03/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 0 4 1 6 *
E F I U L S
2 2 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 8 2 7 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S B I N D E L S & W E Y E N B E R G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e n é B e r r e w a e r t s , 1 8 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - M a n d a t
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 m a i 2 0 1 4 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s a u x m a j o r i t é s c i - a p r è s e x p r i m é e s
1 I E R E R E S O L L t T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e
- M . W i l l y V A N D E R S C H E L D E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M . R o b e r t V A N D E R S C H E L D E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M . B r u n o V A N D E R S C H E L D E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M . G u y V A N D E R S C H E L D E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l l e u r e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r e u x d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à l e u r d é m i s s i o n .
2 I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e
s i x a n s :
- L a S A S O C I E T E D E S E R V I C E S E T D E P A R T I C I P A T I O N S , r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e
m a n d a t p a r M . B e s s i m I P E K L I ;
- M . B e s s i m I P E K L I ;
- M m e S u z a n I P E K L I ;
- M m e S h p r e s a I P E K L I .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t é l i t e n s o n s e i n l a S A S O C I E T E D E S E R V I C E S E T D E P A R T I C I P A T I O N S a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g u é .
"
3 1 E M E R É S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u b o u l e v a r d d e l ' a v e n u e R e n é B e r r e w a e r t s , 1 8 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , v e r s l a r u e d e B i r m i n g h a m , 6 6 à 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t J e a n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
4 I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à l a S C R L A T A L E X , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 2 6 . 3 5 2 . 9 9 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e d r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 , i , b t e 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o r e p r é s e n t é e p a r M m e S o n i a T A R O o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e h a b i l i t é e à c e f a i r e , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s q u ' i m p l i q u e n t l e s r é s o l u t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
F a i t à W a t e r l o o , l e 1 9 m a i 2 0 1 4
S c S C R L A T A L E X
M a n d a t a i r e
R e p r é s e n t é e p a S o n i a T A R O
G é r a n t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
1