29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.03.2014, DPT 24.04.2014 14099-0079-039
17/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
' f , t k I r z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( - ; - - - - - - ; - - ' n 1
" ' - , e : . ' _ . . : ' ' '
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
m m m g e t B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 9 9 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s I l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( » J ' e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a r s 2 0 1 4
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r l a n G a l l i e n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r l a n G a l l i e n n e .
C e r t i f i é c o n f o r m e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r [ a n G a l l i e n n e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C o l i n H a l l , d o m i c i l i é 3 3 3 R a m o n a S t r e e t , P a l o A l t o , C a l i f o r n i a 9 4 3 0 1 , E t a t s - U n i s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 7 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r C o l i n H a l l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e r t i f i é c o n f o r m e
W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
u i w
B R U X E G e $
f F F _ r 2 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 9 9 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s I I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é S C R L M a z a r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 6 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2014
ÿþR é s e r a u M o n i t e b e l g
I I M
- 1
M o d 1 9 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s t r / R e ç u l e
~ c " r c . 2 0 1 / k
a u g r e f f e c . ' u + . : ï b u f a 9 d e c o m m e # r a n c n p h r ~ G 1 , e f e _ . ~ -
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3
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 9 9 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I l "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x , 2 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t e t u n
n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 7 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 ,
r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 0 9 , f o l i o 0 6 4 , c a s e 0 0 0 6 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e R e c e v e u r .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " E R G O N
C A P I T A L P A R T N E R S I l " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s , j
s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s d e u x
c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 8 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t
m i l l e e u r o s ( ¬ 2 1 8 . 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( E
1 3 3 . 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ( . . . )
I I . D E U X I E M E R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l i o n s c i n q ' i
c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 3 1 . 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t : ,
q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 3 3 . 5 8 8 , 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . L e p r o d u i t d e i a :
r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a a f f e c t é a u c o m p t e « P r i m e d ' é m i s s i o n » . C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » : ,
c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e m o y e n n a n t l e
r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . ( . . . )
l l l . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n , ;
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t e x p o s e r s o n h i s t o r i q u e c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 . 1 . r e m p l a c e r p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 3 3 . 5 8 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 3 3 . 5 8 8 , ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 3 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 15.07.2013 13309-0588-041
24/06/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 E F I U X E L L E $
1 G r e f f e 7 3 J u i l w º% s ' " a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 8 9 9 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I l "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , A v e n u e M a r n i x , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e t r o i s j u i n
d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 5 J u i n 2 0 1 3
V o l u m e 4 6 f o l i o 4 1 c a s e 1 4
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " E R G O N
C A P I T A L P A R T N E R S I l ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s '
s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s .
( ¬ 2 . 7 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e i z e m i l l i o n s s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 1 6 . 0 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x ;
c e n t d i x - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 1 8 . 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e .
s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 7 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t !
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u d é b u t d e
l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L e s d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 7 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ( ¬
1 . 0 0 0 , 0 0 ) , s o i t e x a c t e m e n t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n
e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
I V . M O D I F I C A T I O N S D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n ;
n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 e t 2 r e m p l a c e r l e t e x t e p a r :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬
2 1 8 . 7 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 2 1 8 . 7 8 8 ) , n u m é r o t é e s 1 à '
2 1 8 . 7 8 8 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2012
ÿþ i ( r e j C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B m w a t i F e
4 S E P 2 0 1 2
G r e f f e
~ I ~ I I I N I ~ I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 9 4 9 9 +
V
r
R é q
M o i b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 9 9 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s i l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i k W e s t e r i n k , M o n s i e u r l a n G a l l i e n n e e t M o n s i e u r W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
I a n G a l l i e n n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 31.07.2012 12383-0536-038
01/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 3 J O L I . A r i 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
* i z i s s a s a =
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 8 9 9 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I l "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , A v e n u e M a r n i x , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e s i x j u i l l e t
d e u x m i l l e d o u z e .
« E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 ,
v o l u m e 3 6 , f o l i o 8 5 , c a s e 2 .
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( a s i g n é ) W . A R N A U T »
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " E R G O N
C A P I T A L P A R T N E R S I l " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s .
( ¬ 1 . 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l i o n s h u i t c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 1 4 . 8 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) à '
d e u x c e n t s e i z e m i l l i o n s s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 1 6 . 0 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t :
c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 2 5 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u d é b u t d e '
l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 2 5 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s
( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , s o i t e x a c t e m e n t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 2 5 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s ,
a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ( , . . )
V . M O D I F I C A T I O N S D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 e t 2 r e m p l a c e r l e t e x t e p a r :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e i z e m i l l i o n s s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 2 1 6 . 0 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s e i z e m i l l e s o i x a n t e - s i x a c t i o n s ( 2 1 6 . 0 6 6 ) , n u m é r o t é e s 1 à 2 1 6 . 0 6 6 , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 7 . 1
m u e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é " i a o s e 8 a *
a u 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
0 7 - 0 3 - 2 0 1 2
l a i r e e e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 8 9 9 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , A v e n u e M a r n i x , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e v i n g t - h u i t f é v r i e r 2 0 1 2 . V o l u m e 3 8 f o l i o 0 2 c a s e 1 9 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t d i x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 5 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l i o n s h u i t c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( 2 1 4 . 8 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L e s q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , s o i t e x a c t e m e n t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N S D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 e t 2 - - r e m p l a c e r l e t e x t e p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l i o n s h u i t c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( 2 1 4 . 8 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t o n z e a c t i o n s ( 2 1 4 . 8 1 1 ) , n u m é r o t é e s 1 à 2 1 4 . 8 1 1 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- A r t i c l e 5 c r é e r u n p o i n t 2 . 1 1 r é d i g é c o m m e s u i t
« 2 . 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t d i x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 5 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l i o n s h u i t c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( 2 1 4 . 8 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 3 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i a g e n t r i l h e t B c i g m s c h S t r a r t s ù i x d - 7 9 / 0 3 ' f 2 Q i 2 = A n - n - e x t s r c i ü M á i i i t ë ü r " i S ë r g ë
15/03/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 30.06.2011, DPT 09.03.2012 12059-0362-045
15/03/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 09.03.2012 12059-0370-045
12/03/2012
ÿþM o d 2 . 1
á W l e i : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 3 4 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 9 9 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s I l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
4 1 ,
B i j l a g e n b i j I f e t - $ e f g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r , T h i e r r y d e R u d d e r d e s o n m a n d a t
" d ' a d m i n i s t r a t e u r e t s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e , A s s e m b l é e . L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M r . T h i e r r y d e R u d d e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M r , W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m , d o m i c i l i é a u 1 5 9 a v e n u e
M o l i è r e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
2 0 1 2 . - - - - - - - - - - - - - - - - _ - -
C e r t i f i é c o n f o r m e
! a n G a l l i e n n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t n o n v n i r d P r e p r é s e n t e r l a n e r a n n n e m o r a l e A P é n a r d r i e A H a r ;
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e u X E . ; , E 8
2 8 - 1 ü m 2 0 1 1
G r e f f e
I I 1 f l 1 1 H I I J I I I 1 1 I I J I i 1 1 1 1 i u
* 1 1 1 ] 0 0 7 6 *
R é :
M o i b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 8 9 9 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , A v e n u e M a r n i x , 2 4
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 . V o l u m e 3 4 f o l i o 1 6 c a s e 1 7 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I l " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 2 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 8 . 3 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t d i x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 5 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u i n z e ( 2 2 . 2 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L e s v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u i n z e ( 2 2 . 2 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , s o i t e x a c t e m e n t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u i n z e ( 2 2 . 2 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
I I I . S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E S A C T I O N S N O U V E L L E S
L e s v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u i n z e ( 2 2 . 2 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « G R O U P E B R U X E L L E S L A M B E R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 4 ( i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 . 0 4 0 . 2 0 9 ) .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D e l a u n o y
N e u f m i l l e q u a t r e c e n t d i x a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 8 8 . 3 4 7 à 1 9 7 . 7 5 6 9 . 4 1 0
L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s d é n o m m é e « P A R C O M C A P I T A L B V » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 1 1 8 B J S C H I P H O L A I R P O R T ( P a y s - B a s ) , S c h i p h o l B o u l e v a r d 3 7 5 , W T C
S c h i p h o l A i r p o r t , D T o w e r , 7 t h f l o o r .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D e l a u n o y
N e u f m i l l e t r o i s c e n t s e p t a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 9 7 . 7 5 7 à 2 0 7 . 0 6 3 9 . 3 0 7
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e
« E R G O N C A P I T A L I l » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 5 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é
d e L u x e m b o u r g ) , C ô t e d ' E i c h , 7 3 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g
s o u s l e n u m é r o B 1 2 3 0 0 5 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r L I K I N .
T r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 2 0 7 . 0 6 4 à 2 1 0 . 5 6 1 3 . 4 9 8
E n s e m b l e v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u i n z e a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . 2 2 . 2 1 5
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r - c e n t ( 1 0 0 % ) , p a r u n v e r s e m e n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 5 1 9 2 0 - 0 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e « I N G B e l g i q u e » d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 2 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
U n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 d e m e u r e c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e ( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
V . M O D I F I C A T I O N S D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 e t 2 r e m p l a c e r l e t e x t e p a r :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d i x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 5 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s ( 2 1 0 . 5 6 1 ) , n u m é r o t é e s 1 à
2 1 0 . 5 6 1 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- A r t i c l e 5 c r é e r u n p o i n t 2 . 1 0 r é d i g é c o m m e s u i t ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , 3 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.02.2011, DPT 24.05.2011 11125-0035-037
25/05/2011
ÿþM o r i 2 . 1
N
l a / 1 \
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é R 1 1 0 ~ 8 5 0 3 * ~ . . -
M o 1 1 1 1 1 1 3 M E 1 o p r i f f
b G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 8 9 9 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S l l "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , A v e n u e M a r n i x , 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 8 / 0 4 / 1 1
V o l u m e 3 0 f o l i o 0 4 c a s e 1 0
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " E R G O N
C A P I T A L P A R T N E R S I I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 8 7 . 4 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t
q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 8 8 . 3 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t
q u i n z e ( 9 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s
e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n
c o u r s .
L e s n e u f c e n t q u i n z e ( 9 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , s o i t
e x a c t e m e n t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s n e u f c e n t q u i n z e ( 9 1 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e
e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N S D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t e x p o s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 , a l i n é a 1 r e m p l a c e r l e t e x t e p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e e u r o s
( 1 8 8 . 3 4 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x ( 1 8 8 . 3 4 6 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s 1 à
1 8 8 . 3 4 6 , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . "
- A r t i c l e 5 ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , 3 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h è t ` S é l g i s c h S t a f s b l d = 2 5 / 0 5 7 ' 2 0 1 1 A n n e x e s d u - M o n i t e u r b ë l g é
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.02.2010, DPT 02.07.2010 10262-0573-037
12/05/2015
ÿþM ~ 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
é p o c ô / R e ç u l e
2 9 A V R , 2 0 5
u g r e f f e d u a r i b u 7 a ! d e c o m m e r c e
a n c o p h a n e e ~ ~ g l 1 e Q c t
D
a f r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 9 9 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s l l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M r . W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 8 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M r . E r i k W e s t e r i n k c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 8 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.02.2008, DPT 15.05.2008 08136-0263-038
19/05/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
1 5 7 0 9 2 8 8
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 8 9 9 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x , 2 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e ; R E D U C T I O N D E S F O N D S P R O P R E S P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e ' ' a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e q u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 2 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R E D U C T I O N D U C O M P T E P R I M E D ' E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c o m p t e « P r i m e d ' é m i s s i o n » à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e i i m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 8 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t t r e n t e e t u n m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - = v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 3 1 . 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 7 . 0 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , ( . . . )
I I , M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t e x p o s e r s o n h i s t o r i q u e c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 . 1 . r e m p l a c e r p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 4 9 . 0 8 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r '
n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 9 . 0 8 8 , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 5 . 2 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l a j o u t e r ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e S o p h i e M A Q U E T
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , 3 p r o c u r a t i o n s
i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u I e
0 2 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f a c ' ! i i r & - w k a I d e c o m m e r c e
1 ,
T t : : 7 t , V b 5
22/12/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 31.12.2012, DPT 15.12.2015 15691-0209-046
22/12/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 31.12.2013, DPT 15.12.2015 15691-0193-046
22/12/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 31.12.2014, DPT 15.12.2015 15691-0211-043
22/12/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 14.12.2015 15691-0149-046