31/12/2013
ÿþ~ " M O O W O R D 1 1 " 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i * 1 3 1 9 6 6 i
B R U X E L L E S
1 7 D S D . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 2 3 8 0 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E R G O N C A P I T A L A D V I S O R S "
( e n a b r é g é ) : " E C A B "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E E N S O C I E T E A N O N Y M E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e c i n q
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é o n z e r ô l e s c i n q r e n v o i s
a u 2 $ m ° b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e J E T T E
l e 1 1 D é c e m b r e 2 0 1 3
v o l u m e 5 0 f o l i o 7 3 c a s e 1 7
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e R e c e v e u r W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a ï ( s i g n é ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
d é n o m m é e " E R G O N C A P I T A L A D V I S O R S " , e n a b r é g é " E C A B " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , =
a v e n u e M a r n i x , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 5 5 . 3 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 7 3 . 9 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s à ; c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é q u i v a l e n t , t e l s q u e c e s b é n é f i c e s r e p o r t é s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a u q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e s o u s l a r é f é r e n c e 1 3 3 0 9 - 0 5 5 8 - 0 3 1 , d o n t l a m e n t i o n d u d é p ô t a é t é p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u ; d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 8 0 5 0 2 . ( . . . )
3 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ ' 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( ¬ 7 3 . 9 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , ( . . . )
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l t e l q u e r e p r i s d a n s l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t C . c i - a p r è s .
B . T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E E N S O C I E T E A N O N Y M E
1 , R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s
a ) l e r a p p o r t d e s g é r a n t s é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t . p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e ; t r e i z e , s o i t u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
b ) l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e s g é r a n t s , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é ; c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M a c h e l e n ( 1 8 3 1 D i e g e m ) , B e r k e n l a a n 8 1 8 , P e g a s u s p a r k ( R P M B r u x e l l e s B C E 0 4 2 9 0 5 1 8 6 3 T V A B E ; 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 I R E _ n ° B 0 0 0 2 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N y s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( I R E n ° A 0 1 7 7 3 ) , ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d e s g é r a n t s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C o n c l u s i o n
« N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u - r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é p o u r u n m o n t a n t d e 6 7 . 3 3 2 E U R n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 E U R . C e c a p i t a l s o c i a l t e l q u e m e n t i o n n é d a n s l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t i n f é r i e u r a u c a - p i t a l m i n i m u m r e q u i s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o o i é t é a n o n y m e . E n c o n s é q u e n c e , e t s o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t l a r é a l i s a t i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . I l e s t p r é v u q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 d é c i d e d ' u n e d o u b l e o p é r a t i o n ( i ) d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s p o u r u n m o n t a n t d e 5 5 . 3 0 0 E U R e t ( i i ) d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s L i b é r a t i o n s à c o n c u r r e n c e d e 1 2 , 4 0 0 E U R . E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e d o u b l e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s e r a i t p o r t é à 6 1 . 5 0 0 E U R .
« D i e g e m , l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
« L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
« D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
« S C s . f . d . S C R L
« R e p r é s e n t é e p a r E r i c N y s »
C h a q u e a s s o c i é d é c l a r e e t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e n u n e s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a d o p t i o n d ' u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e p a r u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l ' u n e d e s f o r m e s é n u m é r é e s à l ' a r t i c l e 2 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s n ' e n t r a î n e a u c u n c h a n g e m e n t d a n s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é q u i s u b s i s t e s o u s l a n o u v e l l e f o r m e .
L ' o b j e t s o c i a l e t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é r e s t e n t i n c h a n g é s .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e t e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 0 8 2 5 . 2 3 8 . 0 8 9 e t s o n n u m é r o d ' a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e B E 8 2 5 . 2 3 8 . 0 8 9 .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s - s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e p a r l a s o c i é t é e x i s t a n t s o u s l a f o r m e d e s o o i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e p u i s l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , s o n t r é p u t é e s a v o i r é t é a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a y a n t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t d a n s l ' a v o i r s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e p o u r u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s e r t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t o u t e s l e s m e n t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r e l a t i v e à l ' é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s c o n t r e d e s a c t i o n s s u i t e à i a t r a n s f o r m a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n s o o i é t é a n o n y m e .
A R T I C L E U N : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " E R G O N C A P I T A L A D V I S O R S " , e n a b r é g é " E C A B " . L e s d é n o m i n a t i o n s , c o m p l è t e e t a b r é g é e , p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A R T I C L E D E U X ; S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
D e s s u c c u r s a l e s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n o u a g e n c e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n - s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' i n v e s t i s s e m e n t : l a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u d e s i n t é r ê t s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r , s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e p r ê t s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l l e q u e d u r é e q u e c e s o i t , o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , e n c e c o m p r i s d e s o p é r a t i o n s s u r t i t r e s à r e v e n u s f i x e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s , l i é e s o u a v e c l a q u e l l e i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
- l a g e s t i o n d e , e t l ' a s s i s t a n c e à , t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e l i é e o u a v e c l a q u e l l e i l e x i s t e u n l i e n d e
p a r t i c i p a t i o n ;
- l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e e t s t r a t é g i q u e a u p r o f i t d e t i e r s ;
- l a c e s s i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n , i n t é r ê t , p r ê t o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e ;
- l a g e s t i o n d e s a t r é s o r e r i e o u c e l l e d u g r o u p e d o n t e l l e f a i t p a r t i e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l s , c o m m e r c i a u x , f i n a n c i e r s , m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i a i e n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c , t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t f o n c t i o n n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é , r é m u n é r é o u n o n .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i - r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e m o d i f i é p a r l e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . A R T I C L E Q U A T R E ; D U R E E
L a s o c i é t é e s t à d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 . 6 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t i è m e ( 1 1 1 8 . 6 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
A R T I C L E D O U Z E : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s c h a q u e f o i s q u e l a l o i l ' a u t o r i s e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p e u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e l l e - c i n e p e u t r é - v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . ( . . . )
A R T I C L E Q U I N Z E : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e à c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a s o c i é t é . ( . . . )
A R T I C L E D I X - S E P T : P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o - c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A R T I C L E D I X - H U I T : C O M I T E D E D I R E C T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t :
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a t o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i , c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , c o n f i e r d e s m i s s i o n s s p é c i a l e s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s , l e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e s f i n s ; i l l e s r é v o q u e l e c a s é c h é a n t .
D e l a m ê m e m a n i è r e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l e u r a é t é c o n f é r é e .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
A . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
B , D a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l a i n s i q u e d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l u i a é t é c o n f é r é e , p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r d e u x d e s e s m e m b r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t l e p r é s i d e n t d u c o m i t é ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . A R T I C L E V I N G T : C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ; i l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e s t f a c u l t a t i v e ,
A R T I C L E V I N G T E T U N : R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à q u i n z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e c o m m u n e d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l ' e x c e p t i o n d u s a m e d i . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e c o m m u n e d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , a u x l i e u e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
T o u t c e s s i o n n a i r e d ' a c t i o n n o m i n a t i v e p e u t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m ê m e s i l a c e s s i o n e s t i n t e r v e n u e a p r è s l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t f a i t c o n n a î t r e s o n i n t e n t i o n d ' y p r e n d r e p a r t t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e - p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : D R O I T D E V O T E
. . . S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S E P T : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r - s o n n e à c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E V I N G T - H U I T : E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . ) A R T I C L E V I N G T - N E U F : D I S T R I B U T I O N - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R f } I V I D E N D E
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é - s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ,
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n t i t r e s . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E E T U N : R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . ( . . . )
D . A D M I N I S T R A T E U R S
1 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s g é r a n t s a p r i s f i n d e p l e i n d r o i t s u i t e à l a d é c i s i o n d e
t r a n s f o r m a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r [ e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e ( 4 ) e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r W o l f g a n g C o m t e D E L I M B U R G S T I R U M , d e m e u r a n t à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e , 1 5 9 ;
- M o n s i e u r E m a n u e l e L E M B O , d e m e u r a n t à l - 2 0 1 2 1 M i l a n ( I t a l i e ) , V i a S o l f e r i n o , 1 1 ;
- M o n s i e u r N i c o l a Z A M B O N , d e m e u r a n t à 2 8 0 0 1 M a d r i d ( E s p a g n e ) , C o l l e s M a r q u e s d e l D u e r o 3 , P i s o P O 4 P u e r t a I Z Q ;
- M o n s i e u r P i e r r e G A L L I X , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 5 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e d u V a l d e G r â c e , 7 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
3 . L a s o c i é t é n e r é p o n d a n t p a s a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d é s i g n e r d e c o m m i s s a i r e .
E . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- a u m a n d a t a i r e s p é c i a l d é s i g n é c i - a p r è s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é
- M o n s i e u r J o h n M A N S V E L T , d e m e u r a n t à 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m , A v e n u e d e l a B é c a s s e , 1 3 .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e c o n s t i t u e r v a l a b l e m e n t a u x f i n s
d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d u d é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s ;
- d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
M o n s i e u r W o l f g a n g C o m t e D E L I M B U R G S T I R U M , d e m e u r a n t à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o l i è r e ,
1 5 9 .
C e m a n d a t a u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s e t p r e n d f i n e n d e u x m i l l e d i x - n e u f .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
M o n s i e u r J o h n M A N S V E L T , d e m e u r a n t à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , A v e n u e d e l a B é c a s s e , 1 3 .
C e m a n d a t a u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s e t p r e n d f i n e n d e u x m i l l e d i x - n e u f .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t d u
c o n s e i l d e g é r a n c e , 4 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e