02/05/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 d o d 2 . 1
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I l i I I r n u n i i i I ~ I l l l n l l ï l 1
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B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 3 0 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P 1 M A R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 9 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u Q . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e l e 1 B j u i l l e t 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s H E M M E R c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 . D é c h a r g e e s t a c c o r d é e à M o n s i e u r J o s H E M M E R p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m I n i s t r a t e u r . ; M o n s i e u r C h r i s t o p h e J A S I C A , e m p l o y é p r i v é , d o m i c i l i é à B - 6 8 6 0 T h i b e s s a r t , r u e d u B u c h é , 6 , e s t n o m m é ; a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
E R I C L E C L E R C
A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , , . . M o d 2 1
i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 3 0 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( o n e n t i e r ) : E P I M A R T
D é p o s é I R e ç u l e
0 g A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t e e & d e c o m m e r c
- t r a n c o p h - e n e . L ` . t : c . ~ : . u . " . ~ ~ ' j ~ ~ . . _ h .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; 9 0 , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d r i n a i r e t e n u e l e 7 o c t o b r e 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l : A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d , c h a c u n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a r t i n e K A P P d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e M a d a m e V a n e s s a T I M M E R M A N S , n é e l e 2 5 j u i l l e t 1 9 8 6 à M e s s a n c y ( B e l g i q u e ) e t r é s i d a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t 4 , R u e P e t e r n e l c h e n , L - 2 3 7 0 H o w a l d , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a ' s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s . a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
3 , L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r a n ç o i s H O L S , d e m e u r a n t a u 4 8 5 , a v e n u e G e o r g e s H e n r i , 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u x f i n s d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s e t l e u r ' p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F r a n ç o i s H o l s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e b p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e