ETC EUROPE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ETC EUROPE
Dénomination : ETC EUROPE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.116.648

Publication

21/01/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het:

Belgisch

Staatead

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

qrr.".1 Pe.c,:

0 JAnf2014.

nIIIIIIIIIIIWVI NIIII~

*19020089*

Ondernemingsnr BE0889.116.648

Benaming

(ldotuit\ ETC Europe cvba

(verkort)

Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Guimardstraat 15, 1040 Etterbeek, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging bestuurders

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

DD. 20 DECEMBER 2013

1. Bureau

De vergadering wordt geopend ten maatschappelijke zetel om 15 uur onder het voorzitterschap van Mevrouw Angelina Janssen en met de Heer Eddy Scheelen als secretaris.

2.Samenstelling van de vergadering

De vergadering is samengesteld als volgt :

Mevrouw Angelina Janssen, houder van 12.350 aandelen

-De Heer Eddy Scheelen, houder van 5.954 aandelen

-De Heer David Booth, houder van 180 aandelen

-WCS Group BV, vertegenwoordigd door de Heer Jaap Wilkens, ontslagnemend bestuurder

3. Agenda

De voorzitter verklaart dat de agenda van de vergadering als volgt luidt:

1.Kennisname en aanvaarding ontslag WCS Group BV als bestuurder;

2.Tussentijdse kwijting aan WCS Group BV

3.Benoeming Mevrouw Angelina Janssen als nieuwe bestuurder.

4.1 Beëindiging huidig bestuursmandaat

Ingevolge een Overeenkomst tot Overdracht van Aandelen van de Vennootschap op heden heeft de

hierna volgende bestuurder vanaf heden zijn bestuursmandaat beëindigd :

-WCS Group BV, met als vaste vertegenwoordiger Jaap Wilkens

De algemene vergadering neemt akte van deze beëindiging die met eenparigheid van stemmen

wordt aanvaard.

4.2,Tussentijdse kwijting

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volledige en

onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting aan de ontslag nemende bestuurder WCS Group BV met als

vaste vertegenwoordiger Jaap Wilkens, voor de uitvoering van haar mandaat tot op heden.

4.3. Benoeming nieuwe bestuurder

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als de nieuwe en enige bestuurder van de Vennootschap en dit voor twee jaar vanaf 20 december 2013 :

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

-Bijl gën-liij liet Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Mevrouw Angelina Janssen, wonende te 1150 Brussel, Nijvelse Dreef 28.

Mevrouw Janssen aanvaardt dit mandaat dat onbezoldigd zal zijn.

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, sluit de Voorzitter de zitting om 15u20.

Na voorlezing en goedkeuring van onderhavige notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders en bestuurder

Angelina JANSSEN Eddy SCHEELEN

WCS Group BV David BOOTH

Jaap Wilkens

Op de laatste bz van Le. . B var meirjen Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

ddlibtl~ ewoffii À

Voor-ehouden aan het i3elgisch Staatsblad

~

15/12/2014
ÿþ mod i 1.1

Lu ik{ót ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i In





"

2,d)+ir]e+tanQZin 07

ri +er3' I} !TIC. 1!#i'i

wil Grif ié:D :.'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0889.116.648

Benaming (voluit) : ETC Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Guimardstraat 15

1040 Etterbeek

Onderwerp akte :WIJZIGING IN AANDELEN ZONDER NOMINALE WAARDE - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING NIET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING AANNEMING VAN EEN IDENTIEKE TEKST VAN STATUTEN IN HET NEDERLANDS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig november tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris ie Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ETC Europe", waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Guimardstraat 15, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

" 1° Verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap met tweehonderd achtenzeventigduizend tweehonderd eenendertig euro negenenvijftig cent (278.231,59 EUR), om het te brengen op vlerhonderdzesendertigduizend tweehonderd eenendertig euro negenenvijftig cent (438.231,59

" EUR) door de uitgifte van eenentwintigduizend achthonderdzevenendertig (21.837) nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door Inbreng door de vennoten, proportioneel met hun

aandelenbezit, van een zekere, vaststaande en opelsbare schuldvordering die zij hebben ten laste van de Ven-

" nootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de vennoten de 21.837 nieuwe volledig gestorte aandelen

" toegekend, en dit als volgt:

- Mevrouw Angeline JANSSEN, ten belope van 14.591 aandelen ;

- Mijnheer Eddy SCHEELEN, ten belope van 7.034 aandelen ;

- Mijnheer David BOOTH, ten belope van 212 aandelen.

poriclusies van de bedrijfsrevisor

" De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 november 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DPO Bedrijfsrevisoren", le 9041 Gent (Oostakker), Gentstraat 337, vertegenwoordigd door de heer DE POORTERE Ulrich luiden letterlijk als volgt

"Op basis van het specifiek nazicht 'van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de voorgenomen inbreng in natura door de heer Eddy Scheelen en mevrouwAngeline Janssen, samenwonende te :1150 Sint-Pieters-Woluwe, Nijvelsedreef 28 en de heer David Booth, wonende fe 1040 Brussel, Generaal Gratrystraat 5 van een tegoed In rekening-courant en een vordering in de vorm van een achtergestelde lening, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de bestuurder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen tervergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke Inbreng In natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

c) dat de voor de Inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven

" aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

yV

i

mod 11.1

De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. tweehonderd achtenzeventigduizend tweehonderd

eenendertig euro negenenvijftig eurocent (278.231,59 EUR) bestaat uit de toekenning van eenentwintigduizend

achthonderd zevenendertig (21.837) aandelen van de cooperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld in de Nederlandse taal en is slechts rechtsgeldig onder voorbehoud van de

aanpassing van de statuten naar de Nederlandse taal en opheffing van de Franstalige versie.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 423 van het Wetboek van

Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid °ETC Europe" en mag niet voor andere doeleinden

worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw

te Oostakker (Gent)

op 17 november 2014

(volgt de handtekening)

Voor de BVBA DPO Bedrijfsrevisoren

Uirich De Poortere

Bedrijfsrevisor zaakvoerder"

2° Beslissing de taal van de Vennootschap te wijzigen naar het Nederlands, en een identieke

Nederlandstalige tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing tot

kapitaalsverhoging, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap,

waarvan hierna een uittreksel volgt

RECHTSVORM NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam is "ETC Europe`.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Brussel (Etterbeek), Guimardstraat 15.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland vertaalwerk en de daarmee

samenhangende diensten te verrichten, in het bijzonder voor de Europese Unie en andere supranationale

' instellingen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel

- contacten te leggen met en haar diensten aan te bieden aan nationale regeringen en aanverwante instanties;

- contacten te leggen met en haar diensten aan te bieden aan om het even welke andere commerciële of niet-

commerciële organisatie;

De vennootschap kan alle roerende en onroerende uitbatings- of uitrustingsgoederen, verwerven, verhuren,

huren, oprichten, vervreemden of ruilen, en meer algemeen alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen

doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, hierin begrepen de

onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele en industriële of commerciële

eigendomsrechten die ermee verband houden. Ze kan als investering alle roerende en onroerende goederen

verwerven zelfs zonder dat die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van alle verbonden of geassocieerde

vennootschapen en hen leningen toestaan, onder welke vorm of van welke duur dan ook, of borgen verstrekken aan

deze vennootschappen.

Ze kan een belang nemen via een inbreng in geld of in natura, via een fusie, een inschrijving, een deelneming,

een financiële tussenkomst of op enige andere manier, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of

ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijk, analoog of aanverwant is aan hef hare, of

van aard om de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.

Onderhavige lijst is exemplatief en niet exhaustief

Indien hef verrichten van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan de voorafgaande toelating van een

gouvernementele instantie, zal de vennootschap haar handeling, wat betreft deze verrichtingen, ondergeschikt

maken aan het bekomen van die toelating.

Het doel kan worden uitgebreid of beperkt via een wjziging van de statuten volgens de voorwaarden en

modaliteiten van artikel 413 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht,

KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan vierhonderdzesendertigduizend tweehonderd eenendertig

euro negenenvijftig cent (436.231,59 EUR).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het

kapitaal overtreft.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving, Onder de vennoten

bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

DE VENNOTEN

Zijn vennoot,

1. de oprichters;

2. de natuurlijke of rechtspersonen Boorde algemene vergadering van vennoten als vennoot aanvaard.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft de algemene vergadering van vennoten haar beslissing niet te verantwoorden.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het orgaan dat instaat voor het bestuur en op elk aandeel ten minste één vierde storten. De aanvaarding houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het register van aandelen, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

a) uittreding,

b) uitsluiting,

c) overlijden,

d) ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring,

e) ontbinding gepaard gaand met vereffening.

UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een

gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Die terugneming of uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre

ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste

" gedeelte door de statuten vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.

Een vennoot kan alleen met instemming van de algemene vergadering van vennoten uittreden of aandelen of ' stortingen terugnemen.

UITSLUITING VAN VENNOTEN.

Iedere vennoot kan om gegronde redenen uitgesloten worden.

Een vennoot kan in ieder geval worden uitgesloten indien:

- hij de op hem rustende verplichtingen van eerlijke concurrentie schendt;

- hij weigert om beslissingen of besluiten genomen door de Raad van bestuur en de Algemene vergadering toe te passen of indien hij deze beslissingen of besluiten niet naleeft;

voortvloeiend uit een transactie onder welke vorm dan ook, één of meerdere derden meerderheidsbelangen, activiteiten of activa van de vennoot verwerven die hen toelaten om het beheer en het beleid van de betrokken vennoot uit te oefenen;

Indien de Raad van Bestuur van de onderneming en de betrokken vennoot niet tot een minnelijke regeling kunnen komen heeft de Algemene vergadering de bevoegdheid om een vennoot uit te sluiten door middel van een beslissing genomen met een tweederde meerderheid van de stemmen.

Elk voorstel tot uitsluiting van een vennoot moet gedaan en uitgevoerd worden overeenkomstig de procedure vermeld in het Belgisch Wetboek van vennootschappen. Elke uitsluiting wordt uitgesproken onverminderd het recht van de vennootschap om een schadevergoeding te vorderen voor de schade die zij heeft geleden.

RECHTEN VAN DE VENNOTEN

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders al dan niet vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurtijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast, Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

' Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of

veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven

uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een Raad van Bestuur,

De Raad van Bestuur kiest onderzijn leden een voorzitter.

In geval van afwezigheid van de voorzitter, zal de raad worden voorgezeten door de oudste bestuurder.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee

bestuurders samen daarom verzoeken.

Elke bestuurder die een raad van bestuur bijwoont of zich laat vertegenwoordigen wordt geacht geldig

opgeroepen te zijn.

Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder van de raad. Een bestuurder kan

slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het

oproepingsbericht.

Bovenop zijn eigen stem, kan de bestuurder zijn stem uitbrengen van de bestuurder die hem een volmacht heeft

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

r mod 11.1



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

gegeven.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vôér de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bleenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen tij gewone meerderheid.

Bij gelijke stemming is de stem van de voorzitter de doorslaggevende stem.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer gerechtvaardigd door het maatschappelijk belang en hoogdringendheid, kunnen de beslissingen van de raad genomen worden bij unanieme beslissing, schriftelijk uitgedrukt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter. OPENVALLEN VAN EEN BESTUURDERSMANDAAT

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneerereen Raad van Bestuurbestaat, een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. BEVOEGHEDEN

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

Het mag onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als etser of verdediger voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.

BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, of indien er meerdere bestuurders zouden zijn, door meerdere bestuurders.

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant De vergoeding van de accountant komt ten leste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor ' allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Ze bezit de bevoegdheden die de weten deze statuten haar toekennen.

Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke reglementen waaraan de vennoten, fouter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn onderworpen.

De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen In de statuten.

OPROEPING

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het orgaan dat instaat voor het bestuur waarvan sprake in artikel 21. Dat moet geschieden door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar; meer bepaald iedere derde vrijdag van de maand mei om veertien uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

Ais die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en zonet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen.

STEMRECHT

leder aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) met aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en

volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

3' Bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap "Fiscaliteit, Boekhouding en Adviesverlening", afgekort "FBA", woonstkeuze gedaan hebbende te 9230 Wetteren, Meersstraat 22, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvingfaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 423 van ' het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1'bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

,

' à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 13.06.2013 13177-0179-016
04/09/2012
ÿþr

Mnd Word 1i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL 4 AUG 2Ü

Griffie

Voor-behoUden

aan het

Belgisch Staatsblad

IN

Ondernemingsnr . Benaming

(volwil ETC Europe

{verkort)

BE0889.116.648

Rechtsvorm . cvba

Zetel : Guimardstraat 15, 1040 Etterbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 14 Augustus 2012: De vergadering besluit het volgende:

1. Het mandaat van de volgende bestuurders wordt per heden beëindigd: Alex Spiteri-Gingell, Michael Vos, Inge Rëtsep. Laatstgenoemde, Mevrouw Rëtsep, heeft tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering op 25/05/12 het mandaat overgenomen van Elena Cordani.

Het mandaat van Elena Cordani is derhalve reeds op 25/05/2012 beëindigd.

2. Nieuwe bestuurder vanaf 14/08/2012:

WCS-Group BV, Verbeekstraat 10, 2332CA Leiden, Nederland

Vertegenwoordigd door Dhr. Jaap Wilkens

Voor analytisch uittreksel,

Angeline Janssen

Zaakvoerder

Oe de laatste blz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen-bij lret-Belgisch 3taatsblxct -lizt>09/2Q12 Annëxé"s dü Mbnitënr bélgé

05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 02.07.2012 12245-0346-016
30/05/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES R M

IMUS

N° d'entreprise : 0889116648 Dénomination

(en entier) ETC EUROPE

Réservé

au

Moniteur

beige

(en abrégé) :

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée

Siège : rue Guimard 15 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS

Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 24 mai 2007

La gestion journalière des affaires de la société ETC EUROPE scrl, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, est déléguée sans restriction à madame Angelina JANSSEN, domiciliée drève de Nivelles 28 à 1150 Woluwé Saint Pierre, avec ie titre de Directrice fondée de pouvoirs, et ce, pour une durée indéterminée.

Son mandat est gratuit

Pour extrait conforme

Angelina JANSSEN

Directrice









Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto , Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/05/2012
ÿþ ( Y; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mon WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

I

11111

+iaovJsss*

EeU

~~ ," , r ,~~. ES

ct ~~ ~ ~ ~`-~reffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 088911 6648

Dénomination

(en entier) : ETC EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée

Siège : rue Guimard 15 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nominations

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2010

A l'unanimité des voix, l'assemblée e nommé en qualité d'administrateur pour une durée de deux ans:

Monsieur Alex SPITERI GINGELL, domicilié à SANTA VENERA ( Malte), 55 Triq il. Lunzjata; Madame Elena CORDANI, domiciliée à 43036 FIDENZA (Parma, Italie) , Via Trieste 58; Monsieur Michael VOSS, domicilié Stüberlstrasse 49 à 80687 München(RFA)

Leur mandat est gratuit

Pour extrait conforme

Angeline JANSSEN

Directrice

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/05/2012
ÿþr,a . f

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

N° d'entreprise : 0889116648 Dénomination

(en entier) : ETC EUROPE

(en abrégé) :

Forme juridique : société coopérative à responsabilité [imitée

Siège : rue Guimard 15 à 1000 Bruxelles (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nominations

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 avril 2012

A l'unanimité des voix, l'assemblée a nommé en qualité d'administrateur pour une durée de deux ans:

Monsieur Alex SP1TER1-G1NGELL, domicilié à SANTA VENERA ( Malte), 55 Triq il. Lunzjata;

Madame Inge RATSEP, domiciliée à 11617 TALL1N(Estonie) , Louna 22;

Monsieur Michael VOS, domicilié Stéberlstrasse 49 à 80687 München(RFA)

Leur mandat est gratuit

Pour extrait conforme

Angeline JANSSEN Directrice

Réservé

au

Moniteur

belge

1111 IIlFII II nlICIIIIIVI

R1309~356*

mg! 2012

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 22.11.2011 11614-0347-012
17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 10.12.2010 10628-0480-013
17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 10.12.2010 10628-0454-010

Coordonnées
ETC EUROPE

Adresse
GUIMARDSTRAAT 15 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale