24/04/2014
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a e , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 A P R 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
I
1 1 1 1 1 1 M e V 1 1 1 1 1
1
,
D é n o m i n a t i o n : « E M D I N T E R N A T I O N A L »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k 1 6 A B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 3 2 5 7 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R , d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , l e 0 3 a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E M D I N T E R N A T I O N A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k 1 6 A r u e G é n é r a l W a h i s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
P r o j e t d e f u s i o n
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E M D H O L D I N G » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E M D I N T E R N A T I O N A L » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 t a n t p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o u s l e s n u m é r o s 1 3 1 9 1 5 1 2 e t 1 3 1 9 1 5 1 3 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p p r o u v e c e p r o j e t d e f u s i o n .
D e u x i è m e d é c i s i o n
D i s s o l u t i o n F u s i o n
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n p r o p o s é e t d é c i d e d ' a d h é r e r à l a f u s i o n e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e E M D H O L D I N G d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , 1 6 A B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a u s s i b i e n l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E M D I N T E R N A T I O N A L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , 1 6 A , B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , a u s s i b i e n l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d a n t d o n c d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 3 à 0 0 , 0 0 h e u r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r e n o n c e n t a u b é n é f i c e d e s é t a t s c o m p t a b l e s e t d e l e u r r e n o u v e l l e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 § 3 d e r n i e r a l i é n a d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i p o u r r a i e n t r é s u l t e r d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e « . E M D H O L D I N G » , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t a u t r a i t é d e f u s i o n d a t é d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e t ! e s d r o i t s s p é c i a u x ( p a r t s b é n é f i c i a i r e s ) e x i s t a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' e x i s t e r o n t p l u s a u s e i n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . L e s a c t i o n n a i r e s p o s s e s s e u r s d e c e s p a r t s c o n s e n t e n t d o n c à l e u r s u p p r e s s i o n e t c e s a n s d é d o m m a g e m e n t .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t l e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 4 s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . Q u a t r i è m e d é c i s i o n
P o u v o i r s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é « E M D I N T E R N A T I O N A L » , s a v o i r M o n s i e u r L e o n a r d o B A L D O C C I e t M a d a m e E l e n a D A L L E P A I T E p r é n o m m é s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t , a g i s s a n t d e u x à d e u x , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e à c e s u j e t .
A t t e s t a t i o n
L e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
É l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , i l e s t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . D é c l a r a t i o n s f i s c a l e s
A / L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é « E M D I N T E R N A T I O N A L » n e c o m p o r t e p a s d ' i m m e u b l e s
B I L a p r é s e n t e f u s i o n a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s e t 1 1 e t 1 8 , § 3 , d u C o d e d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X S E U L E S F I N S D ' Ê T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
S i g n a t u r e :
N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R .
- r
r ' V e r 4 "
D é p ô t s i m u l t a n é d e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 0 7 a v r i l 2 0 1 4 é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e r n b l à - g r i r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e E M D I N T E R N A T I O N A L ; e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .