31/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 0 . 6 9 5 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S M A R M O T S B I O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e A v e n u e d e s S a i s o n s 3 I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E T E N U E D ' A S S E M B L É E A N N U E L L E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U G É R A N T
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 0 m a i 2 0 1 4 ,
- p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 2 j u i n 2 0 1 4 .
V o l . 4 6 , f o l . 1 2 , c a s e 2 0 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 e ) . S i g n é p o u r i e C o n s e i l l e r a . ! . J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e
: S y l v i e L o i s . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E S
M A R M O T S B I O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s S a i s o n s 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " E m m a n u e l l e V i n " e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1
d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " E m m a n u e l l e
V i n "
L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , »
T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , R u e D r o o t b e e k
1 3 e t c e , a v e c e f f e t à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , R u e D r o o t b e e k 1 3 . »
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t
p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e c i - a p r è s ,
( a ) t o u t e s p r e s t a t i o n c o m m e r c i a l e o u d e s e r v i c e r e l e v a n t d e p r è s o u d e l o i n d e s d o m a i n e s d e l ' i n g é n i e u r i e
e t d e l ' i n f o r m a t i q u e , d o n t , n o t a m m e n t :
l a g e s t i o n d e p r o d u c t i o n ;
l a g e s t i o n d e l a s u p p l y c h a i n ;
l a g e s t i o n d ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t e t l o g i s t i q u e ;
- l e m a n a g e m e n t d e S o c i é t é ;
( b ) t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e , d e f o r m a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n ; e t d ' a s s i s t a n c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , à t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n ; a d m i n i s t r a t i v e , d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e , d e l a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e , d e s l o i s i r s e t d e l ' a r t d e v i r e , d e s ,
M O D W O R D i i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 P - 1 k
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 R I N I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1
> -
r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d e s n o u v e a u x m é d i a s , d u j o u r n a l i s m e , d e l a p u b l i c i t é , d o n t
n o t a m m e n t :
l a g e s t i o n , l ' a n a l y s e , l a c o n c e p t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , l e t e s t e t l ' a s s u r a n c e q u a l i t é d e s y s t è m e s , d e
l o g i c i e l s o u a u t r e s p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s ;
l a r e c h e r c h e d e p a r t e n a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à d e s p r o j e t s i n t e r n a t i o n a u x r e l e v a n t d u d o m a i n e
d e s d o m a i n e s p r é c i t é s ( a ) ;
l a c o n s u l t a n c e , l ' a g e n c e c o n s e i l e n p r o g r a m m e s d e f o r m a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' o c t r o i :
d e t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s o u m a r q u e s d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ;
l e m a r k e t i n g , l a g e s t i o n e t l a p r o m o t i o n d e m a r q u e s e t d e p r o d u i t s ;
( C ) l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t s c i e n t i f i q u e d a n s l e s
; d o m a i n e s p r é c i t é s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , : s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
; d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s ; l o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t « s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s . »
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E T E N U E D E L ' A S S E M B L É E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 1 0 m a i , ; à 1 6 . 0 0 h e u r e s , à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a q u e l l e s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 a c t u e l d e s s t a t u t s , l e 2 0 j u i n 2 0 1 4 à 0 9 . 0 0 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e - l e 1 0 m a i , à 1 6 . 0 0 h e u r e s . »
D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M a d a m e J u l i e A n n e R I G O , n é e à M o n s , l e 2 3 ; o c t o b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e s S a i s o n s 3 , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t c e , a v e c ; e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r .
L a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t , t a n t p o u r l ' e x e r c i c e d é j à c l ô t u r é q u e p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e d é m i s s i o n s u s v i s é e , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t o r d i n a i r e , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s , s t a t u t s e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M a d a m e E m m a n u e l l e V i n , p r é n o m m é e , c e t t e n o m i n a t i o n é t a n t e f f e c t i v e à c o m p t e r d e c e j o u r .
M a d a m e E m m a n u e l l e V i n , i c i p r é s e n t , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e ; e m p ê c h é e p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l e r a p p o r t d u g é r a n t 7
= s t a t u t s c o o r d o n n é s .
^ , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I 1 1 , 1 1 1 5 1 1 1 3 1
B R U X E L L E S
A R O C - 1 . 2 0 1 3
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ( ~ o ~ e ~ . 4 A
D é n o m i n a t i o n v
( e n e n t i e r ) : L E S M A R M O T S M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - A V E N U E D E S S A I S O N S 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 9 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . - M a d a m e R I G O J u l i e A r m e , n é e à M o n s l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e s S a i s o n s 3 .
2 . - M a d a m e S O G L I A N I A r i a n e A m b r a M a r i e , n é e à C h o i s y L e R o i ( F r a n c e ) l e t r e n t e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e A d o l p h e M a t h i e u 2 4
O n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e ; e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « L E S M A R M O T S B I O » , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ê m ` ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
I . C O N S T I T U T I O N
S o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e R I G O J u l i e : c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 )
- p a r M a d a m e S O G L I A N I A r i a n e : c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 )
E n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ( 1 / 3 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 7 o c t o b r e 2 0 1 3 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
I I . S T A T U T S
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e :
« L E S M A R M O T S B I O » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e s S a i s o n s , 3
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a v e n t e e t l ' a c h a t , e n g r o s o u a u d é t a i l , à l ' i m p o r t a t i o n o u à l ' e x p o r t a t i o n , d ' a r t i c l e s d e p u é r i c u l t u r e , v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s p o u r b é b é s e t j e u n e s e n f a n t s , t i s s u s , r i d e a u x , t e n t u r e s , l a n d a u s , p o u s s e t t e s , b a i g n o i r e s , m e u b l e s d e c h a m b r e s d e b é b é s e t e n f a n t s , j o u e t s , p e l u c h e s , l i v r e s , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , v a i s s e l l e s , a i n s i q u e t o u s a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s p o u r b é b é s e t j e u n e s e n f a n t s , l i s t e d e n a i s s a n c e , a v e c p o s s i b i l i t é d e l i v r a i s o n e t d ' i n s t a l l a t i o n .
- l e c o m m e r c e e n l i g n e o u e - c o m m e r c e d ' a r t i c l e s , b i e n s e t m a t é r i e l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ; C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ê m ` ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 : V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
A r t i c l e 1 0 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 z C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a x u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : R E Ü N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e v i n g t j u i n d e c h a q u e a n n é e , à n e u f ( 9 ) h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A r t i c l e 1 4 : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 6 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 7 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e I o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e . A r t i c l e 1 9 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i
V o l e t B - s u i t e
n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n j u i n 2 0 1 5
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x ( 2 ) .
° E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
° M a d a m e R I G O J u l i e e t M a d a m e S O G L I A N I A r i a n e , i c i p r é s e n t e s e t q u i a c c e p t e n t .
C h a c u n d e s g é r a n t s e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t e t s é p a r é m e n t
l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
4 . C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
r 5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s r a t i f i e n t e x p r e s s é m e n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é p r i s o u à p r e n d r e a v a n t l e d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d i t d é p ô t ; l e s c o m p a r a n t s d o n n e n t t o u t m a n d a t a u x r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é , d é s i g n é s p a r a i l l e u r s , à l ' e f f e t d ' e n t r e p r e n d r e l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s , l e s i m p l e d é p ô t a u g r e f f e e m p o r t a n t d e p l e i n d r o i t r e p r i s e d e c e s e n g a g e m e n t s p a r l a s o c i é t é .
° 6 . P r o c u r a t i o n :
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s à X E R I U S , à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 2 6 9 , a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a c a i s s e d ' a s s u r a n c e s o c i a l e p o u r t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s e t l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a c o t i s a t i o n s o c i é t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e