04/07/2014
ÿþ M o d 2 . 0
- Y \ ) C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s ( a i M o n t b e l
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
E 7 . j ) . ' , E L L a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 9 2 8 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E R V I C O
F o r m e j u r i d i q u e 8 O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e 1 1 5 0 W o r u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e M a c i o u x , 3 4 .
O b l a t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c l o s p a r l e N o t a i r e V i n c e n t D A N D O Y , à M a r i e m b o u r g , l e 2 5 m a i 2 0 1 4 , I l r é s u l t e q u e
1 . l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° R a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
2 4 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s q u i p r é v o i t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 . 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e l i b é r é p a r l ' I n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d é t e n u p a r M o n s i e u r V A N 1 N G E L G E M e t M a d a m e V A N L I E R , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 . 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) e t u n e a f f e c t a t i o n a u p o s t e c a p i t a l à d u e c o n c u r r e n c e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r v é n a l e d e s a c t i o n s . .
1 è r e R É S O L U T I O N : R a p p o r t s . ,
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M a d a m e J o ë l l e B A C Q d e R h o d e - S a i n t - G e n è s e , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
R a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M a d a m e J o ë l l e B A C Q c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
s o c i é t é s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r
- q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
- q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t d u c o m p t e c o u r a n t d é t e n u p a r M o n s i e u r R é g i n a l d V A N I N G E L G E M e t M a d a m e V é r o n i q u e V A N L I E R , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 2 3 8 . 0 0 0 ¬ r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n
- q u e c e t t e o p é r a t i o n s e s i t u e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s
- q u ' e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é à 2 . 2 3 8 . 0 0 0 e u r o s , i l n e s e r a p a s a t t r i b u é d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S A E R V I C O
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s
- q u ' i l n ' a p p a r t i e n t p a s a u r é v i s e u r d e s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e . ,
B i e n q u e l a d é c i s i o n d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e a i t é t é p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6
m a i 2 0 1 4 , c e r a p p o r t n ' e n t r e r a e n v i g u e u r q u ' a p r è s l ' e n g a g e m e n t d e s a p p o r t e u r s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r
a p p o r t d e l e u r c r é a n c e d e d i v i d e n d e n e t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t a i n s i q u e d e l a
r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o p é r a t i o n v i s é e a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e f a d e s c r i p t i o n q u e
l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t .
R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e 1 8 m a i 2 0 1 4 , .
J o ë l l e B A C Q
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e
d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
2 è m e R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 4 a , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 p r é - r a p p e l é e s , r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 2 . 4 8 6 . 6 6 6 , 6 7 e u r ) e t a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , a d é c i d é d ' a f f e c t e r e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e d i v i d e n d e n e t d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 . 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r v é n a l e d e s a c t i o n s .
C e m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 . 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) c o r r e s p o n d a u d i v i d e n d e , n e t d e p r é c o m p t e , p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f i r m e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h U i t m i l l e e u r o s ( 2 . 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , p o u r f e p o r t e r d e d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e l i b é r é p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d é t e n u p a r M o n s i e u r V A N I N G E L G E M e t M a d a m e V A N L I E R , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 . 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) e t u n e a f f e c t a t i o n a u p o s t e c a p i t a l à d u e c o n c u r r e n c e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r v é n a l e d e s a c t i o n s . .
3 è m e R É S O L U T I O N - C o o r d i n a t i o n s t a t u t a i r e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e f a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ,
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r )
I l e s t d i v i s é e n n e u f m i l l e s i x c e n t s a c t i o n s ( 9 . 6 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / n e u f m i l l e s i x c e n t i è m e s ( 1 / 9 . 6 0 0 i è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l d o n t m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s d e c a t é g o r i e
A ( n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 2 0 0 ) e t h u i t q u a t r e c e n t s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( n u m é r o t é e s d e 1 . 2 0 1 à 8 . 4 0 0 ) .
4 è m e R É S O L U T I O N R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e
V é r o n i q u e V A N L I E R , M o n s i e u r V A N I N G E L G E M R é g i n a l d e t V A N I N G E L G E M X a v i e r .
2 , C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é d e r e c o n d u i r e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , f e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r V A N I N G E L G E M R é g i n e ' .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , s i g n é V i n c e n t D A N D O Y , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, c . " - " ? " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e