29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 23.07.2014 14336-0463-031
16/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
k h i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
J ~ ~ k ~ _ i i ~ ~ ~ r ~ ~ ~ , , } } ~ ~ ` ~ /
~ ~ H ~ w
" ' 7 J A m 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 7 0 9 . 2 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E C O W I N D B E L G I U M H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e n u m é r o 1 4 9 B o î t e 2 4 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D ' U N E V E R S I O N F R A N C A I S E D E S S T A T U T S E N R E M P L A C E M E N T D E L A V E R S I O N N E E R L A N D A I S E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E N E C O W I N D B E L G I U M H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 6 . 7 0 9 . 2 7 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e s u i v a n t v o l u m e 5 2 f o l i o 4 4 c a s e 1 3 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C o r i n e M A G N I N , e n d a t e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é E n e c o W i n d B e l g i u m H o l d i n g S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t d é t e n u e p a r s o n a c t i o n n a i r e E n e c o I n t e r n a t i o n a l B V p o u r u n m o n t a n t d e 6 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t r a i s o n n a b l e e t n o n - a r b i t r a i r e , c o m p t e t e n u d e s o n c a r a c t è r e c o n v e n t i o n n e l d a n s l e c o n t e x t e d e l ' o p é r a t i o n i n t r a - g r o u p e e n v i s a g é e . A u c u n e n o u v e l l e a c t i o n n ' e s t é m i s e s u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . C e t t e a b s e n c e d e r é m u n é r a t i o n e s t é g a l e m e n t c o n v e n t i o n n e l l e , l ' a p p o r t e n n a t u r e s e s i t u a n t d a n s l e c a d r e d ' u n e t r a n s a c t i o n i n t r a - g r o u p e . L a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d u m o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n ` s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ,
t i
D i e g e m , 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
L e c o m m i s s a i r e
D E L O 1 T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r C o r i n e M a g n i n »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 5 4 4 . 0 0 0 , 0 0 t ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 8 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e ,
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s t e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t a d o p t i o n d ' u n e v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s e t d ' a d o p t e r u n e v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s s t a t u t s e n r e m p l a c e m e n t d e l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e , c o m m e s u i t :
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E N E C O W I N D I 3 E L G I U M H O L D I N G » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 2 4 ,
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
1 , L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i ) - p u b l i q u e .
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
3 , A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
4 . T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l a p r o d u c t i o n e t l a v e n t e d ' é n e r g i e d e t o u t t y p e , n o t a m m e n t d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e . .
5 . L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l e t r a n s p o r t , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o m o t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s a u s e n s l a r g e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e e t e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t / o u t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
i i & Û R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e r
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t ` i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . S e l l e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e ( 1 6 . 8 7 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e i z e m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l i è m e ( 1 / 1 6 . 8 7 7 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 . 8 7 7 . 0 0 0 .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u - n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à M a d a m e H U Y B R E C H T S C h r i s t i n e , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , T u i n d e l l e
6 3 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e l a S C - S C R L « D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » e t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n T i i j h ë i B è T g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E R U S S E L
1 2 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
I l l i i 1 1 . 1 1 1 1 J 1 1 , U 1 1
b e l
a i
B e S t a
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 0 9 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E C O W I N D B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n , 1 4 9 b u s 2 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e . d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , z a l v o o r t a a n C o r i n e M a g n i n z i j n i n p l a a t s v a n G e r t V a n h e e s , D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r h e t r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t .
R e a l f i B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 24.07.2013 13345-0547-034
11/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 4 + Q ~
0 2 A P R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 0 9 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e c o W i n d B e l g i u m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a i a a n 1 4 9 - b u s 2 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r a n d e r i n g v a n d e p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E n e c o B V
N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n g o e d k e u r t d e v r a a g v a n E n e c o B V o m , v a n a f 1 s t e j a n u a r i 2 0 1 3 , M a r c v a n d e r L i n d e n , d e p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o n d e r n e m i n g E n e c o B V i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n E n e c o W i n d B e l g i u m H o l d i n g N V , t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r P i e t e r T a v e n i e r , g e b o r e n o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e H o f l a a n 9 2 , 3 0 6 2 J K R o t t e r d a m , T h e N e t h e r l a n d s .
R e a l f i B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ' i l l . l ' k ï f l 1 1 1 1 1 . R W M
~ B R U S S E L ~ á J A M . i Z 9 1 3
v o ( b e h o i a a n B e i g i S t a a t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 0 9 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E C O W I N D B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n n u m m e r 1 4 9 b u s 2 4 t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E N E C O W I N D B E L G I U M H O L D I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n n u m m e r 1 4 9 b u s 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 9 6 . 7 0 9 . 2 7 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 4 b l a d 3 3 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W , A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 5 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 8 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n ( 1 . 5 1 2 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r , n a d a t d e a n d e r e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r , e x p l i c i e t h e e f t a f g e z i e n v a n z i j n r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 8 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 6 . 8 7 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 6 . 8 7 7 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 6 . 8 7 7 , 0 0 0 .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t , w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 6 , 1 5 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - " 5 e h o u c f é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 3 . 5 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n v i j f t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 1 5 . 3 5 8 . 8 5 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r f .
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 , 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 8 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n ( 1 . 5 1 2 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t , "
M A C H T E N
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o l g e n d o p d e h u i d i g e n o t u l e n t e
v e r w e z e n l i j k e n , e n o n d e r a n d e r e h e t b i j w e r k v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
- a a n N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 4 O C S . / 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i z i s o a e z " i
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 0 9 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E N E C O W I N D B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 b u s 2 4 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 :
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r D e l o i t t e i s k o m e n t e v e r v a l l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r o m a l s c o m m i s s a r i s v o o r r e k e n i n g e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , g e v e s t g d 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 t e h e r b e n o e m e n d e w e l k e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r D h r . G e e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l t e n e i n d e l o p e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j e e n g e r o e p e n z a l w o r d e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n m e t a f s l u i t i n g 3 1 d e c e m b r e 2 0 1 4 .
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n z a l d i t m a n d a a t u i t o e f e n e n v o o r e e n b e m i d d e l i n g s v e r g o e d i n g v a n 4 . 0 0 0 ¬ p e r j a a r .
R e a l f i b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 26.07.2012 12340-0249-031
25/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M u a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d -
, r ' l A N f ç o
O n d e r r l e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 0 9 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R E N E R G Y H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l e a n 1 4 9 1 2 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G V A N D E V E S C H I L L E N D E C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « A I R E N E R G Y H O L D I N G » w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d I s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 1 4 9 / 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 9 6 . 7 0 9 2 7 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u l z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : A f s c h a f f i n g v a n d e v e s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
a ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d a t i n d e a g e n d a w o r d t v e r m e l d ;
i e d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g .
b ) A f s c h a f f i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e c a t e g o r i e ë n A e n B o m é é n e n k e l e c a t e g o r i e t e v o r m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e c a t e g o r i e ë n A e n B a f t e s c h a f f e n o m é é n e n k e l e c a t e g o r i e t e v o r m e n . D e r h a l v e z i j n d e v i j f t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 1 5 . 3 6 5 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n n u s t r i k t i d e n t i e k e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v o o r d e h o u d e r s e r v a n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n « E N E C O W I N D B E L G I U M H O L D I N G »
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 , 5 , 1 3 , 1 7 , 1 9 , 2 1 , 2 4 , 2 7 e n 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e a r t i k e l e n 1 4 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e a f s c h a f f e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e r e c h t s v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
H a a r b e n a m i n g l u i d t « E N E C O W I N D B E L G I U M H O L D I N G » ,
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 3 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 1 5 . 3 6 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d ë ë n / v i j f t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 5 . 3 6 5 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 5 . 3 6 5 . 0 0 0 .
( 1 . ' r ~ º%~ { l r e I
" 1 2 1 3 0 8 0 5 *
1 1 , 6 U U l t . 2 ) 1 2
A R T I K E L 1 3 - A F S T A N D E N O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j , u i t g e z o n d e r d i n d i e n e r a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e
a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a n ,
M e t o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , m o e t m e n v e r s t a a n , i e d e r e o v e r e e n k o m s t , v e r k o o p , a a n k o o p , g i f t , i n b r e n g i n
d e v e n n o o t s c h a p ( z o w e l d e k l a s s i e k e i n b r e n g e n e v e n a l s d e g e n e i n h e t k a d e r v a n f u s i e s , s p l i t s i n g e n o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p s l o r p i n g e n ) , v e r l e n e n v a n e e n o p t i e o f o p t i e b e p a l i n g , i n b e t a l i n g g e v i n g o f i n p a n d g e v i n g , v e r k o o p o p b e s l a g e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a k t e n o f v o o r o v e r e e n k o m s t e n m e t a l s d o e l s t e l l i n g e e n o n m i d d e l l i j k e o f t o e k o m s t i g e o v e r d r a c h t o f v e r v r e e m d i n g , z e k e r o f e v e n t u e e l , v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
D e v e r m e l d e o v e r d r a c h t e n o m v a t t e n a l l e v o r m e n v a n e i g e n d o m s o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n b e z o l d i g d o f t e n k o s t e l o z e t i t e l , e v e n a l s d e o v e r d r a c h t e n w e g e n s o v e r l i j d e n , d e a a n d e l e n , h e t r e c h t v a n i n s c h r i j v i n g o p a l l e a n d e r e a a n d e l e n d i e r e c h t g e v e n o p h e t v e r k r i j g e n v a n a a n d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , d e o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t e n d e o b l i g a t i e s t e r u g b e t a l e n d i n a a n d e l e n , a l s o o k d e b e g u n s t i g d e d e e l b e w i j z e n ,
I n a l l e g e v a l l e n , w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e o v e r d r a c h t , o p g e s c h o r t d o o r e e n i n s c h r i j v i n g a d h o c , t o t d e v o l l e d i g e b e t a l i n g v a n d e p r i j s .
A R T I K E L 1 4
A f g e s c h a f t .
A R T I K E L 1 5
A f g e s c h a f t ,
A R T I K E L 1 7 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s v e r e i s t d o o r d e w e t e n m a x i m u m v i e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t n i e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n , D e r d e n k u n n e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e m a c h t e n n i e t o p e i s e n , e e n e e n v o u d i g e i n d i c a t i e v a n d e k w a l i t e i t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f v a n d e a f g e v a a r d i g d e v a n d e m o r e l e p e r s o o n v o l s t a a t .
A R T I K E L 1 9 - V O O R Z I T T E R S C H A P
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e
v o o r z i t t e r , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r é é n v a n z i j n l e d e n a a n d u i d e n o m d e v o o r z i t t e r t e v e r v a n g e n .
A R T I K E L 2 1 - B E R A A D S L A G I N G E N
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ,
E l k b e s t u u r d e r m a g a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s , s c h r i f t e l i j k o f d o o r i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d i e o v e r e e n m a t e r i e e l s u p p o r t b e s c h i k t , v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n e r i n z i j n n a a m e n p l a a t s t e . s t e m m e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , z o n d e r d a t e r r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , e n a l s d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m u m d r i e b e s t u u r d e r s , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e n o m e n .
A R T I K E L 2 4 - D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t
d i t b e s t u u r a a n g a a t o v e r d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n h a a r l e d e n d i e d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n d i e i n o f b u i t e n h u n m i d d e n g e k o z e n z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r ,
b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e l a s t h e b b e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o p i e d e r o g e n b l i k d e p e r s o n e n v e r m e l d i n d e v o r i g e a l i n e a ' s b e n o e m e n a l s o o k
e e n e i n d e s t e l l e n a a n h u n m a n d a a t .
H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h é d e n e n d e v e r g o e d i n g e n a a n t e r e k e n e n o p d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n v a n d e
p e r s o n e n a a n w i e h i j d e l e g a t i e v e r l e e n t .
A R T I K E L 2 7 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S V O R D E R I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n
d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d :
I C , " ` ~
s ~
V o o r b e h o u d e n
a $ ~
h e t -
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , j e g e n s d e r d e n , n i e t i n b e g r i p v a n d e H e r e n H y p o t h e e k b e w a a r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d ,
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
A R T I K E L 3 5 - B E R A A D S L A G I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e s t e l d , u i t g e z o n d e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a t z e u i t d r u k k e l i j k u n a n i e m h u n a k k o o r d g e v e n i n d i e z i n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n z o n d e r d a t e r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t d e a f w e z i g e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n i s o p d e v e r g a d e r i n g .
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e r z i t t i n g m e t m a x i m u m d r i e w e k e n v e r l e n g d w o r d e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v o l m a c h t e n e n d e f o r m a l i t e i t e n d i e u i t g e v o e r d w e r d e n o m d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n b i j w o n e n b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g , D e z e l a a t s t e b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e d a g o r d e e n b e s l i s t v o o r g o e d ,
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e m a c h t e n a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o f M e v r o u w H U Y B R E C H T S C h r i s t i n e t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n
o n d e r n e m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g ;
- a a n o n d e r t e k e n e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e m a g e l k l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e
d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e
n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e v o l m a c h t e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 22.06.2011 11201-0154-029
10/06/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r Z i p M A I 2 6 1 1
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 7 0 9 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R E N E R G Y H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o s e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n , 1 4 9 b u s 2 4 t e 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n l s t e a p r i l 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v r a a g v a n A x i a l I n v e s t s a , v e r t e g e n w o o r d i g s d o o r d e h e e r F r é d é r i c : D a w a n s , v a n S y s t e c o m s p r l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R e g o u t , v a n d e h e e r M a r c v a n d e r L i n d e n e n .
" v a n d e h e e r A n t o n i u s M e i e r , o m h e t o n t s l a g v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s i n t e d i e n e n . D e v e r g a d e r i n g . a a n v a a r d t u n a n i e m d e o n t s l a g v o o r s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n E n e c o b v , s t a t u t a i r e : z e t e l t e : W i l h e l m i n a k a d e 9 9 5 , 3 0 7 2 A P R o t t e r d a m , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c v a n d e r ' L i n d e n , w o o n a c h t i g t e H e l m e r s t r a a t 2 0 1 , 3 7 0 1 A D R o t t e r d a m e n R e a l f i s p r l , s t a t u t a i r e z e t e l t e : R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , 1 3 0 0 L i m a i , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i g u e l d e S c h a e t z e n
R e a l f i s p i l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n l s t e a p r i l 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r R e a l f i s p r l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i g u e l d e S c h a e t z e n .
R e a l f i s p i l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 30.08.2010 10485-0593-027
28/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 24.08.2009 09627-0315-030
15/07/2015
ÿþ ' M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i è v a n l i t t e l e c g , e o n t i a r t g , n o p
a r , j . ,
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t e r g r i f f i e v a n d e t q e d e r i ~ . . r z e ~ ~ t , l i z a
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~ G r i f f i é ~ i ~ d ~ j
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V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
0 n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 0 9 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n e c o W i n d B e l g i u m H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 4 9 . - b u s 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B è n o e m i n g v a n m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
E x t r a c t v a n d e n o t u l e n v a n j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e t 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r D e l o i t t e i s k o m e n t e v e r v a l l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r o m a l s c o m m i s s a r i s v o o r r e k e n i n g e n D e l o i t t e R e v i s e u r s : d ' E n t r e p r i s e s S C R L , g e v e s t i g d 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 t e h e r b e n o e m e n d e w e l k e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v o o r z i j n m a n d a a t d o o r M v C o r i n e M a g n i n , b e d r i j f s r e v i s o r ,
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l t e n e i n d e l o p e n n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e : b i j e e n g e r o e p e n z a l w o r d e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n m e t a f s l u i t i n g 3 1 ' d e c e m b e r 2 0 1 7 .
R e a l f i B . V . B . A .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i g u e l d e S c h a e l z e n
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .