23/05/2014
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M o r b E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 4 4 3 . 1 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S S I M O N I S
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M O D W O R D 1 1 . 1
1 4 M A I 2 0 1 4
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n D u b r u c q , 1 7 5 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i = t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n q s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a o û t 2 0 1 3 D é m i s s i o n s N o m i n a t i o n s - C o o p t a t i o n s
L e C o n s e i l a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s M a u r i c e d e M O N T J O Y E e t P i e r r e C O L S d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l r e m e r c i e M e s s i e u r s M a u r i c e d e M O N T J O Y E e t P i e r r e C O L S p o u r ! e s n o m b r e u x s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t i n v i t e r a l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é , à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e d é f i n i t i v e à l e u r a c c o r d e r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , i l d é c i d e e n s u i t e d e c o o p t e r :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s D U T I L L E U L , d o m i c i l i é e n F r a n c e , P a r i s 1 1 E ( 7 5 ) , B o u l e v a r d V o l t a i r e , 1 4 5 b i s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M a u r i c e d e M O N T J O Y E , a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c e d e r n i e r j u s q u ' à s o n t e r m e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E K R O M , d o m i c i l i é à 1 7 5 0 L e n n i k , M o l e n s t r a a t , 1 2 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P i e r r e C O L S , a f i n d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c e d e r n i e r j u s q u ' à s o n t e r m e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
- D ' é l i r e M o n s i e u r F r a n ç o i s D U T I L L E U L p r é c i t é e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é d e c o n f i r m e r c e t t e c o o p t a t i o n . L e C o n s e i l c o n f i r m e l a g r a t u i t é d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S P R L L O C O N , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T a n g u y d e L O P H E M A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
P Y j c i t I r 2 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 9 1 ï l g l e 1 1 1 1 1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n D u b r u c q , 1 7 5 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
L e C o n s e i l a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s A L L E M A N D d e s o n m a n d a d ' a d m i r e t r a t e u r a v e c e f f e t a u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r A L L E M A N D p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a S o c i é t é a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t s o u m e t t r a s a d é c h a r g e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é .
L e C o n s e i l d é c i d e d e c o m m u n a c c o r d d e n e p a s r e m p l a c e r M o n s i e u r A L L E M A N D a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
L e m a n d a t d e n o t r e C o m m i s s a i r e v i e n t à e x p i r a t i o n .
L e C o n s e i l p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 , 0 3 . 2 0 1 4 d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a s o c i é t é J o r d e n s / K r é a n o v e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a n e n d e C r o m b r u g g h e , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u p r é s e n t C o n s e i l , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e M a n d a t a i r e
b , l e d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 0 . 4 4 3 . 1 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N T R E P R I S E S S I M O N 1 S
2 6 M A I 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e