10/07/2015
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i l l e e e 1 e g d / o n t v e n i e n o p
0 1 1 1 O 2 0 1 5
+ 1 5 0 9 8 9 0 t e r c r e f : : v . . h - t i - t : ' , n d " i a . U g a
v ~ q ~ r ~ " . ~ r ' ~ ~ . n t ~ 1 E ~ ` o - s . t ~ t t ` ^ t . , r . ~ r i ~ ^ ~ l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 6 5 6 . 1 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S S E N S Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o l u w e l a a n 2 t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - G O E D K E U R I N G V A N
D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
l n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O p z e s t i e n j u n i .
T e B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 5 5 , o p h e t k a n t o o r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
V o o r o n s , M e e s t e r K i m L A G A E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , w e r d d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d E S S E N S Y S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) ,
W o l u w e l a a n 2 ( h i e r n a g e n o e m d d e " v e n n o o t s c h a p " ) .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c W e y t s , t e M e c h e l e n , o p 2 2 a p r i l
1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r
9 4 0 6 0 1 - 3 0 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 7 m e i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 9 5 8 4 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r M i c h e l M a r i e V a n
H e m e l e , ( . . . ) w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , C o n s t a n t D e R e y m a e k e r l a a n 4 3 , ( . . . ) , b e s t u u r d e r , d i e d e
f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s v e r v u l t .
D e v e r g a d e r i n g d u i d t g e e n s t e m o p n e m e r a a n g e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l v e n n o t e n .
H a a r i d e n t i t e i t w o r d t v a s t g e s t e l d a a n d e h a n d v a n h a a r i d e n t i t e i t s k a a r t
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v o l g e n d e v e n n o t e n , v a n w i e d e i d e n t i t e i t e n h e t a a n t a l
a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n h i e r n a z i j n v e r m e l d :
1 , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R U B U S , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , C o n s t a n t D e r e y m a e k e r l a a n 4 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 3 0 2 . 7 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r M i c h e l V a n H e m e l e , v o o r n o e m d : 1 a a n d e e l ;
2 . d e h e e r C h r i s T e m p e l s , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , A l b e r t S a v e r y s l a a n , 4 0 : 3 0 a a n d e l e n ;
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O M A D , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 5 8 9 . 0 0 2 : 1 5 a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E s s e n s y s P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , W o l u w e l a a n 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 4 0 8 . 0 2 1 : 5 7 4 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p R V B U S , v o o r n o e m d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w R é g i n e D o m p a s e n d e h e e r M i c h e l V a n H e m e l e , v o o r n o e m d .
D e v e n n o t e n s u b 2 t o t e n m e t 3 w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l V a n H e m e l ; v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e h i e r w o r d e n a a n g e h e c h t . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e z e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . V e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g .
2 . V e r s l a g d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
6 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s . V a s t s t e l l i n g v a n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n v a n h u n b e z o l d i g i n g .
7 . V o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s l u i t e n d i e w o r d e n g e n o m e n o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n u i t t e v o e r e n .
I I . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 0 a a n d e l e n ; u i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- g e e n e n k e l e v e n n o o t g e b r u i k h e e f t g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d d i e a r t i k e l 7 8 1 § 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e m b i e d t o m , t e a l l e n t i j d e i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r u i t t e t r e d e n v a n a f d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l u i t e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t h i j a a n e n i g e a n d e r e v o o r w a a r d e m o e t v o l d o e n e n n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n . V a n d e u i t t r e d i n g m o e t a a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s w o r d e n g e g e v e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g t e r p o s t i s a f g e g e v e n . Z i j h e e f t e n k e l g e v o l g a l s h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t a a n g e n o m e n . A a n d e v e n n o t e n w e r d k e n n i s g e g e v e n v a n h e t e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n d e z e p a r a g r a a f .
d e h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n z o a l s b l i j k t u i t d e v o l m a c h t .
D e h i e r a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t :
z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n d i e m o e t e n w o r d e n
n a g e l e e f d b i j d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n ;
- z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n w e g e n s e e n v o r m g e b r e k
v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e z o u d e n w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g w a a r v o o r d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t w e r d e n n a g e l e e f d ( a r t i k e l e n 6 4 1 ° e n 1 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
z i j v e r z a k e n a a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n e n a a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n w e g e n s e e n v o r m g e b r e k ;
z i j b e r e i d z i j n o m o v e r d e . a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e
o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n b e s l u i t , n a b e r a a d s l a g i n g , a l s v o l g t :
1 B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r i n h e t
v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t d i e
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d o p g e s t e l d e n w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n o m d i t v e r s l a g v o o r t e l e z e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j d i t v e r s l a g v o l d o e n d e t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n o m d i t o p e e n z i n v o l l e
m a n i e r n a t e k i j k e n e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n b e t r e f f e n d e d i t v e r s l a g .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e
c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t a a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n o m d i t v e r s l a g v o o r t e l e z e n ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j d i t v e r s l a g v o l d o e n d e t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n o m d i t o p e e n z i n v o l l e
m a n i e r n a t e k i j k e n e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n b e t r e f f e n d e d i t v e r s l a g .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e c o m m i s s a r i s b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
h e b b e n w i j d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
E S S E N S Y S a a n e e n b e p e r k t e c o n t r o l e o n d e r w o r p e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g b e s t o n d d i t v o o r n a m e l i j k u i t d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e
f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e e n w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n t e r n a t i o n a l e n o r m e n
( I n t e r n a t i o n a l S t a n d a r d s o n R e v i e w E n g a g e m e n t s ) . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n
v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n
d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 1 . 4 1 4 . 5 0 6 , 5 2 , i s h o g e r d a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 6 2 . 0 0 0 , 0 0 .
A n t w e r p e n , 1 6 j u n i 2 0 1 5
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a t r i c k R o t t i e r s *
V e n n o o t
* 1 { a n d e l e n d i n d e n a a m v a n e e n B V B A "
3 , O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e
z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z e o m z e t t i n g h e t i n t e r n e
r e g l e m e n t v a n d e C V B A v o l l e d i g k o m t t e v e r v a l l e n .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l
Y D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t v a s t e k a p i t a a l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 2 . 0 0 0 ) b e d r a a g t , d a t e r g e e n v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l i s e n b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 2 . 0 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
5 . G o e d k e u r ' n " v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t ( V o l g t e e n u i t t r e k s e l
u i t d e s t a t u t e n ) :
A r t i k e l 1 : V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j
d r a a g t d e n a a m E S S E N S Y S .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e I ) , W o l u w e l a a n 2 .
( O . . )
A r t i k e l 3 : D k
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n h e t b e h e e r v a n h u m a n r e s o u r c e s e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t m a n a g e m e n t o f h e t a a n b r e n g e n v o o r e e n b e p e r k t e d u u r v a n m a n a g e r s e n v a n h o o g g e k w a l i f i c e e r d e s p e c i a l i s t e n ;
H e t z o e k e n n a a r e n s e l e c t e r e n v a n m a n a g e r s e n v a n h o o g g e k w a l i f i c e e r d e s p e c i a l i s t e n ;
- D e e l n e m i n g a a n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t a u d i t e n c o a c h e n v a n m a n a g e m e n t ;
H e t v e r l e n e n e n h e t o p v o l g e n v a n a d v i e z e n i n h e t m a n a g e m e n t e n v o o r d e i n t e r n e e n e x t e r n e o n t w i k k e l i n g v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n ( d i s t r i b u t i e , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , a d m i n i s t r a t i e , e n z o v o o r t ) , o r g a n i s a t i e s , o v e r h e i d s d i e n s t e n e n o p e n b a r e b e s t u r e n ;
- D e v o r m i n g , t r a i n i n g e n b i j s c h o l i n g v a n m a n a g e r s e n v a n h o o g g e k w a l i f i c e e r d e s p e c i a l i s t e n . D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , a l s c o m m i s s i o n a i r , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 2 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n
g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t .
I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n e e n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t
t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n
~ 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n a a n d e e l i n p a n d i s g e g e v e n , w o r d e n d e r e c h t e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n u i t g e o e f e n d d o o r d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r .
A r t i k e l 1 1 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
I n d i e n é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e d o e t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 5 : N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , i n g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t b e w a a r d . D e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n , i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 6 : M a c h t e n v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 7 : D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é , o f i n d i e n e r g e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d o f d i t n i e t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b e l a s t , d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n . A r t i k e l 1 8 : B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s n i e t t e m i n i n g e m a c h t i g d o m a a n d e b e s t u u r d e r s d i e m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n z i j n b e l a s t e e n b u i t e n g e w o n e b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n , t e b o e k e n a l s b e d r i j f s k o s t e n .
A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d . D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s I e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n p e r s o o n o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n . Z i j i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t . A r t i k e l 2 1 : V e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n e l k j a a r , o m 1 9 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e e e n z a t e r d a g .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e v e n n o t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e v e n n o t e n v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 2 : S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
2 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e 2 0 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t ,
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t d e R a a d v a n b e s t u u r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
3 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t I a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a I I e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
4 . H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ó ó r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ó ó r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t .
A r t i k e l 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , n a a k t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 5 : V e r d a g i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e , m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n e n v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 6 : N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e I e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p l o s s e b l a d e n d i e o p h e t e i n d e v a n h e t j a a r w o r d e n i n g e b o n d e n e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n b e w a a r d .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n e v e n a l s d e u i t g i f t e n a f t e l e v e r e n a a n d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 7 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 8 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r a a n b e p a a l d e b e s t u u r d e r s t a n t i è m e s t o e s t a a n .
A r t i k e l 2 9 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 0 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s
g e s t o r t .
A r t i k e 1 3 1 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a i l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t , g e s t e m d a r t i k e l p e r a r t i k e l , w o r d t e e n p a r i g a a n g e n o m e n .
6 . B e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b e s t u u r d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n v a n d a a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : d i t z i j n :
E S S E N S Y S P A R T N E R S N V , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c
C r o m b e z , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t , P a u l P a r m e n t i e r l a a n 1 7 7 b u s 5 1 ;
- d e h e e r M i c h e l V a n H e m e l e , v o o r n o e m d ;
- R U B U S N V , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i c h e l V a n H e m e l e , v o o r n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T e m p o C o n s u l t , m e t z e t e l t e 8 4 0 0
O o s t e n d e , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 1 1 2 G b u s 2 . 0 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 0 3 9 . 8 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , C h r i s T e m p e l s , v o o r n o e m d ; P R O M A D B V B A , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n t o i n e G e u d e n s , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 2 7 b u s 2 .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 . H u n m a n d a a t z a l
n i e t w o r d e n b e z o l d i g d .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
7 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r a f g a a n .
S t e m m g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e o m z e t t i n g g e b e u r t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t
R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n a r t i k e l 2 1 4 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d o m
R a a d a n B e s t u u r
E n t e r s t o n d i s h i e r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n ; d e h e e r M i c h e l V a n H e m e l e i s h i e r a a n w e z i g ,
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R U B U S i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n
d e a n d e r e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r M i c h e l V a n H e m e l e ,
b e s t u u r d e r , i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r e r k e n t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e
h i e r n a a a n g e h a a l d e o n d e r w e r p e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d w a t v o l g t :
"
r s
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r M i c h e l V a n H e m e l e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R U B U S , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r . H i j k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d e l e g e r e n a a n i e d e r e p e r s o o n v a n z i j n k e u z e .
Z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r M i c h e l V a n H e m e l e , v o o r n o e m d , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , h a a r B T W - i d e n t i f i c a t i e e n , v o o r z o v e r n o d i g , h a a r r e g i s t r a t i e b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l u i t e n ,
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
D a a r d e a g e n d a i s u i t g e p u t , w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n .
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e s t e l d o p d e p l a a t s e n d e d a t u m d i e h i e r v o o r w e r d e n v e r m e l d .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) ,
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n h e t e n i g e I i d v a n h e t b u r e a u , d e b e s t u u r d e r s e n d e v e n n o t e n d i e h i e r t o e d e w e n s h e b b e n u i t g e d r u k t , m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e t e k e n d h K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t v i j f v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 7 7 8 W . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 7 7 7 W . V e n n . ) e n e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g