02/01/2013
ÿþM O I W O R D 1 1 . 1
[ ~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 i j 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 3 0 0 0 0 4 0 *
1 g D E C . 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : © S o D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E F R A N C O T T E
5 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a n s h o r e n ( B - 1 0 8 3 B r u x e l l e s ) , D r è v e d e R i v i e r e n , 1 9 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) L o t i s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r F R A N C O T T E L u c i a n o , n é à B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 1 9 8 2 , n u m é r o n a t i o n a l 8 2 1 2 1 1 - 1 3 5 - 8 0 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , J a n - B a p t i s t W a u t e r s s t r a a t , 7 .
2 . M a d a m e P A U W E L S S t é p h a n i e , n é e à J e t t e , l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 8 5 , n u m é r o n a t i o n a l 8 5 1 1 3 0 - 2 9 8 - 8 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , J a n - B a p t i s t W a u t e r s s t r a a t , 7 , o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " E N T R E P R I S E F R A N C O T T E ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à G a n s h o r e n ( B - 1 0 8 3 B r u x e l l e s ) , D r è v e d e R i v i e r e n , 1 9 5 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t ^ s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n / t i e r s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
E X T R A I T D E S S T A T U T S
A r t i c l e 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- T o u s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e s t o i t u r e e t d ' é t a n c h é i t é - z i n g u e r i e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s , l e p l a c e m e n t d ' a r d o i s e s e t d e t u i l e s ;
- T o u s t r a v a u x d e f i n i t i o n ;
- T o u t e s a c t i v i t é s à l a r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- e f f e c t u e r t o u t t r a v a i l r e l a t i f a u r e v ê t e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s , n e t t o y a g e d e c h a u d i è r e s , p o s e d e c a n a l i s a t i o n s , p e i n t u r e s , f o u r n i t u r e e t p o s e d e c h â s s i s , m a ç o n n e r i e , p l a f o n n e u r , c i m e n t i e r , t a p i s s i e r , p o s e d e r e v ê t e m e n t s m u r a u x e t d e s o l , m e n u i s e r i e e t c h a r p e n t e , p l o m b e r i e o u t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s l i é e s d e p r è s o u d e l o i n e u x t r a v a u x d u b â t i m e n t : e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e r é n o v a t i o n e t d e p a r a c h è v e m e n t . . . s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , t a n t d i r e c t e m e n t q u e i n d i r e c t e m e n t p a r l a v o i e d e l a s o u s - t r a i t a n c e , l a c o l l a b o r a t i o n o u l ' a s s o c i a t i o n ;
- V e n d r e e n g r o s o u e n d é t a i l s t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e , é l e c t r o n i q u e , s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ;
- E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u n e t t o y a g e , l a d é s i n f e c t i o n d e s b â t i m e n t s , p l a c e m e n t s d e t a p i s , p l a n c h e r , r e v ê t e m e n t s d e s o l , p l a c e m e n t d e f e n ê t r e s e n p v c o u e n a l u m i n i u m ;
- F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e l ' a s s i s t a n c e p a r r a p p o r t à d e s r é p a r a t i o n s e t c o n s t r u c t i o n s i m m o b i l i è r e s ;
- L a v a g e s d e v i t r e s ;
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s o n d i r i g e a n t e t l e s m e m b r e s d e s a f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c s e s a u t r e s a c t i v i t é s , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a v i a b i l i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p o u r r a h y p o t h é q u e r e t a f f e c t e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s p o u r l e c o m p t e d e s e s d i r i g e a n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u v i s a n t à d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
A r t i c l e 9 . -
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e e t s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e . L e m a n d a t d e g é r a n t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é , m e n s u e l l e m e n t o u a n n u e l l e m e n t , e n n a t u r e e t n o t a m m e n t p a r l a m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e d ' u n l o g e m e n t , d ' u n v é h i c u l e , d ' é n e r g i e . . . d o n t l e c o û t e s t s u p p o r t é e n t o u t o u p a r t i e p a r l a s o c i é t é e t / o u e n e s p è c e s , m e n s u e l l e m e n t , t r i m e s t r i e l l e m e n t o u a n n u e l l e m e n t .
A r t i c l e 1 0 . -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e , l e c a s é c h é a n t , l a q u a l i t é s t a t u t a i r e d e s g é r a n t s , e t d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . E l l e f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
L e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s n e p e u v e n t ê t r e d é m i s q u e , s o i t p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , s o i t p a r i e t r i b u n a l e t c e , p o u r d e s r a i s o n s d e n a t u r e g r a v e . S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 1 . -
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e f f e c t u e r s e u l o u a u t o r i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s o p é r a t i o n s q u i , s u i v a n t l a l o i , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , à t o u t e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x .
A r t i c l e 1 3 . -
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r M o n s i e u r L u c i a n o F R A N C O T T E , g é r a n t p o u v a n t a g i r s e u l o u p a r u n a u t r e g é r a n t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r L u c i a n o F R A N C O T T E . C e l u i - c i é t a n t l e s e u l à p o u v o i r e n g a g e r l a s o c i é t é , s o n a c c o r d o u s a s i g n a t u r e s o n t i n d i s p e n s a b l e , s o u s p e i n e d e n u l l i t é à t o u t e n g a g e m e n t s o u s c r i t a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n a u t r e g é r a n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s f e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A r t i c l e 1 5 . -
C h a q u e a n n é e s e r a t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s , à 1 9 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
E l l e s e r é u n i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 1 . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 2 2 . -
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 4 . -
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i t l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
B . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s 2 0 1 5 , à 1 9 h e u r e s . C . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e s o n i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . E l l e j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r l e s f o n d a t e u r s e t
V o l e t B - S u i t e
n o t a m m e n t d e s c o n t r a t s d ' a c h a t e t l ' é m i s s i o n d e d e v i s d e p u i s l e ' l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s a u t o r i s e r l e s f o n d a t e u r s à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e p e n d a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t a u p l u s t a r d j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
N O M I N A T I O N S
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t c e q u i s u i t :
A . G é r a n t .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s :
M o n s i e u r L u c i a n o F R A N C O T T E e t M a d a m e S t é p h a n i e P A U W E L S , t o u s d e u x p r é n o m m é s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t M o n s i e u r P a t r i c k D E B A Y , n é à B r u x e l l e s , l e 6 j u i l l e t 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , G o o r w e g , 2 4 , b u s 8 1 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 7 0 6 - 4 8 7 - 3 9 ) , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e d e 6 a n s r e n o u v e l a b l e s .
L e s g é r a n t s s o n t i c i p r é s e n t s e t d é c l a r e n t a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e M e s s i e u r s F R A N C O T T E e t D E B A Y s e r a r é m u n é r é t a n d i s q u e c e l u i d e M a d a m e P A U W E L S s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B . C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s
n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ,
C . d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à c h a c u n d e s g é r a n t s p r é n o m m é s a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u p r è s d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , e t d e r e c t i f i e r o u m o d i f i e r c e s i n s c r i p t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 1 . 4 1 é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e