05/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 3 5 9 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S R . T I N A N T
( e n a b r é g é ) : E T S R . T I N A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u C h a t e l a i n , 8 A , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S - R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E A P R E S L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 5 J U I N 2 0 1 2
R é s o l u t i o n u n i q u e :
L e C o n s e i l a p p e l l e a u x f o n c t i o n s :
1 . D e P r é s i d e n t d u C o n s e i l : M o n s i e u r R o l a n d T I N A N T , d o m i c i l e R u e M i c h e l V e r b e e k , 2 8 à W a t e r l o o . 2 . D ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r R o l a n d T I N A N T e t M a d a m e M a r i a R o s a B A R B I R A T O , d o m i c i l i é s R u e M i c h e l V e r b e e k , 2 8 à W a t e r l o o .
I l s d i s p o s e r o n t s é p a r é m e n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e t e l s q u e p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 j a n v i e r 1 9 9 0 a c t e n ° 9 0 0 1 1 9 - 1 9 2
C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
M a r i a R o s a B A R B I R A T O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I t 1 1 I l 1 l ' i I l 1 1 1 ' i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' i 1 ' 1 W
* 1 2 1 6 4 ~ 5 â *
R é
M o b
B R U X E L L E S 2 6 S E P 2 O 2
G r e f f e
11/05/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 , 5 9 0 1 j 1 e l l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B ' 3 0 - O 4 d - 2 a ~ ~
1 4 U x e t t E _
~
G r e f f e
M o d 1 1 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 3 5 9 8 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S R . T I N A N T
( e n a b r é g é ) : E T S R . T I N A N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C h â t e l a i n 8 A
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s ° , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e : , 8 2 f o l i o 5 0 c a s e 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 ¬ ) , ( S i g n é ) V a n M e l k e b e k e . » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " É T A B L I S S E M E N T S R . . . T I N A N T " , e n a b r é g é " E T S R . T I N A N T " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u C h â t e l a i n S A , a p r i s l e s : i r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . C o n s t a t a t i o n : q u ' h o r m i s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , i l n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r c i r c u l a n t a u s e i n d e l a : s o c i é t é .
2 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à c e t t e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o m m e : . s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s t i t r e s ;
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n .
3 / M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e à p a r t i r d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 4 1 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s ; : m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e c o m m e s u i t :
" L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n ' , s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r : d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e : " c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D e n i s D e c k e r s
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e