03/08/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 S d r u 2 0 1 2
I N M I I I I N ~ V M ~ I V I I 1 1 l l l l l f l l l l
R é :
M o i b ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 6 8 5 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R I U M B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F i r m i n L e c h a r l i e r 9 3 - 1 0 9 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - R é é l e c t i o n , n o n - r e c o n d u c t i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 j u i n 2 0 1 2 .
1 . P a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e à
- L a S A A Q U A S O U R C A , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e S . D E F F O R E Y
- M a d a m e A l i c e C R E P E T
- M o n s i e u r M i c h e l R U C Q U O I S
p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
2 . L ' a s s e m b l é e r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
- L a S A A Q U A S O U R C A , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e S . D E F F O R E Y
- M a d a m e A l i c e C R E P E T
e t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r F r é d é r i c S I C C H I A , r u e d u F o r t R h e i n s h e i m 1 à 2 4 1 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d u
L u x e m b o u r g )
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M i c h e l R U C Q U O I S n ' e s t p a s r e c o n d u i t .
L e s m a n d a t s q u i n e s o n t p a s r é m u n é r é s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
F r é d é r i c S i c c h i a S o p h i e D e f f o r e y
A d m i n i s t r a t e u r p o u r A Q U A S O U R C A S A
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2011
ÿþ J ' r ? t ~ 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
A R ' U X E L L E S
G r e f f e L 4 N O V . Z i n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 6 8 5 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A Q U A S O U R C A B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F i r m i n L e c h a r l i e r 9 3 à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 4 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e ( 3 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A Q U A S O U R C A B E L G I Q U E » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s A Q U A S O U R C A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t 1 , r u e d u F o r t R h e i n s h e i m à 2 4 1 9 L u x e m b o u r g , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , l e s s o u s s i g n é s C D P D e W u l f &