ETHAN ALLEN INTERNATIONAL

f-- - j.!~-"*cr™i

ijRil'S B ] ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 844.088.753

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Ethan Allen International

Besloten Vennootsohap met Beperkte Aansprakelijkheid Grote Zavelplein 37,1000 Brussel

cm

I

3

S

O!

â

i

09| CD! XI

CD!

©

©

©

-2 3

i

es

â– M

t»

â– s

-Sf! "3

CQ

â– M

CD

s:

:=*.

-o

G

CD.

M! es

CQ

Onderwerp akte ; ontslag zaakvoerders

Op de Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden op 3 april 2014 werden de volgende

beslissingen genomen:

1. De Algemene Vergadering neemt nota van de ontslagbrief van 31 maart 2014 van de heer Arne Borrey

en aanvaardt dit ontslag vanaf 14 maart 2014.

De Algemene Vergadering neemt tevens nota van de ontslagbrief van 31 maart 2014 van de heer David

Callen en aanvaardt dit ontslag vanaf 31 maart 2014.

De Algemene Vergadering zal kwijting verlenen aan beide zaakvoerders op de jaarvergadering die zal

beslissen omtrentde jaarcijfers over het boekjaar eindigend op 30 juni 2014.

2. De Algemene Vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Christophe Tans en mevrouw, Andréa Blondeel, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA en aileen handelingsbevoegd, om de nodige formalîteiten te ondertekenen en în te dienen bij de betrokken instanties om voormelde beslissingen met betrekking tôt voormeld ontslag en benoeming van zaakvoerders te publiceren în de Bijlagen van het Belgisch

Staatsblad.

Andréa Blondeel Lasthebber

Op de laatste blz. van LuIkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-----------------------------------------------------Page 1-----------------------------------------------------

ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Watl 51 I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Orldern;mingsnr 844.088.753

Beraming

vni~u:} Ethan Allen International

{vercortt

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Grote Zavelplein 37, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming 1 ontslag zaakvoerder

Op de Algemene Vergadering van de vennootschap gehouden op 7 juni 2013 werden de volgende beslissingen genomen:

1. De Algemene Vergadering neemt nota van de ontslagbrief van 30 april 2013 van mevrouw Pamela Banks. De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag vanaf 30 april 2013 en zal op de Algemene Vergadering die de jaarcijfers over het boekjaar eindigend op 30 juni 2013 goedkeurt, kwijting verlenen aan deze zaakvoerder.

2. Als nieuwe zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd, de heer t=ric D. Koster, geboren te New York, Verenigde Staten van Amerika op 8 februari 1947 en wonende te 34 Siscowit Rd., Pound Ridge, New York, 10576, Verenigde Staten van Amerika, die zijn mandaat aanvaardt, en dit vanaf 1 mei 2013 voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.

3. De Algemene Vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Christophe Tans en mevrouw Andrea Blondeel, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA en alleen handelingsbevoegd. om de nodige formaliteiten te ondertekenen en in te dienen bij de betrokken instanties om voormelde beslissingen met betrekking tot voormeld ontslag en benoeming van zaakvoerders te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Andrea Blondeel

Lasthebber

1

1111111

098612*

r,;, a" - i,r.1S~,IN n" 9 1, .1frrYtE+1:1*-r" Recto 4>n I,o." ,f ;i,:gltiCid !d'If, rio> rrss lmrI[Atc" iq.r ,

aie,-.kogQ' í3@ rr,Ciií..iidCSUVn larl ndr,/+esE jrJt c70 ~J" , 1r ~y .~r" ' ,., ." " +~f r" ~.

Verso Naant c n hanril4'krtvrlq

ÿþ MotlWowtl111

In de bijlagen bij liet Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIII III II II I IIIIHII II

*13039604

E s

i

1 8 PEB 2O13

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

'*

Ondememtrisnr 0844.088.753

Benaming

{ railtt, Ethan Allen International

tv0ikurn

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Koningsstraat 97 (4de verdieping), 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijk zetel - Herroeping specifieke volmacht Het college van zaakvoerders nam op 8 februari 2013 de volgende beslissingen:

Eerste besluit: Herroeping van een bijzondere volmacht in het kader van het dagelijks beheer van de Vennootschap

De zaakvoerders van Ethan Allen International BVBA beslissen de volmacht toegekend bij beslissing dd. 30 mei 2012 aan de hierondervermelde personen te herroepen: Dhr. Kris Verhees, wonende te Wulferderweg 29, B-3680 Maaseik (nationaal nummer 80.03.19-101.60) EN mevr. Annelies Nagels, wonende te Hoeilaartsesteenweg 97, B-3090 Overijse (nationaal nummer 83.06.25-318.38), in hun hoedanigheid van werknemers van Intertrust (Belgium) NVISA.

De volmacht (zie hieronder) gegeven aan de naamloze vennootschap Intertrust (Belgium) NV/SA, opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 97 (4e verdieping), B-1000 Brussel (België) en met ondernemingsnummer 435.177.929, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee van haar bestuurders die samen handelen en zonder het recht tot indeplaatsstelling, blijft behouden.

Zo blijven de volgende bijzondere volmachten toegekend aan Intertrust (Belgium) NV behouden:

a) het ondertekenen van de dagdagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten en pro forma facturen;

b) het vertegenwoordigen van de Vennootschap (met in afwijking van hetgeen hoger bepaald recht van indeplaatsstelling) ten aanzien van de Post, het bestuur der postcheques, de belasting en douane administraties, de centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden en alle andere publiek- of privaatrechtelijke overheden of administraties;

c) het in ontvangst nemen en afhalen, ten aanzien van de Post, telegraaf- en besteldiensten, vervoerdiensten per spoor-, water- of luchtwegen, van alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli, aangetekend of niet, en het tekenen van alle stukken en kwijtingen;

d) het sluiten van contracten met een telefoonoperator en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de installaties in de lokalen of op de onroerende goederen van de Vennootschap;

e)het vervullen, van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten;

f)het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van een sociaal secretariaat, contacten onderhouden en afsluiten van overeenkomsten met een sociaal secretariaat;

g) het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten inzake de verplichte neerlegging van bepaalde beslissingen van de algemene vergadering of van de zaakvoerders van de Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel, de invulling en neerlegging van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;

h) het vertegenwoordigen van de venootschap ten aanzien van een financiële instelling

i) het uitvoeren van betalingen van de bankrekening van de Vennootschap voor zover elke betaling een bedrag van EUR 1.000,00 niet overschrijdt;

j) het betalen van alle schulden van de Vennootschap, vocr zover elke schuld een bedrag van EUR 1.000,00 niet overschrijdt;

k) het innen of ontvangen van alle sommen of waarden die aan de Vennootschap zouden kunnen verschuldigd worden;

I) al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de zaakvoerders en voor de rapportering aan de zaakvoerders.

Op de lamate blz van i.rlrk E; vr-rimeldesz Recto Naam eri hoedanigheid >>Ari de ir»ti I in1Qi+tertinde . r " tril r.a" " =r 11Yr_ n 1

bevoegd de rechtbperutron ten arxit, f- i v,tn (1C111. ,ri r= rli .1o11L:1 " , Q r~

Verso Naam c>n handtekening



aan filmti Belgisch Staatsblad J

Tweede besluit: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap



De zaakvoerders beslissen de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van Koningsstraat 97 (ode verdieping), B-1000 Brussel naar Grote Zavelplein 37, B-1000 Brussel.

Derde besluit: Bijzondere volmacht met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de herroeping van een bijzondere volmacht in het kader van het dagelijks beheer van de Vennootschap en de verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De zaakvoerders verlenen een bijzondere volmacht aan dhr Kris Verhees en mevrouw Andrea Blondeel, beiden werknemers van intertrust (Belgium) NV/SA en alleen handelingsbevoegd, om de nodige formaliteiten te ondertekenen en in te dienen bij de betrokken instanties om voormelde beslissingen met betrekking tot de herroeping van een bijzondere volmacht en de verplaatsing van de statutaire zetel te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Andrea Blondeel

lasthebber

Op de la~lste blx vang Luik E, vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstn nenterend- Wolar+s he zti var de, Gír_otnuijri bwcoegd de rechisper: oon len a zitclan van deídr:n t verl.gcrnvnnrnyr ir

Verso Naam en handtekvnnn

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/0

ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vt

behl

aai

Bel

Staa

0 6 FEB ZUlà

eRussÉe.

Griffie

Ondernemingsnr : 0844088753

Benaming (voluit) : Ethan Allen International

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koningsstraat, 97, 4de verdieping

1000 Brussel

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig januari tweeduizend dertien, door Meesten. Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen', burgerlijke vennootschap meti;, handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,;, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte;' aansprakelijkheid "Ethan Allen International", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat, 97,;' 4de verdieping, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met vier miljoen euro (¬ 4.000.000,00), zodat het: !, kapitaal verhoogd werd tot vijf miljoen euro (¬ 5.000.000,00)

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van vierduizend (4.000) kapitaalaandelen.

Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs vani. duizend euro (¬ 1,000,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort tot beloopt, van (ongeveer) achtendertig procent (38 %).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op; een bijzondere rekening nummer BE97 0016 8928 9049 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas;: Fortis bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 28 januari 2013.

2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die;: voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (¬ 5.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, dier ieder één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, dei: gecoordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 973, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Moa 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de àkte

1

" iaiisoa9"

8 JUN ZÜTZ

emeteste

Griffie

Ondernerningsnr : 0844.088.753

Benaming

(voluit) Ethan Allen International

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Koningsstraat 97, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten

NA LEZING VAN DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS VAN ETHAN ALLEN INTERNATIONAL BVBA GEHOUDEN OP DATUM VAN 30MEI 2012 BLIJKEN VOLGENDE BESLUITEN:

Eerste besluit: Toekenning van een bijzondere volmacht in het kader van het dagelijks beheer van de Vennootschap

De bijzondere volmacht is beperkt lot de opgesomde volmachten hierna vermeld. Deze bijzondere volmacht wordt toegekend met ingang vanaf vandaag tot het ogenblik van herroeping door een beslissing van het College van Zaakvoerders van de Vennootschap. De zaakvoerders kunnen deze volmachten op elk ogenblik herroepen, volledig of gedeeltelijk, zonder verplichting om hun beslissing tot herroeping te motiveren. Uit deze herroeping volgt evenmin de verplichting tot enige vorm van betaling of schadevergoeding aan de volmachthouders.

De zaakvoerders van Ethan Allen International BVBA beslissen volgende volmacht toe te kennen aan de hierondervermelde vennootschap en personen, met uitzondering dat voor de volmachten onder punt a, b d, e, f, g, h, i and j, deze enkel kunnen uitgeoefend worden met voorafgaandelijke goedkeuring of instemming van een vertegenwoordiger van de Vennootschap of een groepsvennootschap waar de Vennootschap deel van uitmaakt:

a) De naamloze vennootschap Intertrust (Belgium) NV/SA, opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 97 (4e verdieping), B-1000 Brussel (België) en met ondernemingsnummer 435.177.929, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee van haar bestuurders die samen handelen en zonder het recht om zich te laten vervangen

EN

b) Dhr. Kris Verhees, wonende te Wulferderweg 29, B-3680 Maaseik (nationaal nummer 80.03.19-101.60) EN mevr. Annelies Nagels, wonende te Hoeilaartsesteenweg 97, B-3090 Overijse (nationaal nummer 83.06.25318.38), in hun hoedanigheid van werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA. In het kader van de huidige volmacht zullen dhr. Kris Verhees en mevrouw Annelies Nagels samen handelen en hebben zij niet het recht zicht te laten vervangen.

Meer bepaald werden de volgende bijzondere volmachten toegekend:

a) het ondertekenen van de dagdagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten en pro forma facturen;

b) het vertegenwoordigen van de Vennootschap (met recht van indepraatsstelling) ten aanzien van de Post, het bestuur der postcheques, de belasting- en douane administraties, de centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden en alle andere publiek- of privaatrechtelijke overheden of administraties;

c) het in ontvangst nemen en afhalen, ten aanzien van de Post, telegraaf- en besteldiensten, vervoerdiensten per spoor-, water- of luchtwegen, van alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli, aangetekend of niet, en het tekenen van alle stukken en kwijtingen;

d) het sluiten van contracten met een telefoonoperator en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de installaties in de lokalen of op de onroerende goederen van de Vennootschap;

e)het vervullen, van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten;

f)het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van een sociaal secretariaat, contacten onderhouden en afsluiten van overeenkomsten met een sociaal secretariaat;

g) het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten inzake de verplichte neerlegging van bepaalde beslissingen van de algemene vergadering of van de zaakvoerders van de Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel, de invulling en neerlegging van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;

h) het vertegenwoordigen van de venootschap ten aanzien van een financiële instelling

Op de laatste blz. vanLii'~k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)nlen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Goor-Jhaur:Ian aan het 8oiyiech Staatsblad

i) het uitvoeren van betalingen van de bankrekening van de Vennootschap voor zover elke betaling een

bedrag van EUR 1.000,00 niet overschrijdt;

}) het betalen van alle schulden van de Vennootschap, voor zover elke schuld een bedrag van EUR

1.000,00 niet overschrijdt:

k) het innen of ontvangen van alle sommen of waarden die aan de Vennootschap zouden kunnen

verschuldigd worden;

I) al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de zaakvoerders en voor de

rapportering aan de zaakvoerders.

" Tweede besluit: Bijzondere volmacht met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze toekenning van de bijzondere volmachten in het kader van het dagelijks beheer van de Vennootschap

De zaakvoerders verlenen een bijzondere volmacht aan dhr Kris Verhees en mevrouw Annelies Nagels, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA en beiden kunnen alleen handelen, om de nodige formaliteiten te ondertekenen en in te dienen bij de betrokken instanties om deze beslissing met betrekking tot de toekenning van deze bijzondere volmacht te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel

Annelies Nagels

Lasthebber

(gelijktijdig hierbij neergelegd: integrale notulen houdende de besliséingenvan heLcollege van zaakvoerders dd. 30 mei 2012)

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) hovoegd de rechtspersoon ten annzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ mod 1 é.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Q MRT 2012

BAUSS el

Griffie

uuiniuiii luiui

~iaossoiz"

Vo

beho

aan

Belg

Staat

4





Ondernemingsnr : ~SW ol'E X53

Benaming (voluit) ; Ethan Allen International

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koningsstraat, 97, 4de verdieping

1000 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit sen akte verleden op achtentwintig februari tweeduizend en twaalf, voor Meester Denis; ' Dockers, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat,

1) de vennootschap naar het recht van Delaware "Ethan Allen Operations, Inc.", met maatschappelijke zetel; te 25 Lake Avenue Ext., Danbury, CT 06811, Verenigde Staten van Amerika, ingeschreven in het; handelsregister van Delaware onder nummer 090386749;

2) de vennootschap naar het recht van Delaware °Ethan Allen Global, lno,", met maatschappelijke zetel fe;

25 Lake Avenue Ext., Danbury, CT 06811, Verenigde Staten van Amerika, ingeschreven in het handelsregister=

van Delaware onder nummer 090386743,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming " Ethan Allen International ".

ZETEI..

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat, 97, 4de verdieping.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam

1. De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in groot- of, kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle; goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder bijvoorbeeld

-textiel, witgoed, stoffen, zijde, gordijnen, meubilering en plastiekstoffen, mode- en confectie- artikelen; -fantasie- en diverse artikelen, juwelen, meubels, huishoudartikelen, parfumerie, toiletartikelen,

wasproducten, poetsproducten, afwasproducten, lederwaren, rookartikelen, kaders, boeken, papierwaren, glas-

,; en glaswerk, vaatwerk, onderhoudsartikelen en apparaten, elektriciteitsartikelen;

2. ln de meest brede betekenis, de verkoop van bovenvermelde artikelen via showrooms en vanop afstand waaronder begrepen doch niet beperkt tot verkoop via postorder, verkoop via elektronische weg en de verkoop via de website van de vennootschap;

3. In de meest brede betekenis het bekendmaken van het handelsmerk en de intellectuele: eigendomsrechten eigen aan de vennootschap of de groep van vennootschappen waartoe zij behoort via alle= mogelijke media waaronder begrepen doch niet beperkt tot gedrukte reclame, magazines, digitale media, (websites en e-mail), televisie, radio, merchandising enz...

4, Het plaatsen en schikken van aile interieurartikelen, evenals de studie, het opmaken van plannen en offertes, adviesverlening en alle mogelijke diensten in de sector van binnen- en buitendecoratie, in de meest: ruime zin;

5, In de meest brede betekenis, het in licentie geven van de naam of het handelsmerk van de vennootschap, haar intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van de groep van vennootschappen waartoe de vennootschap behoort, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het recht om in,; haar naam of gebruikmakend van haar naam of handelsmerk handel te drijven, goederen te importeren, te: exporteren, aan te kopen, te verkopen, te produceren en te verwerken alsook haar naam of handelsmerk. bekend te maken bij het brede publiek,

6. Het doen en het beheer van investeringen en deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening; van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de;;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-beaudar,. aan het Belgisch Staatsblad

modlt.t

; activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan;

7. Het beheren van beleggingen en participaties in ondernemingen en vennootschappen van enigerlei aard, het verlenen van advies, management en andere diensten;

S. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten, de deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende goederen, zij het bebouwd of onbebouwd;

9. Het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële activa, waaronder gelden en andere roerende waarden, van ondernemingen en vennootschappen van enigerlei aard;

10. Het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan ondernemingen en vennootschappen van enigerlei aard;

11. Het waarborgen van verbintenissen en het borg stellen, evenals het wisselrechtelijk aval verlenen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand of hypotheek te geven of door andere zekerheden te verstrekken;

12. Het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse ondernemingen en vennootschappen van enigerlei aard.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, aile industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze uitbreiden of bevorderen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.

De vennootschap kan op aile mogelijke manieren een belang stellen in aile zaken, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel, of die de ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen, haar grondstoffen zouden verschaffen, de afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzet van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzetmarkt uitmaken.

Bovenvermelde opsomming is niet limitatief maar zal nooit activiteiten omvatten waarop gedoeld wordt door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs of door de Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken,

Het maatschappelijk doel kan worden uitgebreid of beperkt door een statutenwijziging onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig februari tweeduizend en twaalf.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven;

- door de vennootschap naar het recht van Delaware "Ethan Allen Global, Inc.", voornoemd, ten belope van negenhonderd negentig (990) aandelen;

- door de vennootschap naar het recht van Delaware "Ethan Allen Operations, Inc.", voornoemd, ten belope van tien (10) aandelen;

totaal: duizend (1.000) aandelen,

ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van twintig ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).

Het kapitaal werd volgestort ten belope van tweehonderdduizend euro (200,000,60 EUR).

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6655243-52 bij de BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27 februari 2012 afgeleverd bankattest.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op zes december om tien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-behoudenf aan het Belgisch Staatsblad

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, ai dan niet vennoot, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID.

iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangesteide van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Eedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar,

WINSTVERDELING,

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen,

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1/ de heer KATHWARI Mohammad Farooq, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te Premium Point, New Rochelle, 10801 New York, Verenigde Staten van Amerika;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-betioudeg"

aan het

Belgisch Staatsblad

a

2/ Mevrouw BANKS Pamela Ann, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 37 briftWood-Drive, Somers, 10589-1607 New York, Verenigde Staten van Amerika;

3/ de heer BORREY Arne, wonende te 1930 Broadway 14F, 10023-6942 New York, Verenigde Staten van Amerika;

4/ de heer WHITELY Corey John, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 53 Bennetts Bridge Road, Sandy Hook, 06482-1440 Connecticut, Verenigde Staten van Amerika;

5/ de heer CALLEN David Robert, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 12 Bridiey Path Trl, 064702209 Newtown, Connecticut, Verenigde Staten van Amerika,

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te B-1130 Brussel, Bourgetlaan 40, en met uitbatingszetel te B3500 Hasselt, ligatlaan, 7, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer Herwig Carmans, bedrijfsrevisor, aanduidt geschreven op het tableau der bedrijfsrevisoren onder het nummer A02326 en dit voor een periode van drie boekjaren vanaf achtentwintig februari tweeduizend en twaalf. Het mandaat van de commissaris zal aldus een einde nemen op het moment van de algemene vergadering van vennoten, te houden in december 2015, die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend per 30.06.2015.

De bezoldiging van de commissaris zal op een later tijdstop worden vastgesteld.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achtentwintig februari tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN.

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en aile handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds één februari tweeduizend en twaalf worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Kris Verhees of mevrouw Annelies Nagels, beiden werknemer van Intertrust (Belgium) NV en die te dien einde woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Koningstraat 94, 4e verdieping, beiden individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap te registreren bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Denis Deckers Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ICI

*15073907*

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte ry~y ~y

r,t,-,rrir_a1Pr i/lion~c2,ngen op

1 3 MEI 2015

ter grime van de Nederbnr,stalige

rechtbank van 191gMancatel Brussel

Ondernemingsnr : 0844.088.753

Benaming

(voluit) : Ethan Allen International

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Grote Zavelplein 37, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van het college van zaakvoerders, gehouden op 6 mei 2015:

"1. Het college van zaakvoerders beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van Grote Zavelplein 37, 1000 BRUSSEL naar Lange Gasthuisstraat 12-14, 2000 ANTWERPEN.

2, Het college van zaakvoerders beslist, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Stijn DECLOEDT, mevrouw Katrien VAN DE SIJPE en mevrouw Ellis VANDORPE, advocaten, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met, inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondememingsloket of enige andere bevoegde instantie en, daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering:

"1. De aandeelhouders nemen kennis van het voorstel van het college van zaakvoerders om de heer Robin VAN PUYENBROECK, met Belgische nationaliteit, geboren te DENDERMONDE, België op 7 juni 1976, vanaf heden als zaakvoerder te benoemen.

Zijn mandaat is onbezoldigd en geldt voor onbepaalde duur.

Na beraadslaging wordt dit voorstel met eenparigheid van stemmen bekrachtigd.

2. De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Stijn DECLOEDT, mevrouw Katrien VAN DE SIJPE en mevrouw Ellis VANDORPE, advocaten, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 Gent, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v, formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen."

Katrien VAN DE SIJPE Advocaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - Annexes du Moniteur belge