ERIC VAN HOOF

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ERIC VAN HOOF
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.533.532

Publication

29/04/2014 : MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-huit mars deux mille quatorze, par Maître Peter VAN

MELKEBEKE, notaire associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée "Eric VAN HOOF", ayant son siège à Rue Van Meyel 28, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, ci-après dénommée "la Société", a pris les résolutions suivantes :

1° Modification de l'exercice social afin de le faire commencer le premier juin pour se terminer le trente et un mai de l'année suivante et dès lors modification de la première phrase de l'article 25_des statuts par le texte

suivant :

« L'exercice social commence le premier juin pour se terminer le trente et un mai de l'année suivante. ». 2" Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le troisième vendredi du mois de novembre à vingt heures et dès lors modification de la première phrase de l'article 11 des statuts par le texte suivant :

« L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du mois de novembre à vingt

heures.».

Dispositions transitoires.

1/ L'assemblée a décidé que l'exercice social en cours, qui a commencé le premier avril deux mille treize, se

terminera le trente et un mai deux mille quatorze.

2/ L'assemblée a décidé que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au trente et un mai deux mille quatorze se tiendra le troisième vendredi du mois de novembre deux mille

quatorze â vingt heures.

3° Modification de l'article 6 des statuts concernant la qualité des associés et de le remplacer par ie texte

suivant :

« La majorité des droits de vote attachés aux parts sociales est détenue par des cabinets d'audit et/ou des

contrôleurs légaux des comptes. »

4* Modification de l'article 23 des statuts concernant la représentation de la Société, et de le remplacer par

le texte suivant :

« A l'égard des tiers et en justice, la société est valablement représentée par chaque gérant, agissant

individuellement

Dans les limites de leur mandat, la société est également représentée valablement par des mandataires

spéciaux désignés par l'unique gérant ou parle collège de gestion,

Chaque fois qu'une mission révisorale est confiée à la société, celle-ci est tenue de désigner, parmi ses

associés ou les personnes autrement liées, un représentant permanent personne physique ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Le représentant ainsi désigné est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. La société ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son

successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. »,

5* Suppression de l'article 23bis des statuts.

6* Modification de l'article 24 des statuts concernant le contrôle sur la Société, et remplacement du premier

alinéa de cet article par le texte suivant :

« Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, inscrits dans le registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires-sont-nommés par l'assemblée générale des associés

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



Mod 11.1

pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif. ».

7" Décision de démissionner le gérant statutaire de la Société.

8* Remplacement de l'article 21 des statuts concernant l'administration de la Société par le texte suivant : « La société est administrée par (un ou) plusieurs gérant(s),

Lorsqu'une personne morale est désignée en tant que gérante, elle nomme au sein de ses associés,

gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent qui sera chargé de l'exercice du mandat au nom et pour le compte de la personne morale gérante. Le représentant

permanent n'est pas personnellement responsable des engagements de la société.

Le seul gérant doit ou la majorité des gérants doivent avoir la qualité de contrôleur légal des comptes et/ou

de cabinet d'audit.

En cas de démission, d'indisponibilité permanente ou de décès du gérant unique, son mandat sera de plein droit poursuivi par la personne physique qui sera désignée nommément dans un procès-verbal d'une assemblée générale. Le gérant suppléant ainsi désigné conserve toutefois le droit de refuser le mandat qui lui aura été confié. L'entrée en fonction d'un nouveau gérant devra être publiée. ».

9° Nomination en tant que gérant non statutaire de la Société, et ceci pour une durée illimitée à compter du

28 mars 2014:

Monsieur Eric Van Hoof.

10° Remplacement des deux premiers alinéas de l'article 28 de statuts concernant la dissolution de la

société, afin de le mettre en accordance avec la législation actuelle, par le texte suivant :

« Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'as¬

semblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour

confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des Sociétés. ».

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1" bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Peter VAN MELKEBEKE Notaire Associé

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 31.10.2013 13652-0514-013
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2014, APP 21.11.2014, DPT 30.12.2014 14710-0364-014
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 31.10.2012 12629-0079-013
03/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.08.2011, DPT 31.10.2011 11590-0231-013
01/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 17.09.2010, DPT 29.11.2010 10614-0341-014
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 18.09.2009, DPT 30.10.2009 09832-0316-013
07/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 19.09.2008, DPT 31.10.2008 08801-0356-015
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2016, APP 18.11.2016, DPT 31.01.2017 17035-0104-014

Coordonnées
ERIC VAN HOOF

Adresse
AVENUE DE JETTE 24 1081 BRUXELLES

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale