26/09/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 I I
* 1 4 1 7 6 0 5 6 *
D é p o s é I R c ç u i c
F I 7 - 0 3 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l e o è . d e c o m m e r c e }
f r a n c o h o r e e i e ' R v i r g A n i n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 8 9 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S E M I L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L - D I S S O L U T I O N - M I S E E N L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t e t u n a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u P r e m i e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 7 3 f o l i o 8 c a s e 1 5 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) . P o u r C o n s e i l l e r a i . , M i c h e l l e G A T E L L I E R s i g n é E L I F A L T I N K A Y A " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E T A B L I S S E M E N T S E M I L E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 6 7 ( T V A B E 0 4 0 3 . 4 8 9 . 8 1 1 R P M B r u x e l l e s ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M 1 E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N À L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 6 7 , à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 1 1 4 .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " C e s i è g e e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à I x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 / 1 4 . "
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E - R A P P O R T S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x p r e m i e r e t s e c o n d a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s u r c e t é t a t , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B . S . T . R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D U M O N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t a u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 , d u d i t C o d e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e q u ' i l e n s o i t d o n n é l e c t u r e a u x p r é s e n t e s e t a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
" X . C O N C L U S I O N S -
1 . D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n p r é v u e p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . . " E T A B L I S S E M E N T S E M I L E " a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e s e l o n l e s p r i n c i p e s c o m p t a b l e s d e d i s c o n t i n u i t é , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 4 , q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n d e 1 . 5 8 5 . 7 1 2 , 3 5 E U R e t u n a c t i f n e t c o m p t a b l e d e 1 . 1 6 6 . 0 0 5 , 7 3 E U R .
2 . C e t é t a t c o m p t a b l e , q u i a f a i t l ' o b j e t d ' u n e r e v u e p a r n o s s o i n s , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s g é n é r a l e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t à l a n o r m e r e l a t i v e a u x c o n t r ô l e s à o p é r e r e n c a s d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é , r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t . e t c o r r e c t e m e n t , l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a S . A . " E T A B L I S S E M E N T S E M I L E " , à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e e t a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a
m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D E S L I Q U I D A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e l i q u i d a t e u r s à u n .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r V A N D E V E L D J e a n , d o m i c i l i é à U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 2 1 ,
i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , c i - a p r è s d é n o m m é " l e l i q u i d a t e u r " .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n e s t p r i s e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n f i r m a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n p a r l e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( )
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - D E T E R M I N A T I O N D E S P O U V O I R S
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 3 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l p e u t d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s
r é e l s , p r i v i l é g i é s , h y p o t h é c a i r e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s
i n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s / a v a n c e s s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n .
i l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é m u n é r e r l e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r p r é n o m m é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E P R O V I S O I R E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' i l
e s t m i s f i n a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r V A N D E V E L D J e a n , p r é n o m m é , e t M a d a m e K O C H
M i c h e l i n e , p r é n o m m é e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
A c e p r o p o s , i l e s t f a i t o b s e r v e r q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V A N D E V E L D P h i l i p p e W a l t e r
A l b e r t J e a n , d o m i c i l i é à U c c i e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 2 2 1 a p r i s f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
d e u x m i l l e q u a t o r z e e t n ' a p a s é t é r e n o u v e l é à l ' o c c a s i o n d e c e t t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d è s à p r é s e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r
m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , m a i s s o u s r é s e r v e l e c a s é c h é a n t d e c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e d u
r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r c o m m e p o u v a n t ê t r e m i s à l e u r c h a r g e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u f i q u i d a t e u r e n v u e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s r e q u i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- c o p i e d u j u g e m e n t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 c o n f i r m a n t l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r
L e n o t a i r e a s s o c i é Y v e s R U E L L E , à B r u x e l l e s
10/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 J 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 5 1 1 , I 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 8 9 . 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S E M I L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i e g e : R U E D E L A R E G E N C E 6 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b l e t d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D U C O M M I S S A I R E - D E M I S S I O N D U C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e s s é p a r é s s u r c h a q u e p o i n t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a m o d i f i c a t i o n e n d a t e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S C P R L P a u l L u r k i n & C o , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 7 0 0 , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g à 1 1 8 0 B r u x e l l e s . M a d a m e S a n d r i n e B a s t o g n e a r e m p l a c é M o n s i e u r P a u l L u r k i n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e .
- L a s o u s s i g n é e , « P a u l L u r k i n & C o » S C P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 7 0 0 , e t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S a n d r i n e B a s t o g n e , d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é .
L a r a i s o n d e c e t t e d é m i s s i o n r é s u l t e d a n s l a v o l o n t é d u g é r a n t e t a s s o c i é m a j o r i t a i r e , M o n s i e u r P a u l L u r k i n q u i a a t t e i n t l a l i m i t e d ' â g e , d ' a r r é t e r l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C e t t e d é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e e s t j u s t i f i é e d a n s l a l e t t r e d u C o m m i s s a i r e j o i n t e e n a n n e x e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o t e q u e l e C o n s e i l S u p é r i e u r d e s P r o f e s s i o n s E c o n o m i q u e s s e r a i n f o r m é d e c e c h a n g e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l a s o c i é t é e t p a r l e C o m m i s s a i r e d é m i s s i o n n a i r e .
J e a n V A N D E V E L D
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e