13/09/2013
ÿþ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S '
Q 4 S E P 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 3 . 5 0 4 . 1 6 2
( e n e n t i e r ) : E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a ( B e l g i u m ) L t d
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d e D e l a w a r e ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e )
S i è g e : A d r e s s e d u s i è g e s o c i a l : 1 2 0 9 O r a n g e S t r e e t , W i l m i n g t o n , D E 1 9 8 0 1 , D e l a w a r e ( E t a t s U n i s d ' A m é r i q u e ) ; a d r e s s e d u s i è g e p r i n c i p a l : 3 3 1 N o r t h L a S a l l e S t r e e t , C h i c a g o , I L 6 0 6 5 4 I l l i n o i s ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ; a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e : a v e n u e L o u i s e 1 6 3 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : F e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
C O N S E N T E M E N T U N A N I M E P A R É C R I T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 8 J U I N 2 0 1 3
P a r l a p r é s e n t e , D o m i n i q u e L i a r d e t e t H e r v é R o u a n e t , é t a n t l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( l e C o n s e i l ) d ' E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a ( B e l g i u m ) L t d , u n e s o c i é t é d e l ' É t a t d u D e l a w a r e ( l a S o c i é t é ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d e l a « G e n e r a l C o r p o r a t i o n L a w o f t h e S t a t e o f D e l a w a r e » ( L o i g é n é r a l e s u r l e s s o c i é t é s d e l ' É t a t d u D e l a w a r e ) , c o n s e n t e n t p a r é c r i t à l ' a d o p t i o n d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s a n s l a t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e :
F e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e
A T T E N D U Q U E l a S o c i é t é a p r é c é d e m m e n t c r é é u n e s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e ( l a S u c c u r s a l e b e l g e ) ; e t
A T T E N D U Q U E l e C o n s e i l a " j u g é p r é f é r a b l e e t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é d e f e r m e r l a S u c c u r s a l e b e l g e e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f e r m e t u r e .
I L E S T P A R C O N S É Q U E N T D É C I D É Q U E l e C o n s e i l a p p r o u v e e t a u t o r i s e p a r l a p r é s e n t e l a f e r m e t u r e d e l a S u c c u r s a l e b e l g e ;
I L E S T E N O U T R E D É C I D É Q U E M m e D o m i n i q u e L i a r d e t , M . H e r v é R o u a n e t e t t o u t r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S o c i é t é o u d e l a S u c c u r s a l e b e l g e s o n t a u t o r i s é s p a r l a p r é s e n t e , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à m e n e r t o u t e s l e s p r o c é d u r e s n é c e s s a i r e s d e v a n t l e s a u t o r i t é s b e l g e s a f i n d e s a t i s f a i r e a u x e x i g e n c e s r e q u i s e s p o u r o f f i c i a l i s e r e t e n r e g i s t r e r l a f e r m e t u r e d e l a S u c c u r s a l e b e l g e ;
R a t i f i c a t i o n
I L E S T E N O U T R E D É C I D É Q U E l e C o n s e i l r a t i f i e p a r l a p r é s e n t e , d a n s l a m e s u r e r e q u i s e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , c o n v e n t i o n s e t a c t i o n s q u i o n t é t é c o n c l u e s , s i g n é e s o u m i s e s e n o e u v r e a v a n t c e t t e d a t e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s e t a n c i e n s d e l a S o c i é t é o u d e s R e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a S o c i é t é e n r a p p o r t a v e c l a f e r m e t u r e d e l a S u c c u r s a l e b e i g e ; e t
P r o c u r a t i o n
I L E S T E N O U T R E D É C I D É Q U E l e C o n s e i l a c c o r d e p a r l a p r é s e n t e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à H e r v é R o u a n e t , A u r o r e M a c a u , P e t e r D e B o u , E l s B r u i s , J o h a n L a g a e e t F a n n y G u i l b e r t , a y a n t l e u r b u r e a u s i s r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e
"
R é s e r v é , , , a t i + M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s s u s v i s é e s .
P o u r e x t r a t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e , M a n a d a t a i r e s p é c i a l .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s . : p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e n t e m e n t u n a n i m e p a r é c r i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 ( e n a n g l a i s , a v e c u n e t r a d u c t i o n j u r é e e n f r a n ç a i s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r n e t s i g n a t u r e