04/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S 1 D E C 2 l Z
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 6 1 . 0 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E L Y R O S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , S q u a r e B a r o n H a n k a r 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S
A U P O R T E U R
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p a r d e v a n t n o u s , M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E L Y R O S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , S q u a r e B a r o n H a n k a r , 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 8 6 1 . 0 9 2 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 4 5 . 8 6 1 . 0 9 2 . C e t t e a s s e m b l é e a b o r d e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
D é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e L e o n a r d d e V i n c i 3 6 e t d ' é t a b l i r u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 1 6 o ù t o u t l e c o u r r i e r s e r a a d r e s s é .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 - N a t u r e d e s t i t r e s
S u i t e à i a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é e a u 6 i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , r e l a t i v e à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é c i s i o n d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ,
L e s d r o i t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t s e u l e m e n t d e s p r é s e n t e s , d e s a c t e s m o d i f i c a t i f s u l t é r i e u r s e t d e s c e s s i o n s q u i s e r o n t u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e q u i e s t d é p o s é a u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e o u i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e ,
A l a d e m a n d e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e , i l p o u r r a l u i ê t r e r e m i s u n c e r t i f i c a t à s o n n o m , e x t r a i t d u r e g i s t r e e t s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é . L e s d i t s c e r t i f i c a t s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s ê t r e é t a b l i s a u p o r t e u r o u à o r d r e .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i c r é e r d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
3 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l e c o n t e n u d e c e t a r t i c l e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i t c o m m u n i q u e r p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l l e - c i .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c u n e v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s r e s p e c t e n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s . »
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
5 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r G e o r g i o s M A R K A T A T O S ( N N 4 8 0 7 2 7 - 4 9 1 4 7 ) , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e L é o n a r d d e V i n c i
3 6 , S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e b u r e a u d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l l e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r G e o r g i o s
M A R K A T A T O S ( N N 4 8 0 7 2 7 - 4 9 1 4 7 ) . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t à R i x e n s a r t
I u I I
M e n t i o n n e r s u r I s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e