17/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 0 4 2 4 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- J r :
I I 1 ! ! , 1 1 j 1 l j u i l
V I b e h c
a a i
B e i ! S t a a
0 7 P p R 2 0 " 4
G r i f f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 / 0 4 / 2 0 1 4
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 7 5 . 8 2 9
: ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E R G O I n s u r a n c e
( v e r k o r t ) :
! ! R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
! : Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8
r !
! : ( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G D O E L O M S C H R I J V I N G
: : U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e t & r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
i ! B r u s s e l .
: .
. : U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
: ! L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
. N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n ,
. 1
! : p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , :
i ! w e r d d e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d . ,
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s !
,
i i v o l g t : ,
, " A R T I K E L 3 . -
. ,
,
, 3 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v e r z e k e r i n g s b e d r i j v i g h e i d , d e m e d e v e r z e k e r i n g e n d e !
: ! h e r v e r z e k e r i n g v a n r i s i c o ' s i n a l l e t a k k e n v a n d e g r o e p v a n d e a c t i v i t e i t e n ' L e v e n ' a l s o o k i n d e t a k k e n !
' O n g e v a l l e n ' e n ' Z i e k t e ' , d e k a p i t a l i s a t i e e n h e t b e s t u u r v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e p e n s i o e n f o n d s e n . ,
, . 3 . 2 . T e n e i n d e h a a r h o g e r v e r m e l d d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o m h e t e v e n w e l k e !
! ! o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , v e r r i c h t e n ; o n d e r m e e r : ,
- e e n a a n d e e l i n d e w i n s t t o e k e n n e n a a n é é n o f m e e r c a t e g o r i e ë n v e r z e k e r d e n ; :
, .
,
. , - d e v e r z e k e r i n g s b e d r i j v i g h e i d , d e m e d e v e r z e k e r i n g e n d e h e r v e r z e k e r i n g v a n r i s i c o ' s v a n a l l e a a r d , d e :
,
! : k a p i t a l i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e p e n s i o e n f o n d s e n u i t o e f e n e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f
I : a l s t u s s e n p e r s o o n ; !
. ,
. - h a a r v e r m o g e n e n h a a r r e s e r v e s b e l e g g e n e n d a a r t o e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n ,
! : k r e d i e t e n t o e s t a a n m e t o f z o n d e r w a a r b o r g , i n c l u s i e f k r e d i e t e n g e w a a r b o r g d d o o r e e n h a n d e l s f o n d s , a l l e : ! : w a a r b o r g e n , i n p a n d g e v i n g e n e n a l l e h y p o t h e k e n t o e s t a a n e n a a n v a a r d e n , a l s o o k a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n : ! ! t e n e i n d e h a a r v e r m o g e n e n h a a r r e s e r v e s i n s t a n d t e h o u d e n e n v e i l i g t e s t e l l e n ;
. - k a p i t a l i s a t i e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n ;
. .
. ,
. . - b e p a a l d e r i s i c o ' s b i j a n d e r e o n d e r n e m i n g e n p l a a t s e n ;
. .
. ,
, - d e e l n e m e n i n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , e n o p o m h e t :
,
t i e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n v e r w e r v e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f j e e n g e l i j k a a r d i g e d o e l n a s t r e v e n , a l s o o k m e t z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n f u s e r e n o f o p e n i g e :
: ! a n d e r e w i j z e h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n j u r i d i s c h l a t e n s a m e n g a a n ; .
3 . 3 . D e h o g e r v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f b e d o e l d . D e V e n n o o t s c h a p m a g : . ,
: ! h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t !
g e s c h i k t z o u a c h t e n . ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n ! : ! r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e V e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , o n v e r m i n d e r d d e ! : ! m o g e l i j k h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d i e w e r k z a a m h e d e n i n o n d e r a a n n e m i n g t e l a t e n v e r r i c h t e n d o o r d e r d e n ! i l d i e w e l b e s c h i k k e n o v e r d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n / o f t o e l a t i n g e n . "
. :
: ! V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
: ! T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , !
i .
: : v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s ,
o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14247-0278-064
04/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14247-0286-106
15/10/2014
ÿþ t r i 0 c 1 1 1 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 9 8 8
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e l i e l e r . . c w
0 6 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e p t e a n d e l B r u s s e l
1 1 1
0 4 1 4 . 8 7 5 . 8 2 9
E R G O I n s u r a n c e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 b u s 8
1 0 0 0 B r u s s e l
K A P I T A A L V E R H O G I N G - F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O n c l e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) ;
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v c 5 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n , K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t i n t o t a a l t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d w a a r v a n v i e r e n z e s t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k z a l w o r d e n v o l g e s t o r t e n h e t s a l d o v a n z e s t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a s l a t e r b i j o p v r a g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z a l m o e t e n w o r d e n v o l g e s t o r t , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t i n t o t a a l z e s t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g v o l l e d i g d i e n t t e w o r d e n b e t a a l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " E R G O I n t e r n a t i o n a l A k t i e n g e s e l l s c h a f t " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) o n d e r h e t n u m m e r H R B 4 0 8 7 1 , m e t z e t e l t e D - 4 0 4 7 7 D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) , V i c t o r i a p l a t z 2 ( K B O O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 7 . 9 4 1 . 0 3 0 - b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t o t s t a n d g e k o m e n i s e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t i s o v e r e e n k o m s t i g d e u l t g i f t e v o o r w a a r d e n .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e r w e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 3 5 1 . 7 4 9 2 1 8 , 0 0 ) , b e s t a a n d e u i t i n t o t a a l t w e e h o n d e r d d e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 2 1 3 . 6 0 7 , 2 1 8 , 0 0 ) r e e d s v o l g e s t o r t k a p i t a a l e n i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 1 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g o p t e v r a g e n k a p i t a a l .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e s e n t a c h t i g m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( E ' 8 6 , 1 8 6 . 1 7 5 , 0 0 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r c i n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 3 5 1 . 7 4 9 . 2 1 8 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 6 6 . 6 6 3 , 0 4 3 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h i e r o p v a s t :
- d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h i e r v o o r z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n v i l f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( E 2 6 5 . 5 6 3 . 0 4 3 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
- d a t a l s g e v o l g v a n d e z e f o r m e l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d e k a p i t a a l w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p e v e n r e d i g e w i j z e w e r d v e r m i n d e r d z o d a t e l k b e s t a a n d a a n d e e l v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e g e l i j k a a n é é n m i l j o e n s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 . 0 0 0 s t 0 ) v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n v i p h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( E 2 6 5 . 6 6 3 . 0 4 3 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g t e n v o o r m i n s t e n s é é n v i e r d e ( 1 / 4 d 0 ) v o l g e s t o r t i s .
3 . A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e h o g e r g e n o m e n
b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n m e e r b e p a a l d v o l e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i l v a n d e p e r s o ( o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- d e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 5 w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o ( ¬ 2 6 5 . 5 6 3 . 0 4 3 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 . "
o n m i d d e l l i j k v á ó r d e v o o r l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 5 w e r d v o l g e n d e n i e u w e a l i n e a t o e g e v o e g d ;
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t e , e n e r z i j d s , t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d w a a r v a n v i e r e n z e s t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k w e r d v o l g e s t o r t e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n , a n d e r z i j d s , t o t e e n f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g m i l j o e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 6 . 1 8 6 . 1 7 5 , 0 0 ) t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r i i e z e n e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i l C v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e s n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . n e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2014
ÿþ M n d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V r b e h r a a r B e l t S t a a
* 1 A 0 9 0 2 9
C t 3 F F , 9 2 t e
a n u r i e -
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 1 4 8 7 5 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R G O I n s u r a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i l ? g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i é o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w o r d e n v a n a f 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 t o e g e k e n d a a n :
M e v r o u w L i l i a n v a n d e L u y s t e r , w o n e n d e t e 1 8 2 0 P E R K , B r e e m s t r a a t 2 4
Z e h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i i i a o f m e t e e n d i r e c t e u r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e p r o c u r a t i e h o u d e r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
I n g e v o l g e h e t v e r t r e k v a n d e h e e r T h e o O s k a m , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 5 0 3 N Z Z a a n d a m , , B r i s t o l r o o d s t r a a t 1 1 4 , w o r d e n d e m a c h t e n v a n p r o c u r a t i e h o u d e r , h e m t o e g e k e n d o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 , : i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e h e t v e r t r e k v a n d e h e e r Y v e s G e e r n a e r t , w o n e n d e t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m , K i e i n e n d r i e s 5 5 w o r d e n d e , m a c h t e n v a n p r o c u r a t i e h o u d e r , h e m t o e g e k e n d o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 , i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r w o r d t v e r l e e n d a a n M e v r o u w S a r a J e s p e r s , w o n e n d e t e 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e , K r e k e l b e r g s t r a a t 1 1 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o c r d i g e n v o o r d e h o v e n e n r e c h t b a n k e n e n o m h e t v e r h o o r i n h e t k a d e r v a n e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e a l l e e n h a n d e l e n d t e o n d e r g a a n , n i e t t e g e n s t a a n d e d a t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i ë o f e e n d i r e c t e u r d i e n t m e e t e t e k e n e n v o o r o f f i c e d o c u m e n t e n e n a k t e n d i e a a n d e b a s i s l i g g e n o f v o o r t v l o e i e n u i t g è r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s .
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i ë l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~
~ S e
j t a "
G r i f f i e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 7 5 . 8 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E R G O I n s u r a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 b u s 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 4 1 , 4 , 2 "
~
V o o r -
b e h o U d e n
a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t 5 b l a d
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S i
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 3 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a i s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t é é n e n v e e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 6 1 5 . 7 8 2 , 0 0 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d e r t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 3 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 2 7 1 . 7 4 9 . 2 1 8 , 0 0 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t t o t a a l a a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n p e r l a a t s t e b a l a n s d a t u m , z i j n d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
- d e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 5 w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 2 7 1 . 7 4 9 . 2 1 8 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 . "
- o n m i d d e l l i j k v ó ó r d e v o o r l a a t s t e a l i n e a i n a r t i k e l 5 w e r d v o l g e n d e n i e u w e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e , e n e r z i j d s , t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g e n o n m i d d e l l i j k e v o l s t o r t i n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n , a n d e r z i j d s , t o t e e n f o r m e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n é é n e n v e e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 6 1 5 . 7 8 2 , 0 0 ) t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p l a a t s t e b l z . v a n L u i t : 1 = v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h u i l v a n d e p e r s e ( o ) r L f e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M a l 2 . l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ` ; - . , i ' - W U
0 6 D E ~ ~ Q 1 3
G r i f f ~ e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 4 8 7 5 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R G O I n s u r a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e h o u d e n o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9
e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w o r d e n v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3
t o e g e k e n d a a n :
- d e h e e r O l i v i e r V e r b i s t , A v e n u e P r i n c e A l b e r t 5 6 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
- m e v r o u w A n n V a n H a u t e , K a p e l l e s t r a a t 1 6 / A , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( A a l s t )
- m e v r o u w C a r o l - A n n C o r n e l i s , R o z i e r 2 4 , 9 0 0 0 G e n t
Z e h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n d i r e c t e u r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e p r o c u r a t i e h o u d e r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r - z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 3
a ) D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n
g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w o r d e n v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 t o e g e k e n d
a a n :
d e h e e r P h i l i p M ü l l e r , A v e n u e A l f r e d M a d o u x 2 4 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e
H i j h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e d i r e c t e u r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r a l l e e n h a n d e l e n d
b ) D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w o r d e n v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 t o e g e k e n d a a n :
- m e v r o u w S i g r i d G e e n s , W a a r l o o s s t e e n w e g 1 2 3 / 5 , 2 5 7 0 D u f f e l
- m e v r o u w S a r a J e s p e r s , K r e k e l b e r g s t r a a t 1 1 , 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e
Z e h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n d i r e c t e u r , d e . m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e p r o c u r a t i e h o u d e r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
B i j l a g e n T i j T i e B é T g i s c T i S t a a t s b I i c T = - 1 8 7 1 2 7 2 0 1 3 - - A i i n ë x é s ï i ü ` 1 V r ô r i i t e u r b e r g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
k t M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 K T , 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
~ M 1
1 3 5 5 7 5 *
V c b e h c a a r B e k S t a a l
n
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 [ 4 . 8 7 5 . 8 2 9
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : E R G O I n s u r a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 b u s 8 '
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 7 s e p t e m b e r ; 2 0 1 3 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; j j v e n n o o t s c h a p " E R G O 1 N S U R A N C E " h e e f t b e s l o t e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ; ; ; e u r o ( ¬ 2 0 2 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ j j , 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ;
2 8 3 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T j
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g , g e p l a a t s t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 3 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e .
i j W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N ; ; a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g . h i e r t o e a r t i k e l e n 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A R T I K E L 5 . -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n ] d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 3 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 . j
; j B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n f r a n k
j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n d i e a l l e w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l s t o r t t o t b e l o o p : ; v a n v i j f t i g p e r c e n t
j j D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n z e v e n t i g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e n n e e r d e r e n m e t é é n m i l j o e n f r a n k o m h e t t e v e r h o g e n t o t ]
z e s e n t w i n t i g m i l j o e n f r a n k , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e . D e z e , ; j n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g h e e f t b e s l i s t ; ;
h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t d e r t i g m i l j o e n f r a n k , o m h e t t e v e r h o g e n t o t z e s e n v i j f t i g m i l j o e n f r a n k , d o o r h e t ] ;
c r e ë r e n v a n d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e , D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n a l l e , ;
i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g h e e f t b e s l i s t ] ;
h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n f r a n k , o m h e t t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d m i l j o e n f r a n k , 1 d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n . ! j D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n a l l e i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d f r a n k , w a a r v a n ; ; j j d u i z e n d f r a n k g e b o e k t i s a l s k a p i t a a l e n v i j f h o n d e r d f r a n k g e b o e k t i s a l s u i t g i f t e p r e m i e . i e d e r n i e u w a a n d e e l i s l j j ; v o l s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i j f t i g t e n h o n d e r d e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e i s v o l s t o r t t e n b e l o p e ; , j j v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
j ; D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d h e e f t b e s l i s t h e f ? ; j ; k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 6 5 2 . 0 0 0 ) f r a n k i n g e v o l g e ; ; j ; i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r d e v e n n o o t s c h a p H a m b u r g - M a n n h e i m e r S a c h v e r s i c h e r u n g s - A G e n d o o r ; ; j j c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 6 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e . ; ; j ; D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . ; :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f k o m m a v i e r e n z e v e n t i g ( 2 2 . 4 8 0 . 1 1 2 , 7 4 ) E u r o i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 8 9 8 . 3 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r , d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c ï ë n ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 2 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 3 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n o p n a a m k a n s l e c h t s g e b e u r e n m i t s e e n b i j z o n d e r e t o e l a t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e z i j n b e s l i s s i n g n i e t m o e t m o t i v e r e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e a r t i k e l e n 1 0 , 1 1 e n 1 9 t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n t e n e i n d e d e t e k s t e r v a n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e W e t v a n 2 j u l i 2 0 1 0 t o t w i j z i g i n g v a n d e w e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e f i n a n c i ë l e s e c t o r e n d e f i n a n c i ë l e d i e n s t e n e n v a n d e w e t v a n 2 2 f e b r u a r i 1 9 9 8 t o t v a s t s t e l l i n g v a n h e t o r g a n i e k s t a t u u t v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n :
A R T I K E L 1 0 . -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n d e b e n o e m i n g s p r o c e d u r e v a n d e b e s t u u r d e r s - l e d e n w o r d t u i t g e w e r k t i n e e n o v e r e e n k o m s t m e t d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r d i e g e e n l i d m a g z i j n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é - e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n . D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n e e n d e v o o r z i t t e r k a n s l e c h t s n a e e n s l u i d e n d a d v i e s v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) . B e h a l v e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) i s d e z e f u n c t i e o n v e r e n i g b a a r m e t e e n f u n c t i e d i e e e n a c t i e v e r o l i m p l i c e e r t i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g . "
" A R T I K E L 1 1 . -
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e B e l g i s c h e b o e k h o u d i n g s w e t g e v i n g , m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i e n e n e r k e n d t e z i j n a l s c o m m i s s a r i s d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e W e t v a n n e g e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . T i j d e n s h u n o p d r a c h t k u n n e n z i j a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
" A R T I K E L 1 9 . -
a ) i n t e r n e b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) A d v i e s c o m i t é - D i r e c t i e c o m i t é
B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é a a n g e d u i d d a t i n s t a a t v o o r d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. v m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V e r z e k e r i n g s o n d e m e m i n g . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t a l d u s u i t s l u i t e n d u i t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t b e h e e r e n d e u i t s t i p p e l i n g v a n h e t a l g e m e n e b e l e i d . T e n e i n d e d e t o e z i c h t f u n c t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v r i j w a r e n m o g e n d e b e s t u u r d e r s d i e d e e l u i t m a k e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , n i e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t m a k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k a a n d u i d e n :
E e n a u d i t c o m i t é d a t i n s t a a t v o o r h e t t o e z i c h t o p d e w e r k i n g ;
E e n r e m u n e r a t i e c o m i t é d a t d e v e r g a d e r i n g e n b e p a a l t v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é k a n s l e c h t s n a r a a d p l e g i n g e n
e e n s l u i d e n d a d v i e s v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) .
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n . B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t . "
M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w S a r a J e s p e r s , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n d e a a n v u l l i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a u ! M A S E L I S , N o t a r i s ,
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
k t M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 K T , 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
~ M 1
1 3 5 5 7 5 *
V c b e h c a a r B e k S t a a l
n
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 [ 4 . 8 7 5 . 8 2 9
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : E R G O I n s u r a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 b u s 8 '
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 7 s e p t e m b e r ; 2 0 1 3 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; j j v e n n o o t s c h a p " E R G O 1 N S U R A N C E " h e e f t b e s l o t e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ; ; ; e u r o ( ¬ 2 0 2 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ j j , 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ;
2 8 3 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T j
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g , g e p l a a t s t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 3 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e .
i j W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N ; ; a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g . h i e r t o e a r t i k e l e n 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A R T I K E L 5 . -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n ] d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 3 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 . j
; j B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n f r a n k
j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n d i e a l l e w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l s t o r t t o t b e l o o p : ; v a n v i j f t i g p e r c e n t
j j D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n z e v e n t i g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e n n e e r d e r e n m e t é é n m i l j o e n f r a n k o m h e t t e v e r h o g e n t o t ]
z e s e n t w i n t i g m i l j o e n f r a n k , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e . D e z e , ; j n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g h e e f t b e s l i s t ; ;
h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t d e r t i g m i l j o e n f r a n k , o m h e t t e v e r h o g e n t o t z e s e n v i j f t i g m i l j o e n f r a n k , d o o r h e t ] ;
c r e ë r e n v a n d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e , D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n a l l e , ;
i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g h e e f t b e s l i s t ] ;
h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n f r a n k , o m h e t t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d m i l j o e n f r a n k , 1 d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n . ! j D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n a l l e i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d f r a n k , w a a r v a n ; ; j j d u i z e n d f r a n k g e b o e k t i s a l s k a p i t a a l e n v i j f h o n d e r d f r a n k g e b o e k t i s a l s u i t g i f t e p r e m i e . i e d e r n i e u w a a n d e e l i s l j j ; v o l s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i j f t i g t e n h o n d e r d e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e i s v o l s t o r t t e n b e l o p e ; , j j v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
j ; D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d h e e f t b e s l i s t h e f ? ; j ; k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 6 5 2 . 0 0 0 ) f r a n k i n g e v o l g e ; ; j ; i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r d e v e n n o o t s c h a p H a m b u r g - M a n n h e i m e r S a c h v e r s i c h e r u n g s - A G e n d o o r ; ; j j c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 6 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e . ; ; j ; D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . ; :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f k o m m a v i e r e n z e v e n t i g ( 2 2 . 4 8 0 . 1 1 2 , 7 4 ) E u r o i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 8 9 8 . 3 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r , d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c ï ë n ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 2 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 3 . 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n o p n a a m k a n s l e c h t s g e b e u r e n m i t s e e n b i j z o n d e r e t o e l a t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e z i j n b e s l i s s i n g n i e t m o e t m o t i v e r e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e a r t i k e l e n 1 0 , 1 1 e n 1 9 t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n t e n e i n d e d e t e k s t e r v a n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e W e t v a n 2 j u l i 2 0 1 0 t o t w i j z i g i n g v a n d e w e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e f i n a n c i ë l e s e c t o r e n d e f i n a n c i ë l e d i e n s t e n e n v a n d e w e t v a n 2 2 f e b r u a r i 1 9 9 8 t o t v a s t s t e l l i n g v a n h e t o r g a n i e k s t a t u u t v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n :
A R T I K E L 1 0 . -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n d e b e n o e m i n g s p r o c e d u r e v a n d e b e s t u u r d e r s - l e d e n w o r d t u i t g e w e r k t i n e e n o v e r e e n k o m s t m e t d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r d i e g e e n l i d m a g z i j n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é - e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n . D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n e e n d e v o o r z i t t e r k a n s l e c h t s n a e e n s l u i d e n d a d v i e s v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) . B e h a l v e m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) i s d e z e f u n c t i e o n v e r e n i g b a a r m e t e e n f u n c t i e d i e e e n a c t i e v e r o l i m p l i c e e r t i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g . "
" A R T I K E L 1 1 . -
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e B e l g i s c h e b o e k h o u d i n g s w e t g e v i n g , m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g e n , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i e n e n e r k e n d t e z i j n a l s c o m m i s s a r i s d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e W e t v a n n e g e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . T i j d e n s h u n o p d r a c h t k u n n e n z i j a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
" A R T I K E L 1 9 . -
a ) i n t e r n e b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) A d v i e s c o m i t é - D i r e c t i e c o m i t é
B i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é a a n g e d u i d d a t i n s t a a t v o o r d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. v m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V e r z e k e r i n g s o n d e m e m i n g . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t a l d u s u i t s l u i t e n d u i t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t b e h e e r e n d e u i t s t i p p e l i n g v a n h e t a l g e m e n e b e l e i d . T e n e i n d e d e t o e z i c h t f u n c t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v r i j w a r e n m o g e n d e b e s t u u r d e r s d i e d e e l u i t m a k e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , n i e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t m a k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k a a n d u i d e n :
E e n a u d i t c o m i t é d a t i n s t a a t v o o r h e t t o e z i c h t o p d e w e r k i n g ;
E e n r e m u n e r a t i e c o m i t é d a t d e v e r g a d e r i n g e n b e p a a l t v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é k a n s l e c h t s n a r a a d p l e g i n g e n
e e n s l u i d e n d a d v i e s v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) .
c ) D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n . B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t . "
M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w S a r a J e s p e r s , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n d e a a n v u l l i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a u ! M A S E L I S , N o t a r i s ,
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 26.06.2013 13229-0474-063
02/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 26.06.2013 13230-0258-102
07/01/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
[ E i l i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 1 4 . 8 7 5 . 8 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E r g o I n s u r a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 b u s 8
1 0 0 0 B r u s s e l
C o ; , O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
L . , 1 E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 9
C d e c e m b e r 2 0 1 2 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
. . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E R G O I N S U R A N C E " h e e f t b e s l o t e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n t a c h t i g
m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
V a s t t e s t e l l e n e n m i j t e v e r z o e k e n , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
p g e p l a a t s t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t e e n e n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d
o v e r e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
i n n a v o l g i n g v a n d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r e l k e
v e r w i j z i n g n a a r e f f e c t e n a a n t o o n d e r u i t d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r t o e d e a r t i k e l e n 5 e n 2 4 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A R T I K E L 5 . -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n t a c h t i g m i l j o e n e u r o ( ¬
, ; 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e
e t
a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n f r a n k ,
e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n d i e a l l e w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l s t o r t t o t
e t
b e l o o p v a n v j f t i g p e r c e n t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t é é n m i l j o e n f r a n k o m h e t t e v e r h o g e n t o t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n f r a n k , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t d e r t i g m i l j o e n f r a n k , o m h e t t e v e r h o g e n t o t z e s e n v i j f t i g m i l j o e n f r a n k , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n a l l e i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n f r a n k , o m h e t t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d
e t " : m i j o e n f r a n k , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n a l l e i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d f r a n k , w a a r v a n d u i z e n d f r a n k g e b o e k t i s a l s k a p i t a a l e n v i j f h o n d e r d f r a n k g e b o e k t i s a l s u i t g i f t e p r e m i e . I e d e r n i e u w a a n d e e l i s v o l s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i j f t i g t e n h o n d e r d e n d e d a a r b i j - h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 6 5 2 . 0 0 0 ) f r a n k i n g e v o l g e i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r d e v e n n o o t s c h a p H a m b u r g - M a n n h e i m e r S a c h v e r s i c h e r u n g s A G e n d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 . 6 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
I I I
u i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 i u i u i i i i i ~ i i i i i i i i
" 1 3 0 0 3 7 8 *
} l ü i ~ s e e ~ s s
~ } Q ~ ~ e t
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
b e s t a a n d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f k o m m a v i e r e n z e v e n t i g ( 2 2 . 4 8 0 . 1 1 2 , 7 4 ) E u r o i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r c r e a t i e v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 8 9 8 . 3 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 6 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n o p n a a m k a n s l e c h t s g e b e u r e n m i t s e e n b i j z o n d e r e t o e l a t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e z i j n b e s l i s s i n g n i e t m o e t m o t i v e r e n . "
" A R T I K E L 2 4 . -
O m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e n o m i n a t i e v e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d e r a a d h e t e i s t , a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d , p e r a a n g e t e k e n d s c h n j v e n t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v ô ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h u n b e d o e l i n g t e k e n n e n g e v e n d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g ; z i j z u l l e n s l e c h t s t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n w o r d e n o n d e r v o o r l e g g i n g v a n h u n n o m i n a t i e f c e r t i f i k a a t e n e v e n t u e e l v a n h e t b e w i j s v a n h e t a a n g e t e k e n d v e r z e n d e n . "
M A C H T I G I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r D e r y c k e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , v o o r z o v e r a i s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o i i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
04/01/2013
ÿþM o d 2 . 1
s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 1 7 9
~ B R U S S E L
L ~ ~ ~ !
D E C ~ . ~ " . e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 4 8 7 5 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R G O I n s u r a n c e
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G L I D V A N H E T D I R E C T I E C O M I T E
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t 3 1 j u l i 2 0 1 4 : d e h e e r T o b i a s H o f r n a n n , C i m b e r n s t r a f 3 e 2 , D - 4 0 5 4 5 ' D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d .
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/11/2012
ÿþ M o d a l
1 1 , A I ' 1 1 < j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 I I I I I I I I I 1 1 1
* 1 2 1 9 Q 0 2 2 *
B R U S S E L
G r i f f i e
2 1 N O V 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 4 8 7 5 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R G O I n s u r a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a i s b e s t u u r d e r , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë
( N B B ) :
d e h e e r T a b l a s H o f m a n n , C i m b e m s t r a l l e 2 , D - 4 0 5 4 5 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d ,
a a n w i e z e d e a l g e m e n e b e s t u u r s m a c h t o p d r a a g t e n e e n s t a t u t a i r n i e t b e p e r k t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e -
v o e g d h e i d v e r l e e n t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j o e f e n t d e z e b e v o e g d -
h e i d m e t t e n m i n s t e é é n a n d e r e b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d u i t .
D e o p d r a c h t l o o p t s a m e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s t o t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e h e e r H o f m a n n a a n v a a r d t h e t m a n d a a t .
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 20.06.2012 12196-0017-065
19/06/2012
ÿþ M a i W o r d 9 1 . 1
i ~
1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r "
b e h o u c i a a n h i B e l g i D
S t a a t s b
I I l l l n I I I ~ I I I I I I I I
" 1 2 1 0 7 9 3 2 '
-
` ~
~ " : y e - 4
n 8 J U N 2 0 / k
G r i f f i e -
O n d e r n e m i n g s a r : 4 1 4 8 7 5 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R G O I n s u r a n c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G V A N E E N E R K E N D E R E V I S O R A A T V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d e n g o e d k e u r i n g d o o r d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ( N B B ) , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l T a n g h e , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l ,
v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 22.06.2011 11200-0486-071
14/04/2011
ÿþ M o t l 2 . i
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- - - - - - . _ b i j 9 p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V N I V ~ ~ I V ~ I V I V V I I I I I I n ~
" 1 1 0 5 6 Q 3 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 4 8 7 5 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R G O I n s u r a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e h o u d e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 1 .
a ) D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o p 2 4 f e b r u a r i
2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w o r d e n v a n a f 2 2 m a a r t
2 0 1 1 t o e g e k e n d a a n :
- d e h e e r D i r k C o l m a n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 3 3 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
- d e h e e r Y v e s G e e r n a e r t , K l e i n e n d r i e s 5 5 , 1 8 6 1 W o l v e r t e m .
Z e h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e d i r e c t e u r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r a l l e e n h a n d e l e n d .
b ) I n g e v o l g e h e t v e r t r e k v a n d e h e e r E t i e n n e G h i j s e l s , R o e S A , 9 4 0 1 P o l l a r e , w o r d e n d e m a c h t e n v a n d i r e c t e u r , h e m t o e g e k e n d o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 , i n g e t r o k k e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é L i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2011
ÿþB e n a m i n g : ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
0 4 1 4 . 8 7 5 . 8 2 9
E r g o L i f e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ I
O n d e r n e m i n g s n r :
* u o o s a a ~ *
Z e t e l : B i s s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m " E R G O L i f e " h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G E N H A N D E L S B E N A M I N G E N
' i m e t i n g a n g v a n a f 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
" E R G O I n s u r a n c e " ; d e b e s t a a n d e h a n d e l s b e n a m i n g " H a m b u r g - M a n n h e i m e r " t e s c h r a p p e n e n d e v o l g e n d e
h a n d e l s b e n a m i n g e n t o e t e v o e g e n : " E R G O " e n " E R G O L i f e " .
d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 V A N D E S T A T U T E N
t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t " E R G O I n s u r a n c e .
D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e :
v e n n o o t s c h a p " v o l u i t g e s c h r e v e n o f d e a f k o r t i n g N V .
E l D e v e n n o o t s c h a p z a l d e h a n d e l s b e n a m i n g e n " E R G O " e n " E R G O L i f e " g e b r u i k e n .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) , v o o r h e e n d e ' ;
C o m m i s s i e v o o r B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n ( C B F A ) , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 3 ;
d e c e m b e r 2 0 1 0 : d e h e e r B I E R M A N N T h o m a s , w o n e n d e t e K a i s e r w e r t h e r S t r a s s e 1 9 5 , D - 4 0 4 7 4 D ü s s e l d o r f
i ( D u i t s l a n d ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e m t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r d i e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n g e s c h r i f t w a a r i n d e h e e r B I E R M A N N T h o m a s v e r k l a a r t
h e e f t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
e e n n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r M a r t i j n D E R Y C K E o f a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e
A d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D u m o n , S a b l o n & V a n h e e s w i j c k " , m e t k a n t o o r t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V e r e n i g i n g s t r a a t 5 7 f 5 9 :
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t e t r e d e n , o m a l h e t ; ;
n o d i g e t e d o e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e
v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n : ;
v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 09.06.2010 10166-0055-065
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.05.2009, NGL 02.06.2009 09186-0213-066
12/09/2008 : BL387580
12/06/2008 : BL387580
15/05/2015
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - - Y
V o o r - Í
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e i
O i ] . d e n + l e T o e t ? .
t a ~
A i r
5
t e r g t t t e W a t t N e t i e t l a r e t a 1 d a r e t e i t h a n k t e g a l e t i a i l d E l & t i s s e
t i
4 / 4 8 7 9 8 2 9
E R G O I n s u r a n c e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
: H E R B E N O E M I N G L I D V A N H E T D I R E C T I E C O M I T É - K E N N I S N A M E W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é : D r . T o b i a s H o f m a n n , w o n e n d e i n D u i t s l a n d , D - 4 0 4 5 4 5 D i i s s e t d o r f , C i m b e r n s t r a s s e 2 , e n d i t v a n a f 1 A u g u s t u s 2 0 1 4 t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D i t m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e i n d i g e n i n d i e n d h r . H o f m a n n n i e t l a n g e r z o u b e n o e m d z i j n a l s b e s t u u r d e r v a n E R G O I n s u r a n c e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 m e i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t e r k e n n i s v a n d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t K a r e l T a n g h e , b e d r i j s f r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r K e n n e t h V e r m e i r e , b e d r i j j f s r e v i s o r , v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e l a t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O o d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d i
. n e e r g e 4 e g d f o n v a n g e n O
0 5 M 1 2 t 1 1 5
t e r T i l l e v a n d e R e e l a n d s t a ï d a
D n d e r r ~ e m i n g s n r 4 1 4 8 7 5 8 2 9 r e c h t b a n k v a n k o e a n i e ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . E R G O I n s u r a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " B i s c h o f f s h e i m l a a n 1 - 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E D E N
I N
A n n e x e s d u l V l ó ï n f e u r T i é l g é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e h o u d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r , z o a l s b e p a a l d i n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 , w o r d e n v a n a f 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o e g e k e n d a a n d e h e e r M a r c u s B o n n , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , A l b e r t L e e r n a n s p l e i n 1 4 .
H i j h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g ( e n ) t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e d i r e c t e u r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n d i r e c t e u r a l l e e n h a n d e l e n d .
D e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , z o a l s b e p a a l d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 9 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 9 w o r d e n v a n a f 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o e g e k e n d a a n :
- F r a n k y G o e t h a l s , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e n e l u x s t r a a t 4 3
- A l e x a n d e r D e C l e r c q , w o n e n d e t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , J , H a r t m a n n l a a n 2 9
- G e e r t K a y a e r t , w o n e n d e t e 9 2 0 0 A p p e l s , K o e b o s s t r a a t 8 1
- S t i j n V a n L o o y , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , V i e r d e L a n s i e r s l a a n 1 2
- J o h a n C a m p , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , Z e l e m s e b a a n 4 3 / A
- R o n a l d K r a u l e , w o n e n d e t e 1 0 5 0 S i n t - G i l l i s , D e f a c q z s t r a a t 1 2 8
- S t e f a n H i l l e b r a n d t , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , R . D e N e e f s t r a a t 3 0
D e z e p e r s o n e n h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e o n d e r n e m i n g ( e n ) t e v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n d i r e c t e u r , d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r t w e e p r o c u r a t i e h o u d e r s s a m e n h a n d e l e n d e n d e m a c h t e n v o o r z i e n v o o r e e n p r o c u r a t i e h o u d e r a l l e e n h a n d e l e n d ,
J e a n M a r i e B o l l e n P h i l i p p e L i s o n
l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d a o e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g a n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2008 : BL387580
21/06/2007 : BL387580
25/01/2007 : BL387580
14/07/2006 : BL387580
17/06/2005 : BL387580
26/04/2005 : BL387580
01/07/2004 : BL387580
08/06/2004 : BL387580
07/04/2004 : BL387580
07/04/2004 : BL387580
03/07/2003 : BL387580
10/06/2003 : BL387580
03/04/2003 : BL387580
20/08/2002 : BL387580
24/07/2002 : BL387580
11/04/2001 : BL387580
24/03/2001 : BL387580
06/03/2001 : BL387580
06/03/2001 : BL387580
27/01/2001 : BL387580
27/07/2000 : BL387580
11/07/2000 : BL387580
25/12/1998 : BL387580
23/06/1998 : BL387580
06/05/1998 : BL387580
17/12/1997 : BL387580
10/06/1997 : BL387580
30/08/1996 : BL387580
30/08/1996 : BL387580
14/12/1995 : BL387580
11/06/1994 : BL387580
02/12/1992 : BL387580
25/06/1991 : BL387580
13/03/1991 : BL387580
25/10/1989 : BL387580
23/07/1988 : BL387580
13/03/1987 : BL387580
13/03/1987 : BL387580
29/11/1986 : BL387580
29/11/1986 : BL387580
04/06/1986 : BL387580
23/04/1986 : BL387580
23/04/1986 : BL387580
01/01/1986 : BL387580
18/12/1985 : BL387580
18/12/1985 : BL387580