30/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 7 3 0 5 *
D é p o s é
2 8 - 0 4 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 2 8 9 4 8 7 9 0
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
E T C A R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u i l a c o m p a r u :
M a d a m e S C A I L T E U R V é r o n i q u e L u c r è c e M a r i e , n é e à E t t e r b e e k , l e 1 5 j u i l l e t 1 9 5 6 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e a u B o i s 8 3 .
L a q u e l l e a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' e l l e c o n s t i t u e u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a
d é n o m i n a t i o n " E T C A R T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , r u e a u B o i s 8 3 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 1 2 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a c o m p a r a n t e r e c o n n a î t d e v o i r à l a s o c i é t é u n s o l d e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t a n t à d e s t i n a t i o n d e s p a r t i c u l i e r s q u e d e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , o r g a n i s a t i o n s o u p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t p r i v é e t d e d r o i t p u b l i c :
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l , d e c o n s e i l e n g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t , d e c o a c h i n g , d e t r a i n i n g , d e c o n s e i l t e c h n i q u e , d e s t r a t é g i e , d e f o r m a t i o n , d e s e r v i c e s , d e m i s s i o n s d e x p e r t i s e e t d a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d u l o b b y i n g , d e l a p r é p a r a t i o n e t d e l a s o u s c r i p t i o n à d e s a p p e l s d o f f r e p u b l i c s e t m a r c h é s p u b l i c s , d e s a f f a i r e s p u b l i q u e s e t r è g l e m e n t a i r e s , d e l a n a l y s e e t d u m o n i t o r i n g , d e l o r g a n i s a t i o n d e c a m p a g n e s , d u d é v e l o p p e m e n t d e s t r a t é g i e , d u c r i s i s m a n a g e m e n t , l e t o u t é t a n t c o m p r i s a u s e n s l e p l u s l a r g e e t c e t t e l i s t e é t a n t n o n l i m i t a t i v e ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l , d e m a n a g e m e n t , d e g e s t i o n , d e c o a c h i n g , d e t r a i n i n g , d e c o n s e i l t e c h n i q u e , d e s t r a t é g i e , d e f o r m a t i o n , d e s e r v i c e s , d e m i s s i o n s d e x p e r t i s e e t d a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d e l a t o x i c o l o g i e , l a s a n t é , l h y g i è n e i n d u s t r i e l l e , l e n v i r o n n e m e n t , d e l a n a l y s e d e d o s s i e r t o x i c o l o g i q u e , d e x p e r t i s e s t o x i c o l o g i q u e s , l e t o u t é t a n t c o m p r i s a u s e n s l e p l u s l a r g e e t c e t t e l i s t e é t a n t n o n l i m i t a t i v e ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d a c h a t , v e n t e i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , d e c o n s u l t a n c e , d i n t e r i m m a n a g e m e n t , d e c o n s e i l t e c h n i q u e , d e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , d e c o n c e p t i o n , d e c o m m e r c i a l i s a t i o n , d e f o r m a t i o n , d e s e r v i c e s , d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s , d e m i s s i o n s d e x p e r t i s e e t d a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d a n s l e s d o m a i n e s d e s p r o d u i t s O T C ( o v e r t h e c o u n t e r ) a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
" L a c h a t , l a v e n t e , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n e t l a p r i s e d e b r e v e t s , d e d r o i t s d a u t e u r e t d e t o u t d r o i t i n t e l l e c t u e l a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e t l e c o n s e i l e n l a m a t i è r e ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d a c h a t , v e n t e , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , d e c o n s u l t a n c e , d e n é g o c e , d e x p l o i t a t i o n , d e c o m m i s s i o n n e m e n t e t d e p r o d u c t i o n e n m a t i è r e d e v i n s , e t a u t r e s b o i s s o n s , d e p r o d u i t s f i n s e t d u t e r r o i r , d e t a b l e s d h ô t e s e t d e b a r s à v i n s e t d e l o g i s , l e t o u t é t a n t c o m p r i s a u s e n s l e p l u s l a r g e e t c e t t e l i s t e é t a n t n o n l i m i t a t i v e ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e , d e p r o m o t i o n , d e p r o d u c t i o n , d e l o c a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n e n
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e a u B o i s 8 3
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
m a t i è r e d e s p e c t a c l e s , f i l m s , c o n c e r t s , a r t i s t e s , d Su v r e d a r t s , l e t o u t é t a n t c o m p r i s a u s e n s l e p l u s l a r g e e t c e t t e l i s t e é t a n t n o n l i m i t a t i v e ;
" L o r g a n i s a t i o n t a n t p o u r l e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s q u e l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s d e x p o s i t i o n s , d é v é n e m e n t s a r t i s t i q u e s o u n o n , t r a i n i n g s , f o r m a t i o n s , a t e l i e r s , r é u n i o n s , s é m i n a i r e s , w o r k s h o p s , é v é n e m e n t s u s a n t d e s u p p o r t s v i s u e l s , s o n o r e s e t / o u a u d i o v i s u e l s , i n c e n t i v e s , c o n f é r e n c e s , s o i r é e s , b a n q u e t s , r é c e p t i o n s , s y m p o s i a , a c t i v i t é s , s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s , c o n f é r e n c e s , v o y a g e s , c o n g r è s e t e x p o s i t i o n s , t a n t e n c e q u i p r é c è d e , q u e s u r l e p l a n s p o r t i f , c u l t u r e l , t e c h n o l o g i q u e , s c i e n t i f i q u e , g a s t r o n o m i q u e , c u l i n a i r e , t o u r i s t i q u e , c o m m e r c i a l a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e n l a m a t i è r e e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . L o r g a n i s a t i o n p r é c i t é e p e u t ê t r e o p é r é e , n o t a m m e n t , e n v u e d e l a p r o m o t i o n d e l o b j e t s o c i a l , d e l e n t r e p r i s e e t d e l a m a r q u e ;
" L a g e s t i o n , l a c h a t , l a c e s s i o n , l é c h a n g e , l a v e n t e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d e b i e n s m o b i l i e r s c o m m e t o u s d r o i t s s o c i a u x , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , b e l g e s o u é t r a n g e r s , m ê m e n o n c o t é s e n b o u r s e , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , f o n d s d E t a t , w a r r a n t s , o p t i o n s e t a u t r e s , m é t a u x p r é c i e u x , Su v r e s d a r t , m e u b l e s , l i v r e s , m a n u s c r i t s , p a r t i t i o n s e t v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s . C e t t e l i s t e é t a n t é n u m é r a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
" L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u e n d r o i t s r é e l s , d r o i t s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l é c h a n g e , l a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l e a s i n g , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , l e x p e r t i s e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s s i t u é s t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r . D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n c o n s t i t u a n t s u r s e s b i e n s t o u t e s û r e t é , y c o m p r i s s u r s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u t a u t r e o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u s u s c e p t i b l e d e n f a v o r i s e r l e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e e x p l o i t a t i o n , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u t a u t r e m o d e , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s d e p e r s o n n e s a y a n t o u n o n l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e d e n a t i o n a l i t é b e l g e o u é t r a n g è r e , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s d e n a t i o n a l i t é b e l g e o u é t r a n g è r e , f u s i o n n e r , o u s a l l i e r a v e c e l l e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a u t r e s s o c i é t é s .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L e s p o u v o i r s d u g é r a n t s t a t u t a i r e n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . C e p e n d a n t , l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u s t a t u t s , p e u t , à l u n a n i m i t é , e n c e c o m p r i s l a v o i x d u g é r a n t s i l e s t l u i - m ê m e a s s o c i é , p r o n o n c e r l a r é v o c a t i o n d u g é r a n t , s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d u n m o t i f g r a v e .
L a r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
É m o l u m e n t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s
d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e
r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e 2 6 m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t
q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l
r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é
c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D i s s o l u t i o n .
( . . . )
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s ,
a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s
r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L a c o m p a r a n t e , i c i p r é s e n t e , d é c l a r e e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e . P a r c o n s é q u e n t , l a
p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M a d a m e S C A I L T E U R , V é r o n i q u e ,
p r é n o m m é e .
L e g é r a n t e s t i c i p r é s e n t e t a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à
d a t e r d u 2 j a n v i e r 2 0 1 5 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n
d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M a d a m e S c a i l t e u r V é r o n i q u e , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é e , d é c l a r e c o n s t i t u e r
p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é a n o n y m e « T A X C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e à
1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e , n u m é r o 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s
f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e
d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l i m m a t r i c u l a t i o n
a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r
t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M o d P D F 1 1 . 1