29/02/2012
ÿþ 1 d [ , " w i í C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
F
I I I I I I I W I I I I I I ~ V N ~ I I V I I I I I I
' 1 2 0 â ~ 1 5 6
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M ç
D 8 2 9 1 - 1 0 c 7 2
( e n e n t i e r ) : E l v e M y k o n o s E s t a t e E x p l o i t a t i o n d e m o b i l i e r s e t d ' i m m o b i l i e r s F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e E I . V e n i z e l o u n u m . 1 7 6
1 7 6 7 3 K a l l i t h e a ( G r è c e )
S U C C U R S A L E N B E L G I Q U E
R u e J e a n F r a n ç o i s D e b e c k e r 1 6 0
1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B e l g i q u e )
O b j e t d e l ' a c t e : O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E E N B E L G I Q U E E T N O M I N A T I O N D ' U N
R E P R E S E N T A N T L E G A L E N B E L G I Q U E
S U I V A N T P . V . D U 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1
I L E S T D E C I D E Q U E L A S A E L V E M Y K O N O S E S T A T E E X P L O I T A T I O N D E M O B I L I E R S E T D ' I M M O B I L I E R S D O N T L E S I E G E S O C I A L S E T R O U V E E I . V e n i z e l o u n u m . 1 7 6 A 1 7 6 7 3 K a l l i t h e a ( G R E C E ) N O M M E M O N S I E U R N I K O L A O S G E O R G I A D I S N E L E 1 2 N O V E M B R E 1 9 5 8 A A T H E N E ( G R E C E ) , N U M E R O D E C A R T E D ' I D E N T I T E K 0 8 5 0 2 0 1 1 9 7 7 , D E M E U R A N T A R U E E L V E N I Z E L O U N U M 1 7 6 A 1 7 6 7 3 K A L L I T H E A ( G R E C E ) , R E P R E S E N T A N T L E G A L E T F I S C A L D E L A S O C I E T E G R E C Q U E E L V E M Y K O N O S E S T A T E E X P L O I T A T I O N D E M O B I L I E R S E T D ' I M M O B I L I E R S .
I L E S T E G A L E M E N T D E C I D E D E F I X E R L E S I E G E S O C I A L D E L A S U C C U R S A L E B E L G E D E L A S O C I E T E E L V E M Y K O N O S E S T A T E E X P L O I T A T I O N D E M O B I L I E R S E T D ' I M M O B I L I E R S , R U E J E A N F R A N C O I S D E B E C K E R 1 6 0 A 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T .
O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
P r o c è s - v e r b a l n u m é r o 1 3 1 6 7 3 .
R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é E l v e M y k o n o s E s t a t e E x p l o i t a t i o n d e m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s S o c i é t é A n o n y m e ( E l v e M y k o n o s E s t a t e E k m e t a l l e f s i k i n i t o n k a i a k i n i t o n a n o n y m i e t a i o r e i a ) d u 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1
A K a l l i t h e a , c e L u n d i 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 à 1 5 . 0 0 h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , r u e E l , V e n i z e l o u n u m . 1 7 6 , s e s o n t r é u n i s s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t , l a q u e l l e f u t c o m m u n i q u é e l é g a l e m e n t e t à t e m p s à s e s m e m b r e s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , l e s m e m b r e s s u i v a n t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é :
1 , T h e o f a n l s G e o r g i a d i s ,
2 . G e o r g i a d i s L e o n i d a s ,
3 , G e o r g i a d i s A n n a ,
4 . G e o r g i a d i s A t h a n a s i o s .
L e s p r é c i t é s c o n s t i t u e n t l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , q u i s e s o n t r é u n i s à l a s é a n c e d e c e j o u r p o u r p r e n d r e u n e d é c i s i o n s u r i e s u j e t u n i q u e d e l ' o r d r e d u j o u r :
A u t o r i s a t i o n e t d r o i t d e r e p r é s e n t a t i o n à l ' é t r a n g e r ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a f i n d ' a t t e i n d r e s o n b u t e t a p r è s l e s d é b a t s , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u t o r i s e r e x p r e s s é m e n t l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é , M r N i k o l a o s G e o r g i a d i s f i l s d e L e o n i d a s e t d e A n n a , t i t u l a i r e d e l a C a r t e d ' i d e n t i t é n u m , K 0 8 5 0 2 0 / 1 9 7 7 é m i s e p a r l ' a n n e x e d e s û r e t é I A d ' A t h è n e s , d o m i c i l i é à K a l l i t h e a A t t i q u e , r u e E l . V e n i z e l o u n u m . 1 7 6 , d e r e p r é s e n t e r à p a r t e n t i è r e l a S o c i é t é e t d e s i g n e r p o u r s o n c o m p t e d e s b a u x e t d e s l o c a t i o n s d ' e s p a c e s , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t d e s t r i b u n a u x e t d e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t a u t r e s , d e p r o c é d e r à d e s a c t e s j u r i d i q u e s m ê m e p a r a u t o c o n t r a t , d e r e p r é s e n t e r , d e s i g n e r e t d ' e n g a g e r l a S o c i é t é d e v a n t d e s n o t a i r e s e t e n g é n é r a l d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r t o u t e s s e s t r a n s a c t i o n s à l ' é t r a n g e r e t e n p a r t i c u l i e r e n B e l g i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O N S T I T U T I O N
C o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e c o n f o r m é m e n t a l a L . C . 2 1 9 0 / 1 9 2 0 a u c a p i t a l d e 1 , 0 0 0 . 0 0 0 E , A A t h è n e , c e v e n d r e d i , l e s e i z e ( 1 6 ) d u m o i s d ' a v r i l d e l ' a n d e u x m i l l e d i x 2 0 1 0 , d a n s m o n c a b i n e t n o t a r i a l s i s d a n s l ' i m m e u b l e s e t r o u v a n t r u e A c a d i m i a s n u m . 6 2 , 3 e é t a g e , b u r e a u 6 , d e v a n t m o i , N o t a i r e d ' A t h è n e s ,
d o m i c i l i é e à K i f i s s i a , M e S t y l i a n i C h a r a l a m b o u s D i m i t r e l l o u , s i é g e a n t à A t h è n e s , o n t c o m p a r u l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s , n o n e x c l u e s p a r l a l o i
1 ) T h e o f a n i s G e o r g i a d i s f i l s d e L e o n i d a s e t d e A n n a , c o m m e r ç a n t , n é à A t h è n e s e n 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à K a l l i t h e a , r u e E l e f t h e r i o u V e n i z e l o u n u m . 1 7 6 ; t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m , F 0 7 5 7 9 0 ( 2 0 - 7 - 2 0 0 1 , é m i s e p a r l e P o s t e d e s û r e t é d e A l i m o s ( N u m . F i s c . 0 3 1 9 3 5 4 7 7 S e r v i c e F i s c a l B d e K a l l i t h e a )
2 ) A t h a n a s s i o s G e o r g i a d i s f i l s d e L e o n i d a s e n d e A n n a , c o m m e r ç a n t , n é à A t h è n e e n 1 9 5 2 , d o m i c i l i é à P a l a i s F a l i r o , r u e N a l a d o n n u m , 8 3 , t i t u l a i r e d e l a C a r t e d ' i d e n t i t é n u m , S . 5 7 5 5 0 2 / 3 0 - 9 - 1 9 9 7 é m i s e p a r l a P o s t e d e S û r e t é d e K a l l i t h e a , q u i a g i t e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n n u m . 1 0 . 3 3 7 / 1 4 / 1 2 / 2 0 0 9 d e l a N o t a i r e d u P i r é e , M e K y r i a k i V i g o u D r i m a k i , d o n t u n e c o p i e c o n f o r m e e s t a n n e x é e à l a p r é s e n t e , e t q u i s e l o n s a d é c l a r a t i o n e s t v a l a b l e e t n ' a p a s é t é r é v o q u é e j u s q u ' à c e j o u r , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e , a v o u é , a u n o m d e e t p o u r l e c o m p t a d ' a f f a i r e , n é à A t h è n e s e n 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à K a l l i t h e a , r u e E I E l . V e n i z e l o u n u m . 1 7 6 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m . K 0 8 5 0 2 0 1 2 0 - 1 0 - 1 9 7 7 é m i s e p a r l e p o s t e d e s û r e t é I A d ' A t h è n e s ( n u m . f i s c a l 0 1 8 5 7 4 6 5 , S e r v i c e f i s c a l D d u P i r é e ) , L e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l a r é d a c t i o n e t l a s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l e s c l a u s e s e t c o n d i t i o n s s u i v a n t e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n d e l a L . C . 2 1 9 0 i 1 9 2 0 c o m m e m o d i f i é e p a r l a L . 3 6 0 4 1 2 0 0 7 e t e n v i g u e u r c e j o u r ,
D E N O M I N A T I O N
" E l v e M y k o n o s E s t a t e E k m e t a l l e f s i K i n i t o n k a i A k i n i t i o n A n o n y m i E t a i r e i a " ( E l v e M y k o n o s E s t a t e E x p l o i t a t i o n d e m o b i l i e r s e t d ' i m m o b i l i e r s )
S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e à l a R u e E l . V e n i z e l o u n u m . 1 7 6 à 1 7 6 7 3 K a l l i t h e a ( G r è c e )
B U T
L e b u t d e l a s o c i é t é e s t ;
1 ) L ' e x p l o i t a t i o n p a r t o u t m o y e n e t l a m i s e e n v a l e u r d ' i m m o b i l i e r s u r b a i n s o u n o n e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n s , l ' é c h a n g e o u l a g e s t i o n p a r t o u t a u t r e m o y e n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' i m m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e e t d e t o u t e f o r m e , m ê m e l ' e x p l o i t a t i o n d ' e s p a c e s e t d ' é t a b l i s s e m e n t s c o m m e r c i a u x , d e s e s p a c e s d e r e c r é a t i o n , d e r e s t a u r a t i o n a i n s i q u e d e s e s p a c e s à a u t r e s u s a g e s , m ê m e d e s e s p a c e s d é c o u v e r t s e t d e s p a r k i n g s , d a n s l e p a y s o u à l ' é t r a n g e .
2 ) L a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s d e t o u t e n a t u r e , c o m m e d e s i m m e u b l e s à p l u s i e u r s é t a g e s , o u c o m p l e x e s d e b â t i m e n t s s u r d e s t e r r a i n s p r o p r e s o u s u r d e s t e r r a i n s a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s ( s e l o n l e s y s t è m e d e l a c o n t r e p r e s t a t i o n ) , l a v e n t e d e c e u x - c i d a n s l e u r t o t a l i t é o u e n p a r t i e ( p a r a p p a r t e m e n t s - h a b i t a t i o n s , b u r e a u x , m a g a s i n s , p a r k i n g s , e n t r e p ô t s , e t c ) , l ' e x p l o i t a t i o n d ' i m m o b i l i e r s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t e n g é n é r a l t o u t e e n t r e p r i s e a f f é r e n t e .
3 ) L a r é p a r a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e c e s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e l ' i m p o r t a t i o n e t l e c o m m e r c e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t e n g é n é r a l d e m a t é r i a u x r e l a t i f s a u b u t d e l a S o c i é t é .
4 ) L ' é l a b o r a t i o n d ' é t u d e s t e c h n i q u e s , é c o n o m i q u e s , é c o n o m o - t e c h n i q u e s e t a u t r e s é t u d e s e t r e c h e r c h e s , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s .
5 ) L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t e n g é n é r a l l e c o m m e r c e d ' a u t o m o b i l e s - m o t o s - b a t e a u x e t n a v i r e s a i n s i q u e d e p i è c e s e t r e c h a n g e e t d ' a c c e s s o i r e s e t d ' a r t i c l e s a f f é r e n t s .
6 ) T o u t e a u t r e a c t i v i t é q u i e s t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e a u b u t d e l a S o c i é t é e t q u i p u i s s e s e r v i r à s a r é u s s i t e à s a p r o m o t i o n .
7 ) L a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e e n t r e p r i s e d e l ' i n t é r i e u r d u p a y s o u d e l ' é t r a n g e r , a y a n t l e m ê m e b u t o u e n c o r e ,
d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e .
P o u r a t t e i n d r e e t é t e n d r e l e s b u t s p r é c i t é s , l a S o c i é t é p e u t
A ) e f f e c t u e r t o u t t r a v a i l i n d i s p e n s a b l e e t a c t i v i t é à l ' i n t é r i e u r d u p a y s e t à l ' é t r a n g e r p o u r p r o m o u v o i r s e s t r a v a u x e t e n p a r t i c u l i e r , e l l e p e u t c o l l a b o r e r e t p a r t i c i p e r p a r q u e l m o y e n l é g a l à d e s e n t r e p r i s e s d u p a y s o u d e l ' é t r a n g e r , e x i s t a n t e s o u q u i s e r o n t c o n s t i t u é e s , s o u s t o u t e f o r m e j u r i d i q u e e t r e l a t i o n , a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s s i m i l a i r e s o u s e m b l a b l e s , d e s c o o p é r a t i v e s d e t o u t e f o r m e j u r i d i q u e q u i p o u r s u i v e n t u n b u t i d e n t i q u e o u a f f é r e n t , a i n s i q u ' a v e c d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
B ) f o n d e r d e s a g e n c e s e t d e s s u c c u r s a l e s à t o u t e n d r o i t e n G r è c e e t à l ' é t r a n g e r
C ) e f f e c t u e r t o u t t r a v a i l q u i p u i s s e s e r v i r d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t l e b u t d e l a S o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é c o m m e n c e p a s l ' i n s e r t i o n d a n s l e s R e g i s t r e s d e s S o c i é t é s A n o n y m e d e s p r é s e n t s a v e c l a d é c i s i o n a d m i n i s t r a t i v e s u r l a c o n s t i t u t i o n d e c e t t e s o c i é t é e t d u r e r a j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 3 0 . L a d u r é e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o r o g é e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s e t m o d i f i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
C A P I T A L D ' A C T I O N S
L e c a p i t a l d ' a c t i o n s d e l a S o c i é t é e s t f i x é à u n m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) d ' e u r o s e t s e r a e n t i è r e m e n t l i b é r é a u c o m p t a n t s e l o n c e q u i e s t d é f i n i p l u s e n d é t a i l p a r l ' a r t i c l e 1 0 d e s p r é s e n t s . C e c a p i t a l s e r a d i v i s é e n d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 0 ¬ c h a c u n e , P o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' a c t i o n s , l e s d i s p o s i t i o n s d e l a L . C . 2 1 9 0 / 1 9 2 0 s e r o n t a p p l i q u é e c o m m e e l l e s s o n t e n v i g u e u r a c t u e l l e m e n t .
E n p a r t i c u l i e r , i l e s t d é f i n i p a r l a p r é s e n t e q u e t e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s r a c h e t a b l e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a L . C . 2 1 9 0 1 1 9 2 0 p r é c i t é e .
G E S T I O N E T R E P R E S E N T A T i O N D E L A S O C i E T E
L e p r e m i e r C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o n s t i t u é p a r ;
1 ) L e o n i d a s G e o r g i a d i s f i l s d e A t h a n a s s i o s e t d e A n g e l i k i , h o m m e d ' a f f a i r e s , n é à A t h è n e s e n 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à P a l a i o F a l i r o r u e N a i a d o n n u m . 8 3 , t i t u l a i r e d e l a C a r t e d ' i d e n t i t é n u m . A H 5 1 7 2 1 3 / 2 0 0 9 é m i s e p a r l e P o s t e d e s û r e t é d e P a l a i o F a l i r o ,
2 ) A n n a G e o r g i a d i f i l l e d e A t h a n a s s i o s e t d e A n g e l i k i , a v o c a t e , n é e à A t h è n e s e n 1 9 8 0 , d o m i c i l i é e à A t h è n e s r u e A c h . P a r a s c h o u n u m . 9 9 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m . X . 1 3 4 4 5 1 1 2 0 0 2 A H 5 1 7 2 1 3 / 2 0 0 9 é m i s e p a r l e P o t e d e s û r e t é d e K a l l i t h e a ,
3 ) A t h a n a s s i o s G e o r g i a d i s f i l s d e L e o n i d a s e t d e A n n a ,
4 ) T h e o f a n i s G e o r g i a d i s f i l s d e L e o n i d a s , a v e c l e s m ê m e s c o o r d o n n é e s q u ' e n d é b u t d e s p r é s e n t e s .
L e m a n d a n t d e c e u x - c i e s t f i x é j u s q u ' à l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a
c o n v o q u é e p o u r s e r é u n i r p e n d a n t t e p r e m i e r s e m e s t r e d e l ' a n 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a e ~ ~ . 0 0 1 1 - p n i t e u r b e l g e
A n n e x e s d u M o n - f e u s b ë l g è
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t b l a d - = - 2 9 r o z n O r 2