17/10/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
g w .
( A t I n d e b i j l a g e n b i j h e t : B o l g i î î g â t A : M e a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é e k i ? o n t v a n g e n o p
. .
0 8 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d 3 N e d e r l a n d s t a l i g e
k b p H e y r i c i e l B r u s s e l
G r i f f i e
I I
* 1 4 1 8 9 9 4 4 *
I I
b E
B S t
. . .
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 8 2 1 . 8 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E s p a c e B e l l i a r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o n s t r a a t 1 4 - 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( B I J - B R U S S E L )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4
I n a a n s l u i t i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o n d e r s t a a n d e l i j s t m e t h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n g o e d t e k e u r e n :
1 : V o l m a c h t c a t e g o r i e ë n :
L i j s t v a n p e r s o n e n , i n g e d e e l d p e r b e v o e g d h e i d s c a t e g o r i e :
A : c a t e g o r i e A :
C E 0 : S o p h i e M a e s
B : c a t e g o r i e B :
C O O : R i k k e r t L e e m a n
C F O H e n k C a r d o n
C : c a t e g o r i e C
H e a d o f P r o p e r t y M a n a g e m e n t ( H P M ) S t i j n P e e t e r s
C o m m e r c i a l M a n a g e r ( C M ) M i c h e l i n e D ' h o n d t
H R M a n a g e r ( H R ) J o h a n L a n c k r i e t
L e g a l C o u n s e l ( L C ) K o e n A p e r s
D e v e l o p p e r s ( D V ) O l i v i e r T h i e l
A n n - S o p h i e D e e n e
O p s o m m i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n :
2 . 1 : H u u r o v e r e e n k o m s t e n :
H e t b e t r e f t h i e r h e t o p m a k e n v a n o f f e r t e s , h e t a f s l u i t e n , h e t v e r l e n g e n e n h e t o p z e g g e n v a n
h u u r o v e r e e n k o m s t e n .
E l k e a f w i j k i n g v a n d e s t a n d a a r d o v e r e e n k o m s t e n d i e n t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r d e L C .
L i m i e t e n :
H u u r c o n t r a c t e n m e t e e n j a a r h u u r < 2 5 0 . 0 0 0 E U R : C M ( p r o p e r t y ) o f 1 p e r s o o n D V ( p r o j e c t s ) , s a m e n m e t d e C O O o f C M ( p r o p e r t y ) o f 1 p e r s o o n v a n D V ( p r o j e c t s ) s a m e n m e t d e C E O
H u u r c o n t r a c t e n m e t e e n j a a r h u u r > 2 5 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A s a m e n m e t 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 2 p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e B
2 . 2 : W e r k e n e n s t u d i e s :
D e o n d e r t e k e n i n g v a n e l k d o c u m e n t e n o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t :
- S t u d i e s v o o r h e t b o u w e n , r e n o v e r e n , m o d e r n i s e r e n o f d e c o r e r e n v a n g e b o u w e n ;
S t u d i e s v o o r t e c h n i s c h a d v i e s ;
O n d e r h o u d s c o n t r a c t e n ;
O p d e l a a t s t e b l i : v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l v
W U : 7 : - v e r v o l g M o d P l > 1 1 . 1
- A a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
L i m i e t e n :
- < 5 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n F I P M ( v o o r p r o p e r t y ) o f 1 p e r s o o n v a n D V ( v o o r p r o j e c t s ) s a m e n m e t
d e o p d r a c h t g e v e r
- > 5 . 0 0 0 E U R e n < 5 0 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n H P M ( v o o r p r o p e r t y ) o f 1 p e r s o o n v a n D V ( v o o r
p r o j e c t s ) s a m e n m e t 1 p e r s o o n v a n o a t e g o r i e B
- > 5 0 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A s a m e n m e t 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 2 p e r s o n e n
v a n c a t e g o r i e B
K a n d i d a t u u r s t e l l i n g , b i e d i n g e n :
E l k e k a n d i d a t u u r s t e l l i n g i n v e r b a n d m e t h e t o n t w i k k e l e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n e n e l k e b i e d i n g m e t
h e t o o g o p h e t a a n k o p e n v a n o n r o e r e n d g o e d .
L i m i e t e n :
- < 2 5 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n D V s a m e n m e t C O O o f 1 p e r s o o n v a n D V s a m e n m e t C E 0
- > 2 5 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 2 p e r s o n e n v a n
c a t e g o r i e B
2 . 4 : M a r k e t i n g - m a k e l a a r s b e s t a a n d e p o r t e f e u i l l e :
B e t r e f t h i e r p u b l i c i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s t a a n d e p o r t e f e u i l l e a l s o o k d e a a n k o o p v a n
a l l e r h a n d e m a r k e t i n g m a t e r i a a l ( r e p r e s e n t a t i e - e n e i n d e j a a r s g e s c h e n k e n ) .
A i l e o v e r e e n k o m s t e n m e t m a k e l a a r s v o o r d e v e r h u u r e n v e r k o o p v a n v a s t g o e d u i t d e b e s t a a n d e
p o r t e f e u i l l e .
L i m i e t e n :
< 5 . 0 0 0 E U R : C M + o p d r a c h t g e v e r
> 5 . 0 0 0 E U R e n < 5 0 0 . 0 0 0 E U R : C M e n C O O
> 5 0 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 2 p e r s o n e n v a n
c a t e g o r i e B
2 . 5 : L e n i n g e n , z e k e r h e d e n e n i n d e k k i n g s v e n i c h t i n g e n :
D e o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n d i e z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t t e m a k e n h e b b e n m e t h e t a f s l u i t e n v a n l e n i n g e n , z e k e r h e d e n e n i n d e k k i n g s v e r r i c h t i n g e n d i e n t t e g e b e u r e n v o l g e n s o n d e r s t a a n d e l i m i e t e n .
L i m i e t e n :
- < 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 2 p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e B
> 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A 4 - 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
2 . 6 : B e s t e l l i n g v a n I n f o r m a t i c a m a t e r i a a l
H e t b e t r e f t h i e r z o w e l d e b e s t e l l i n g v a n h a r d w a r e a l s d e b e s t e l l i n g v a n s o f t w a r e l i c e n t i e s a l s o o k h e t
a f s l u i t e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n
L i m i e t e n :
< 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 2 p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e B
> 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
2 . 7 : H R :
D e o n d e r t e k e n i n g v a n e l k d o c u m e n t o f o v e r e e n k o m s t d i e d i r e c t o f i n d i r e c t t e m a k e n h e e f t m e t h e t
a a n g a a n v a n e e n e n g a g e m e n t , d e o p l e i d i n g e n h e t b e h e e r v a n d e p e r s o n e e l s l e d e n , a l s o o k e l k e
w i j z i g i n g , v e r l e n g i n g o f s t o p z e t t i n g a a n e e n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t .
A r b e i d e r s ; H R
- I n t e r i m a r b e i d e r s : H R
- I n t e r i m b e d i e n e n : H R 4 - 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
- B e d i e n d e n m i d d e n m a n a g e m e n t : H R 4 - 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A
- B e d i e n d e n k a d e r p e r s o n e e l : H R + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A
S e m i n a r i e s e n o p l e i d i n g e n : H R 4 - 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
2 . 8 : F i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n :
E l k e h a n d e l i n g n o o d z a k e l i j k v o o r h e t f i s c a l e b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T a k s e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e p o r t e f e u i l l e : F I P M + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B o f 1
p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A .
B T W , f i s c a l e a a n g i f t e s , c o n t r o l e s , a k k o o r d v e r k l a r i n g e n : C F O , s a m e n m e t d e C E 0 o f m e t e e n b e s t u u r d e r o f w e l C E O , s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
à
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
- v e r v o l g
2 . 9 : B e t a l i n g e n :
L i m i e t e n :
< 1 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 2 p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e B
1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
- > 1 , 0 0 0 . 0 0 0 E U R : 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A + 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
2 . 1 0 : V e r z e k e r i n g e n
B e t r e f t h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , a l s o o k d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e b i j h o r e n d e
d o c u m e n t e n v e r b o n d e n a a n d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n
- H e t p e r s o n e e l : H R 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f 1 c a t e g o r i e B
- G e b o u w e n / P r o j e c t e n / B A : L C 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
B e s t u u r s a a n s p r a k e l i j k h e i d : C F 0 e n C E 0
2 . 1 1 . V e r g u n n i n g e n , o p e n b a r e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , n u t s a a n s l u i t i n g e n e n d e r g e l i j k e : H e t a a n v r a g e n , h e t o n d e r t e k e n e n , h e t i n d i e n e n v a n a l l e a a n v r a g e n t o t h e t b e k o m e n v a n v e r g u n n i n g e n , h e t v e r v u l l e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t D e t r e k k i n g t o t h e t a a n s l u i t e n o p n u t s v o o r z i e n i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t b e h e e r v a n d e p o r t e f e u i l l e e n d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
- 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B
- 1 p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A
O n a f g e z i e n v a n h e t v o o r g a a n d e , z u l l e n a i l e h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e o n d e r n e m i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d z i j n d o o r :
- T w e e p e r s o n e n v a n c a t e g o r i e B i n d i e n h e t b e d r a g v a n d e h a n d e l i n g l a g e r i s d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ; - É é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n é é n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e B i n d i e n h e t b e d r a g v a n d e h a n d e l i n g h o g e r i s d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4
i n s u m a t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e M A E S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d P D F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n U j J _ _ _ < v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
09/08/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
- . ( 1 1 1 I r a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e n 9 a
S U I L . Z 0 1 3
G r i f f i e
I I I I I I I I I I 1 f l H I
* 1 3 1 2 5 1 1 5 *
i
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e d u _ M o i t g u r _ . Z e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 8 2 1 . 8 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E s p a c e B e l l i a r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o n s t r a a t 1 4 - 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( B I J - B R U S S E L )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w o r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 2 m e i 2 0 1 3
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 2 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a a n v a a r d h e e f t v a n :
- m e v r o u w S o p h i e M a e s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9
- N V A l i d e s , R P R G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 1 8 8 . 9 0 2 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t ,
T o e m a a t t r a g e l 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e M a e s - ~
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e n s t d e m e v r o u w S o p h i e M a e s e n A l i d e s n v , t e b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 2 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m :
- N V I n s u m a t , R P R G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 , 1 1 9 . 2 1 6 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t ,
M o u t s t r a a t 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a e s S o p h i e
- N V O r e l i o , R P R G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 4 0 5 . 2 8 5 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t ,
T o e m a a t t r a g e l 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L o u i s V e r b e k e
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
H u n o p d r a c h t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 9 a p r i l 2 0 1 3 v a n I n s u m a t N V , v o o r n o e m d , b l i j k t d a t m e v r o u w S o p h i e M a e s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9 , w e r d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t w a a r t e n e m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 3 v a n O r e l i o N V , v o o r n o e m d , b l i j k t d a t d e h e e r L o u i s V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u i z e n b e r g s t r a a t 1 , w e r d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t w a a r t e n e m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( é î i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r v o l g M o d P D F 1 1 , 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 2 m e i 2 0 1 3
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 2 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m :
- D e N V I n s u m a t , R P R G e n t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 1 1 9 . 2 1 6 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e M a e s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H a a r f u n c t i e g e l d t v o o r d e z e l f d e d u u r a l s h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3
I n s u m a t n v , v a s t v e r t d o o r S o p h i e M a e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n t e i x b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2012
ÿþ, V . o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a c
" 1 2 ~ 0 0 1 ~ 4 "
2 ~ ~ s ~ 6 p á @ + s a " l á i ~ ~ G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 8 2 1 . 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S P A C E B E L L I A R D
B i j l a g e n b i j h é f S é l g i s e l S f á n t s i a d = 1 1 / û l / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u 1 V r ó n i t e u r b é r g ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 S I N T - G I L L I S , B R O N S T R A A T 1 4
O n d e r w e r p a k t e : V E R M I N D E R I N G V A N H E T K A P I T A A L - D O E L W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G S T A T U T E N I N H E T N E D E R L A N D S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E S P A C E B E L L I A R D " , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , B r o n s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 5 2 . 8 2 1 . 8 3 3 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 4 5 2 . 8 2 1 . 8 3 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n :
- a a n d e a a n d e e l h o u d e r N V A l i d e s : d o o r v e r g o e d i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n s o m v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 . 8 6 8 , 5 2 ¬ ) , h e t z i j i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( 1 . 0 0 7 . 1 3 1 , 4 8 ¬ ) , m e e r b e p a a l d d o o r w e r k e l i j k e t e r u g b e t a l i n g a a n d e N V A l i d e s v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 7 . 1 3 1 , 4 8 ¬ ) e n d o o r a f b o e k i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e o p h a a r b e u r t b e s t a a t u i t d e v o l l e e i g e n d o m v a n e e n z e k e r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p E s p a c e B e l l i a r d N V h e e f t o p d e N V A l i d e s m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- a a n d e a a n d e e l h o u d e r N V O r e l i o : d o o r v e r g o e d i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n s o m v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 . 8 6 8 , 5 2 ¬ ) , h e t z i j i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 . 8 6 8 , 5 2 ¬ ) , m e e r b e p a a l d d o o r w e r k e l i j k e t e r u g b e t a l i n g a a n d e N V O r e l i o v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 . 8 6 8 , 5 2 ¬ ) .
H e t b e d r a g a d é é n m i l j o e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l v a n h e t k a p i t a a l w o r d e n a f g e h o u d e n , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 5 4 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) g e r e a l i s e e r d w e r d , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a v o o r m e l d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 5 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 5 4 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L I S S I N G : D O E L W I J Z I G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . V e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
2 . D o e l w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
o H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n w e l v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d a n w e l s a m e n m e t d e r d e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e o n r o e r e n d e l e a s i n g a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , l e a s i n g , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
o H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n m . b . t . g o e d e r e n v a n d e r d e n z o a l s h e t b e h e r e n v a n m e d e - e i g e n d o m m e n , h e t v o e r e n v a n r e n t m e e s t e r s c h a p , h e t o p m a k e n v a n s t a t e n v a n b e v i n d i n g , h e t t a x e r e n o f a a n e x p e r t i s e o n d e r w e r p e n v a n g o e d e r e n , h e t c o ö r d i n e r e n v a n w e r k e n i n z a k e v e i l i g h e i d e n g e z o n d h e i d , h e t z i j a l s c o o r d i n a t o r - o n t w e r p , h e t z i j a l s c o ö r d i n a t o r - v e r w e z e l i j k i n g c o n f o r m d e d e s b e t r e f f e n d e w e t g e v i n g ;
o H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
o h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
o h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
o h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
o h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
o h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
o h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t a d v i e s , h e t v o e r e n v a n m a r k e t i n g c a m p a g n e s , a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
& h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
o D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e z e t e l e n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 : z e t e l
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o p h e t e v e n w a a r i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s e n b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f s t a p e l p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a o m z e t t i n g i n d e N e d e r l a n d s e t a a i .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e d o e l w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a t s b l a c 1 - 1 1 1 0 1 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g è
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g