12/10/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
M M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
k I I I k I I k I I k I I I k k I ( I I I ~ ~ u
X 1 2 1 6 8 6 6 1 *
f e S S E L
0 , 3 O C T , F , 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : D a y 3 C 5 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : E M E T I C O
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 1 1 8 0 U k k e l , B o s v e l d w e g 6 1
O n d e r w e r p . k t e : O P R I C H T I N G - - B E N O E M I N G E N
T e k s t ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L a u r a n n e R o o m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t s g e n o o t G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b a l d e n z e s r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 7 S E P , 2 0 1 2 b o e k 1 3 6 9 b l a d 8 9 v a k 2 0 - O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D e e . a . I n s p e c t e u r A i , W . R E N S " , b l i j k t d a t :
1 . " F Y B E R C O " , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , B o s v e l d w e g 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 5 4 3 . 6 9 7 . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r t w e e b e s t u u r d e r s , d e h e e r Y v a n J A N S E N e n m e v r o u w F r e d e r i k a D ' H O O R E , i n d e z e h o e d a n i g h e i d h e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 1 1 2 4 - 0 1 6 4 5 1 1 ,
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t m e t d e n a a m " E M E T I C O " , w a a r b i j
D e h e e r J A N S E N Y v a n E d m u n d D o r e e n L e o n , g e b o r e n t e L u b b e e k o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 6 3 , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w D ' H O O R E F r e d e r i k a E l i s a b e t h , g e b o r e n t e V a r s e n a r e o p 2 5 a p r i l 1 9 6 4 , s a m e n w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , B o s v e l d w e g 6 1 , z i j n o p g e t r e d e n a l s i n s c h r i j v e r s o p h e t k a p i t a a l e n d e d e n a a m l o z e v e n n c o t s c h a p F y b e r c o v e r k l a a r d h e e f t a l l e e n d e h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r e n d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d o p z i c h t e n e m e n .
" M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
t e 1 1 8 0 U k k e l , B o s v e l d w e g 6 1 ,
ª% D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
" h e t v e r r i c h t e n v a n r a a d g e v e n d e e n a n d e r e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n v o o r o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ;
" h e t b e h e e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n ,
h i e r i n n a m e l i j k b e g r e p e n , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e a a n d e l e n , o p d e b e u r s g e n o t e e r d o f n i e t , t e n t i j d e l i j k e o f d o o r l o p e n d e t i t e l ; o b l i g a t i e s , k a s b o n s , w a r r a n t s , o p t i e s e n a n a l o g e t i t e l s ; v a n e d e l m e t a l e n , k u n s t w e r k e n , s c h i l d e r i j e n , m e u b e l s e n s n u i s t e r i j e n ; v a n g r o n d e n e n g e b o u w e n ; i n ' t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 / 1 0 / 2 0 1 2
q
L u i k B - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l , u i t o e f e n e n , A l s d a n d u i d t d e r a a d v a n b e s t u u r i e m a n d a a n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e b e s t u u r s t a a k o p z i c h t e n e m e n , m e t d e b e v o e g d h e i d h a a r i n d i e t a a k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s .
" M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j C B C B a n q u e , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g " E M E T I C O " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
" B o e k j a a r :
b e g i n t o p 1 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
" J a a r v e r g a d e r i n g :
w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n i n 2 0 1 5 .
" B e s t u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s ,
n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e t e a l l e n t i j d e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n .
E v e n w e l , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f i n d i e n o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n ,
d i t t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r
m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s v e r m e l d e n s t e e d s h u n h o e d a n i g h e i d w a n n e e r z i j n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
o n d e r t e k e n e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t
o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g e n i s o v e r g e g a a n ,
W e r d e n b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s ;
- D e h e e r J A N S E N Y v a n , v o o r n o e m d ,
- M e v r o u w D ' H O O R E F r e d e r i k a , v o o r n o e m d ,
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F Y B E R C O , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
J A N S E N Y v a n , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . H u n m a n d a t e n w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e d u u r v a n z e s j a r e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e
s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e . Z i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
- b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
l n h e t b u i t e n l a n d k a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e d a a r
u i t d r u k k e l i k t o e " e m a c h t i . d i s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
A n n e x e s d u M
1 2 / 1 0 / 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
% W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
N a d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t , d i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n w o r d t e v e n e e n s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t ' ` d e ` " j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
% L i q u i d a t i e s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
% N i e t - a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s :
O p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p i a r r , h e e f t d e o p r i c h t e r v e r k l a a r d g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e i d / g e g e v e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r B u y s e , D e V l i e g e r & C ° , t e 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l e e s t e e n w e g 4 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L a u r a n n e R o o m a n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e