28/05/2014
ÿþe
- - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
1 9 M F , 7 0 1 4 G r e f f e
1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 j I l l i p t
R é
M o b
d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 8 1 2 . 2 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E M A K I N A G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e M i d d e l b o u r g , 6 4 / A , B - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s , d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 1 0 4 1 2 0 1 4
6 . R e n o u v e l l e m e n t _ d u c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r i e m a n d a t d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L r e p r é s e n t é e p a r E r i c G o l e n v a u x , a s s o c i é , p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 ,
7 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d ' A n t w e r p C D C e n t e r B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h n D e p r e z , à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J o h n D e p r e z , d o m i c i l i é B u i z e g e m l e i 1 0 5 , 2 6 5 0 E d e g e m p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s .
8 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r D e n i s S t e l s e l , M o n s i e u r B r i c e L e B l é v e n n e c , m a d a m e A n n e P i n c h a r t e t M a d a m e D a i s y F o q u e t ,
B r i c e L e B l é v e n n e c K a r i m C h o u i k r i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2014
ÿþi ~ .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e d 0 4 > 2 [ 1 1 4
B R U X E L L E E
G r e f f e
R é s e r v f
a u
M o n i t e u
b e l g e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 1 2 . 2 2 1 D é n o m i n a t i o n
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : E M A K I N A G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M i d d e l b o u r g 6 4 A , B - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A C H A T E T A L I É N A T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S - P O U V O I R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
* d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 . A u t o r i s a t i o n c o n f é r é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 2 0 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à a c q u é r i r d e s a c t i o n s p r o p r e s s u r l e m a r c h é A l t e r n e x t o u h o r s b o u r s e , à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e m a x i m u m a u t o r i s é p a r l ' a r t i c l e 6 2 0 § 1 e r , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e , p o u r u n p r i x p a r a c t i o n q u i s e r a c e l u i d u c o u r s d e b o u r s e o u i n f é r i e u r a u c o u r s d e b o u r s e , à c o n d i t i o n q u e c e l u i - c i n e s o i t n i i n f é r i e u r à 1 E U R , n i s u p é r i e u r à 2 0 E U R .
2 , A u t o r i s a t i o n c o n f é r é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' a l i é n a t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s a c q u i s e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 2 2 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à a l i é n e r l e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é a c q u i s e s , à c o n d i t i o n q u e l e b u t d e l a d i t e a l i é n a t i o n s o i t ( i ) d e f a v o r i s e r o u p a r t i c i p e r à l a r é a l i s a t i o n : d ' o p é r a t i o n s d e c r o i s s a n c e e x t e r n e o u ( i i ) d e r e m p l i r d e s o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s e x i s t a n t e s ( l o r s d e , l ' a l i é n a t i o n ) d a n s l e c a d r e d e l a r é a l i s a t i o n d e t e l l e s o p é r a t i o n s o u ( i i i ) d e r e m p l i r d e s o b l i g a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s : e x i s t a n t e s ( l o r s d e l ' a l i é n a t i o n ) d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d ' u n c o n t r a t d e l i q u i d i t é c o n c l u a v e c u n e i n s t i t u t i o n : f i n a n c i è r e a g r é é e o u ( i v ) d e r e m p l i r d e s o b l i g a t i o n s e x i s t a n t e s ( l o r s d e l ' a l i é n a t i o n ) d a n s l e c a d r e d e s p l a n s . d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n d é c i d é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
3 . M a n d a t c o n f é r é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s o p é r a t i o n s a u t o r i s é e s e n v e r t u d e s p o i n t s 1 e t 2 c i - a v a n t .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d ' e n d é l é g u e r l a r é a l i s a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r p r é c i s e r , s i n é c e s s a i r e , l e s t e r m e s d e s a u t o r i s a t i o n s c o n f é r é e e n v e r t u d e s p o i n t s 1 e t 2 c i - d e s s u s , e n d é c i d e r e t e n e f f e c t u e r l a m i s e e n o e u v r e , e t n o t a m m e n t p o u r p a s s e r t o u t o r d r e d e b o u r s e , c o n c l u r e t o u t a c c o r d e n v u e d e l a t e n u e d e s r e g i s t r e s d ' a c h a t s e t d e v e n t e s d ' a c t i o n s , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e l i q u i d i t é a v e c u n e i n s t i t u t i o n ' f i n a n c i è r e a g r é é e , e f f e c t u e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d ' A l t e r n e x t , d e l a F S M A e t d e t o u t a u t r e o r g a n i s m e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s m a t é r i e l l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , c o m p t a b l e s e t j u r i d i q u e s , a f f é r e n t e s à c e s d i f f é r e n t e s o p é r a t i o n s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
K a r i m C h o u i k r i J o h n D e p r e z
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e