23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 11.07.2014 14314-0557-033
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 19.06.2013 13205-0588-033
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 31.07.2012 12379-0111-030
16/07/2012
ÿþm e t °
p ~ -
F ç ' , , " + \ 1 _ I ~ R a m a C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
L a S . A . E n t r e m o n t B e n e l u x a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B - 0 0 0 0 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e h í a b e t s , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( A - 0 1 9 3 2 ) , c l o s C h a n m u r l y 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e . L a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , q u i a é t é a p p r o u v é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 5 a v r i l 2 0 1 2 , p o r t e r a s u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u x 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3
M o n s i e u r F r a n ç o i s B O U D O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t i l l 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 t 1 0 ( 1
B R u x E L L E e 1 1 / 5 j e . l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 9 3 9 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E M O N T B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S P L E i A D E S 1 1 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 06.07.2011 11271-0076-030
15/02/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R i
M t
* i i o a a a s ~ "
1 3 7 1 U X E E t t e
( 0 e 3 e F E V , 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 9 3 9 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E M O N T B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S P L E I A D E S 1 1 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 6 j a n v i e r 2 0 1 1
1 . D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e P r é s i d e n t a n n o n c e l a d é m i s s i o n M o n s i e u r L o ï c C o u i l l o u d e n t a n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o ï c C o u i l l o u d e n t a n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 j a n v i e r 2 0 1 1 e t p r e n d a c t e d u f a i t q u e l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n s a f a v e u r a d o n c p r i s f i n à c e t t e d a t e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r F r a n ç o i s B o u d o n , d o m i c i l i é r u e d e s V i n s 2 à 9 2 2 1 0 S a i n t C l o u d ( F r a n c e ) . L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é c o m p r e n d r a n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
( a ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s e t a c c o r d s , y c o m p r i s d e s c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' a c h a t , l a v e n t e o u l a l o c a t i o n , e n t a n t q u e b a i l l e u r o u l o c a t a i r e , d e t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , a v e c p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , c o n t r a t s o u a u t r e s d o c u m e n t s y r e l a t i f s a u x c o n d i t i o n s q u ' e l l e j u g e r a s a t i s f a i s a n t e s ;
( b ) e n g a g e r e t c o n g é d i e r t o u s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s o u s a l a i r e s , d e m ê m e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t , p r o m o t i o n e t l i c e n c i e m e n t ;
( c ) d e m a n d e r , r é c l a m e r , r é c u p é r e r , r e c e v o i r e t p r e n d r e t o u t e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s e t l é g i t i m e s d e m a n i è r e à r e c o u v r i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , d e t t e s o u p r o p r i é t é s e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ;
( d ) r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u s c h e m i n s d e f e r e t m e s s a g e r i e s e t a c c e p t e r l a r e m i s e d e t o u s e n v o i s , l e t t r e s , c a i s s e s e t p a q u e t s , r e c o m m a n d é s o u n o n , y c o m p r i s c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s - p o s t e ; d o n n e r e t s i g n e r d e s r e ç u s e t d é c h a r g e s ;
( e ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s , l ' O f f i c e d e s c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x , s e r v i c e s d e t é l é p h o n i e , l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l e r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s c e n t r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s o u c o m m u n a l e s ;
( f ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s e t , e n c a s d e d i f f é r e n d , q u e l l e q u ' e n s o i t l a c a u s e , e n t a m e r t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e , e t p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s a p p r o p r i é e s d e v a n t t o u t e s l e s j u r i d i c t i o n s , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s e t o r d o n n a n c e s e t e n o b t e n i r l ' e x é c u t i o n p a r t o u t e p r o c é d u r e e t t o u s m o y e n s l é g a u x ; t r a n s i g e r d a n s t o u s l i t i g e s , p r e n d r e p a r t à t o u t e p r o c é d u r e d e c o n c o r d a t o u d e f a i l l i t e ;
( g ) o u v r i r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x ; l o u e r d e s c o f f r e - f o r t s ; e t
( h ) d é l é g u e r l ' u n d e s e s p o u v o i r s à t o u t e p e r s o n n e o u a u x p e r s o n n e s q u ' e l l e p o u r r a i t d é s i g n e r .
M o n s i e u r B o u d o n p o r t e r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . I l e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l é g u é j u s q u ' à l a r é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
F r a n ç o i s B O U D O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/02/2011
ÿþ f . ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
" i i o a a a s e
1 1 1 1 1
R é E
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 9 3 9 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E M O N T B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S P L E I A D E S 1 1 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 6 j a n v i e r 2 0 1 7 1
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o n s i e u r A n d r é R O U S S E T a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 j a n v i e r 2 0 1 1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é R O U S S E T . 2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o n s i e u r L o ï c C O U I L L O U D a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 j a n v i e r 2 0 1 1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o i c C O U I L L O U D . 3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r O l i v i e r G A R D I E S , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a M a r g u e r i t e 9 à 7 8 1 1 0 L e V e s i n e t ( F r a n c e ) , à c o m p t e r d u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 .
I l e x é c u t e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r F r a n ç o i s B O U D O N , d o m i c i l i é r u e d e s V i n s 2 à 9 2 2 1 0 S a i n t C l o u d ( F r a n c e ) , à c o m p t e r d u 6 j a n v i e r 2 0 1 1 .
I l e x é c u t e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
F r a n ç o i s B O U D O N
A f n i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 12.06.2009 09221-0185-030
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 25.07.2008 08457-0059-029
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 19.07.2007 07421-0145-029
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.06.2006, DPT 28.06.2006 06351-4069-022
21/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.06.2005, DPT 20.06.2005 05287-2713-021
20/09/2004 : BL566693
18/08/2004 : BL566693
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 22.07.2015 15348-0586-032
14/06/2004 : BL566693
07/08/2015
ÿþi
/ R e 1 r / f&ó ~ e e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- l
i f f 1 1 1 ~ N I D N V I ~ ~ ~ I I
X 1 5 1 1 4 1
k ' 7 1 " ^ s E ~ 1 9 ? ' ~ ~ ~ _ " L 1 ~ V ~
' r - o r r r i n c r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 9 3 9 1 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E M O N T B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S P L E I A D E S 1 1 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l . E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 1 0 7 1 2 0 1 5 .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s B o u d o n .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e s n o m s s o n t i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r e u x . o u p a r c e u x q u i l e s r e p r é s e n t e n t e t q u i e s t a n n e x é e a u p r é s e n t P . V .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e s e x i g é e s t a t t e i n t e t q u e c e C o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r a u s u j e t d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e e n s u i t e d ' e x a m i n e r l ' o r d r e d u j o u r :
1 . T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r f e s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , R u e C o l o n e l B o u r g 1 0 5 , à p a r t i r d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à C L W A S S O C I A T E S S C P R L r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r L a u r e n t W i t v r o u w e n , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e i 3 8 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E t a n t d o n n é q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é e t q u ' a u c u n e d e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s n e d e m a n d e l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e .
L a u r e n t W i t v r o u w e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v {
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I M
u
~ i é p e z R e m l e 2 9 J U I L . 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/04/2004 : BL566693
04/02/2004 : BL566693
10/07/2003 : BL566693
04/07/2003 : BL566693
31/07/2002 : BL566693
05/02/2002 : BL566693
15/08/2001 : BL566693
25/07/2000 : BL566693
13/10/1999 : BL566693
21/11/1998 : BL566693
21/11/1998 : BL566693
30/11/1996 : BL566693
02/09/1995 : BL566693
17/08/1993 : BL566693
10/03/1993 : BL566693
10/03/1993 : BL566693
06/11/1992 : AN238431
26/07/1990 : AN238431
18/07/1989 : AN238431
04/07/1986 : AN238431