15/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.10.2013, GGK 27.05.2014, NGL 09.09.2014 14582-0516-032
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 30.05.2013, NGL 31.05.2013 13156-0185-034
11/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 r u e = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 F E U 2 ~
B R U S S E L
G r i f f i e
v
b e h
a a
B e S t a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 8 0 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e S e r v g l o b a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n :
V a n : A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
N a a r : B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 5 t e 1 0 2 0 B r u s s e l
A l e l i ( E l l y ) C H E N
L a s t h e b b e r
1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2012
ÿþ M o C W o r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i s s s e e *
_ B R U S S E L
0 7 S E P d u 1 d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 8 0 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e S e r v G l o b a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 2
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e v o l g e n d e o n t s l a g e n :
D h r . C h r i s t o p h e r W o o d h a m s , m e t w o o n p l a a t s t e T e r n a t s e s t r a a t 8 1 , 1 7 9 0 E s s e n e ( A f f l i g e m ) m e t i n g a n g o p 2 3 j u l i 2 0 1 2 ;
- D h r , J o h n C r a i g H a l l i d a y , m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 t h P l a c e 7 9 0 9 E , C 0 8 0 2 3 8 D e n v e r , V e r e n i g d e S t a t e n v a n , A m e r i k a , m e t i n g a n g o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d h r . P a o l o M o n t e s s o r i , m e t w o o n p l a a t s t e
R u e E u g e n e L a b i c h e 7 , 7 5 1 1 6 , P a r i j s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t z a l a a n v a n g e n o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e ,
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g e n e i n d i g e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 z u l l e n g o e d k e u r e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V a n a f 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 z a ! d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d :
- S t e p h e n J a m e s B l u n d e l l ;
- P a o l o M o n t e s s o r i .
V o o r z o v e r a l s n o d i g s t e l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d u i t '
t w e e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o l a n g
d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i c , v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ' D h r . A l a i n C o s t a n t i n i e n M e v r . A n o u k D ' H u l s t , a d v o c a t e n i n h e t k a n t o o r B i r d & B i r d L L P m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , m e t h e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m z i c h t e d o e n v e r v a n g e n , o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n .
A l a i n C o s t a n t i n i
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþ 1 M a d w a a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s e
[ ~ R e m
I U 1 I 1 1 1 1 1 1 I I I V I I I
* 1 2 1 3 3 7 4 3 *
A
b e a B s t ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 8 0 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e S E R V G L O B A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n n u m m e r 5 4 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « e S E R V G L O B A L » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 4 . 4 8 0 . 8 4 4 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u l z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p n e g e n j u l i n a d i e n , b o e k 4 0 b l a d 0 9 v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i , W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g ; W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n
1 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n z e s t i e n m a a n d e n ,
2 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p t w e e m a a r t v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 2 , 2 0 e e r s t e l i d e n 3 4 e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e l 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 .
D e z e z a l o v e r a l e i d e r s i n B e l g i ë k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n , h i e r b i j d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o v e r h e t t a a l g e b r u i k r e s p e c t e r e n d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w e l k e z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o p r i c h t e n , b e d r i j f s z e t e l s , b i j h u i z e n , d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f k a n t o r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n ,
A r t i k e l 2 0 . D A T U M ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t w e e m a a r t v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
, e "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1
( . )
A r t i k e l 3 4 . B O E K J A A R - M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
( " " )
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.05.2012, NGL 20.06.2012 12213-0079-035
08/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 4 . 4 8 0 . 8 4 4 B e n a m i n g
* 1 3 0 3 3 3 1 3 *
b «
e S t
N
~ ~ 1 d ~ + " ` ~ . ~ F ~ . ' ~ . : t , . ;
/ 1 l " \
G r i f f i e
r } 1
( v o l u i t ) : e S e r v G l o b a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e B o u i l l o n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 e n b e n o e m t u n a n i e m d e h e e r S t e p h e n : J a m e s B l u n d e l l , w o n e n d e t e 2 1 D a r b y V a l e , Q u e l m P a r k W a r f i e l d , B e r k s h i r e R G 4 2 2 P H ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , ; a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
Z i j n m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e i n d i g t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n w o r d t v o o r o n b e p a a l d e ; d u u r t o e g e k e n d .
D e h e e r R i c h a r d J a m e s M a t h e w s , w o n e n d e t e 1 3 0 C r e s c e n t R o a d , H a m i l t o n , Q L D 4 0 0 7 , A u s t r a l i ë , h e e f t , o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 . V o o r m e l d o n t s l a g ; w e r d o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d , d o c h n o g n i e t g e p u b l i c e e r d . V o l l e d i g h e i d s h a l v e : b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t o n t s l a g b e k e n d t e m a k e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r t a a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- C h r i s t o p h e r W o o d h a m s , b e s t u u r d e r ;
- J o h n C r a i g H a l l i d a y , b e s t u u r d e r ;
- S t e p h e n J a m e s B l u n d e f , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t , g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f ' : e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n . g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e ç t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t u n a n i e m v o l m a c h t a a n M e K i m V a n d e V e l d e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , o m a v e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
K i m V a n d e V e l d e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
a a n h e t
E ; e l e i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
j r . e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C R U S S E .
1 8 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 8 0 . 8 4 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e S e r v G l o b a l ( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e m e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r J e a n - C h r i s t o p h e B o u i l l o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o n e n d e t e 7 0 8 0 F r a m e r i e s , 1 5 r u e F e r r e r , m e t i n g a n g o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 0 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r C h r i s t o p h e r W o o d h a m s , w o n e n d e t e 1 7 9 0 E s s e n e ( A f f l i g e m ) , T e r n a t s e s t r a a t 8 1 , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p d a t u m v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
Z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l t e n e i n d e l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n i s s a m e n g e s t e l d
- C h r i s t o p h e r W o o d h a m s ;
- J o h n C r a i g H a l l i d a y ;
- S t e p h e n J a m e s B l u n d e l i .
H u n m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z u l l e n t e n e i n d e l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n u n a n i e m v o l m a c h t a a n M t e r K i m V a n d e V e l d e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
K i m V a n d e V e l d e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/03/2011 : BL649209
24/03/2011 : BL649209
17/03/2011 : BL649209
06/07/2010 : BL649209
11/06/2010 : BL649209
11/06/2010 : BL649209
08/04/2010 : BL649209
07/04/2010 : BL649209
09/04/2009 : BL649209
02/02/2009 : BL649209
09/01/2009 : BL649209
09/07/2008 : BL649209
25/04/2008 : BL649209
03/04/2008 : BL649209
26/03/2008 : BL649209
05/03/2008 : BL649209
21/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e A r c e t e c d / o n t v n n c : o p
~ ~ ' , 4 º%~ ~ ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 4 E 1 2 0 1 5
t e r g e l a v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o G ó á n d e l B r u s s e l
~
i A
V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 8 0 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e S e r v G l o b a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 5 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , h e r n i e u w i n g v a n m a n d a a t e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m e t 2 0 1 4
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l K r o e s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , w e l k e t e n e i n d e z a l k o m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g e n e i n d i g e n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 5
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e p h e n B l u n d e l l a l s b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g e n e i n d i g e n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 2 0 z a l g o e d k e u r e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r P a o l o M o n t e s s o r i . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e h e e r J o h n C o n o l e y , w o n e n d e t e D r o m k e e n , O l d C o m p t o n L a n e , F a r n h a m , S u r r e y , G U 9 8 E H ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g e n e i n d i g e n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 2 0 z a l g o e d k e u r e n ,
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n i s s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r S t e p h e n J a m e s B l u n d e l l ;
- d e h e e r J o h n C o n o l e y .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n W i l l i a m H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n e n C e d r i c B e r c k m a n s , b e i d e k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 b u s 1 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 .
W i l l i a m H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n
A d v o c a a t
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2007 : BL649209
17/01/2007 : BL649209
19/12/2006 : BL649209
26/10/2006 : BL649209
11/08/2005 : BL649209
08/08/2005 : BL649209
29/03/2005 : BL649209
10/09/2004 : BL649209
25/08/2004 : BL649209
26/07/2004 : BL649209
18/12/2003 : BL649209
01/09/2003 : BL649209
18/06/2003 : BL649209
18/06/2003 : BL649209
13/04/2001 : BLA113448
26/06/2017 : ME. - JAARREKENING 31.10.2016, GGK 31.05.2017, NGL 19.06.2017 17196-0005-032