26/07/2013
ÿþw
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
1 1 1 6 7 9 3 x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 3 3 . 2 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M D S G R O U P
e F i t i e u g j e
1 . F J U I L , 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) : S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R u e d u D o y e n n é , 5 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 a v r i l 2 0 1 0 :
' [ . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l D o b k i n e q u i q u i t t e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i c h e l D o b k i n e , M a d a m e J e a n n e B r i y s , d o m i c i l i é e 1 9 2 , r u e d ' A n o r g r u n e à 1 3 8 0 L a s n e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à . c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d e d é l i b é r e r s u r , l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P r o c u r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e E M D S G r o u p S A r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H e r v é P h i l i p p e e t M a d a m e J e a n n e B r i y s , t o u s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , d o n n e m a n d a t à E m i l i e N o i r e t , d o m i c i l i é e à 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , r u e E r n e s t D e l t e n r e , 5 4 p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 3 a v r i l 2 0 1 0 a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e n v u e d u d é p ô t a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s .
E m i l i e N o i r e t
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 3 3 . 2 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
~ $ 7 l 4 ' t 4 U ~ ~ ~ - _
G r e f f e
E M D S G R O U P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u D o y e n n é , 5 8 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 :
1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a S C R L D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l , e s t s i t u é à 1 8 3 1 I D i e g e m B e r k e n l a a n , 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l K r o e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e : l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t c e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e . l e s h o n o r a i r e s r e l a t i f s a u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à E U R 3 . 0 0 0 ,
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e t c e , a v e c e f f e t ' , r é t r o a c t i f a u 2 6 m a i 2 0 1 1 M o n s i e u r H e r v é P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 9 2 1 7 0 V a n v e s ( F r a n c e ) , r u e J u l i e n , 1 8 M a d a m e J e a n n e B r i y s , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d ' A n o r g r u n e , 1 9 2 , L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e s e p t m o i s , s o i t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e E s t h e r G a i d e , d o m i c i l i é e à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e J e a n D a u d i n a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 9 m a i 2 0 0 8 , S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t s e p t m o i s , s o i t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E s t h e r G a i d e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ,
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 : M o n s i e u r H e r v é P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 9 2 1 7 0 V a n v e s ( F r a n c e ) , r u e J u l i e n , 1 8 , M a d a m e J e a n n e B r i y s , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d ' A n o r g r u n e , 1 9 2 e t M o n s i e u r F r a n ç o i s L a r o z e , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , Q u a i L o u i s B l é r i o t , 3 8 . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 ,
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u e c o m m e m a n d a t a i r e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M a d a m e F r a n c i n e M e s s i n n e , d o m i c i l i é e r u e V a n E y c k 2 8 - 3 0 b t e 1 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t M a d a m e E m i l i e N o i r e t , d o m i c i l i é e r u e E r n e s t D e l t e n r e 5 4 à 1 4 9 5 S a r t - D a m e s - A v e l i n e s , p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d u d é p ô t a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E m i l i e N o i r e t
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 5 0 1 5 2 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 3 3 3 . 2 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M D S G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u D o y e n n é 5 8 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t ; n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
1 . L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H e r v é P h i l i p p e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e ; 2 0 1 3 à m i n u i t , e s t a c t é e .
2 . M a d a m e C a t h e r i n e F O U G E R E , é p o u s e F R A N C O I S , e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 à z é r o h e u r e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
F r a n c i n e M E S S I N N E
A v o c a t e
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e "
2 8 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u a e f q e c o m m e r c e
. i . u r , V , . , p h 0 3 ^ C B ; u e i i e S