30/04/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i n b e l g
B R u m u e
1 7 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : e n i w i n d b e l g i u m
( e n a b r é g é ) S o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e : R u e G u i m a r d l a - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e :
- M o n s i e u r D a n i e l e D e G i o v a n n i , d o m i c i l i é e n i p o w e r S p A , P i a z z a E . V a n o n i 1 , 2 0 0 9 7 S a n D o n a t o
M i l a n e s e , I t a l i e
- M a d a m e L a u r a L a m p e r t i c o , e n i S p A , P i a z z a E . V a n o n i 1 , 2 0 0 9 7 S a n D o n a t o M i l a n e s e , I t a l i e ,
e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e r e s p e c t i v e m e n t M o n s i e u r G i o v a n n i M i l a n i e t
M o n s i e u r A n t o n i o C a r d a m o n e .
C o n f o r m é m e n t a u x S t a t u t s , l e u r m a n d a t a r r i v e r a d o n c à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r D . D e G i o v a n n i e s t c o n f i r m é d a n s s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r T h i e r r y R o t s a r t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p e u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , y c o m p r i s l ' i n s e r t i o n , l a m o d i f i c a t i o n e t c o m p l é t e r d e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4
T h i e r r y R o t s a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
24/12/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e 7
O e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o l P D F 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 B R U X E L L E S
7 * 1 D E C 2 0 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 a - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e ) O b j e t { s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
- M . G i o v a n n i M i l a n i d o m i c i l i é e n i p o w e r S p A , P i a z z a E . V a n o n i 1 , 2 0 0 9 7 S a n D o n a t o M i l a n e s e ( I t a l i e ) , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n
- M . A n t o n i o C a r d a m o n e r é s i d a n t à 2 0 1 4 8 M i l a n ( I t a l i e ) , V i a G i a n i c o l o 6 , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 3 d e s S t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e t a v e c
e f f e t i m m é d i a t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n :
- d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M . D a n i e l e D e G i o v a n n i , d o m i c i l i é e n i p o w e r S p A , P i a z z a E . V a n o n i 1 ,
2 0 0 9 7 S a n D o n a t o M i l a n e s e , I t a l i e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ;
- d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M m e L a u r a L a m p e r t i c o , d o m i c i l i é e e n i S p A , P i a z z a E . V a n o n i 1 , 2 0 0 9 7
S a n D o n a t o M i l a n e s e , I t a l i e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ; e t
- d e n o m m e r M . D a n i e l e D e G i o v a n n i e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
I l a p p a r t i e n d r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 3 , d e d o n n e r d é c h a r g e à M e s s i e u r s G i o v a n n i M i l a n i e t A n t o n i o C a r d a m o n e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a p é r i o d e d u r a n t l a q u e l l e i l s o n t e x e r c é l e u r m a n d a t , e t d e s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M . D a n i e l e D e G i o v a n n i e t d e M m e L a u r a L a m p e r t i c o , q u i a c h è v e r o n t l e m a n d a t r e s p e c t i v e m e n t d e M . G i o v a n n i M i l a n i e t d e M . A n t o n i o C a r d a m o n e . L e u r m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r T h i e r r y R o t s a r t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p o t e t l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , y c o m p r i s l ' i n s e r t i o n , l a m o d i f i c a t i o n e t c o m p l é t e r d e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3
T h i e r r y R o t s a r t
S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
e n i w i n d b e l g i u m
D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
25/07/2013
ÿþ \ Y 4 f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d A D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I u V I I I I I I I I .
* 1 3 1 1 5 8 5 7
1 6 J W l . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e
- c o n f i r m e r l e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s c o n f é r é s l e 8 f é v r i e r 2 0 1 3 à
M o n s i e u r S e r g e B a u d h u i n , e n s a q u a l i t é d e B u s i n e s s D e v e l o p m e n t M a n a g e r d e e n i g a s & p o w e r
N V / S A ; e t d e
- c o n f é r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s i d e n t i q u e s à M o n s i e u r T o m V a n d e n B o r r e
e n s a q u a l i t é d e H e a d o f R e g u l a t o r y A f f a i r s d e e n i g a s & p o w e r S A I N V .
D a n s l e u r s d o m a i n e s d e c o m p é t e n c e , l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s , a g i s s a n t s e u l e s , p e u v e n t
r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t e n i w i n d b e l g i u m n v .
L e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s a n t é r i e u r e m e n t p r i s e s à c e s u j e t e t a y a n t l a m ê m e p o r t é e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r T h i e r r y R o t s a r t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , y c o m p r i s l ' i n s e r t i o n , l a m o d i f i c a t i o n e t c o m p l é t e r d e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3
T h i e r r y R o t s a r t
m a n d a t a i r e
0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
E n i W i n d B e l g i u m
S o c i é t é a n o n y m e
R u e G u i m a r d l a - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : R u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s , 4 u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/04/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i m a r d s t r a a t 1 / A t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R T A L I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 2 a p r i l 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n i n h e t F r a n s e n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e d e r s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n t w e e v o l m a c h t e n .
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ,
1 1 0 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e n i w i n d b e l g j u m
( v e r k o r t ) :
I I I
9 A P R 2 0 1 3 ,
B R U S è g e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G u i m a r d 1 / A à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e ; T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 2 a v r i l 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s e t d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n e n n é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s ( d o n t s u i t u n e x t r a i t )
1 . F O R M E E T D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « e n i w i n d b e l g i u m » .
( " " " )
2 . S I È G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 1 / A . ( . . . )
3 . O I 3 J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
1 , l a p r o d u c t i o n , l a n é g o c i a t i o n , l e t r a n s p o r t , l a d i s t r i b u t i o n e t l a f o u r n i t u r e d ' é n e r g i e , g é n é r é e à p a r t i r d e s o u r c e s r e n o u v e l a b l e s . L ' u t i l i s a t i o n d e t o u t e s l e s a p p l i c a t i o n s e x i s t a n t e s e t f u t u r e s e n c e q u i c o n c e r n e l ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e e t l e s s o u r c e s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e s . L a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e ( n o u v e l l e s ) a p p l i c a t i o n s e t p o s s i b i l i t é s c o n c e r n a n t l ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e e t l e s s o u r c e s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e . L a p r o m o t i o n d e l ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e e t d e s e s a p p l i c a t i o n s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
2 . D i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t a i d e r à r é a l i s e r c e t o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t , v i a u n a p p o r t , u n e f u s i o n , u n e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , ê t r e i m p l i q u é e d a n s d e s e n t r e p r i s e s , d e s a s s o c i a t i o n s o u d e s s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , i d e n t i q u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t u t i l e s e n c e q u i c o n c e r n e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . L a l i s t e s u s m e n t i o n n é e e s t n o n l i m i t a t i v e , c e q u i p e r m e t à l a s o c i é t é d e p o s e r t o u s l e s a c t e s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e l a m a n i è r e q u ' e l l e j u g e l a p l u s a p p r o p r i é e .
E n a u c u n c a s , l a s o c i é t é n e p e u t s ' e n g a g e r d a n s l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e o u l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e n p l a c e m e n t , t e l q u e p r é v u d a n s l e s l o i s e t a r r ê t é s r o y a u x r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t a u x m a r c h é s f i n a n c i e r s , a i n s i q u ' à l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e e t à l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e n p l a c e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
é 7 k ~ 4 : N ~ ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
M O D W O R D 1 1 . 1
i
I l i t t 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
1 9 A P R n t
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : e n i w i n d b e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . ~ L a s o c i é t é r e n o n c e r a à t o u t e a c t i v i t é s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s s i e l l e n e r e m p l i t p a s c e s c o n d i t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 3 3 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
7 . A P P E L D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s d e t o u t e d é c i s i o n d e l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e d é l a i f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a l i b é r a t i o n n e s e r a p a s i n f é r i e u r à t r e n t e j o u r s .
S i , d a n s l e d é l a i f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n a c t i o n n a i r e n ' a p a s p r o c é d é à l a l i b é r a t i o n d e m a n d é e s u r s e s a c t i o n s , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x d i t e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u d e p l e i n d r o i t t a n t q u e c e t t e l i b é r a t i o n n ' a p a s e u l i e u . E n o u t r e , l ' a c t i o n n a i r e s e r a d e p l e i n d r o i t r e d e v a b l e à l a s o c i é t é d ' u n i n t é r ê t d e r e t a r d é g a l à l ' i n t é r ê t l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t ( 2 % ) . S i l ' a c t i o n n a i r e n e d o n n e p a s s u i t e à l a m i s e e n d e m e u r e e n v o y é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e p a r l e . c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i f i x é p a r l u i , c e d e r n i e r p e u t f a i r e v e n d r e l e s d i t e s a c t i o n s p a r l a v o i e l a p l u s a d é q u a t e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l a s o c i é t é d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
L ' a c t i o n n a i r e n e p e u t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r e r s e s a c t i o n s s a n s l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
9 . E X E R C I C E D E S D R O I T S A F F É R E N T S A U X T I T R E S
A l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , l e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S i u n t i t r e a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s p e r s o n n e s , o u s i l e d r o i t s a f f é r e n t s à u n e a c t i o n s o n t d i v i s é s e n t r e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e a c t i o n n a i r e d u t i t r e à s o n é g a r d ,
1 3 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E x c e p t é d a n s l e c a s o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l c o m p t e m i n i m u m t r o i s e t m a x i m u m c i n q m e m b r e s , q u i n e d o i v e n t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e s .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l a d e r n i è r e a n n é e d e l e u r m a n d a t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t a e x p i r é r e s t e n t e n f o n c t i o n , s i n é c e s s a i r e p o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p t e l e n o m b r e l é g a l o u s t a t u t a i r e m i n i m u m d e m e m b r e s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r v o i t p a s , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t r é v o q u e r u n a d m i n i s t r a t e u r .
1 4 . V A C A N C E A V A N T L ' E X P I R A T I O N
E n c a s d e v a c a n c e a v a n t l ' e x p i r a t i o n a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t , j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t i n s c r i t e à l ' o r d r e d u j o u r d e i a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e r m i n e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
1 9 . C O M P É T E N C E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . I I a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s .
2 1 . R E P R É S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u l e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d u m a n d a t q u i
l u i e s t c o n f é r é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 2 . G E S T I O N J O U R N A L I È R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t e n m ê m e t e m p s a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S i t e l n ' e s t p a s l e c a s , e l l e p o r t e l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l . E n c a s d e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n l i é e à c e t t e f o n c t i o n . S e u l l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à r é v o q u e r c e t t e d é l é g a t i o n e t à d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s d a n s l e s q u e l l e s l a d é l é g a t i o n p e u t ê t r e r é s i l i é e .
Q u a n d p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u i n e d o i t p a s a p p o r t e r l a p r e u v e d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e .
T o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t d é l é g u e r à u n m a n d a t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s .
2 6 . R É U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , I ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e ( 1 / 5 e ) d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . P o u r a u t a n t q u e l a l o i l ' a u t o r i s e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t s e r é u n i r p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o .
2 8 . A D M I S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i t c o m m u n i q u e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r é c r i t s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l l e - c i .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e r e q u i e r t d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t d é p o s e r d a n s l e m ê m e d é l a i u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é é t a b l i e p a r l e t i t u l a i r e d e c o m p t e a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s d é t e n t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s q u i o n t é t é é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s u n i q u e m e n t a v e c u n e v o i x c o n s u l t a t i v e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s d o i v e n t é t a y e r l e u r q u a l i t é e n s o u m e t t a n t u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s c e r t i f i c a t s o u u n e c o p i e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s c e r t i f i c a t s .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s o u l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r d o i v e n t s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e t o u t e n m e n t i o n n a n t ( i ) l ' i d e n t i t é d u d é t e n t e u r d u t i t r e , ( i i ) l e c a s é c h é a n t , l ' i d e n t i t é d u f o n d é d e p o u v o i r e t ( i i i ) l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m m i s s a i r e s e t d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s q u i o n t é t é é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é s i g n e n t l a l i s t e d e p r é s e n c e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
2 9 . R E P R É S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t a i r e n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
3 1 . P R O R O G A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , p e n d a n t s a r é u n i o n , d e r e p o r t e r d e t r o i s s e m a i n e s l a d é c i s i o n
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n e p o r t e p a s a t t e i n t e a u x a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n l a m a t i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n o u t r e l e d r o i t , p e n d a n t s a r é u n i o n , d e r e p o r t e r d e t r o i s s e m a i n e s l a
d é c i s i o n d e n ' i m p o r t e q u e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n c e q u i c o n c e r n e n ' i m p o r t e q u e l p o i n t i n s c r i t à
l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t d e n o u v e a u c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c l e m ê m e o r d r e d u
j o u r , d a n s u n d é l a i d e t r o i s s e m a i n e s .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r p a r t i c i p e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , y c o m p r i s l ' é v e n t u e l d é p ô t d e
p r o c u r a t i o n s e t a t t e s t a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a d e u x i è m e a s s e m b l é e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a u t o r i s é s d a n s l e s d é l a i s e t l e s c o n d i t i o n s f i x é s d a n s l e s s t a t u t s .
L a p r o r o g a t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s . L a d e u x i è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d u n e
d é c i s i o n d é f i n i t i v e q u a n t a u x p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r r e p o r t é s .
3 2 . N O M B R E D E V O I X - - E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e s e u l e v o i x .
3 3 . D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a u t r e s p e r s o n n e s a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p e n d a n t l ' a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , p o u r a u t a n t q u e l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n e s o i t p a s d e n a t u r e à n u i r e a u x i n t é r ê t s r é e l s d e l a s o c i é t é o u à l a c o n f i d e n t i a l i t é à l a q u e l l e l a s o c i é t é o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t e n g a g é s . L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p e n d a n t l ' a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t , p o u r a u t a n t q u e l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n e s o i t p a s d e n a t u r e à n u i r e a u x i n t é r ê t s r é e l s d e l a s o c i é t é o u à l a c o n f i d e n t i a l i t é à l a q u e l l e l a s o c i é t é , s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s s e s o n t e n g a g é s .
C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e v i a l ' a d r e s s e m e n t i o n n é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . L a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r c e s q u e s t i o n s é c r i t e s a u p l u s t a r d l e C j o u r p r é c é d a n t l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s c o n t r a i r e s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s .
S i , l o r s d ' u n e d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n , a u c u n d e s c a n d i d a t s n ' o b t i e n t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n n o u v e a u v o t e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e n o m b r e d e v o i x l e p l u s é l e v é . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x l o r s d e c e n o u v e a u v o t e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
`
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r p a r l e t t r e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i , à l ' e x c e p t i o n d e s d o n n é e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 5 5 0 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) l ' i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x q u ' i l p e u t e x e r c e r e t ( i i i ) p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i , e n v e r t u d e l ' o r d r e d u j o u r , d o i t ê t r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , ` o u i ' , ` n o n ' o u ` a b s t e n t i o n ' . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r l e t t r e e s t t e n u d e r e s p e c t e r , l e c a s é c h é a n t , l e s f o r m a l i t é s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
3 5 . C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
3 7 . D I S T R I B U T I O N
S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d u b é n é f i c e n e t , d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 8 . P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S - - D I V I D E N D E S I N T É R I M A I R E S
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s à l ' é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t v e r s e r
d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
4 0 . L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , s a u f e n c a s d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n o u e n c a s d e d i s s o l u t i o n a v e c c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d a n s u n a c t e , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n . L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e l a n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , l e s l i q u i d a t e u r s a g i s s e n t c o l l e c t i v e m e n t .
A c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 6 à 1 8 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a u f r e s t r i c t i o n s i m p o s é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
4 1 . R É P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e l ' e n s e m b l e d e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t e n p r e m i e r
l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s
a c t i o n s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r
p r i o r i t é l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d
d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.04.2013, NGL 24.04.2013 13097-0104-031
29/03/2013
ÿþ " M o d P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 M A R . 2 0 1 3
B R U S S E L '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
( v e r k o r t ) : E n i W i n d B e l g i u m
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m :
- d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n d i e o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 a a n d e h e e r S e r g e B a u d h u i n w e r d e n v e r l e e n d , t e b e v e s t i g e n i n d i e n s h o e d a n i g h e i d v a n B u s i n e s s I J e v e l o p n i e n t M a n a g e r v a n e n i g a s & p o w e r N V / S A , b i j z o n d e r l a s t h e b b e r , e n
- a a n d e h e e r J o h n P e u t e m a n - i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n e n i g a s & p o w e r S A / N V - d e z e l f d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
B i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s d o m e i n e n k u n n e n v o o r m e l d e p e r s o n e n , a l l e e n h a n d e l e n d , e n i w i n d b e l g i u m N V r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H u i d i g e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e a n n u l e e r t e n v e r v a n g t e l k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g d i e e e r d e r i n v e r b a n d m e t d i t o n d e r w e r p w e r d u i t g e v a a r d i g d e n d i e d e z e l f d e r e i k w i j d t e h e e f t .
J o h n P e u t e m a n
D i r e c t e u r
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e
G u i m a r d s t r a a t l a - 1 0 4 0 E t t e r b e e k D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b i c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 7 2 2 *
N e e r g e l e g d
3 0 - 1 0 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N U O N W I N D B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P E N V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n e n i w i n d b e l g i u m , m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 .
2 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 4 0 B r u s s e l , G u i m a r d s t r a a t 1 / A m e t i n g a n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 3 4 t e s l u i t e n .
3 . a a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 1 : d o o r d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m e n i w i n d b e l g i u m .
A r t i k e l 2 : d o o r d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 B r u s s e l , G u i m a r d s t r a a t 1 / A .
A r t i k e l 2 8 : d o o r d e 2 d e e n d e l a a t s t e a l i n e a t e s c h r a p p e n
A r t i k e l 3 1 : d o o r d e w o o r d e n n e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n o f v o l m a c h t e n t e v e r v a n g e n d o o r n e e r l e g g e n v a n a t t e s t e n o f v o l m a c h t e n
A r t i k e l 3 3 : d o o r d e t w e e d e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 6 d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 3 3 : d o o r i n d e l a a t s t e a l i n e a d e w o o r d e n d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t t e v e r v a n g e n d o o r d a t , b e h o u d e n s d e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 5 0 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
4 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k v a n d e m e d e w e r k e r s v a n S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t - G o - S t a r t V Z W , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n e n o m e e n w i j z i g i n g v a n i d e n t i f i c a t i e i n t e d i e n e n b i j d e B T W i n g e v o l g e d e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N U O N B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 2 2 6 . 2 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m V a n d e n B o r r e , w o n e n d e t e B i e r b e e k
- E n i I n t e r n a t i o n a l B V , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 1 0 7 7 X X A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , S t r a w i n s k y l a a n 1 7 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v o o r k o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 3 3 2 6 4 9 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o r e n z o O l e a r o , w o n e n d e t e E l s e n e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s
N e e r g e l e g d m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
05/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e h i U S S a i
2 4 M E ' 2 0 1 Z
+ ~ . . y r "
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 9 9 9 2 9 *
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : N u o n W i n d B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M e d i a l a a n 3 4 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
- B E S L O T E N o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i n c e n t E t i e n n e , v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
V o o r d e a u d i t v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 w e r k t d e c o m m i s s a r i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 7 , § 2 W . V e n n . i n c o l l e g e m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , B o e s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s e p h - M i c h e l B o e s .
- B E S L O T E N o m b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n T o m V a n d e n S e r r e e n / o f E l i s a b e t h M u y i l e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h e t f o r m u l i e r I e n h e t f o r m u l i e r I I n e e r t e l e g g e n v o o r p u b l i c a t i e , e v e n a l s a i l e o v e r i g e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n h u i d i g b e s l u i t , w a a r o n d e r h e t i n b r e n g e n , w i j z i g e n e n v e r v o l l e d i g e n v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 09.05.2012 12113-0558-030
24/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
l i i i I I I I z o ! I I I I Y I I l l n I 1 1 1
" i e s a z "
a n U 8 ~ A V R . 2 O 1 2 1
G r i f f i e
I
O n d e r n e n i n g s n r : 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N U O N W I N D B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 3 4
1 8 0 0 V I L V O O R D E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
~
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r :
V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t :
h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
t " N U O N W I N D B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 3 4 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n ( " S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r " ) .
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s i n h e t g e v a l w a a r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n k a n s a m e n g e s t e l d w o u t e n :
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e d r i e :
l e d e n e n m a x i m u m 5 l e d e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r s h o e v e n t e z i j n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g d r i e j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n , e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n h e t l a a t s t e j a a r v a n h u n m a n d a a t . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r o m w e l k e r e d e n
o o k n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e i n d i e n d i t ,
n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n , "
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n ( " B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r " ) .
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g :
o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j i s b e v o e g d a i l e d a d e n t e s t e l l e n
d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n .
d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n "
3 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ( " V e r t e g e n w o o r d i g i n g " ) .
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , :
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n
m a n d a a t v e r s t r e k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r "
4 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n ( " C o n t r o l e " ) ,
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n d e m a t e w a a r i n v e r e i s t d o o r d e w e t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n ' '
o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e
v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n ( m e t e e n :
m a x i m u m v a n d r i e ) d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n , " "
5 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n ( " J a a r v e r g a d e r i n g " ) .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m :
e l f u u r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
á
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g ' a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n E l i s a b e t h M u y l l e e n T o m V a n d e n B o r r e , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e M e d i a l a a n 3 4 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n l i e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
m o d 1 i . i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L \
E F t ' S S E 1 . .
i i 2 j a 2 0 1 2
G r i f f i e
* 1 2 0 2 0 3 9 7 *
V b e h a a B e l S t a e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N U O N W I N D B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M E D I A L A A N , 3 4 - 1 8 0 0 V I L V O O R D E - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , d . d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K r i s t o f M u l l i e e n d e h e e r W i l l e m v a n D o n g e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t G i o v a n n i M i l a n i , M a u r o D a l m a z z o n e e n A n t o n i o C a r d a m o n e t e b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t n i e t g e r e m u n e r e e r d .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r m a c h t i g t d e h e e r T o m V a n d e n B o r r e e n m e v r o u w E l i s a b e t h M u y l l e a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e M e d i a l a a n 3 4 1 8 0 0 V i l v o o r d e , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e .
T o m V a n d e n B o r r e
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 15.06.2011 11171-0447-028
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.03.2010, DPT 22.04.2010 10101-0201-028
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.05.2009, DPT 04.06.2009 09195-0401-025
28/04/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 21.04.2009 09115-0332-029
07/05/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N I W I N D B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 A , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 1 e t 6 9 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , 2 2 a v r i l 2 0 1 5 .
E x p o s é p r é a l a b l e
A f i n d e r é a l i s e r u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( " C S " ) , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e e n i w i n d b e l g i u m S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é r u e G u i m a r d 1 A , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s i e n u m é r o 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2 ( " E n i W i n d B e l g i u m s a " o u l a " S o c i é t é A b s o r b a n t e " ) , e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e e n i p o w e r g e n e r a t i o n s a , u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é r u e G u i m a r d 1 A , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 3 3 1 . 9 8 5 ( " e n i p o w e r g e n e r a t i o n s a " o u l a « S o c i é t é A b s o r b é e » ) , o n t é t a b l i c o n j o i n t e m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 C S .
U n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b é e t r a n s f è r e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n s ' e n g a g e n t l e s u n s e n v e r s l e s a u t r e s à m e t t r e t o u t e n o e u v r e a f i n d e r é a l i s e r c e t t e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s o i - a p r è s d é c r i t e s d a n s c e p r o j e t d e f u s i o n .
C e p r o j e t d e f u s i o n s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
1 . I d e n t i f c a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n ( a r t i c l e 6 9 3 , p a r a g r a p h e 2 , 1 0 C S )
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n e n v i s a g é e s o n t l e s s u i v a n t e s ;
( i ) e n i w i n d b e l g i u m S A ( l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ) :
E n i w i n d b e l g i u m s a , l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é r u e : G u i m a r d 1 A , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s ( R P M B r u x e l l e s , f r a n c o p h o n e ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2 .
L ' o b j e t s o c i a l d e e n i w i n d b e l g i u m S A e s t l e s u i v a n t ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) :
C l L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u A r e f f e
p o s e / 1 Q r u l e
A t O n W O R D S l . l
e
2 t ; R e ; , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m r r ; e r c f r a r i c o p h o n @ e e g r u y e d í e s
> 1 5 0 6 6 6 >
1 1 6
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . l a p r o d u c t i o n , l a n é g o c i a t i o n , l e t r a n s p o r t , l a d i s t r i b u t i o n e t i a f o u r n i t u r e d ' é n e r g i e , g é n é r é e à p a r t i r d e s o u r c e s r e n o u v e l a b l e s . L ' u t i l i s a t i o n d e t o u t e s l e s a p p l i c a t i o n s e x i s t a n t e s e t f u t u r e s e n c e q u i c o n c e r n e l ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e e t l e s s o u r c e s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e s . L a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e ( n o u v e l l e s ) a p p l i c a t i o n s e t p o s s i b i l i t é s c o n c e r n a n t l ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e e t l e s s o u r c e s d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e . L a p r o m o t i o n d e l ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e e t d e s e s a p p l i c a t i o n s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ,
2 , D i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s . L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t a i d e r à r é a l i s e r c e t o b j e t ,
L a s o c i é t é p e u t , v i a u n a p p o r t , u n e f u s i o n , u n e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , ê t r e i m p l i q u é e d a n s d e s e n t r e p r i s e s , d e s a s s o c i a t i o n s o u d e s s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , i d e n t i q u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t u t i l e s e n c e q u i c o n c e r n e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
L a l i s t e s u s m e n t i o n n é e e s t n o n l i m i t a t i v e , c e q u i p e r m e t à f a s o c i é t é d e p o s e r t o u s l e s a c t e s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e l a m a n i è r e q u ' e l l e j u g e l a p l u s a p p r o p r i é e .
E n a u c u n c a s , l a s o c i é t é n e p e u t s ' e n g a g e r d a n s l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e o u l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e n p l a c e m e n t , t e l q u e p r é v u d a n s l e s l o i s e t a r r ê t é s r o y a u x r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t a u x m a r c h é s f i n a n c i e r s , a i n s i q u ' à l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e e t à l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e n p l a c e m e n t ,
L a s o c i é t é r e n o n c e r a à t o u t e a c t i v i t é s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s s i e l l e n e r e m p l i t p a s c e s c o n d i t i o n s , »
( i i ) e n i p o w e r g e n e r a t i o n S A ( l a S o c i é t é A b s o r b é e ) :
E n i p o w e r g e n e r a t i o n s a , l a S o c i é t é A b s o r b é e , e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é r u e G u i m a r d 1 A , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s ( R P M B r u x e l l e s , f r a n c o p h o n e ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 3 3 1 . 9 8 5 .
L ' o b j e t s o c i a l d e e n i p o w e r g e n e r a t i o n s a e s t l e s u i v a n t ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 . 1 e r a c h a t , l a n é g o c i a t i o n , l e t r a n s p o r t , l a d i s t r i b u t i o n e t l a f o u r n i t u r e a i n s i q u e l a s a t i s f a c t i o n d e s b e s o i n s e n é n e r g i e , e a u , m a t i è r e s p r e m i è r e s ( « c o m m o d i t i e s » ) e t a u t r e s b i e n s e t s e r v i c e s , t o u t c o m m e l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e , e t l a g e s t i o n ( o p é r a t i o n n e l l e ) e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d ' i n f o r m a t i o n d a n s l e s e c t e u r d e s é q u i p e m e n t s d ' u t i l i t é p u b l i q u e e t l e s s e c t e u r s q u i s ' y r a t t a c h e n t ;
2 . 1 a r é a l i s a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e l ' e n s e m b l e d e s o p é r a t i o n s e t s e r v i c e s i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t o c t r o y e r d e s p r ê t s à t o u t e s l e s s o c i é t é s , s e p o r t e r c a u t i o n e t a c c o r d e r d e s s û r e t é s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s .
E l l e p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s t o u t e s l e s a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s e s a c t i v i t é s o u d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s . E l l e p e u t a s s u m e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L o r s d e l a r é a l i s a t i o n d e s a c t e s v i s é s d a n s l e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s , e l l e a m b i t i o n n e r a , d a n s l e c a d r e d ' u n e p o l i t i q u e é q u i l i b r é e
u n d é v e l o p p e m e n t h a r m o n i e u x d e s i n t é r ê t s d e s e s c l i e n t s , c o l l a b o r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s , d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t d e l a s o c i é t é d a n s s o n e n s e m b l e , a i n s i q u ' u n e p o s i t i o n d e l e a d e r d a n s l e d o m a i n e d e l ' é n e r g i e d u r a b l e , t o u t e n t e n a n t c o m p t e d u b i e n - ê t r e d e l a s o c i é t é e t , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , d e s c o n c e p t i o n s e n v i g u e u r d a n s f a s o c i é t é c o n c e r n a n t c e q u i e s t é t h i q u e m e n t e t d é m o c r a t i q u e m e n t a c c e p t a b l e .
2 , R a p p o r t d ' é c h a n g e ( a r t i c l e 6 9 3 , p a r a g r a p h e 2 , 2 ° C S )
D e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r o n t é m i s e s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e s e r a d é t e r m i n é s u r f a b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e s u i v a n t .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t d é t e r m i n é s u r b a s e d e l a v a l e u r à l a q u e l l e l e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e e t d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o n t c o m p t a b i l i s é e s d a n s l e s c o m p t e s d ' e n i g a s & p o w e r n v / s a a u 1 7 a v r i l 2 0 1 5 .
( i ) L a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s ' é l è v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 à E U R 1 . 1 6 1 . 8 6 4 . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t r e p r é s e n t é p a r 5 1 6 . 1 5 0 a c t i o n s ,
~
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i ) L a v a l e u r à l a q u e l l e l e s 3 3 3 a c t i o n s d a n s l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s o n t c o m p t a b i l i s é e s d a n s l e s c o m p t e s d ' e n i g a s & p o w e r n v / s a l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 , s ' é l è v e à E U R 5 . 7 1 6 . 4 4 6 . L a v a l e u r d ' u n e a c t i o n s ' é l è v e d è s l o r s à E U R 1 7 , 1 6 6 , 5 0 . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e s t r e p r é s e n t é p a r 3 3 3 a c t i o n s .
P a r c o n s é q u e n t , 1 a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a é c h a n g é e p o u r 0 , 0 0 0 1 3 1 n o u v e l l e a c t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s o u e n c o r e 5 1 6 . 1 5 0 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t é c h a n g é e s p o u r 6 8 ( c h i f f r e a r r o n d i p o u r d e s r a i s o n s p r a t i q u e s ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . E n d ' a u t r e s t e r n i e s , 6 8 n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e t a c c o r d é e s e n f a v e u r d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n e n v i s a g é e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t a c c o r d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à l ' a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- à e n i g a s & p o w e r N V / S A ; 6 8 n o u v e l l e s a c t i o n s e n é c h a n g e d e 5 1 6 . 1 5 0 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ,
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t d u m ê m e t y p e e t a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
f i n e s e r a p a s p a y é d e s o u l t e .
3 . M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t i c l e 6 9 3 , p a r a g r a p h e 2 , 3 ° C S )
L ' é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e c o n t r e c e l l e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e s e r a a c c o m p l i p a r e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ,
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s e r o n t é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n e n v i s a g é e s e r o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e f e r a l e n é c e s s a i r e a f i n d e c o n s i g n e r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e l ' é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e n i g a s & p o w e r n v / s a d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , a v e c u n e r é f é r e n c e à l a d é c i s i o n d e f u s i o n , e t c e d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C e t t e i n s c r i p t i o n s e r a s i g n é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t t e f i n .
4 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ( a r t i c l e 6 9 3 , p a r a g r a p h e 2 , 4 ° C S )
L e s 6 8 n o u v e l l e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 ( v o i r é g a i e m e n t p a r a g r a p h e 5 c i - d e s s o u s ) .
A u c u n e m o d a l i t é s p é c i f i q u e n ' a é t é c o n v e n u e r e l a t i v e à c e d r o i t .
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e ( a r t i c l e 6 9 3 , p a r a g r a p h e 2 , 5 ° C S )
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s
d i r e c t s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à c o m p t e r d u
l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
6 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 6 9 3 , p a r a g r a p h e 2 , 6 ° C S )
D a n s l a S o c i é t é A b s o r b é e i l n ' y a a u c u n e a c t i o n n i a u c u n a u t r e e f f e t q u i c o n f è r e n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , e t d e t e l s e f f e t s o u a c t i o n s n e s e r o n t p a s c r é é s à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n .
x - . ,
- 4 .
c . e
' 1 é s e r v é
a u
M o n i t e u r
` b e i g e
V o l e t B - S u i t e
~ . 7 . E m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u c o m m i s s a i r e d e l a M S o c i é t é A b s o r b a n t e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 6 0 2 C S .
L e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , E r n s t & Y o u n g S C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e a é t é c h a r g é d ' é t a b l i r u n r a p p o r t s u r l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e p o u r c e t t e m i s s i o n e é t é f i x é e à E U R 4 . 5 0 0 , 0 0 .
8 . T o u t a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 6 9 3 , p a r a g r a p h e 2 , 8 ° C S )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n e n v i s a g é e .
9 . D é c l a r a t i o n s p r o f i s c ( )
L e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n e n v i s a g é e d é c l a r e n t q u e c e t t e f u s i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 2 1 1 § 1 , p a r a g r a p h e 3 d u C o d e d e s I m p ô t s D i r e c t s 1 9 9 2 , a r t i c l e 1 1 7 § 1 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t a i n s i q u ' a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e b e l g e d e l a T V A .
L e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d e m a n d e r o n t a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n d ' a p p r o u v e r q u e l e s r a p p o r t s m e n t i o n n é s d a n s l e s a r t i c l e s 6 9 4 - 6 9 5 C S n e s e r o n t p a s é t a b l i s p a r l e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e s c o m m i s s a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s , q u e l e d e v o i r d ' i n f o r m a t i o n t e l q u e m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 6 9 6 C S n e s o i t p a s r e q u i s , a i n s i q u e l ' é t a t c o m p t a b l e m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 6 9 7 C S .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , p a r a g r a p h e 3 C S , l e p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t s e r a p u b l i é p a r e x t r a i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 C S a u p l u s t a r d 6 s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n e n v i s a g é e . L a d a t e p r o v i s o i r e p o u r c e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s a é t é f i x é e a u 2 4 j u i n 2 0 1 5 .
F a i t e n 4 o r i g i n a u x d o n t d e u x s o n t d e s t i n é s a u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s d a n s l e d o s s i e r d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s , e t d e u x s o n t d e s t i n é s à ê t r e c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b é e e t a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 26.06.2008 08298-0216-021
12/05/2015
ÿþ M x f P D F 1 1 . 1
[ i f t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 8
D é p o s é / R e ç u l e
2 9 A U . 2 G 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
} ~
G r e n a
~ :
f r a n n n i ~ º%n n a 3
N o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E n i W i n d B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d l a - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 0 a v r i l 2 0 1 5 l e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t à :
- M o n s i e u r S e r g e B a u d h u i n , e n s a q u a l i t é d e B u s i n e s s D e v e l o p m e n t M a n a g e r d e e n i g a s & p o w e r N V / $ A e t
- M o n s i e u r T o m V a n d e n B o r r e - e n s a q u a l i t é d e H e a d o f R e g u l a t o r y A f f a i r s d e e n i g a s & p o w e r S A / N V .
D a n s l e u r s d o m a i n e s d e c o m p é t e n c e , l e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s , a g i s s a n t s e u l e s , p e u v e n t r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t e n i w i n d b e l g i u m s a .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r T h i e r r y R o t s a r t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , y c o m p r i s l ' i n s e r t i o n , l a m o d i f i c a t i o n e t c o m p l é t e r d e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5
T h i e r r y R O T S A R T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/05/2015
ÿþV o t e B
M o t l P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t u r e f f e u e p s e / R e n i 1
R é
M o b
1 1 1 1 # 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 M M 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d - l e g t e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E n i W i n d B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d l a - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e - N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d d 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e l a S C C R L E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , s i t u é e à 1 8 3 1 D i e g e m - D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M . V i n c e n t E t i e n n e , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ; E r n s t & Y o u n g s e r a a i n s i r e s p o n s a b l e d e l ' a u d i t d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s s e t e r m i n a n t l e s 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à t ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , d e M M . F r a n c e s c o C a r i a e t G i o r g i o F o n t a n a , a i n s i q u e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e L a u r a L a m p e r t i c o p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e u r m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
C o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s e n v i g u e u r a u n i v e a u d u g r o u p e e n i , t o u s t r o i s é l i s e n t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , P i a z z a V a n o n i 1 , 2 0 0 9 7 S a n D o n a t o M i l a n e s e ( I t a l i e ) , p e n d a n t l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ;
- l a n o m i n a t i o n d e M . F r a n c e s c a C a r i a e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r T h i e r r y R o t s a r t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , y c o m p r i s l ' i n s e r t i o n , l a m o d i f i c a t i o n e t c o m p l é t e r d e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5
T h i e r r y R o t s a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 01.06.2007 07186-0275-017
20/07/2015
ÿþ I ` i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I M U l t
D é p o s é / R e ç u l e
G 9 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d G r e r u ` t e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 8 7 5 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : e n i w i n d b e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G u i m a r d 1 1 A à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) " e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - S O C I E T E A B S O R B A N T E _ A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e K i m L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 4 j u i n 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e f u s i o n n e r l a s o c i é t é a n o n y m e e n i w i n d b e l g i u m , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n i p o w e r g e n e r a t i o n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e G u i m a r d 1 / A ( i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 3 3 1 . 9 8 5 ) , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r l a q u e l l e , s u i t e à s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , e s t t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é a n o n y m e e n i w i n d b e l g i u m , a v e c e f f e t , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 ,
D e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n i p o w e r g e n e r a t i o n d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e K i m L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 4 j u i n 2 0 1 5 .
2 . s u i t e à l a f u s i o n , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 5 . 1 6 1 . 5 0 0 ) p a r l ' a t t r i b u t i o n à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e 9 9 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e c o m m i s s a i r e c o n c l u t s o n r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« D a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é s u l t a n t d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E n i P o w e r G e n e r a t i o n ( c i - a p r è s « E n i P o w e r » ) , l a s o c i é t é a n o n y m e E n i W i n d B e l g i u m ( c i - a p r è s « E n i W i n d » ) i n t é g r e r a d a n s s o n b i l a n l a t o t a l i t é d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e E n i P o w e r .
N o u s s o m m e s d o n c e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 9 9 a c t i o n s n o u v e l l e s d e E n i W i n d B e l g i u m S A s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s d i s p o n i b l e s à l a d a t e d u p r é s e n t r a p p o r t
e t c o m p t e t e n u d u p r i n c i p e d e c o n t i n u i t é c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e E n i w i n d B e l g i u m S A d e v r a i t s e p r o n o n c e r s u r u n e a u g m e n t a t i o n f u t u r e
d e s o n c a p i t a l d e £ 5 , 1 6 1 . 5 0 0 .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e E n i W i n d B e l g i u m S A e s t r e s p o n s a b l e d e
l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n
c o n t r e p a r t i e e t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
D i e g e m , l e 1 9 m a i 2 0 1 5
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
C o m m i s s a i r e
r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t E t i e n n e
A s s o c i é *
* A g i s s a n t a u n o m d ' u n e S P R L » .
3 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R
5 . 4 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x ( 4 3 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t t r e n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
4 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a i n s i q u ' à M o n s i e u r T h i e r r y R o t s a r t , e t p l u s s p é c i a l e m e n t c e u x :
a ) d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i a d é c i d é l a p r é s e n t e f u s i o n o u a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ; ( . . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : K i m L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 6 0 2 § 1 e t 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e