12/06/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 0
S U M O
a 2 4 1 3 _ 2 0 1 k
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 0 4 1 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T E X C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E n v e r t u d e l a d é l é g a t i o n q u i l e u r a é t é d o n n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d ' E t e x c o S . A . l e 3 0 a o û t 2 0 1 3 , M . J . P . H a n i n e t M . D . J a c o b s d é c i d e n t d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e t l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u x m a n d a t a i r e s d é l é g u é s à c e t e f f e t e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
1 . G e s t i o n g é n é r a l e
L e p o u v o i r d e g e s t i o n g é n é r a l e ( à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s s o u s l e s p o i n t s 2 , 3 e t 4 c i - d e s s c u s ) , y c o m p r i s l e p o u v o i r d e :
a . n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s a i n s i q u e p a s s e r e t e x é c u t e r t o u t e s c o m m a n d e s ;
b . e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u s e m p l o y é s e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c d e s a g e n t s i n d é p e n d a n t s ;
c . t r a n s i g e r , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s l e s c o u r s e t t o u s l e s t r i b u n a u x a i n s i q u e d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s a r b i t r a l e s ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s d e t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s ;
d . r e c e v o i r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e e t p a q u e t s e t r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s s ' y r a p p o r t a n t ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a p o s t e a i n s i q u ' a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s e t s e m i - p u b l i q u e s , y c o m p r i s l a d o u a n e e t l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s ,
1 . 1 . e s t c o n f i é à :
- M . J . A . P e e t e r s , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , C E O ;
- M , K , D e W i l d e , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , S e c r é t a i r e G é n é r a l ;
- M . J . P . H a n i n , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , C F O ;
- M . A . H o s t e , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , R e s p o n s a b l e d e l a d i v i s i o n E u r o p e a n B u i l d i n g M a t e r i a l s ;
- M . B . L e k i e n , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à F - 8 4 0 0 0 A v i g n o n , 5 0 0 r u e M a r c e l D e m o n q u e , R e s p o n s a b l e d e l a d i v i s i o n S i n i a t ;
- M m e M . M a c h a r i s , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , D i r e c t e u r R e s s o u r c e s H u m a i n e s G r o u p e ;
- M . N . V a n d e n A b e e l e , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , R e s p o n s a b l e d e l a d i v i s i o n A M E A ;
- M . P . V a n O y e n , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e i t ) ,
B o r m s t r a a t 2 4 , R e s p o n s a b l e d e l a d i v i s i o n F i r e P r o t e c t i o n a n d I n s u l a t i o n ;
- a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l j u s q u ' à ¬ 2 5 . 0 0 0 ;
- a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a u t r e m a n d a t a i r e i d e n t i f i é s o u s l e p o i n t 1 . 1 . o u 1 . 2 . s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
I l s s o n t a u t o r i s é s à d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s p e u r u n m o n t a n t q u i n e d é p a s s e r a p a s ¬ 2 5 . 0 0 0 à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a p p a r t e n a n t à l e u r s d i v i s i o n s o u d é p a r t e m e n t s r e s p e c t i f s , é t a n t e n t e n d u q u e d e u x p e r s o n n e s d e v r o n t t o u j o u r s a g i r c o n j o i n t e m e n t .
1 . 2 . e s t é g a l e m e n t c o n f i é à :
- M . B . O r b a n , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , G r o u p T r e a s u r y & F i n a n c e D i r e c t o r ;
- M . D . S t a q u e t , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r C o o r d i n a t o r ;
- M . B . S t r a u b , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , T r é s o r i e r G r o u p e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M . V , V a n A s s c h e , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , H e a d o f C o n t r o l l i n g a n d C o n s o l i d a t i o n ;
- M . M . V a n d e n B o s c h , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , D i r e c t e u r E n v i r o n n e m e n t , H e a i t h a n d S a f e t y G r o u p e ;
- a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l j u s q u ' à ¬ 2 5 . 0 0 0 ;
- a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a u t r e m a n d a t a i r e i d e n t i f i é s o u s l e p o i n t 1 . 1 . s a n s
l i m i t e d e m o n t a n t .
I l s s o n t a u t o r i s é s à d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s p o u r u n m o n t a n t q u i n e d é p a s s e r a p a s ¬ 2 5 . 0 0 0 à u n e o u
p l u s i e u r s p e r s o n n e s a p p a r t e n a n t à l e u r s d i v i s i o n s o u d é p a r t e m e n t s r e s p e c t i f s , é t a n t e n t e n d u q u e d e u x
p e r s o n n e s d e v r o n t t o u j o u r s a g i r c o n j o i n t e m e n t .
2 . P o u v o i r s s p é c i a u x
2 . 1 . L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t e n m a t i è r e d e
p r é c o m p t e m o b i l i e r e s t c o n f i é à :
- M . M . B a a l h u i s , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s ,
K u i e r m a n s s t r a a t 1 , S h a r e d S e r v i c e C e n t r e M a n a g e r ;
- M m e N . H e r r e b o s c h , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 8 8 0 K a p e l l e - o p -
d e n - B o s , K u i e r m a n s s t r a a t 1 , C o m p t a b l e ;
- M . D . J a c o b s , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e
T e r v u e r e n 3 6 1 , F i n a n c i a l H o l d i n g s M a n a g e r ;
- M . S . J o u r d a i n , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e
d e T e r v u e r e n 3 6 1 , G r o u p T a x M a n a g e r ;
- M m e M . V a n E l e w i j c k , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , C o m p t a b l e ,
- a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l .
2 . 2 . L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s é m a n a n t d u M i n i s t è r e d e s
F i n a n c e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s s o u s f e p o i n t 2 . 1 , e s t c o n f i é à :
- M . J . P . H a n i n , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e
T e r v u e r e n 3 6 1 , C F O ;
- M . D . J a c o b s , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , F i n a n c i a l H o l d i n g s M a n a g e r ;
- M . S . J o u r d a i n , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , G r o u p T a x M a n a g e r ;
- a y a n t l e p o u v o i r l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
2 . 3 . L e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s é c u r i t é s o c i a l e e t e n m a t i è r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u p e r s o n n e l ( à l ' e x c e p t i o n d e t o u t e s a c t i o n s d e v a n t l e s c o u r s e t t r i b u n a u x ) e s t c o n f i é à :
- M m e M . M a c h a r i s , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 6 1 , D i r e c t e u r R e s s o u r c e s H u m a i n e s G r o u p e ;
- M . B . P i n x t e n , a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à B - 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s ,
K u i e r m a n s s t r a a t 1 , D i r e c t e u r A d j o i n t R e s s o u r c e s H u m a i n e s E t e m i t ;
- a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l .
J - P H A N I N K . D E W I L D E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e