09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 05.07.2014 14274-0335-035
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 10.07.2013 13286-0560-032
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 09.07.2012 12287-0077-034
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 14.06.2011 11163-0377-034
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 09.07.2010 10293-0113-031
13/04/2015
ÿþI : r a i i A i ; D - : 2 1 a " ? r _ D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 2 6 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E s s i l o r B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 H - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o n d e B r u i j n , d o m i c i l i é l r e n e l a a n 3 0 , 5 5 8 3 A E W a a l r e ( P a y s - B a s ) d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e s o n r e n o m à s i g n a t u r e e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é à p a r t i r d e c e S o u r ,
L a d é c i s i o n d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r M o n s i e u r A l e x V e r s t e e g , d o m i c i l i é R i n g d i j k 3 8 à 6 6 8 1 T Z B e m m e l ( P a y s - B a s ) , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R o n d e B r u i j n d é m i s s i o n n a i r e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é . M o n s i e u r V e r s t e e g a l e s m ê m e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n e t d e s i g n a t u r e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4
J o h a n n e s O o s t e r m a n
A d m i n i s t r a t e u r
A l e x V e r s t e e g
A d m i n i s t r a t e u r
M o d P O F 1 1 . 1
r Y , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
4 é p o s E / i n ; u ! e 3 1 M A R . 2 0 1 5
a u g r L î f , ^ . , ï ~ z . ? . t ~ f 1 5 . 0 r l q
I I I 1 1 I I I I I I I I I I
* 1 5 0 5 2 6 6 9 *
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
13/04/2015
ÿþ r - 7 0 ' - " - ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A l e x V e r s t e e g
A d m i n i s t r a t e u r
J o h a n n e s O o s t e r m a n
A d m i n i s t r a t e u r
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 : 1 6 , 9 0 , 2 é n e 9 1 . 1 . I e 3 1 M A R . 2 0 1 5
G r e f f e
t 5 . e c o m m e r c e
- . ~ r u ; î a l k : u .
l y ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 2 6 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; E s s i l o r B e l g i u m
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 H - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s d e :
- R o n d e B r u i j n , P A 5 5 8 3 A E W A A R L E - i r e n e l a a n 3 0
- J o h a n n e s O o s t e r m a n , 2 0 1 8 T I E L - M o z a r t s t r a a t 5 2
L e u r m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i e n t é r i n e r a l e s c o m p t e s
a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b t e 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é . L e u r m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i e n t é r i n e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 26.06.2009 09305-0203-034
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 24.06.2008 08305-0206-034
11/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.05.2007, DPT 05.10.2007 07766-0118-053
13/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.09.2006, DPT 08.12.2006 06902-3795-024
06/12/2006 : BL007659
07/12/2005 : BL007659
10/10/2005 : BL007659
14/03/2005 : BL007659
13/01/2005 : BL007659
26/07/2004 : BL007659
06/08/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 0 2 6 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E s s i l o r B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 b o î t e H - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h a n n e s O o s t e r m a n , d o m i c i l i é M o z a t t s t r a a t 5 2 , 4 0 3 6 L D T i e l ( P a y s - B a s ) d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u e s o n r e n o m à s i g n a t u r e e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a d é c i s i o n d e c h a n g e r M o n s i e u r A l e x V e r s t e e g , d o m i c i l i é R i n g d i j k 3 8 à 6 6 8 1 T Z B e m m e l ( P a y s - B a s ) , d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J o h a n n e s O o s t e r m a n d é m i s s i o n n a i r e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é . M o n s i e u r V e r s t e e g a l e s m ê m e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n e t d e s i g n a t u r e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 1 ,
L a d é c i s i o n d e n o m m e r M o n s i e u r T h i e r r y D e s m e d t , d o m i c i l i é r u e A . A s s e l b e r g s n o 1 9 à 1 1 8 0 U c c l e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A l e x V e r s t e e g e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r D e s m e d t a l e s m ê m e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n e t d e s i g n a t u r e q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , c ' e s t , à - d i r e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 1 ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5
A l e x V e r s t e e g
A d m i n i s t r a t e u r
T h i e r r y D e s m e d t
A d m i n i s t r a t e u r
M o d P O F 1 1 . 1
f n i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Z e
t e g g i a l c o m i n z r c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/01/2004 : BL007659
12/11/2003 : BL007659
12/11/2003 : BL007659
29/09/2003 : BL007659
07/07/2003 : BL007659
04/07/2003 : BL007659
22/08/2002 : BL007659
19/06/2002 : BL007659
13/06/2002 : BL007659
09/11/2001 : BL007659
29/08/2001 : BL007659
21/01/2000 : BL007659
17/06/1999 : BL007659
01/06/1999 : BL007659
10/06/1997 : BL7659
05/06/1996 : BL7659
01/01/1995 : BL7659
29/05/1993 : BL7659
01/01/1993 : BL7659
05/06/1992 : BL7659
01/01/1992 : BL7659
17/07/1991 : BL7659
22/05/1991 : BL7659
07/08/1990 : BL7659
15/05/1990 : BL7659
22/02/1990 : BL7659
22/02/1990 : BL7659
13/05/1989 : BL7659
01/01/1989 : BL7659
01/01/1988 : BL7659
20/05/1987 : BL7659
01/01/1986 : BL7659