09/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 7 6 8 . 3 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E o x o l i t
p . I r
~ I G " ) ) % e 2 0 1 3
I u u i u ~ i u i ~ ~ ~ ~ u s i
* 1 4 0 0 9 5 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e G u i l l a u m e G i l b e r t 2 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
( " " )
4 . 3 D s i c u s s i o n s u r l a G é r a n c e
( " " )
L e P r é s i d e n t p r o p o s e a u x a s s o c i é s d e r é v o q u e r M O n s i e u r d e G a i f f i e r e n s a q u a l i t é d e G é r a n t .
I l e s t p a s s é a u v o t e e t à l a m a j o r i t é . M o n s i e u r d e G a i f f i e r s ' a b s t e n a n t d e v o t e r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c d e G a i f f i e r .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e a u x a s s o c i é s d e n o m m e r M o n s i e u r M a n u e l O g h l i a n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r d e G a i f f i e r .
I l e s t p r o c é d é a u v o t e e t l ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é , M o n s i e u r d e G a i f f i e r s ' a b s t e n a n t d e v o t e r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r O g h l i a n e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r d e G a i n i e r .
S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t d è s c e j o u r p o u r p r e n d r e f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e é g a l e m e n t a u x a s s o c i é s d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e T r i m s c r l .
I l e s t p a s s é a u v o t e e t à l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e g é r a n t d e l a s c r l T r i m .
M a n u e l O g h l i a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.10.2013, DPT 13.10.2013 13630-0508-014
07/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.05.2014, DPT 31.12.2014 14712-0404-011
05/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 9 6 W O R D S t . i
* 1 3 1 2 1 8 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 7 6 8 . 3 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E O X O L I T
2 t ,
- , ~ ~ ~ ~ ~ 3 _ < . . ~ ~ ~ ` i . ~
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e G u i l l a u m e G i l b e r t , 2 8 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
L e s a s s o c i é s s o n t a p p e l é s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e a v e c l a p r é s e n c e d e F r é d é r i c d e G a i f f i e r . L ' a s s e m b l é e s e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r M a r c L a m b r e c h t , g é r a n t
O b j e t d e l ' a s s e m b l é e
C e s s i o n d ' a c t i o n s , n o m i n a t i o n e t r é p a r t i t i o n d e s f o n c t i o n s .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l a s o c i é t é a d e b o n s p r o d u i t s , q u i d e v i e n n e n t d e p l u s e n p l u s s o l l i c i t é s m a i s e l l e , m a n q u e c r u e l l e m e n t d ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t d ' u n e f o r c e d e v e n t e .
, D a n s c e c o n t e x t e , l a v e n u e d e M o n s i e u r F r é d é r i c d e G a i f f i e r e s t u n e s o l u t i o n i n t é r e s s a n t e v u s e s a n t é c é d e n t s , s a c o n n a i s s a n c e d u s e c t e u r e t s a d i s p o n i b i l i t é .
I l e s t d è s l o r s d é c i d é :
L a s u p p r e s s i o n d e t o u t e d é l é g a t i o n p o u r l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c L a m b r e c h t q u i d e v i e n t s i m p l e g é r a n t : a v e c f o n c t i o n r e p r é s e n t a t i v e « t e c h n i q u e »
L a n o m i n a t i o n d e T r i m s c r l q u i d e v i e n t g é r a n t s i m p l e , a c t u e l l e m e n t s a n s f o n c t i o n p e r m a n e n t e m a i s r e p r e n d r a u l t é r i e u r e m e n t l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e .
M o n s i e u r F r e d e r i c d e G a i f f i e r e s t n o m m é g é r a n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é , p o u r t o u t e s l e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s e t c o m m e r c i a l e s , a y a n t p o u r l ' i n s t a n t u n t e m p s p l e i n . A t i t r e d e r é t r i b u t i o n . d e s o n t r a v a i l , i l r e ç o i t d e M o n s i e u r M a r c L a m b r e c h t u n q u a r t d e s e s p a r t s s o c i a l e s . S o n m a n d a t n e s e r a p a s , r é m u n é r é l a p r e m i è r e a n n é e ,
l l e s t é v i d e n t q u e l e b u t p r e m i e r e s t l ' i n t e n s i f i c a t i o n d e s v e n t e s ; c e b u t a t t e i n t , i l s e r a p o s s i b l e d e p o u r v o i r à : u n e r é m u n é r a t i o n .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t l e p r é s i d e n t r é d i g e l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l . B r u x e l l e s , l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
F r é d é r i c d e G a i f f i e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.03.2013, DPT 10.04.2013 13086-0385-013
04/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.02.2012, DPT 30.03.2012 12077-0275-011
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.08.2010, DPT 30.08.2010 10487-0005-009
17/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a n W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v c r c n " M a m c F c i r m n i l i r c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M U N I i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 7 6 8 . 3 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E O X O L I T
D é p o s é / R e ç u l e 0 8 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
a u i g r e f i c e - d " i a ; - t ï i b o n a ! d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u = e l l e z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e G u i l l a u m e G i l b e r t , 2 8 à 1 0 5 0 - I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5 .
P o i n t 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O G H L I A N M a r c M a n u e l , d e
s o n p o s t e d e g é r a n t . A c e j o u r , i l n ' a d o n c a u c u n m a n d a t , n i a c t i o n d e l ' e n t r e p r i s e .
P o i n t 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e l ' A G E d u 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 d o n n a n t m a n d a t d e g é r a n t à M o n s i e u r
M a r c L a m b r e c h t .
M o n s i e u r M a r c L A M B R E C H T
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é