z _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
é p o s ë / R e ç u i a
1 9 - 0 8 - 2 0 1 4
R é s e r v .
a u
M o n i t e t
b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 7 4 3 . 3 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T A K S P R O P E R T 1 E S
a u g r e f f e d u t r i b t û x e d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e . b r u x e k l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 3 4 S T E 3 8 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s , d . d . 1 5 / 0 6 / 2 0 1 3 i l p a r a î t q u e l ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M i c h e l B a u g n i e t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 2 9 1 0 5 1 2 0 1 3 .
E p r e c S A M . C o n s u l t a n t s S P R L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r J u a n A n t o n i o G u t i é r r e z H e r n a n d o M o n s i e u r J e a n M a a s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o £ é I R e ç u l e
2 8 O C T , 2 0 1 +
i u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a n c o p h o r i e d e r i ¬ b i x e k s
R I A I I I I I I I ~ I I V l l l l l
M * 1 9 2 0 3 0 3 6 +
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 7 4 3 . 3 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T A K S P R O P E R T J E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 3 4 B T E 3 8 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é c i s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
M a d a m e S a r a h M a r t e y n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W D R D i 1 . i
i s i o g g 1 1 1 1
B R U X E L L e .
3 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 7 4 3 . 3 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T A I S P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 3 4 B O I T E 3 8 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 1 2 / 2 0 1 2 , t e n u e a u s i è g e s o o i a l , i l p a r a î t q u e l ' A s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J e a n M a a s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
- l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m i n e r l a s o c i é t é M . C o n s u l t a n t s S P R L , 0 4 6 5 . 1 7 0 . 7 2 5 , r u e : d e L o m b a r t z y d e 2 4 9 , 1 1 2 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r J e a n M a a s , r é s i d a n t 6 9 , B l d L é o p o l d I I I , 7 6 0 0 P é r u w e l z c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e t p o u r u n e p é r i o d e , d e 6 a n s , j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
- l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t r a n s a c t i o n s e f f e c t u é e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r M . C o n s u l t a n t s S P R L d u r a n t l a p é r i o d e d e l e u r n o m i n a t i o n à c e j o u r .
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r M i c h e l B a u g n i e t k ' r M . C o n s u l t a n t s S P R L A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n M a a s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N e m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 7 4 3 . 3 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T A K S P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 3 4 B T E 3 8 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 5 / 0 6 / 2 0 1 0 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , i l p a r a î t q u e l ' A s s e m b l é e a d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l B a u g n i e t , r é s i d a n t A v e n u e A l b e r t 2 2 6 B , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
0 5 J A N 1 0 1 1 l
L L S
G r e f f e
I Y V Y ~ V ~ I N Y M N Y ~ ~ Y ~ N ~ I ~
M o n s i e u r J e a n M a r c e l M a a s M o n s i e u r M i c h e l B a u g n i e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s