18/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' A c c o l a y 1 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t t r a n s f e r t d e p a r t s
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e e t I e 3 1 d é c e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é
E P I D O T E C O N S U L T I N G . , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a u c a p i t a l d e 2 0 0 0 0
e u r o s , - s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à B R U X E L L E S ( 1 0 0 0 ) a u 1 5 r u e d ' A c c o l a y , e n
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s u r l a c o n v o c a t i o n f a i t e c o n f o n n é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
s t a t u t a i r e s .
E t a i e n t p r é s e n t s :
L a s o c i é t é C . H . A . S 1 2 6 r u e d e C E N T S L . 1 3 1 9 L u x e m b o u r g
R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c M a u c h i e n
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r C é d r i c G a r r i g u e s , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s p o s s è d e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
s o c i a l e t q u ' e n c o n s é q u e n c e I ' A s s e m b l é e e s t h a b i l i t é e à p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s o r d i n a i r e s o u
e x t r a o r d i n a i r e s .
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à I a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e : :
l e s r é c é p i s s é s d e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n ;
l e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s s o u m i s e s à I ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e ;
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r I ' o r d r e d u j o u r
s u i v a n t :
T r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e M r . C é d r i c G a r r i g u e s à l a s o c i é t é C . H . A . S . ;
D é m i s s i o n d e C é d r i c G a r r i g u e s a u p o s t e d e c o - G é r a n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
a u
N i o n i t e t
b e l g e
* 1 4 0 8 4 1 5 9 *
: . P f t
- 8 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
- - -
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 , 5 5 7 . 0 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P I D O T E C O N S U L T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a d i s c u s s i o n e s t o u v e r t e . D i v e r s e s o b s e r v a t i o n s s o n t é c h a n g é e s e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t
p l u s l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t m e t s u c c e s s i v e m e n t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' o r d r e d u
j o u r :
; P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s p r e n a n t a c t e d e l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i é t a l e s d e M r .
C é d r i c G a r r i g u e s , à s a v o i r 5 % ( c i n q p o u r c e n t ) , à l a s o c i é t é C . H . A . S 1 2 6 r u e d e
C E N T S L . 1 3 1 9 L u x e m b o u r g .
C e t t e r é s o l u t i o n , s o u m i s e a u v o t e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s p r e n a n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C é d r i c G a r r i g u e s d e s e s
f o n c t i o n s d e c o - G é r a n t , n o t i f i é e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à c h a c u n d e s a s s o c i é s p a r l a r e m i s e e n
m a i n s p r o p r e s d e s a l e t t r e d e d é m i s s i o n a u x a s s o c i é s p r é s e n t s .
C e t t e r é s o l u t i o n , s o u m i s e a u v o t e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u p o r t e u r d ' u n e c o p i e o u d i t m
e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s .
C e t t e r é s o l u t i o n , s o u m i s e a u v o t e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 .
D e t o u t c e q u e d e s s u s a é t é d r e s s é , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é s i g n é p a r l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s a p r è s l e c t u r e .
C é d r i c G a r r i g u e s C . H . A . S M o n s i e u r J e a n - M a r c M a u c h i e n P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, R é e e p é
a u
M o n i t e u r
b e l g e