08/05/2014
ÿþ! M D W O R D 1 1 . 1
t _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 1 0 4 5 3 6 8 9 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I
* 1 4 0 9 5 0 7 1 *
i
i
I V
2 5 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , a v e n u e M a r n i x , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e q u a t o r z e
a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 8 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
A u t e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3
l e 1 5 a v r i l 2 0 1 4 ,
v o l u m e 1 , f o l i o 1 0 , c a s e 5 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
P o u r l e R e c e v e u r - C o n s e i l l e r W i m A R N A U T a i ( s i g n é ) L i c h t f u s s .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E R G O N
C A P I T A L P A R T N E R S I I I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 , 1 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s h u i t c e n t u n m i l l e s e p t c e n t
q u a r a n t e - s i x E u r o s n e u f c e n t s ( 1 1 . 8 0 1 . 7 4 6 , 0 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e
t r o i s c e n t s o i x a n t e - o i n q E u r o s e t s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 2 9 . 8 7 6 . 3 6 5 , 7 7 ¬ ) à q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t
s e p t a n t e - h u i t m i l l e c e n t o n z e E u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 4 1 . 6 7 8 . 1 1 1 , 8 6 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s s e p t
c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n e ( 2 , 7 2 3 . 9 3 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e ! e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r
c r é a t i o n ,
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e q u a t r e E u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( e x a c t e m e n t 4 , 9 7 1 5 ¬ ) s o i t
a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s
( e x a c t e m e n t 0 , 6 3 8 8 8 4 3 ¬ ) .
E l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n e n c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n . ( . . , )
1 . 5 . A f f e c t a t i o n d e l a « P r i m e d ' é m i s s i o n »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e :
L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , t r e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t
q u a r a n t e - d e u x m i l l e v i n g t - d e u x E u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s 1 3 . 5 4 2 . 0 2 2 , 9 7 ¬
e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o n z e m i l l i o n s
h u i t c e n t u n m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x E u r o s n e u f c e n t s - 1 1 . 8 0 1 . 7 4 6 , 0 9 ¬
S o i t u n m i l l i o n s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x
E u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " . 1 . 7 4 0 . 2 7 6 , 8 8 ¬
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 , 6 1 3 e t 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 . 6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 . 1 _ r e m p l a c e r p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c e n t o n z e E u r o s q u a t r e - v i n g t -
s i x c e n t s ( 4 1 . 6 7 8 . 1 1 1 , 8 6 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l i o n s s i x c e n t d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t d i x - n e u f ( 9 , 6 1 9 . 6 1 9 ) a c t i o n s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 . 6 1 9 , 6 1 9 ,
A r t i c l e 5 . 2 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l a j o u t e r ( . . . )
1 1 . C O N S T A T A T I O N D E L A S O U S C R I P T I O N D E S
W A R R A N T S E M I S L E 1 2 D E C E M B R E 2 0 1 2
2 . 1 , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s d e u x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t ( 2 7 1 . 6 2 8 ) w a r r a n t s é m i s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e o n t é t é s o u s c r i t s .
2 . 2 , E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c e n t
v i n g t - s e p t E u r o s s o i x a n t e - d i x c e n t s ( 1 6 6 . 1 2 7 , 7 0 E ) a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' E m i s s i o n » .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' E m i s s i o n " c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a
ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t
d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 , 6 1 3 e t 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n e s t d é f i n i t i v e m e n t a c q u i s à l a s o c i é t é , m ê m e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s t i t u l a i r e s
d e w a r r a n t s n ' e x e r c e r a i e n t p a s l e u r s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
I I I . E M I S S I O N D E W A R R A N T S
3 . 1 . R a p p o r t s ( . . . )
3 . 2 , E m i s s i o n d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , s o u s r é s e r v e d ' i n s c r i p t i o n , c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x ( 5 4 4 . 7 8 6 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , o u ' w a r r a n t s ' n o m i n a t i f s c o n f é r a n t l e d r o i t p o u r l e u r t i t u l a i r e d e
s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e P l a n d e W a r r a n t s , à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l , a u m ê m e
p r i x u n i t a i r e q u e c e l u i é v o q u é a u p o i n t I d e l ' o r d r e d u j o u r .
C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s d a n s l e P l a n d e W a r r a n t s , à l a
s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I .
3 . 3 , P l a n d e W a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s o u m e t t r e l a p r é s e n t e é m i s s i o n a u P l a n d e W a r r a n t s a d o p t é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t c o n t e n a n t l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e
l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E t a n t p r é c i s é q u e :
1 , L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s " s e c s " ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I
s e r o n t é m i s e t s e r o n t e n s u i t e o f f e r t s c o n t r e s o u s c r i p t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x b é n é f i c i a i r e s d é f i n i s
d a n s l e P l a n d e W a r r a n t s .
C h a q u e b é n é f i c i a i r e d o i t a c c e p t e r p a r é c r i t l ' o f f r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e n d é a n s l e s s o i x a n t e j o u r s d e
l ' o f f r e e n s o u s c r i p t i o n l u i f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a u t e d e q u o i i l s e r a p r é s u m é l e s a v o i r r e f u s é s .
2 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t o f f e r t s e n s o u s c r i p t i o n a u p r i x d e u n E u r o q u a t o r z e t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 , 1 4 3 4 ¬ ) .
3 . C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n n o m i n a t i v e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I a u p r i x d e q u a t r e E u r o s n o n a n t e - s e p t q u i n z e c e n t s ( 4 , 9 7 1 5 E ) ,
4 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s q u ' à p a r t i r d u t r e n t e j u i n d e u x m i l d i x - s e p t ;
5 . I r e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e s t d é f i n i a u p o i n t 3 c i - d e s s u s .
6 . L e s w a r r a n t s n o n e x e r c é s d a n s l e s d i x a n s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d e v i e n n e n t c a d u c s .
7 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t é m i s à t i t r e n o m i n a t i f e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
8 . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e r o n t p l e i n e m e n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s l o r s d e l e u r é m i s s i o n ;
9 . L e s f r a i s l i é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
1 0 , L e s i m p ô t s l i é s à l ' a t t r i b u t i o n e t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t à c h a r g e d e s b é n é f i c i a i r e s .
1 1 , L a s o c i é t é s e r é s e r v e l e d r o i t d e p r o c é d e r à d e s o p é r a t i o n s a y a n t u n i m p a c t s u r s o n c a p i t a l , t e l l e s q u e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e n n a t u r e o u e n e s p è c e s , m ê m e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s o u d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l a v e c o u s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , d e m ê m e q u ' à d e s m o d i f i c a t i o n s d e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s o u d u b o n u s d e l i q u i d a t i o n , D a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o n t é t é m o d i f i é e s p a r u n e t e l l e o p é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à l ' a d a p t a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s , p o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t n é c e s s a i r e a f i n d e p r é s e r v e r l e s a v a n t a g e s q u e l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n o u l a l o i a t t r i b u e n t à c e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E n c a s d e s c i s s i o n d ' a c t i o n s o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e b o n u s s u i t e à l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , l e n o m b r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p a r w a r r a n t s e r a a u g m e n t é d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l s o c i a l s a n s t e n i r c o m p t e d e s f r a c t i o n s . D a n s c e r t a i n s c a s , l e m o d e d e c a l c u l d u p r i x d ' e x e r c i c e s e r a a d a p t é , C e p r i x d ' e x e r c i c e a d a p t é s e r a d é t e r m i n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e m a n i è r e à c e q u e l e p r i x d ' e x e r c i c e s o i t f i x é c o m m e s ' i l n ' y a v a i t p a s e u d e s c i s s i o n o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e b o n u s . ( . . . )
3 . 5 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e p a r t i e l o u t o t a l d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
V o l e t B - S u i t e
. N C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r v i e n d r a e t s e r a d é t e r m i n é e à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e . " '
s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) é m i s e t s e r a a s s o c i é e à l ' é m i s s i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s à d é t e r m i n e r , E t a n t p r é c i s é q u e ;
1 . C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e d r o i t à u n e a c t i o n ;
2 . Q u ' i l y a u r a c r é a t i o n d ' a u t a n t d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s .
3 . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
3 . 6 P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t e n p a r t i c u l i e r a u p l a c e m e n t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , à l a c o n s t a t a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , à l ' a f f e c t a t i o n d u p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n d e s w a r r a n t s a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » , à l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , à l a c o n s t a t a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r b a s e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e m e n t e x e r c é s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
a ù
M o n i f e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2014
ÿþs A g n e i M M 2 . 1
V o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I
I I I
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
A P R 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 6 8 9 . 3 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s I I I
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a r s 2 0 1 4
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r l a n G a l l i e n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r l a n G a l l i e n n e
C e r t i f i é c o n f o r m e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s l a n G a l l i e n n e , M i c h e l C h a m b a u d e t O l i v i e r P i r o t t e d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t à c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C o l i n H a l l , d o m i c i l i é 3 3 3 R a m o n a S t r e e t , P a l o A l t o , C a l i f o r n i a 9 4 3 0 1 , E t a t s - U n i s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 a v r i l 2 0 2 0 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r C o l i n H a l l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e r t i f i é c o n f o r m e
W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , a v e n u e M a r n i x , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e q u a t r e ,
j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
E n r e g i s t r é 7 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 ,
v o l u m e 3 , f o l i o 2 0 , c a s e 0 7 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
P o W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a i , - L E R E C E V E U R N A T H A L I E B R A U N S -
C O N S E I L L E R F . F .
( S I G N E ) .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E R G O N ,
C A P I T A L P A R T N E R S I l l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s :
s u i v a n t e s
f . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t m i l l e c e n t
q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( ¬ 7 . 4 0 7 . 1 8 2 , 7 0 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e h u i t m i l l e c e n t o n z e e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( E 4 1 . 6 7 8 . 1 1 1 , 8 6 ) à q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( E 4 9 . 0 8 5 . 2 9 4 , 5 6 ) p a r l a c r é a t i o n d e u n m i l l i o n s e p t c e n t n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 1 . 7 0 9 . 6 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e q u a t r e e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( e x a c t e m e n t 4 , 6 0 8 7 ¬ ) s o i t
a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e v i n g t - h u i t c e n t s ( e x a c t e m e n t
0 , 2 7 6 1 ¬ ) .
E l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n e n c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n . ( . . . )
1 . 5 . A f f e c t a t i o n d e l a « P r i m e d ' é m i s s i o n »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e
L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - n e u f
m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 7 . 8 7 9 . 1 8 6 , 0 0 )
7 . 8 7 9 . 1 8 6 , 0 0 ¬
e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t s e p t
m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( E 7 . 4 0 7 . 1 8 2 , 7 0 )
- 7 . 4 0 7 . 1 8 2 , 7 0 ¬
S o i t q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e t r o i s e u r o s t r e n t e c e n t s ( ¬ 4 7 2 . 0 0 3 , 3 0 ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " . 4 7 2 . 0 0 3 , 3 0 ¬
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U g I . L E S
p g - 0 8 -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 6 8 9 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . 6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 . 1 . r e m p l a c e r p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 4 9 . 0 8 5 . 2 9 4 , 5 6 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l i o n s t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 1 . 3 2 9 . 2 5 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e l à 1 ' 1 . 3 2 9 . 2 5 2 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . ) I l . C O N S T A T A T I O N D E L A S O U S C R I P T I O N D E S W A R R A N T S E M I S L E 1 4 A V R I L 2 0 1 4
2 . 1 , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 5 4 4 . 7 8 6 ) w a r r a n t s é m i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e o n t é t é s o u s c r i t s .
2 . 2 . E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t s i x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t h u i t e u r o s t r e n t e c e n t s ( ¬ 6 2 2 . 9 0 8 , 3 0 ) a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' E m i s s i o n » .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' E m i s s i o n " c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 , 6 1 3 e t 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n e s t d é f i n i t i v e m e n t a c q u i s à l a s o c i é t é , m ê m e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s n ' e x e r ç a i e n t p a s l e u r s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ,
I I I , E M I S S I O N D E W A R R A N T S
3 . 1 , R a p p o r t s ( . . . )
3 . 2 . E m i s s i o n d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , s o u s r é s e r v e d ' i n s c r i p t i o n , t r o i s c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t v i n g t - s e p t ( 3 4 1 . 9 2 7 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , o u ' w a r r a n t s ' n o m i n a t i f s c o n f é r a n t l e d r o i t p o u r l e u r t i t u l a i r e d e s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e P l a n d e W a r r a n t s , à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l , a u m ê m e p r i x u n i t a i r e q u e c e l u i é v o q u é a u p o i n t I d e l ' o r d r e d u j o u r .
C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s d a n s l e P l a n d e W a r r a n t s , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I l l .
3 , 3 . P l a n d e W a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s o u m e t t r e l a p r é s e n t e é m i s s i o n a u P l a n d e W a r r a n t s a d o p t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t c o n t e n a n t l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E t a n t p r é c i s é q u e :
1 , L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s " s e c s " ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I s e r o n t é m i s e t s e r o n t e n s u i t e o f f e r t s c o n t r e s o u s c r i p t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u x b é n é f i c i a i r e s d é f i n i s d a n s l e P l a n d e W a r r a n t s .
C h a q u e b é n é f i c i a i r e d o i t a c c e p t e r p a r é c r i t l ' o f f r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e n d é a n s l e s s o i x a n t e j o u r s d e l ' o f f r e e n s o u s c r i p t i o n l u i f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a u t e d e q u o i i l s e r a p r é s u m é l e s a v o i r r e f u s é s .
2 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t o f f e r t s e n s o u s c r i p t i o n a u p r i x d e u n e u r o s i x c e n t s ( ¬ 1 . 0 6 ) .
3 . C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n n o m i n a t i v e d e i a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I a u p r i x d e q u a t r e e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( e x a c t e m e n t 4 , 6 0 8 7 ¬ ) .
5 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s q u ' à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 7 .
6 . L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e s t d é f i n i a u p o i n t 3 c i - d e s s u s .
7 . L e s w a r r a n t s n o n e x e r c é s d a n s l e s d i x a n s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d e v i e n n e n t c a d u c s ,
8 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t é m i s à t i t r e n o m i n a t i f e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
9 . L e s f r a i s l i é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
1 0 . L e s i m p ô t s l i é s à l ' a t t r i b u t i o n e t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t à c h a r g e d e s b é n é f i c i a i r e s ,
1 1 . L a s o c i é t é s e r é s e r v e l e d r o i t d e p r o c é d e r à d e s o p é r a t i o n s a y a n t u n i m p a c t s u r s o n c a p i t a l , t e l l e s q u e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e n n a t u r e o u e n e s p è c e s , m ê m e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s o u d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l a v e c o u s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , d e m ê m e q u ' à d e s m o d i f i c a t i o n s d e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s o u d u b o n u s d e l i q u i d a t i o n . D a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o n t é t é m o d i f i é e s p a r u n e t e l l e o p é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à l ' a d a p t a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s , p o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t n é c e s s a i r e a f i n d e p r é s e r v e r l e s a v a n t a g e s q u e l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n o u l a l o i a t t r i b u e n t à c e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E n c a s d e s c i s s i o n d ' a c t i o n s o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e b o n u s s u i t e à l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , l e n o m b r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p a r w a r r a n t s e r a a u g m e n t é d a n s f a m ê m e p r o p o r t i o n q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l s o c i a l s a n s t e n i r c o m p t e d e s f r a c t i o n s . D a n s c e r t a i n s c a s , l e m o d e d e c a l c u l d u p r i x d ' e x e r c i c e s e r a a d a p t é . C e p r i x d ' e x e r c i c e a d a p t é s e r a d é t e r m i n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e m a n i è r e à c e q u e l e p r i x d ' e x e r c i c e s o i t f i x é c o m m e s ' i l n ' y a v a i t p a s e u d e s c i s s i o n o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e b o n u s . ( . , . )
3 . 5 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e p a r t i e l o u t o t a l d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r v i e n d r a e t s e r a d é t e r m i n é e à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) é m i s e t s e r a a s s o c i é e à l ' é m i s s i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s à d é t e r m i n e r .
É t a n t p r é c i s é q u e :
1 . C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e d r o i t à u n e a c t i o n ;
2 , Q u ' i l y a u r a c r é a t i o n d ' a u t a n t d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s .
3 . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
3 . 6 , P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t e n p a r t i c u l i e r a u p l a c e m e n t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , à l a c o n s t a t a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , à l ' a f f e c t a t i o n d u p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n d e s w a r r a n t s a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » , à l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , à l a c o n s t a t a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r b a s e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e m e n t e x e r c é s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t d u
c o m m i s s a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à P é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2014
ÿþ( M \ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 , 7
R é :
M o l
b i
i
I I
' I h J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 6 8 9 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s I l l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 " - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r i e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N y s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 6 ,
C e r t i f i é c o n f o r m e
W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 16.07.2013 13312-0439-042
07/01/2013
ÿþ" C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 I
R é s e r v e
a u
M o n i t e t .
b e l g e
B R U E L L E :
2 " 4 D E C 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 5 3 6 8 9 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I l l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , a v e n u e M a r n i x , 2 4
( a d r e s s e c o m p l e t e )
© b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d o u z e
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s t r o i s r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 4 D é c e m b r e 2 0 1 2
V o l u m e 4 4 f o l i o 2 1 c a s e 3
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E R G O N
C A P I T A L P A R T N E R S I I I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . 1 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
1 . 1 . 1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 . 1 . 2 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s u r l e s i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
1 . 2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t o n z e m i l l e d e u x c e n t
n o n a n t e - q u a t r e E u r o s e t v i n g t - s i x c e n t s ( 3 . 6 1 1 . 2 9 4 , 2 6 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - s i x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e -
c i n q m i l l e s e p t a n t e e t u n E u r o s e t c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 2 6 . 2 6 5 . 0 7 1 , 5 1 ¬ ) à v i n g t - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t
s e p t a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q E u r o s e t s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 2 9 . 8 7 6 . 3 6 5 , 7 7 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e u n
m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 1 , 3 5 8 . 1 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à
p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e d e u x E u r o s s o i x a n t e - c i n q n o n a n t e c e n t s ( 2 , 6 5 9 0 ¬ ) s o i t s o u s
l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ( . . . )
1 . 6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 . 1 . r e m p l a c e r p a r
5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q E u r o s
e t s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 2 9 . 8 7 6 . 3 6 5 , 7 7 ¬ ) .
M e n t s o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e s t o . N o m e t q u a l i t é d u r 1 ' f t a r r e i n s t r u m e n t a i t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o u c i e r e p r e s e n t e s l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r , -
B r j - l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t a c t i o n s ( 6 . 8 9 5 . 6 8 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 . 8 9 5 . 6 8 8 . ( . . . )
l l . C O N S T A T A T I O N D E L A S O U S C R I P T I O N D E S W A R R A N T S E M I S L E 2 5 J U I L L E T 2 0 1 1
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 3 7 1 . 4 9 9 ) w a r r a n t s é m i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e o n t é t é s o u s c r i t s . D a n s s o n p r o c è s - v e r b a l d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t a t é q u e l e s t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 3 7 1 . 4 9 9 ) w a r r a n t s o n t é t é s o u s c r i t s ; u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e d e m e u r e c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e .
2 . 2 . E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e d i x - n e u f E u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t s ( 4 3 3 . 0 1 9 , 2 5 ¬ ) a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' E m i s s i o n » .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' E m i s s i o n " c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 , 6 1 3 e t 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n e s t d é f i n i t i v e m e n t a c q u i s à l a s o c i é t é , m ê m e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s n ' e x e r ç a i e n t p a s l e u r s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
I I i . E M I S S I O N D E W A R R A N T S
3 . 1 . R a p p o r t s ( . . . )
3 . 2 . E m i s s i o n d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , s o u s r é s e r v e d ' i n s c r i p t i o n , d e u x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t v i n g t - h u i t ( 2 7 1 . 6 2 8 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , o u ' w a r r a n t s ' n o m i n a t i f s c o n f é r a n t l e d r o i t p o u r l e u r t i t u l a i r e d e s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e P l a n d e W a r r a n t s , à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l , a u m ê m e p r i x u n i t a i r e q u e c e l u i é v o q u é a u p o i n t l d e l ' o r d r e d u j o u r .
C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s d a n s l e P l a n d e W a r r a n t s , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S 1 1 f .
3 . 3 . P l a n d e W a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s o u m e t t r e l a p r é s e n t e é m i s s i o n a u P l a n d e W a r r a n t s a d o p t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t c o n t e n a n t l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E t a n t p r é c i s é q u e :
1 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s " s e c s " ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I l l s e r o n t é m i s e t s e r o n t e n s u i t e o f f e r t s c o n t r e s o u s c r i p t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u x b é n é f i c i a i r e s d é f i n i s d a n s l e P l a n d e W a r r a n t s .
C h a q u e b é n é f i c i a i r e d o i t a c c e p t e r p a r é c r i t l ' o f f r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e n d é a n s l e s s o i x a n t e j o u r s d e l ' o f f r e e n s o u s c r i p t i o n l u i f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a u t e d e q u o i i l s e r a p r é s u m é l e s a v o i r r e f u s é s .
2 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t o f f e r t s e n s o u s c r i p t i o n a u p r i x d e s o i x a n t e e t u n s e i z e c e n t s ( 0 , 6 1 1 6 ¬ ) .
3 . C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n n o m i n a t i v e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I a u p r i x d e d e u x E u r o s s o i x a n t e - c i n q n o n a n t e c e n t s ( 2 , 6 5 9 0 ¬ ) ;
4 . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e r o n t p l e i n e m e n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s l o r s d e l e u r é m i s s i o n ;
5 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s q u ' à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l s e i z e ;
6 . L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e s t d é f i n i a u p o i n t 3 c i - d e s s u s .
7 . L e s w a r r a n t s n o n e x e r c é s d a n s l e s d i x a n s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d e v i e n n e n t c a d u c s .
8 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t é m i s à t i t r e n o m i n a t i f e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
9 . L e s f r a i s l i é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
1 0 . L e s i m p ô t s l i é s à l ' a t t r i b u t i o n e t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t à c h a r g e d e s b é n é f i c i a i r e s .
1 1 . L a s o c i é t é s e r é s e r v e l e d r o i t d e p r o c é d e r à d e s o p é r a t i o n s a y a n t u n i m p a c t s u r s o n c a p i t a l , t e l l e s q u e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e n n a t u r e o u e n e s p è c e s , m ê m e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s o u d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l a v e c o u s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , d e m ê m e q u ' à d e s m o d i f i c a t i o n s d e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s o u d u b o n u s d e l i q u i d a t i o n . D a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o n t é t é m o d i f i é e s p a r u n e t e l l e o p é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à l ' a d a p t a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s , p o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t n é c e s s a i r e a f i n d e p r é s e r v e r l e s a v a n t a g e s q u e l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n o u l a l o i a t t r i b u e n t à c e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E n c a s d e s c i s s i o n d ' a c t i o n s o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e b o n u s s u i t e à l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , l e n o m b r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p a r w a r r a n t s e r a a u g m e n t é d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l s o c i a l s a n s t e n i r c o m p t e d e s f r a c t i o n s . D a n s c e r t a i n s c a s , l e m o d e d e c a l c u l d u p r i x d ' e x e r c i c e s e r a a d a p t é . C e p r i x d ' e x e r c i c e a d a p t é s e r a d é t e r m i n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e m a n i è r e à c e q u e l e p r i x d ' e x e r c i c e s o i t f i x é c o m m e s ' i l n ' y a v a i t p a s e u d e s c i s s i o n o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e b o n u s . ( . . . )
3 . 5 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e p a r t i e l o u t o t a l d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r v i e n d r a e t s e r a d é t e r m i n é e à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) é m i s e t s e r a a s s o c i é e à l ' é m i s s i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s à d é t e r m i n e r .
E t a n t p r é c i s é q u e
r ~
R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t S - s w t e
1 . C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e d r o i t à u n e a c t i o n ;
2 . Q u ' i l y a u r a c r é a t i o n d ' a u t a n t d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s .
3 . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
3 . 6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t e n p a r t i c u l i e r a u p l a c e m e n t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , à l a c o n s t a t a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , à l ' a f f e c t a t i o n d u p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n d e s w a r r a n t s a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » , à l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , à l a c o n s t a t a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r b a s e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e m e n t e x e r c é s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é o u r n l a i r e e n s t r u p n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e " e p e e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e .
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 02.08.2012 12384-0398-038
11/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 4
1 1 1
~ i a o 7 i a i a "
B R U X E L L E S
2 9 M R T 2 0 1 2
G r e f f e ' - -
. . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 6 8 9 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s 1 1 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t s d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a r s 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r . T h i e r r y d e R u d d e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M r . T h i e r r y d e R u d d e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M r . W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m , d o m i c i l i é a u 1 5 9 a v e n u e M o l i è r e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M r . A n s W a t e l e r , d o m i c i l i é a u 2 0 T o r e n l a a n , 1 2 6 1 G D e l a r i c u m ( P a y s - B a s ) , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
[ a n G a l l i e n n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V 0 I s L Q : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2011
ÿþw .
M o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 6 8 9 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , a v e n u e M a r n i x , 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s s i x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1
V o l u m e 2 7 f o l i o 6 7 c a s e 2 0
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E R G O N
C A P I T A L P A R T N E R S I I I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t d i x m i l l e d e u x c e n t
s e p t a n t e - n e u f E u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 8 . 8 1 0 . 2 7 9 , 7 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t
c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e t u n E u r o s e t s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 1 7 . 4 5 4 . 7 9 1 , 7 2 ¬ ) à v i n g t - s i x
m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t a n t e e t u n E u r o s e t c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 2 6 . 2 6 5 . 0 7 1 , 5 1 ¬ ) p a r l a
c r é a t i o n d e u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 1 . 8 5 7 . 4 9 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t
p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e c i n q E u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s
( 5 , 8 2 8 1 ¬ ) s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e u n E u r o e t z é r o
q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 , 0 8 5 ¬ ) .
E l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , e n c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n . ( . . . )
1 . 5 . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d i f f é r e n c e e n t r e :
L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d i x m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x
c e n t s o i x a n t e E u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t s 1 0 . 8 2 5 . 6 6 0 , 7 8 ¬ e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t h u i t m i l l i o n s h u i t
c e n t d i x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f E u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s 8 . 8 1 0 . 2 7 9 , 7 9 ¬
s o i t u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s
e t n o n a n t e - n e u f c e n t s 2 . 0 1 5 . 3 8 0 , 9 9 ¬
s e r a c o m p t a b i l i s é e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' é m i s s i o n
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' E m i s s i o n " c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a
ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t
d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 , 6 1 3 e t 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . 6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a - t i o n n o u v e l l e d u
c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 . 1 . r e m p l a c e r p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - s i x m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e s e p t a n t e e t u n E u r o s e t c i n q u a n t e
e t u n c e n t s ( 2 6 . 2 6 5 . 0 7 1 , 5 1 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1
" 1 1 1 2 0 1 8 5 "
® 9 - O S - 2 0 1 1
G r e f f e
r r I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t a c t i o n s ( 5 . 5 3 7 . 5 4 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 5 3 7 . 5 4 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i c l e 5 . 2 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l a j o u t e r ( . . . )
I l . C O N S T A T A T I O N D E L A S O U S C R I P T I O N D E S W A R R A N T S E M I S L E 1 5 A V R I L 2 0 1 1 .
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t ( 3 8 6 . 9 0 7 ) w a r r a n t s é m i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e o n t é t é s o u s c r i t s . D a n s s o n p r o c è s - v e r b a l d u 1 8 j u i l l e t 2 0 0 1 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t a t é q u e l e s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t s e p t ( 3 8 6 . 9 0 7 ) w a r r a n t s o n t é t é s o u s c r i t s ; u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 d e m e u r e c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o - t a i r e .
2 . 2 . E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t E u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 4 5 0 . 9 7 8 , 8 0 ¬ ) a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' E m i s s i o n » .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' E m i s s i o n " c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 , 6 1 3 e t 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n e s t d é f i n i t i v e m e n t a c q u i s à l a s o c i é t é , m ê m e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s n ' e x e r ç a i e n t p a s l e u r s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
I I I . E M I S S I O N D E W A R R A N T S
3 . 1 . R a p p o r t s ( . . . )
3 . 2 . E m i s s i o n d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , s o u s r é s e r v e d ' i n s c r i p t i o n , t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 3 7 1 . 4 9 9 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ' w a r r a n t s ' n o m i n a t i f s c o n f é r a n t l e d r o i t p o u r l e u r t i t u l a i r e d e s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l .
C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I .
3 . 3 . P l a n d e W a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s o u m e t t r e l a p r é s e n t e é m i s s i o n a u P l a n d e W a r r a n t s a d o p t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t c o n t e n a n t l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E t a n t p r é c i s é q u e :
1 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s " s e c s " ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I - T A L P A R T N E R S I I I s e r o n t é m i s e t s e r o n t e n s u i t e o f f e r t s c o n t r e s o u s c r i p t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u x b é n é f i c i a i r e s d é f i n i s d a n s l e P l a n .
C h a q u e b é n é f i c i a i r e d o i t a c c e p t e r p a r é c r i t l ' o f f r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e n d é a n s l e s s o i x a n t e j o u r s d e
l ' o f f r e e n s o u s c r i p t i o n l u i f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a u t e d e q u o i i l s e r a p r é s u m é l e s a v o i r r e f u s é s .
2 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t o f f e r t s e n s o u s c r i p t i o n a u p r i x d e u n E u r o s e i z e c i n - q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 , 1 6 5 6 ¬ ) .
3 . C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n n o m i n a t i v e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I a u p r i x d e c i n q E u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 5 , 8 2 8 1 ¬ ) ;
4 . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e r o n t p l e i n e m e n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s l o r s d e l e u r é m i s s i o n ;
5 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s q u ' à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e ;
6 . L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e s t d é f i n i a u p o i n t 3 c i - d e s s u s .
7 . L e s w a r r a n t s n o n e x e r c é s d a n s l e s d i x a n s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d e v i e n n e n t c a d u c s .
8 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t é m i s à t i t r e n o m i n a t i f e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
9 . L e s f r a i s l i é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
1 0 . L e s i m p ô t s l i é s à l ' a t t r i b u t i o n e t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t à c h a r g e d e s b é n é f i c i a i r e s .
1 1 . L a s o c i é t é s e r é s e r v e l e d r o i t d e p r o c é d e r à d e s o p é r a t i o n s a y a n t u n i m p a c t s u r s o n c a p i t a l , t e l l e s q u e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e n n a t u r e o u e n e s p è c e s , m ê m e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s o u d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d e m ê m e q u ' à d e s m o d i f i c a t i o n s d e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s o u d u b o n u s d e l i q u i d a t i o n . D a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o n t é t é m o d i f i é e s p a r u n e t e l l e o p é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à l ' a d a p t a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s , p o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t n é c e s s a i r e a f i n d e p r é s e r v e r l e s a v a n t a g e s q u e l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n o u l a l o i a t t r i b u e n t à c e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E n c a s d e s c i s s i o n d ' a c t i o n s o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e b o n u s s u i t e à l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , l e n o m b r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p a r w a r r a n t s e r a a u g m e n t é d a n s l a m ê m e p r o p o r - t i o n q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l s o c i a l s a n s t e n i r c o m p t e d e s f r a c t i o n s . D a n s c e r t a i n s c a s , l e m o d e d e c a l c u l d u p r i x d ' e x e r c i c e s e r a a d a p t é . C e p r i x d ' e x e r c i c e a d a p t é s e r a d é t e r m i n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e m a n i è r e à c e q u e l e p r i x d ' e x e r c i c e s o i t f i x é c o m m e s ' i l n ' y a v a i t p a s e u d e s c i s s i o n o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e b o n u s . ( . . . )
3 . 5 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e p a r t i e l o u t o t a l d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t c o r r e s - p o n d a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r v i e n d r a e t s e r a d é t e r m i n é e à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) é m i s e t s e r a a s s o c i é e à l ' é m i s s i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s à d é t e r m i n e r .
E t a n t p r é c i s é q u e :
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 . C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e d r o i t à u n e a c t i o n ;
2 . Q u ' i l y a u r a c r é a t i o n d ' a u t a n t d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e x e r - c é s .
3 . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s - t a n t e s .
4 . L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e s p r i x d e s o u s c r i p t i o n s e r a a f f e c t é e a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' é m i s s i o n " . C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l .
3 . 6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r d e u x a d - m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t e n p a r t i c u l i e r a u p l a c e m e n t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , à l a c o n s t a t a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , à l ' a f f e c t a t i o n d u p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n d e s w a r r a n t s a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » , à l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , à t a c o n s t a t a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , l ' a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r b a s e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e m e n t e x e r c é s . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N a t h a l i e d ' H e n n e z e l - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011
ÿþ M o a 2 . 1
e l * V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ V W V M A ~ I ~ I N N I N N ~ V ~ I N
* i i o s s e o a "
B R U X E L L E S
a ] 7 J U N e u
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 6 8 9 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " E r g o n C a p i t a l P a r t n e r s I I I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
D é m i s s i o n
L e 2 3 j u i n 2 0 1 0 , M o n s i e u r P a t r i c k D e V o s a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e t t e d a t e .
C e r t i f i é e x a c t
E x t r a i t s d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 0
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r I a n G a l l i e n n e e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
E x t r a i t s d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i e r r y d e R u d d e r e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
I a n G a l l i e n n e M i c h e l C h a m b a u d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.04.2011, DPT 21.06.2011 11193-0564-032
16/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 6 8 9 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , a v e n u e M a r n i x , 2 4
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - E M I S S I O N D E W A R R A N T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
q u i n z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s s e p t r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 9 a v r i l 2 0 1 1
V o l u m e 2 8 f o l i o 9 5 c a s e 3
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E R G O N
C A P I T A L P A R T N E R S I I I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t
c i n q u a n t e - n e u f E u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 9 . 1 7 5 . 6 5 9 , 6 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t
s e p t a n t e - n e u f m i l l e c e n t t r e n t e - d e u x E u r o s e t h u i t c e n t s ( 8 . 2 7 9 . 1 3 2 , 0 8 ¬ ) à d i x - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t
c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e t u n E u r o s e t s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 1 7 . 4 5 4 . 7 9 1 , 7 2 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n
d e u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x ( 1 . 9 3 4 . 5 3 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x
r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e c i n q E u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x q u a t r e - v i n g t - u n ( 5 , 8 2 8 1 ¬ )
s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e u n E u r o z é r o q u a t r e - v i n g t -
c i n q ( 1 , 0 8 5 ¬ ) .
E l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , e n c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n . ( . . . )
1 . 5 . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d i f f é r e n c e e n t r e :
L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t
s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f E u r o s e t v i n g t - s e p t c e n t s 1 1 . 2 7 4 . 6 6 9 , 2 7
e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t n e u f m i l l i o n s c e n t
s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - n e u f E u r o s e t s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s 9 . 1 7 5 . 6 5 9 , 6 4
s o i t u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f E u r o s e t s o i x a n t e - t r o i s c e n t s 2 . 0 9 9 . 0 0 9 , 6 3 s e r a c o m p t a b i l i s é e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' é m i s s i o n
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' E m i s s i o n " c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 , 6 1 3 e t 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . 6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 . 1 . r e m p l a c e r p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - s e p t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e t u n E u r o s e t s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 1 7 . 4 5 4 . 7 9 1 , 7 2 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M p d 2 , 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I I I I B I l l I I V I I A I I I I I I I I I ~
* i i o ~ a e ~ a *
B R U X E L L E S
- 0 4 m a i 2 0 1 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I f e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 3 . 6 8 0 . 0 5 4 ) a c t i o n s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 6 8 0 . 0 5 4 .
A r t i c l e 5 . 2 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l a j o u t e r ( . . . )
I I I . É M I S S I O N D E W A R R A N T S
3 . 1 . R a p p o r t s ( . . . )
3 . 2 . E m i s s i o n d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , s o u s r é s e r v e d ' i n s c r i p t i o n , t r o i s c e n t - , ' O a t r e - v i n g t - s i x , m i l l e
( 3 8 6 . 9 0 7 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ' w a r r a n t s ' n o m i n a t i f s c o n f é r a n t l e d r o i t , p o u r l e u r t i t u l a i r e d e
c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l . .
C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s a , d é t e r m i k n é e s c i - a p r è s , à
d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I . ( . . . )
"
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
n e u f c e n t s e p t s o u s c r i r e , a u x
l a s o u s c r i p t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
14/06/2010 : BL586113
12/05/2010 : BL586113
11/05/2010 : BL586113
12/06/2009 : BL586113
11/06/2009 : BL586113
11/09/2008 : BL586113
04/06/2015
ÿþt
i I I I
* 1 5 0 7 8 4 7 0 *
R 9 o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C é p o s é 1 R e ç u I e
7 j M A I 2 0 1 5
r u g r e f f e d u t r i b u n a l r f f e c o m m e r c e
i -
~ " ~ i l û C ° ~ J h C } ~ ~ ' r i { ~ ? r e l l E : . 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 6 8 9 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r n i x 2 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n c a p i t a l
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e à ; '
t B r u x e l l e s , e n d a t e d u 0 8 m a i 2 0 1 5
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E R G O N 3 ,
C A P I T A L P A R T N E R S I I I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ! :
s u i v a n t e s
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l i o n s h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e - ' , c i n q e u r o s v i n g t - s e p t c e n t s ( ¬ 1 4 . 0 0 8 , 1 6 5 , 2 7 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e , ! d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 4 9 . 0 8 5 . 2 9 4 , 5 6 ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s n o n a n t e - t r o i s ; ; m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 6 3 . 0 9 3 . 4 5 9 , 8 3 ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l i o n s . ; d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 3 . 2 3 3 . 1 8 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à ' ; p a r t i r d e l e u r c r é a l i o n . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s , ( e x a c t e m e n t 4 , 7 7 2 4 ¬ ) s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( e x a c t e m e n t 0 , 4 3 9 8 ¬ ) . E l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n e n ; ' c e c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n , ( . . . )
1 . 5 . A f f e c t a t i o n d e l a « P r i m e d ' é m i s s i o n »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e :
L e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , q u i n z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t t r e n t e m i l l e s e p t a n t e - e t - u n e u r o s d i x - h u i t c e n t s
e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u a t o r z e m i l l i o n s h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s v i n g t s e p t c e n t s
S o i t u n m i l l i o n q u a t r e c e n t v i n g t e t u n m i l l e n e u f c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 5 , 4 3 0 . 0 7 1 , 1 8 ¬
- 1 4 . 0 0 8 . 1 6 5 , 2 7 ¬
M o d 1 1 . 1
R é s e f : y r é 1 . 4 2 1 . 9 0 5 , 9 1 _ ¬ _ .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
= c i n q e u r o s n o n a n t e - e t - u n c e n t s " à - u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P R I M E D ' E M I S S I O N " c o n s t i t u e à l ' é g a l d u c a p i t a l l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , ( . . . )
1 . 6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 . 1 . r e m p l a c e r p a r
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - t r o i s m i l l i o n s n o n a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 6 3 . 0 9 3 . 4 5 9 , 8 3 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n e ( 1 4 . 5 6 2 . 4 4 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 4 . 5 6 2 . 4 4 1 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 5 . 2 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l a j o u t e r ( . . . )
I I . C O N S T A T A T I O N D E L A S O U S C R I P T I O N D E S W A R R A N T S E M I S L E 0 4 J U I L L E T 2 0 1 4
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s t r o i s c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t v i n g t - s e p t ( 3 4 1 . 9 2 7 ) w a r r a n t s é m i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e o n t é t é s o u s c r i t s .
2 . 2 . E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d ' a f f e c t e r l e p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 3 6 2 . 4 4 2 , 6 2 ) a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' E m i s s i o n » ,
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' E m i s s i o n " c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 , 6 1 3 e t 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n e s t d é f i n i t i v e m e n t a c q u i s à l a s o c i é t é , m ê m e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s n ' e x e r ç a i e n t p a s l e u r s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( . . . )
I I I . E M I S S I O N D E W A R R A N T S
3 . 1 . R a p p o r t s ( . . . )
3 . 2 . E m i s s i o n d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e , s o u s r é s e r v e d ' i n s c r i p t i o n , s i x c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t t r e n t e - h u i t ( 6 4 6 . 6 3 8 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ' w a r r a n t s ' n o m i n a t i f s c o n f é r a n t l e d r o i t p o u r l e u r t i t u l a i r e d e s o u s c r i r e , a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e P l a n d e W a r r a n t s , à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l , a u m ê m e p r i x u n i t a i r e q u e c e l u i é v o q u é a u p o i n t I d e l ' o r d r e d u j o u r .
C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s d a n s l e P l a n d e W a r r a n t s , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I ,
3 . 3 . P l a n d e W a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s o u m e t t r e l a p r é s e n t e é m i s s i o n a u P l a n d e W a r r a n t s a d o p t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t c o n t e n a n t l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E t a n t p r é c i s é q u e :
1 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s " s e c s " ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I s e r o n t é m i s e t s e r o n t e n s u i t e o f f e r t s c o n t r e s o u s c r i p t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u x b é n é f i c i a i r e s d é f i n i s d a n s l e P l a n d e W a r r a n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C h a q u e b é n é f i c i a i r e d o i t a c c e p t e r p a r é c r i t l ' o f f r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e n d é a n s t e s s o i x a n t e j o u r s d e l ' o f f r e e n s o u s c r i p t i o n l u i f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a u t e d e q u o i i l s e r a p r é s u m é l e s a v o i r r e f u s é s ,
2 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t o f f e r t s e n s o u s c r i p t i o n a u p r i x d e u n e u r o d i x c e n t s ( e x a c t e m e n t ¬ 1 , 0 9 7 7 ) .
3 , C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s c i - a p r è s , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n n o m i n a t i v e d e l a s o c i é t é a n o n y m e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I l l a u p r i x d e q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( e x a c t e m e n t ¬ 4 , 7 7 2 2 4 ) ,
4 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s q u ' à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 8 ^
5 . L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e s t d é f i n i a u p o i n t 3 c i - d e s s u s .
6 . L e s w a r r a n t s n o n e x e r c é s d a n s l e s d i x a n s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d e v i e n n e n t c a d u c s .
7 . L e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t é m i s à t i t r e n o m i n a t i f e t s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
8 . L e s f r a i s l i é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à l ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s s u i t e à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e
s o u s c r i p t i o n s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
9 . L e s i m p ô t s l i é s à l ' a t t r i b u t i o n e t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t à c h a r g e d e s b é n é f i c i a i r e s .
1 0 . L a s o c i é t é s e r é s e r v e l e d r o i t d e p r o c é d e r à d e s o p é r a t i o n s a y a n t u n i m p a c t s u r s o n c a p i t a l , t e l l e s q u e d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e n n a t u r e o u e n e s p è c e s , m ê m e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s o u d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l a v e c o u s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , d e m ê m e q u ' à d e s m o d i f i c a t i o n s d e s c l a u s e s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s o u d u b o n u s d e l i q u i d a t i o n . D a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ' o n t é t é m o d i f i é e s p a r u n e t e l l e o p é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c é d e r a à l ' a d a p t a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s , p o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t n é c e s s a i r e a f i n d e p r é s e r v e r l e s a v a n t a g e s q u e l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n o u l a l o i a t t r i b u e n t à c e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E n c a s d e s c i s s i o n d ' a c t i o n s o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e b o n u s s u i t e à l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , l e n o m b r e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p a r w a r r a n t s e r a a u g m e n t é d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l s o c i a l s a n s t e n i r c o m p t e d e s f r a c t i o n s . D a n s c e r t a i n s c a s , l e m o d e d e c a l c u l d u p r i x d ' e x e r c i c e s e r a a d a p t é . C e p r i x d ' e x e r c i c e a d a p t é s e r a d é t e r m i n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e m a n i è r e à c e q u e l e p r i x d ' e x e r c i c e s o i t f i x é c o m m e s ' i l n ' y a v a i t p a s e u d e s c i s s i o n o u d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s d e b o n u s . ( . . . )
3 . 5 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e p a r t i e l o u t o t a l d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r v i e n d r a e t s e r a d é t e r m i n é e à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) é m i s e t s e r a a s s o c i é e à l ' é m i s s i o n d ' u n n o m b r e d ' a c t i o n s à d é t e r m i n e r .
E t a n t p r é c i s é q u e :
1 . C h a q u e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d o n n e d r o i t à u n e a c t i o n ;
2 . Q u ' i l y a u r a c r é a t i o n d ' a u t a n t d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e x e r c é s .
3 . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , ( , . , )
3 . 6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s e t e n p a r t i c u l i e r a u p l a c e m e n t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , à l a c o n s t a t a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , à l ' a f f e c t a t i o n d u p r o d u i t d e l a s o u s c r i p t i o n d e s w a r r a n t s a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » , à l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , à l a c o n s t a t a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e l ' a j u s t e m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r b a s e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e m e n t e x e r c é s . ( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M Ë - - - -
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n - - 2 p r o c u r a t i o n s 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
, 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s t a t u t s c o o r d o n n é s
t é s e n t é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2007 : BL586113
16/05/2007 : BL586113
27/05/2005 : BL586113
16/05/2005 : BL586113
22/11/2004 : BL586113
23/09/2004 : BL586113
13/05/2004 : BL586113
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18/11/1994 : BL586113