12/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
t a n g o
7 0 6 9
2 9 A V R . 2 0 1 ' e ~ i U .
G r e f f e
H ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 9 5 1 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T E R L I N A I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s D o m i n i c a i n s 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : G r a t u i t é d u m a n d a t d e M a r t i n e H u y b r e c h t s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l u n d i 2 4 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e q u e l e m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p a r m a d a m e M a r t i n e H u y b r e c h t s e s t e t r e s t e r a n o n r é m u n é r é .
M r . H u y b r e c h t s J e a n - M a r i e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2014
ÿþ"
r e ' t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 , 1
v t i f e l r e .
é p k :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 - 0 7 - 2 0 1 4
U X L k
G r e f f e
e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 9 5 1 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T E R L I N A I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e " R U E D E S D O M I N I C A I N S 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
° b l e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g _ i s ç b , . S t a a t S b i a d - 2 5 L Q 7 J 2 0 1 4 - , A . n n e x e s a d u . M a n . i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e p a r l a p r é s e n t e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t r i c e C a r o l i n e L o z i n g u e z . L a d é m i s s i o n p r e n d c o u r s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
J e a n - M a r i e H u y b r e c h t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e u
b e i g e
s
G r e f f e , 0 s t ~ c v 2 0 1 ~
= N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 9 5 1 5 3 5 D é n o m i n a t i o n
t : ( e n e n t i e r ) :
E S T E R L I N A I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S D O M I N I C A I N S 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E x t r a i t d e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
M o n s i e u r J e a n H u y b r e c h t s
M o n s i e u r L u c B r a u n
L a S A I m m o b i l i è r e T r e s c o
M a d a m e M a r t i n e H u y b r e c h t s
M a d a m e C a r o l i n e L o z i n g u e z
M o n s i e u r A l e x a n d r e L o z i n g u e z
e t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e m o n s i e u r J e a n H u y b r e c h t s .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e n o v e m b r e 2 0 1 9 e t l e s o n t à t i t r e
g r a t u i t .
L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
J e a n - M a r i e H u y b r e c h t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.11.2013, DPT 10.02.2014 14031-0276-017
09/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 27.11.2014, DPT 05.01.2015 15002-0214-018
25/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 29.11.2012, DPT 21.03.2013 13068-0453-017
08/05/2012
ÿþr M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e '
a u
M o n i t e t
b e i g e * i z o a s a s s =
B R U X E L L E S e p j q 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 4 3 7 . 9 5 1 . 5 3 5
E S T E R L I N A I N V E S T M E N T S
S O C I E T E A N O N Y M E
1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u M i d i 2 1
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
! I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E S T E R L I N A I N V E S T M E N T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u M i d i 2 1 , a d é c i d é ;
A . d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s t i t r e s , d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
; < L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e f a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . »
B . d ' i n s c r i r e l e s t i t r e s d o n t l e s a c t i o n n a i r e s s o n t t i t u l a i r e s à l a d a t e d e c e j o u r , e n l e u r n o m d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
C . d e c o n f é r e r :
- à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a f i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é c o m p t e t e n u d e s m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s c o m m e a c t e c i - a v a n t
- à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a i n s i q u ' à l a s o c i é t é T h e s o r a t i s c , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r f a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e - g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é ,
d é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 24.11.2011, DPT 03.04.2012 12080-0165-017
23/03/2012 : BL522973
15/06/2011 : BL522973
01/03/2011 : BL522973
01/02/2010 : BL522973
30/01/2009 : BL522973
27/01/2009 : BL522973
02/01/2008 : BL522973
13/12/2007 : BL522973
08/12/2006 : BL522973
15/02/2006 : BL522973
18/01/2006 : BL522973
17/01/2005 : BL522973
22/12/2003 : BL522973
27/01/2003 : BL522973
18/12/2002 : BL522973
27/03/2002 : BL522973
19/12/2001 : BL522973
11/01/2001 : BL522973
04/02/1997 : BL522973
01/01/1997 : BL522973
06/09/1995 : BL522973
01/01/1995 : BL522973
31/07/1992 : BL522973
12/05/1992 : BL522973
01/01/1992 : BL522973
20/10/1990 : BL522973
02/12/1989 : BL522973
01/08/1989 : BL522973