti�rement lib�r�,

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en esp�ces ont �t� d�pos�s, conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s, sur un compte sp�cial num�ro 826-0006845-72 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Deutsche Bank ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cette institution financi�re, le 13 septembre 2013. Cette attestation a �t� remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou mcrales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la ccmposition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant,

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux ' administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union,

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail,

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e, Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses ccll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union ; pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, dcit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�sierv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

$2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

$4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par un (1) administrateur agissant seul,

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un ternie renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le premier mardi du mois de mai � treize heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou dans la commune du si�ge de la soci�t�. Elle peut �galement se tenir dans une des dix-neuf communes de la R�gion Bruxelles-Capitale. REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article,

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des

actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la '

majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration, qui

contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) ei

pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention " oui " ou " non " ou "

abstention ". L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en

vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

REPARTITION DES BENEFICES,

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

des b�n�fices nets.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu�

sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de fa dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour

confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

NOMINATIONS DES PREMIERS ADMINISTRATEURS.

Ont �t� nomm�s comme premiers administrateurs par les fondateurs :

1/ Monsieur Garry Elliot Bernes, domicili� � Brampton House, Atch Lench, WR11 4SW Evesham,

Worcestershire, Royaume-Unis,

2/ Monsieur Matthew Richard Nozemack, domicili� � 944 Highland Terrace, 30306, Atlanta, Etats-Unis

d'Am�rique.

3/ Monsieur Bruno Gilles Guichard, domicili� � 6, rue Jules Guesde, 92130 Issy-tes Moulineaux, France.

Le mandat des premiers administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle de l'an 2019,

Le mandat des administrateurs est non r�mun�r�.

REPRISE DES ENGAGEMENTS

Tous les engagements pris, ainsi que toutes les obligations en r�sultant, et tous les actes pos�s par les

fondateurs au nom et pour le compte de la soci�t� en formation depuis le ler ao�t 2013 sont, conform�ment �

l'article 60 du Code des Soci�t�s, repris par la soci�t� constitu�e par le pr�sent acte, en ce compris, mais sans

y �tre limit�, tous actes pos�s en vue de l'ouverture du compte de la soci�t� aupr�s de la Deutsche Bank,

Cette reprise ne prend effet qu'au moment o� la soci�t� acquiert la personnalit� juridique, soit � la date du

d�p�t de l'extrait au greffe du Tribunal de Commerce

PREMIER EXERCICE SOCIAL,

Le premier exercice social commence le treize septembre deux mille treize et prend fin le 31 d�cembre

2014.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premi�re assembl�e g�n�rale se tiendra le premier mardi du mois de mai de l'an 2015.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � J�r�me Vermeylen et Esther Goldschmidt, qui, � cet effet, �lisent domicile

� Havenlaan 86C, 6.414, 1000 Bruxelles, chacun agissant s�par�ment, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et

mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales

et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise

en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition de l'acte, deux procurations).

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173,1� bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

b

Mor! 11.1

Tim CARNEWAL

Notaire Associ�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

e.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/09/2013

��(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Birminghamstraat 66

1080 SINT-JANS-MOLENBEEK

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op dertien september tweeduizend dertien, voor Meester Tim CARNEWAL,;

geassocieerd notaris te Brussel,

dat

1) De vennootschap naar Engels recht "ELSTER HOLDINGS UK LIMITED", met maatschappelijke zetel te;' Precision House, Arden Road, Altester, Warwickshire, B49 6FHN Alcester, Verenigd Koninkrijk.

2) De vennootschap naar Engels recht "ELSTER WATER METERING LIM1TED", met maatschappelijke zetel te Precision House, Arden Road, Alcester, Warwickshire, B49 61-IN Altester, Verenigd Koninkrijk,

volgende vennootschap hebben opgericht: RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ELSTER WATER METERING".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Birminghamstraat, 66.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in ais buiten Belgi�, voor haar eigen rekening of voor rekening van; derden:

a. de studie, de vervaardiging, de assemblage, de inrichting, de omvorming, de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, het afstaan, het onderhoud, de herstelling, de verhuring, de vertegenwoordiging, de' financiering en de groot- en detailhandel in het algemeen van alle toestellen, materialen en installaties gebruikt, op het vlak van de meting, de controle of het gebruik van vloeistoffen - met inbegrip van maar niet beperkt tot water- en in het bijzonder van alle meters, regulatoren, leidingen, kranen, filters en installaties en bijzaken voor alle vloeistoffen in al hun toepassingen;

b, de adviesverlening en het verstrekken van technische hulp en verlenen van andere diensten aan derden in verband met de activiteiten vermeld onder a.;

c. de creatie, de neerlegging, de verwerving, de uitbating, de concessie en afstand van alle octrooien, licenties, vervaardigingsproc�d�s, fabrieksmerken en alle andere intellectuele rechten;

Met het oog hierop, kan de vennootschap, direct of indirect, samenwerken met, participeren in of een belang:', nemen in andere vennootschappen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, verwante of,' aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder:' meer in de vorm van leningen, al dan niet converteerbare obligatieleningen, voorschotten of borgstellingen of; garanties, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere.! vennootschappen, zich borg of garant stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hen', leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap mag eveneens zekerheden aangaan ter zekerheid van haar eigen verbintenis of van verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen, met inbegrip van haar handelzaak, in pand te geven of deze met hypotheek bezwaren

De vennootschap kan, in het algemeen, alle burgerlijke, industri�le, financi�le, roerende en onroerende,' handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

DUUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ti

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

18 SEP. 2013

MUSSE!.

G affile

i

o 53geJ 38~

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) : ELSTER WATER METERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien september tweeduizend dertien,

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00),

Het is vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/zeshonderdvijftien (1/615ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Engels recht "ELSTER HOLDINGS UK LIMITED", ten belope van zeshonderdveertien (614) aandelen.

- door de vennootschap naar Engels recht "ELSTER WATER METERING LIMITED", ten belope van ��n (1) aandeel,

totaal: zeshonderdvijftien (615) aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 826-0006845-72 bij de Deutsche bank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 13 september 2013 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voort behouden aan het Belgisch Staatsblad

Voort mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de : vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de 1 voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

$ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

�3. Dageliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

&4. Dir-ctiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur, De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524fer van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen,

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

" De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door ��n bestuurder alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand mei om dertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met

inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek),

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDEN DEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering,

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de heer Garry Elliot Barnes, wonende te Brampton House, Atch Lench, WR11 4SW Evesham,

Worcestershire, Verenigd Koninkrijk.

2/ de heer Matthew Richard Nozemack, wonende te 944 Highland Terrace, 30306, Atlanta, Verenigde

Staten van Amerika.

31 de heer Bruno Gilles Guichard, wonende te 6, rue Jules Guesde, 92130 Issy-les Moulineaux, Frankrijk.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2019.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de

oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 augustus 2013 worden, conform

artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte

vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle handelingen gesteld met het oog op de opening van

de bankrekening van de vennootschap bij de Deutsche Bank.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersconlijkheid bekomt

hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel,

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien september tweeduizend dertien en zal

worden afgesloten op 31 december 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand mei van het jaar 2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

"

VOLMACHT RECHTSPERSONEN REGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan J�r�me Vermeylen et Esther Goldschmidt, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Havenlaan 86C, B.414, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Vota> behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 21.10.2015 15653-0435-040

Coordonnées
ELSTER WATER METERING

Adresse
RUE DE BIRMINGHAM 66 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées ELSTER WATER METERING

Coordonnées
ELSTER WATER METERING