13/06/2014
ÿþA l i k i ' S
a r k e l l a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
! M U
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 3 3 7 0 6 2
D é n o m i n a t i o n ,
( e n e n t i e r ) : E n e r g y E u r o p e I n v e s t
( e n a b r é g é ) : E E I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s a s é a n c e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 a :
- n o m m é d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r M a x i m e P a u l u s d e C h â t e l e t , a p p e l é p r o v i s o i r e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D e n i s C a m b i e r , d é m i s s i o n n a i r e . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
- r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e 6 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S e r g i o V a l . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L e C o n s e i l a r e c o n d u i t l e s f o n c t i o n s d e M e s s i e u r s S e r g i o V a l e t M a x i m e P a u l u s d e C h â t e l e t , r e s p e c t i v e m e n t e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
T h i e r r y v a n d e n H o v e M a x i m e P a u l u s d e C h â t e l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
0 3 - 0 3 - 2 0 M
B R U X E L L E F
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 17.06.2014 14199-0479-034
17/12/2013
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V
i
* 1 3 1 8 5 0 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 3 3 7 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n e r g y E u r o p e I n v e s t
( e n a b r é g é ) : E E I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : D E M I S S I O N 1 N O M I N A T I O N P R O V I S O I R E
N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s a s é a n c e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 a
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r D e n i s
C a m b i e r , a v e c e f f e t a u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 ;
n o m m é p r o v i s o i r e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M a x i m e P a u l u s d e C h â t e l e t , d e m e u r a n t
A v e n u e N o u v e l l e 1 0 7 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D e n i s G a m b i e r ;
- n o m m é M o n s i e u r M a x i m e P a u l u s d e C h â t e l e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r M a x i m e P a u l u s d e C h â t e l e t .
L e C o n s e i l a a r r ê t é l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m m e s u i t :
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n t o u s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é l é g u é l a r e p r é s e n t a t i o n d e i a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M M . S e r g i o V a l , P r é s i d e n t , M a x i m e P a u l u s d e C h â t e l e t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , X a v i e r A g u i r r e , D i d i e r E n g e l s , T h i e r r y v a n d e n H o v e e t G u i d o V a n h o v e , a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t d e u x à d e u x .
0 5 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
C e t t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e c o n t r a i r e .
T h i e r r y v a n d e n H o v e M a x i m e P a u l u s d e C h â t e l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : BL470329
05/09/2013
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
. - , , ~ .
G r i f f i e ~ ~ , ~ ° 1 y ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
0 4 2 7 3 3 7 0 6 2
E n e r g y E u r o p e I n v e s t E E I
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r o o n p l e i n 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R B R E N G I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
Z o a l s t o e g e l a t e n d o o r a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t d e R a a d v a n b e s t u u r , t e r z i t t i n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 .
H i j v e r l e e n t v o l m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s , a a n d e s e c r e t a r i s v a n d e R a a d e n a a n m e v r . S u z a n n e F o n d u o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n i t i a t i e v e n t e r z a k e t e o n d e r n e m e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t ) .
T h i e r r y v a n d e n H o v e D e n i s C a m b i e r
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2012 : BL470329
11/06/2012 : BL470329
12/04/2012 : BL470329
24/06/2011 : BL470329
24/12/2010 : BL470329
22/11/2010 : BL470329
07/09/2010 : BL470329
12/07/2010 : BL470329
16/06/2010 : BL470329
26/04/2010 : BL470329
18/02/2010 : BL470329
02/12/2009 : BL470329
16/04/2015
ÿþ- e / C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t i + o D w f n R D i t . 1
* 1 5 0 5 5 0 9 "
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 3 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a é g f f e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e e f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 3 3 7 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n e r g y E u r o p e I n v e s t
( e n a b r é g é ) : E E I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s a s é a n c e d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 a a r r ê t é l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m m e s u i t :
S a n s p r é j u d i c e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n t o u s a c t e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é l é g u é l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M M . M a x i m e P a u l u s d e C h â t e l e t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , X a v i e r A g u i r r e , D i d i e r E n g e l s , T h i e r r y v a n d e n H o v e e t G u i d o V a n h o v e , a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t d e u x à d e u x .
C e t t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e c o n t r a i r e .
T h i e r r y v a n d e n H o v e M . P a u l u s d e C h â t e l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2009 : BL470329
16/06/2009 : BL470329
10/12/2008 : BL470329
03/07/2008 : BL470329
30/06/2008 : BL470329
17/08/2007 : BL470329
19/06/2007 : BL470329
11/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 3 3 7 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n e r g y E u r o p e I n v e s t
( e n a b r é g é ) : E E I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e n s a s é a n c e d u 2 9 m a i 2 0 1 5 , a r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C s . f . d . S C R L D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t B o x u s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e o n t é t é f i x é s à 3 . 7 0 0 ¬ ( t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ) p a r a n n o n i n d e x é s .
T h i e r r y v a n d e n H o v e M . P a u l u s d e C h â t e l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
é p o s é / R e ç u I e
0 2 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e s
I D
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e i g e
04/05/2006 : BL470329
15/07/2005 : BL470329
30/06/2005 : BL470329
27/01/2005 : BL470329
31/12/2004 : BL470329
03/08/2004 : BL470329
14/07/2004 : BL470329
27/04/2004 : BL470329
25/07/2003 : BL470329
15/07/2003 : BL470329
21/06/2002 : BL470329
21/06/2002 : BL470329
15/06/2002 : BL470329
05/04/2001 : BL470329
05/07/2000 : BL470329
07/03/2000 : BL470329
19/06/1999 : BL470329
21/06/1994 : BL470329
26/06/1993 : BL470329
25/06/1992 : BL470329
25/06/1992 : BL470329
05/03/1992 : BL470329
25/10/1991 : BL470329
31/08/1989 : BL470329
20/07/1989 : BL470329
20/07/1989 : BL470329
15/07/1988 : BL470329
27/07/1985 : BL470329
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 22.06.2016 16217-0311-034