ESCANDRIA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ESCANDRIA
Dénomination : ESCANDRIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 469.698.645

Publication

13/06/2014
ÿþ Mai Word 11,1

Lets.tip ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

OURO

Ondememingsnr : 0469.698.645 Benaming

(voluit) : ESCANDRIA (verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Sint-Goriksplein 4 bus 30 te 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING IN NATURA ACTUALISERING DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ESCANDRIA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Brussel (1000 Brussel), Sint-Goriksplein nummer 4 bus 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0469.698.645 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0469.698,645, opgemaakt voor Meester Gérard 1NDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op achtentwintig maart tweeduizend veertien, geregistreerd op het 1ste Registratiekantoor van Brussel 3 op elf april nadien, boek 5/2 bled 10 vak 15, ontvangen vijftig euro (50 EUR), geYnd door de Ontvanger W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met,éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing - Verslagen

Voorafgaandelijk aan de beslissingen die zullen volgen, keurt de vergadering het volgende goed:

A. Het verslag opgesteld door de Bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Cauter  Saeys & Co, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid I. Saeys, vertetegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw SAEYS Inge, kantoorhoudende te Aalst, Gentse steenweg nummer 55, de dato 24 februari 2014, ter uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald betrekking hebbend op de beschrijving van de inbreng in nature, waarvan hierna sprake, en op de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van dit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura ten belope van ¬ 301.500,00 naar aanleiding van de kapitaalsverhoging in de BVBA ESCANDRIA bestaat uit het vorderingsrecht ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan de heer Alexander Kloeck.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud dat de nominale waarde wordt afgeschaft:

a)De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng In nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure vocr uitkering van de reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

b)Onder voorbehoud van de niet-annulering van de bijzondere algemene vergadering van 21/11/2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorspong ligt van het ingebrachte vorderingsrecht op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake bijeenroeping van de algemene vergadering en voor zover er geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in nature: a.De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b.De voor inbreng in nature door de partijen weerhouden .methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste

Op de laatste blz. van Luik vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

neergeiegWontvangen op C 3 JUNI 2014

ter griffie ErElftee Necieriandstall e rech barakvan-keopharldel Brusdei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in nature ten belope van 301.500,00 bestaat uit de aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Wij wensen te wijzen op het feit dat dit niet conform het advies van 2013/01 van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren dd, 28/01/2013 is."

B. Bijzonder verslag van de zaakvoerder, de heer KLOECK Alexander, voornoemd, de dato 20 februari 2014, ter uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura waarvan hierna sprake, als de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, van belang zijn, en ook waarom eventueel afgeweken wordt van de conclusies van het voormelde verslag van de Bedriffsrevisor.

Tweede beslissing - Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van driehonderd en één duizend vijfhonderd euro (301.500,00 E) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 E) op driehonderdtwintigduizend honderd euro (320.100,00 E) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door een inbreng in natura van een vorderingsrecht ten gevolge van de uitkering van betaste niet betaalde reserves aan de heer KLOECK Alexander, gedomicilieerd te Brussel (1000 Brussel), Sint-Goriksplein nummer 4 bus 30, ten belope van driehonderden één duizend vijfhonderd euro (301.500,00 ¬ ) door de enige vennoot, de heer KLOECK Alexander, voornoemd.

Derde beslissing - Actualisatie van de statuten

De vergadering beslist om de statuten te herformuleren en te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, met de huidige situatie van de vennootschap en met het Wetboek van Vennootschappen, zoals volgt, zonder over te gaan tot een wijziging van het maatschappelijk doel of tot andere fundamentele wijzigingen aan statutaire bepalingen, zoals bedoeld in artikel 69 van het Wetboek van vennootschappen, aan te brengen:

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Ze draagt de benaming "ESCANDRIA".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel (1000 Brussel), Sint-Goriksplein nummer 4 bus 30.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:

-Consultancy in verband met het strategisch beheer van informatie, datawarehousing, management rapportering voor banken, verzekeringen, openbare en financiële instellingen en bedrijven,

-Ontwikkeling en verkoop van software van financieel risicobeheer,

-Ontwikkeling en verkoop van software en consultancy van internet toepassing en electronic commerce, -Consulting, opleiding en het organiseren en geven van lessen, seminaries en programma's die verband houden met het maatschappelijk doel.

-Het verlenen aan personen van allerlei diensten in de ruimste zin van het woord in voorvermelde sectoren zoals het verstrekken van advies en het voeren van onderzoek en bemiddeling op dit terrein.

-De aankoop en verkoop van goederen en het aanbieden van diensten in de ruimste zin van het woord voor bedrijven zowel als particulieren.

De vennootschap zal aile roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verbad met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan teens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten of kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Maatschappelijk kapitaal

À

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op driehonderdtwintigduizend honderd euro (320.100,00 E), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaaL

Winstverdeling

Op de netto winst, na aftrekking van de lasten en delgingen, zal er ten minste vijf percent worden afgenomen met het oog op het aanleggen van een wettelijk reservefonds, deze afname is echter niet meer verplicht wanneer dit fonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geverL

In geval van ontbinding, na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de deelgenoten a rato van de aandelen in ieders bezit..

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zalizullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuur of van de commissarissen op de maatschappelijke zetel of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, de eerste juni om twaalf uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de volgende werkdag op het zelfde uur.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal en de beslissingen worden getroffen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Wanneer er slechts één zaakvoerder is, worden alle aan de zaakvoerders verleende bevoegdheden aan deze laatste toevertrouwd..

Wanneer er verschillende zaakvoerders zijn, vormen zij samen het college van zaakvoerders. In dit geval, heeft ieder zaakvoerder de bevoegdheid om alleen te handelen in naam van de vennootschap en vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte; hij mag in naam van de vennootschap alle daden van beheer of beschikking stellen; al hetgeen door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering valt onder zijn bevoegdheid.

Elke zaakvoerder wordt er toe gemachtigd onder zijn verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aan te stellen voor welbepaalde opdrachten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard 1NDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, verslag opgesteld door de Bedrijfsrevisor, de BV-BVBA 'Van Cauter  Saeys & Co" en verslag van de zaakvoerder de dato 20 februari 2014, ter uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, gecoordineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

4r. "

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

02/07/2013 : BL640298
20/08/2012 : BL640298
17/08/2011 : BL640298
28/07/2010 : BL640298
19/08/2008 : BL640298
11/02/2008 : BL640298
13/07/2007 : BL640298
06/07/2005 : BL640298
03/09/2004 : BL640298
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 24.07.2015 15356-0177-013
16/07/2003 : BL640298
08/10/2002 : BL640298
13/09/2002 : BL640298
06/10/2001 : BL640298
25/01/2000 : BLA105163

Coordonnées
ESCANDRIA

Adresse
SINT-GORIKSPLEIN 4, BUS 30 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale