03/06/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M M E L L e f
2 2 - 0 5 - 2 0 1 k
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E M M I B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 8 0 4 . 1 7 8
O b L e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s - D é m i s s i o n s & n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - B l e c t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e - N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e A d H o c p o u r l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 t e n u e à 4 4 0 4 J J T I E L ( P a y s - B a s , Z u i d e r h a v e n w e g .
1 è r e R é s o l u t i o n - D e p a r t l ' a s s e m b l é e t e n u e e n d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 0 8 , l e s S i e u r s C L A R Y S M a r c e t C L A R Y S D a n i e l o n t é t é d é m i s s i o n n é s d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e s d é m i s s i o n s c o n c e r n a i e n t t a n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e r é u n i e c o n f i r m e d o n c l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s C L A R Y S M a r c e t C L A R Y S D a n i e l d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c u n e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 e r f é v r i e r 2 0 0 8 . M i s e a u v o t e : A c c e p t a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
2 è m e R é s o l u t i o n - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r M e s s i e u r s C O N R A D R e t o J u r g e t D I R R E N J o r g M o r i t z d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r V A N K E S T E R E N B a r e n d , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d o m i c i l i é à 3 9 0 4 J X V E E N E N D A A L ( P a y s - B a s ) , V a r e n m o s n ° 4 8 a i n s i q u e M o n s i e u r H E I M M a r k u s , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e , d o m i c i l i é à 6 3 3 0 C H A M ( S u i s s e ) , M u g e r e n s t r a s s e n ° 6 4 e t e n f i n , M o n s i e u r V A N S T R A L E N D i r k , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d o m i c i l i é à 6 6 6 9 A T D O D E W A A R D ( P a y s - B a s ) , W i l l e m d e . Z w i j g e r l a a n n ° 1 3 . I l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e u r m a n d a t v i e n d r a d o n c à e x p i r a t i o n a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d e 2 0 2 0 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r V A N K E S T E R E N B a r e n d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e s t i p u l e e t r a p p e l l e q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t g r a t u i t s e t n o n - r é m u n é r é s . M i s e a u v o t e : A c c e p t a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
3 è m e R é s o l u t i o n - C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 , 2 ° , b ) d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é :
L a S P R L C i v i l e I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R B V B A , i n s c r i t e s u r l a l i s t e d e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 0 3 5 8 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S I N T - T R U I D E N , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I R A N I C O L A I J , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e l l e - m ê m e i n s c r i t e a u t a b l e a u d e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s n o u s l e n u m é r o A 0 1 6 6 9 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o n m a n d a t e x p i e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 . M i s e a u v o t e : A c c e p t a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
4 è m e R é s o l u t i o n - L ' a s s e m b l é e r é u n i e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P a s c a l C O R N I L , C o m p t a b l e - F i s c a l i s t e A g r é é , r u e d e l a G r a n d e C e n s e n ° 1 6 à 5 6 4 0 M E T T E T a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , d u M o n i t e u r B e l g e a i n s i q u ' a u p r è s d e ! a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t e n p a r t i c u l i e r p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r e t s i g n e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I I . M i s e a u v o t e : A c c e p t a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 1 1 0 3 7 +
B A R E N D V a n K e s t e r e n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 30.06.2014 14269-0596-036
27/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u ,
M o n i t e u i b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e = - . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e d g a r e f f s -
p o s e / R e ç u l e
i l u m t l e n 1 6 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E M M I B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S A
s i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 8 0 4 . 1 7 8
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t é l e c t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s - N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e A d H o c p o u r l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 * . o c t o b r e 2 0 1 4 t e n u e à 4 4 0 4 J J T I E L ( P a y s - B a s , Z u i d e r h a v e n w e g .
1 è r e R é s o l u t i o n - L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s é l é m e n t s d e l a d i s c u s s i o n s u r v e n u e e n t r e M a d a m e I r a N I C O L A I J c o m m i s s a i r e a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r V A N K E S T E R E N B a r e n d . C e d e r n i e r l u i a p r é s e n t é l a v o l o n t é d u g r o u p e E M M I d e c e n t r a l i s e r l e c o n t r ô l e d u g r o u p e p a r l e m ê m e c a b i n e t d e r é v i s e u r s , K P M G e n l ' o c c u r r e n c e . D e c e t t e d i s c u s s i o n , i l r e s s o r t q u e M a d a m e I r a N I C O L A I J a a c c e p t é l a d é m i s s i o n q u i l u i a é t é p r o p o s é e e t c e , s a n s c o n s é q u e n c e p a r t i c u l i è r e . L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e d o n c q u a n t à c e t t e d é m i s s i o n a i n s i q u e s u r l a d é c h a r g e à l u i a c c o r d e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a r r ê t é c e j o u r .
M i s e a u v o t e A c c e p t a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e i r a N 1 C O L A I J e t d é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e .
2 è m e R é s o l u t i o n - C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 , 2 ° , b ) d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é :
L a S C R L K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , i n s c r i t e s u r l a l i s t e d e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 0 0 0 1 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l u i - m ê m e i n s c r i t a u t a b l e a u d e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o A 0 1 2 1 7 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o n m a n d a t e x p i e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 .
M i s e a u v o t e : A c c e p t a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
3 è m e R é s o l u t i o n - L ' a s s e m b l é e r é u n i e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P a s c a l C O R N I L , C o m p t a b l e - F i s c a l i s t e A g r é é , r u e d e l a G r a n d e C e n s e n ° 1 6 à 5 6 4 0 M E T T E T a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , d u M o n i t e u r B e l g e a i n s i q u ' a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t e n p a r t i c u l i e r p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r e t s i g n e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l .
M i s e a u v o t e : A c c e p t a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
B A R E N D V a n K e s t e r e n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 28.06.2013 13253-0445-035
02/01/2013
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s l e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e n "
1 1 9 D E C 2 0 1 2
B R U X E L L E ¬
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 8 0 4 1 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M M I B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L à
M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , e n v o i e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n s o n é t u d e 1 0 4 A v e n u e d e l a L i b e r t é , s ' e s t
t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é A n o n y m e E M M I B E L U X , a n c i e n n e m e n t H A E R T E N &
I N T E R 1 M E X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i s t f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 , c o n s t i t u é e à
l ' o r i g i n e s o u s l a d é n o m i n a t i o n A N C I E N S E I ' A B L I S S E M E N T S C H . H A E R T E N , p a r a c t e d u n o t a i r e d e C L I P P E L E
J e a n - P i e r r e , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , d u 5 n o v e m b r e 1 9 6 9 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s
r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e D E C K E R S D e n i s à B r u x e l l e s , d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é à
l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 1 7 7 3 0 9 e t m o d i f i é e n E M M I B E L U X
p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 4 j a n v i e r 2 0 1 1 ,
s o u s l a r é f é r e n c e 1 1 0 0 1 1 0 9 .
E s t p r é s e n t e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e :
L a B V E M M 1 B E N E L U X , s o c i é t é d e d r o i t
N é e r l a n d a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
4 0 0 4 J J T I E L a u P a y s - B a s , Z u i d e r h a v e n w e g
4 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e à l a V a l e u r A j o u t é e
N é e r l a n d a i s e , s o u s l e n u m é r o N L 8 1 8 8 . 1 2 . 8 2 5 B 0 1 , i c i
r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e l a S o c i é t é B V C R A A M E R
& C ° , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l a m ê m e a d r e s s e , i c i
R e p r é s e n t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r
V A N K E S T E R E N B a r e n d , d o m i c i l i é à 3 9 0 4 J X
V e e n e n d a a l ( P a y s - B a s ) , V a r e n m o s 4 8 ,
d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t d i x a c t i o n s 4 . 4 1 0
o u l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
D u r a n t l a q u e l l e a s s e m b l é e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
R é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E C E N T T R E N T E H U I T M I L L E E U R O S ( 4 3 8 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e
p o r t e r d e C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) ¬ ) p a r
a t t r i b u t i o n a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a c t i o n n a i r e a u p r o r a t a d e s e s a c t i o n s .
V o t e - M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e [ ' a r t i c l e 5
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n 4 . 4 1 0 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t
d i x i è m e ( 4 . 4 1 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
V o t e - M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 .
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . » .
V o t e - M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e , u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s
L e n o t a i r e A n n e M I C H E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 02.08.2012 12390-0203-031
12/03/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 05.03.2012 12056-0358-036
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 31.08.2011 11507-0437-028
04/01/2011
ÿþR é s e i ' a u M o n t t b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 - 1 2 - 2 0 1 ®
+ t ` 4 r t ' ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 8 0 4 1 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H A E R T E N & I N T E R I M E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C H A N G E M E N T D E L A
D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e A n n e M I C H E L à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , e n v o i e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n s o n é t u d e 1 0 4 A v e n u e d e l a L i b e r t é , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e H A E R T E N & I N T E R I M E X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i s t f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 , c o n s t i t u é e à l ' o r i g i n e s o u s l a d é n o m i n a t i o n A N C I E N S E T A B L I S S E M E N T S C H . H A E R T E N , p a r a c t e d u n o t a i r e d e C L I P P E L E J e a n - P i e r r e , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , d u 5 n o v e m b r e 1 9 6 9 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e D E C K E R S D e n i s à B r u x e l l e s , d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 1 7 7 3 0 9 .
D u r a n t l a q u e l l e a s s e m b l é e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « E M M I B E L U X » .
V o t e - M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e s t : E M M I B E L U X . n .
V o t e - M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r v é .
L e n o t a i r e A n n e M I C H E L
1
* 1 1 0 0 1 1 0 9 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 20.09.2010 10549-0342-018
10/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.04.2009, DPT 03.08.2009 09540-0055-018
15/07/2009 : BL001312
24/11/2008 : BL001312
12/11/2008 : BL001312
06/10/2008 : BL001312
14/02/2008 : BL001312
10/12/2007 : BL001312
01/08/2007 : BL001312
22/09/2006 : BL001312
22/08/2006 : BL001312
23/05/2005 : BL001312
08/10/2004 : BL001312
02/06/2004 : BL001312
14/04/2004 : BL001312
24/06/2003 : BL001312
13/06/2002 : BL001312
01/09/1999 : BL001312
13/03/1998 : BL1312
27/07/1996 : BL1312
09/04/1993 : BL1312
20/02/1993 : BL1312
01/01/1992 : BL1312
01/01/1989 : BL1312
26/05/1988 : BL1312
27/01/1988 : BL1312
01/01/1988 : BL1312
01/01/1986 : BL1312