05/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 31.07.2014 14381-0100-014
20/11/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 2 3 1 6 4 7 _ : - " r , ~ ~ ~ ; y i : t i i 7 p d e B r u x e l l e s
c
a
é p o s é 1 R e ç u l e .
I 0 N O V , 2 0 1 4
e
, g r e f f e S l L l t r i b u n a l e c o m m e r c r
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E L Y S E U M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E M I S S I O N D E P A R T S B E N E F I C I A I R E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , ; q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E L Y S E U M H O L D I N G " , a y a n t s o n ! s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / E m i s s i o n d e 9 4 5 . 0 0 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e M l , 2 . 8 0 5 . 0 0 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e M 2 , 1 . 2 1 5 . 0 0 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e P 1 , 4 . 4 1 0 . 0 0 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e P 2 , 2 . 6 3 9 p a r t s : b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e Q I e t 6 . 5 2 8 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e Q 2 .
2 1 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
3 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s , p a n l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d o u z e m i l l e ( 1 1 2 . 0 0 0 ) e u r o s .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c e n t v i n g t m i l l e ( 1 . 1 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e ; 0 , 1 0 E U R .
L a s o c i é t é a é g a i e m e n t é m i s 5 0 . 9 4 9 . 1 7 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s e n f a v e u r d e s e s a c t i o n n a i r e s , d i v i s é e s e n . t r e n t e - e t - u n e c a t é g o r i e s , H o r m i s l e s c a s s p é c i f i q u e s p r é v u s p a r l a l o i , c e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n e b é n é f i c i e n t p a s . . d ' u n d r o i t d e v o t e . E l l e s d o n n e n t d r o i t à u n d i v i d e n d e e t à u n e p a r t i c i p a t i o n à t o u t e a u t r e d i s t r i b u t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c o n t r a c t u e l l e s c o n v e n u e s à c e s u j e t . L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s ; b é n é f i c i a i r e s s e r a a f f e c t é à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a r d d u . c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t ; . à l ' a r t i c l e 3 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d i x - s e p t p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ! d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e
- - - _ . : ; - , _ _ _ _ ~ - ~ . _ . _ . _ . - . _ _ . . . _ _ . . _ . . _ ~ _ _ _ - . - . _ - - = - - - - - - = _ - - _ - ' - " - . ~ . _ _ . - - ~ . . - - - - - . . - - - _ - - - - - - - - - - _ _ _
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N 1 1 1 1
* 1 3 1 8 0 A 2 3 <
B R U X E L L E S
2 1 N O V 2 0 ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 2 3 1 6 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E L Y S E U M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E M I S S I O N D E P A R T S B E N E F I C I A I R E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E L Y S E U M H O L D I N G " , a y a n t : s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / E m i s s i o n d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e H , 1 . 9 0 1 . 7 6 6 d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e : c a t é g o r i e 0 1 e t 4 . 1 9 3 . 6 3 5 d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e 0 2 .
D é t e r m i n a t i o n d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n e t d e s d r o i t s d e c e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
2 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d o u z e m i l l e ( 1 1 2 . 0 0 0 ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c e n t v i n g t m i l l e ( 1 . 1 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 0 , 1 0 E U R .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t é m i s 4 1 . 5 6 5 . 0 0 3 p a r t s b é n é f i c i a i r e s e n f a v e u r d e s e s a c t i o n n a i r e s , d i v i s é e s e n v i n g t - s e p t c a t é g o r i e s . H o r m i s l e s c a s s p é c i f i q u e s p r é v u s p a r l a l o i , c e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n e b é n é f i c i e n t p a s d ' u n d r o i t d e v o t e . E l l e s d o n n e n t d r o i t à u n d i v i d e n d e e t à u n e p a r t i c i p a t i o n à t o u t e a u t r e d i s t r i b u t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c o n t r a c t u e l l e s c o n v e n u e s à c e s u j e t . L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s s e r a a f f e c t é à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a r d d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
3 / N o m i n a t i o n d e M a d a m e C h r i s t i n e M a r t i n s - P i n t o , d o m i c i l i é e r u e d e s R e n a u d e s , 3 2 , 7 5 0 1 7 P a r i s , F r a n c e e t M o n s i e u r P i e r r e F r a n ç o i s F e r n a n d S o r e l , d o m i c i l i é a v e n u e d e C a s t o n i e r 2 4 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( B e l g i q u e ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C h r i s t i n e M a r t i n s - P i n t o e t d e M o n s i e u r P i e r r e S o r e l e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 9 q u i d é l i b é r e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s , c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e M a d a m e C h r i s t i n e M a r t i n s - P i n t o e t M o n s i e u r P i e r r e S o r e l e s t n o n - r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e a s s o c i é
a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B L J T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 05.07.2013 13284-0230-013
15/02/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E L Y S E U M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 0
1 0 5 0 B R U X E L L E S
c i à
( o O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - ) É M I S S I O N D E P A R T S B E N E F I C I A I R E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L « I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , c i à N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ' .
Î e ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : i i e d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T I e 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 . V o l u m e 9 1 : T S f o l i o 5 7 c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E . "
r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E L Y S E U M H O L D I N G
w a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
e 1 ° S u p p r e s s i o n d e s t r e i z e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , s o i t t o u t e s l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , d e s o r t e q u ' i l n ' y a i t p l u s ; ;
d d e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é ,
e n 2 ° D é c i s i o n d ' a t t a c h e r u n e v a l e u r n o m i n a l e d e z é r o e u r o d i x c e n t s ( ¬ 0 , 1 0 ) à c h a q u e a c t i o n .
^ ' 3 ° E m i s s i o n d e 3 3 . 4 6 9 . 6 0 2 p a r t s b é n é f i c i a i r e s r é p a r t i e s e n 2 4 c a t é g o r i e s , c o m m e s u i t :
N 1 . 0 8 0 . 4 0 8 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e A 1 , 6 1 7 . 9 1 8 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e A 2 , 5 1 7 . 5 8 3 p a r t s ; !
N b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e B 1 , 1 7 6 . 1 7 2 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e B 2 , 2 6 1 . 7 1 4 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e . ,
l e ; i c a t é g o r i e C l , 1 4 9 . 6 4 7 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e C 2 , 3 . 0 7 1 . 0 4 6 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e D 1 , ;
r + 1 . 6 1 6 . 8 2 8 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e D 2 , 1 , 3 5 8 . 6 5 5 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e E 1 , 9 8 5 . 4 6 9 p a r t s , ;
I b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e E 2 , 2 2 2 . 8 7 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e F I , 2 0 8 . 6 1 3 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e ; :
c a t é g o r i e F 2 , 1 , 1 4 0 . 1 3 8 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e G 4 , 1 . 2 3 5 . 1 5 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e G 2 , : i 1 . 8 1 5 . 7 2 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e J 1 , 1 . 6 6 7 . 9 2 9 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e J 2 , 2 4 3 , 1 2 3 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e K 1 , 3 1 9 . 6 6 1 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e K 2 , 6 . 2 4 3 . 1 9 2 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e . : ; ' c a t é g o r i e L 1 , 6 . 2 2 4 . 2 3 1 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e L 2 , 9 4 5 . 1 8 9 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e M 1 ,
C A 2 . 8 0 5 . 5 6 2 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e M 2 , 2 1 0 . 0 8 1 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e N 1 , 3 5 2 . 7 0 3 p a r t s . ;
e t : ; b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e N 2 .
r L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n e t l e s d r o i t s d e c e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s s o n t d é t e r m i n é s d a n s u n e c o n v e n t i o n ; ;
A l o ' i d ' a c t i o n n a i r e s , b i e n c o n n u e d e s a c t i o n n a i r e s , ( l a " C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s " ) . L e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s :
i f e ; ; s o u s l e s q u e l l e s l e s p o r t s b é n é f i c i a i r e s s e r o n t é m i s e s s o n t é g a l e m e n t d é c r i t e s d a n s l a C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s 4 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s ,
c i à i i p a r l e t e x t e s u i v a n t
e l
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d o u z e m i l l e ( 1 1 2 . 0 0 0 ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c e n t v i n g t m i l l e ( 1 . 1 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e '
e . 0 , 1 0 E U R .
c i à
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t é m i s 3 3 . 4 6 9 . 6 0 2 p a r t s b é n é f i c i a i r e s e n f a v e u r d e s e s a c t i o n n a i r e s , d i v i s é e s e n
e t v i n g t - q u a t r e c a t é g o r i e s . H o r m i s l e s c a s s p é c i f i q u e s p r é v u s p a r l a l o i , c e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n e b é n é f i c i e n t p a s
d ' u n d r o i t d e v o t e . E l l e s d o n n e n t d r o i t à u n d i v i d e n d e e t à u n e p a r t i c i p a t i o n à t o u t e a u t r e d i s t r i b u t i o n ' : c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c o n t r a c t u e l l e s c o n v e n u e s à c e s u j e t . L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s s e r a a f f e c t é à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a r d d u ' : ; c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t : à l ' a r t i c l e 3 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . "
5 ° A n n u l a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , d a n s l a c o o r d i n a t i o n i l s e r a i n d i g n é : " A r t i c l e 1 0 ( o n o m e t ) " .
6 ° M o d i f i c a t i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s " c o m p o s é d e q u a t r e ? _ m e m b r e s " p a r " c o m p o s é d e m a x i m u m s i x m e m b r e s "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
T ; , ; ~ ~ i i i ' 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 i i i ~ i ~ 3 u ~ i i i
* 1 3 0 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 2 3 1 . 6 4 7
i u
. B R U X E L L E S
0 5 p E B 1 0 1 3
G r e f f e
I I I
M o d 1 1 . 1
7 ° R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r
l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s .
- p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l . "
8 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e s d é c i s i o n s s u r F e s o b j e t s s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s q u a t r e - v i n g t - c i n q p o u r c e n t s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , t o u t e a b s t e n t i o n é t a n t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ` e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s e i z e p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n t t e t t r
b e l g e
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 14.06.2012 12174-0058-013
17/07/2015
ÿþv
M o d 1 1 . t
t i
I Ç ' e M J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U 1 v
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, M I . , 2 0 1 5
a u ç ~ r e f t v d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e 1 7 . ' 2 r c : ; ) E " . a i - i , r J r - ; @ r " ë f ¬ é r , , E ; e ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 2 3 1 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E L Y S E U M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 0
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b l e t d e t ' a c t e : E M I S S I O N D E P A R T S B E N E F I C I A I R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E L Y S E U M H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 4 8 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n s t a t a t i o n q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l e d e r n i e r a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e T i m C a m e w a l , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 2 0 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 4 2 0 9 7 6 6 .
I I a e n e f f e t é t é m e n t i o n n é d a n s c e t a c t e q u e « F r a n ç o i s D e s p r e z d e F r e s n o y e s o u s c r i t à 2 2 . 5 0 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e M 2 » a l o r s q u ' i l y a l i e u d e l i r e c e t t e p h r a s e c o m m e s u i t « F r a n ç o i s D e s p r e z d e ; F r e s n o y e s o u s c r i t à 2 2 . 5 0 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e M 2 e t à 3 3 . 7 5 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e P 2 . » .
2 ° E m i s s i o n d e 6 . 5 7 3 . 9 4 5 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d o n t 2 5 2 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e T 1 , 4 9 8 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e T 2 , 1 . 4 5 6 . 8 7 5 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e R 1 , 5 . 1 0 5 . 6 2 5 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e R 2 , 3 . 1 6 5 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e S i e t 7 . 5 3 0 p a r t s b é n é f i c i a i r e s d e c a t é g o r i e 5 2 .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n e t l e s d r o i t s d e c e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s s o n t d é t e r m i n é s d a n s u n e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , b i e n c o n n u e d e s a c t i o n n a i r e s ( l a « C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s » ) , t e l l e q u e m o d i f i é e . L e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s s o u s l e s q u e l l e s l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s s e r o n t é m i s e s s o n t é g a l e m e n t d é c r i t e s d a n s l a i C o n v e n t i o n d ' A c t i o n n a i r e s t e l l e q u e m o d i f i é e .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s . 3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s , p a r ; l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d o u z e m i l l e ( 1 1 2 . 0 0 0 ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c e n t v i n g t m i l l e ( 1 . 1 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , a y a n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 0 , 1 0 E U R .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t é m i s 5 7 , 5 2 3 . 1 1 5 p a r t s b é n é f i c i a i r e s e n f a v e u r d e s e s a c t i o n n a i r e s , d i v i s é e s e n t r e n t e - s e p t c a t é g o r i e s . H o r m i s l e s c a s s p é c i f i q u e s p r é v u s p a r l a l o i , c e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n e b é n é f i c i e n t p a s d ' u n d r o i t d e v o t e . E l l e s d o n n e n t d r o i t à u n d i v i d e n d e e t à u n e p a r t i c i p a t i o n à t o u t e a u t r e d i s t r i b u t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c o n t r a c t u e l l e s c o n v e n u e s à c e s u j e t . L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s ' b é n é f i c i a i r e s s e r a a f f e c t é à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a r d d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , v i n g t p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s . d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e