02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 27.06.2014 14219-0453-017
03/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I M i 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I
* 1 9 0 5 3 7 5 2 *
2 0 F F ® 2 0 1 4
8 R U X E : E s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e L ' A s s e m b l é e
d ' a d m i n i s t r a t e u r i m m é d i a t .
0 8 8 4 . 6 9 5 . 4 2 8
: E N E R G I P O L E H O L D I N G
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e s K l a u w a e r t s , 3 8 - 1 0 5 0 I x e l l e s
: D e m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d e l a s o c i é t é P I C O T E M A N A G E M E N T r e p r é s e n t é e M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t a v e c e f f e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 03.07.2013 13251-0569-017
15/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 3 5 4 *
D é p o s é
1 1 - 0 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 9 5 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E N E R G I P O L E H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e s K l a u w a e r t s 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 8 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E U R 9 . 8 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 2 . 8 7 3 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« L e s a p p o r t s e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . « E N E R G I P O L E H O L D I N G » à e f f e c t u e r p a r M o n s i e u r A l a i n M A L L A R T e t l a S . A . « E X T E R N A L I S » c o n s i s t e n t e n a v a n c e s d e s i x c e n t m i l l e e u r o s p o u r M o n s i e u r A l a i n M A L L A R T e t c i n q m i l l i o n s d e u r o s p o u r l a S . A . « E X T E R N A L I S » . C e s a v a n c e s s o n t c o m p t a b i l i s é e s e n c o m p t e s - c o u r a n t s c r é d i t e u r s d o n t i l s s o n t l e s u n i q u e s p r o p r i é t a i r e s a u s e i n d e l a S . A . « E N E R G I P O L E H O L D I N G »
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
1 ) L o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E N E R G I P O L E H O L D I N G » e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e l a p p o r t a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t ;
2 ) L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r à l a s o c i é t é p r é c i t é e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 ) C e s a p p o r t s o n t u n e v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e n e t t e d e :
- 6 0 0 . 0 0 0 e u r o s p o u r M o n s i e u r A l a i n M A L L A R T ;
- 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e u r o s p o u r l a S . A . « E X T E R N A L I S » .
4 ) C e s a p p o r t s r e p r é s e n t e n t u n a c t i f n e t r é e l e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S . A . « E N E R G I P O L E H O L D I N G » ;
5 ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e s t é c o n o m i q u e m e n t j u s t i f i é e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
6 ) L a r é m u n é r a t i o n q u i s e r a e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e à M o n s i e u r A l a i n M A L L A R T s o i t 3 0 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t à l a S . A . « E X T E R N A L I S » s o i t 2 . 5 6 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c o r r e s p o n d à l a v a l e u r n e t t e d e l e u r s a p p o r t s c o m p t e t e n u d u n e p r i m e d é m i s s i o n d e 2 . 7 2 7 . 0 0 0 e u r o s q u i p e u t ê t r e i n c o r p o r é e a u c a p i t a l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
7 ) E n - d e h o r s d e l a r é m u n é r a t i o n e n a c t i o n s d e c a p i t a l , i l n e s e r a a c c o r d é a u x a p p o r t e u r s a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n
F a i t d e b o n n e f o i à U c c l e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2
R o l a n d B l u a r d
R é v i s e u r d e n t r e p r i s e s »
2 . d ' a f f e c t e r l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( E U R 2 . 7 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , s o i t l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r d a p p o r t e t l e m o n t a n t d e l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " q u i , a u m ê m e t i t r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , c o n s t i t u e l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p e u t ê t r e r é d u i t q u ' e n e x é c u t i o n d ' u n e d é c i s i o n r é g u l i è r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a p p l i c a b l e s a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e à n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( E U R 9 . 8 7 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 9 . 8 7 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
A r t i c l e 1 9 : p o u r c o m p l é t e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s ( a r t . 6 0 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
18/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 14.09.2012 12563-0255-018
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 13.07.2012 12287-0418-018
05/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 8 2 0 5 *
2 6 J O M n
t e t e e l l e e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 9 5 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E R G I P O L E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s K l a u w a e r t s , 3 8 - 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
L e s A c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S t é p h a n e
T o r r e z , n é à A r m e n t i è r e s ( F r a n c e ) l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 6 0 e t d o m i c i l i é 4 4 r u e d e P o r t M a r l y , 7 8 7 5 0 M a r e i l M a r l y ,
F r a n c e .
L e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.04.2012, DPT 15.05.2012 12122-0307-016
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 20.06.2011 11174-0537-016
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 19.06.2009 09248-0398-012
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 22.07.2008 08436-0129-012
05/08/2015
ÿþl d o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e n g r e f f e d u t r ï b f f l a e d $ c o m m e r c e ! r a m e n o = d e R e l x c G
N 4 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 , 6 9 5 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E R G I P O L E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s K l a u w a e r t s , 3 8 - 1 0 5 0 I x e l l e s
Q i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
L o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a i 2 0 1 5 , i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e F r a n ç o i s e M a c q e t d ' A l a i n M a l l a r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
R é s e r %
a u
M o n i t e t
b e l g e
H é p u s é / R e ç u l e
2 7 - 0 ? - ' 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2015
ÿþ W e d 2 . 1
Q l o t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
s u m o
3
D é p o s é / R e ç u l e
Z 7 - 4 3 1 - 2 f i e
à u g r e f f e d u t f f l i t t a l d e c o m m e r c e '
f r a n c o p h o n e - d e - B r u x - e l l e s -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 9 5 . 4 2 8
= D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E R G I P O L E H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s K l a u w a e r t s , 3 8 - 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 1 5
L e s A c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u i r e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d ' A l a i n M a l l a r t , F r a n ç o i s e M a c q , ,
C h a r l e s B e i g b e d e r e t S t é p h a n e T o r r e z p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l à d é m i s s i o n d e J e a n - L o u i s W a u c q u e z .
L e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 15.07.2016 16321-0362-017