ETHIAS BANK

Dénomination : ETHIAS BANK

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 420.327.328

Publication

03/07/2012 : BL655154
27/01/2012 : BL655154
23/01/2012 : BL655154
25/11/2011 : BL655154
23/09/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Motl 2. f

" 11163 535*

11111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0420.327.328

D�nomination

(en entier) : ETHIAS BANQUE

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Avenue de l'Astronomie 19 � 1210 Bruxelles

Objet de l'acte : D�mission et nomination d'un administrateur

L'Assembl�e g�n�rale du 1er juin 2011 a pris acte de la d�mission de la bvba Luc Marchai, repr�sent�e par; M Luc Marchai, de son mandat d'administrateur ind�pendant.

L'Assembl�e g�n�rale du let juin 2011 a d�sign� la bvba Mandatum, RPM 0833.170.810, dont le si�ge, social est �tabli � 1150 Bruxelles, Avenue de Tervuren 138/B, repr�sent�e par M Luc Marchai, afin de' poursuivre le mandat d'administrateur ind�pendant, jusqu'apr�s l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

Sign� :

Marc Dufosset Beno�t Verwilghen

Membre du Comit� de direction Pr�sident du Comit� de direction

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2011

��Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1210 Saint Josse ten Node avenue de l'Astronomie, 19

Objet de l'acte : d�l�gation de pouvoirs

Texte

D'un proc�s verbal dress� par Ma�tre Paul-Arthur CO�ME, Notaire associ� de la soci�t� civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires Associ�s �, ayant; son si�ge � Li�ge (Grivegn�e), en date du 15 juillet 2011 enregistr� � Li�ge VIII, il r�sulte que

1. Monsieur Eric ANCION,

2. Monsieur Marc DUFOSSET

Tous deux administrateurs de la soci�t� anonyme" ETHIAS BANQUE, ayant son si�ge social � 1210 Saint:

Josse ten Node, avenue de l'Astronomie, num�ro 19, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles'

sous le num�ro 0420.327.328.

agissant conform�ment � l'article 13 des statuts et aux d�cisions du conseil d'administration ont d�l�gu� lesi

pouvoirs de repr�sentation de la soci�t� comme suit :

Les pouvoirs et d�l�gations de signature ant�rieurs sont annul�s.

Les nouveaux pouvoirs sont fix�s comme suit :

CATEGORIE D'ACTES ET SIGNATURES CORRESPONDANTES

a)premi�re cat�gorie : deux signatures A obligatoirement

-la signature de tout contrat, relatif � l'acquisition de mat�riel ou de services, d'un montant sup�rieur � deux:

cent cinquante mille (250.000) euros

-toute �mission, toute certification ou tout visa de ch�que d'un montant sup�rieur � deux cent cinquante

mille (250.000) euros

-tout acte de caution, de garantie ou d'aval engageant la Banque pour un montant sup�rieur � deux cent cinquante mille (250.000) euros

-tous actes, pi�ces et correspondances concernant l'engagement, la r�trogradation ou le licenciement de tout membre du personnel de la banque, la d�termination de ses attributions et de toutes r�mun�rations; quelconques

-aux fins ci-dessus, signer tous actes, pi�ces et correspondance, �lire domicile et faire le n�cessaire b)deuxi�me cat�gorie : deux signatures A ou une signature A + une signature B

-envoi de la liste des signatures autoris�es

-ouverture et cl�ture de tous comptes en banque ou comptes aupr�s d'institutions financi�res

-tout acte, authentique ou sous seing priv�, d'un montant sup�rieur � cinq cent mille (500.000) euros, par lequel la Banque octroie un pr�t ou une ouverture de cr�dit, le tout avec ou sans garantie personnelle ou r�elle,. toute modification, confirmation, suspension, lev�e de suspension ou d�nonciation d'un tel cr�dit

-tout acte authentique ou sous sein priv� par lequel la Banque pour un montant sup�rieur � cinq cent mille (500.000) euros, dispense de toute inscription d'office, renonce � tout droit r�el, d'hypoth�que, de privil�ge et � l'action r�solutoire ou donne mainlev�e de toutes Inscriptions hypoth�caires, sur immeubles ou sur bateaux, ou de privil�ges immobiliers, mobiliers, agricoles ou autres, gages sur fonds de commerce, transcriptions.; mentions, saisies, oppositions, commandements et autres charges et emp�chements, ou consent toutes; cessions de rang, parit�s de rang ou subrogation, le tout avec ou sans paiement, ou encore donne quittance enti�re et d�finitive

-toute transaction accept�e par la Banque

-aux fins ci-dessus, signer tous actes, pi�ces et correspondance, �lire domicile et faire le n�cessaire c)troisi�rne cat�gorie : deux signatures A ou une signature A + une signature B ou deux signatures B

-toute op�ration sur compte en banque ou compte aupr�s d'institution financi�re (� vue ou � terme), tout: ordre de paiement (ceci comprend les ordres de paiement nationaux, internationaux et SEPA), toute: domiciliation, d'un montant sup�rieur � deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0420.327.328 D�nomination

(en entier) ETHIAS BANQUE

C.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

-tout acte d'achat ou de vente de devises, comptant ou � terme, d'un montant sup�rieur � deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros

-toute op�ration sur taux d'int�r�t et notamment tout achat ou vente de produit d�riv� portant sur les taux d'int�r�t, pour un montant sup�rieur � deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros

-toute op�ration (achat vente ou autre) relative aux valeurs mobili�res, toute confirmation de repos, reverse repos, achats, ventes, souscription de titres, pour un montant sup�rieur � deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros

-aux fins ci-dessus, signer tous actes, pi�ces et correspondance, �lire domicile et faire le n�cessaire

d)quatri�me cat�gorie : deux signatures A ou une signature A + une signature B ou une signature A + une signature D ou deux signatures B ou une signature B + une signature D

-la signature de tout contrat, relatif � l'acquisition de mat�riel ou de services, d'un montant inf�rieur ou �gal � deux cent cinquante mille(250.000) euros'

-toute �mission, toute certification ou tout visa de ch�que d'un montant inf�rieur ou �gal � deux cent cinquante mille (250.000) euros

-toutes n�gociations, toutes correspondances, tous accords relatifs � une plainte, une contestation ou une rectification pour un montant sup�rieur � deux cent cinquante mille (250.000) euros

-toute d�claration relative � la taxe sur la livraison physique des titres, au pr�l�vement pour l'�tat de r�sidence ou au pr�compte professionnel, ainsi que tout autre document quelconque en mati�re de taxes, droits divers et / ou imp�ts. Toute d�claration et, plus g�n�ralement, toute correspondance adress�e � l'ONSS. Les pouvoirs de signatures repris dans le pr�sent paragraphe pourront, �tre d�l�gu�s par leurs titulaires

-toute d�claration � la CTIF

-aux fins ci-dessus, signer tous actes, pi�ces et correspondance, �lire domicile et faire le n�cessaire

e)cinqui�me cat�gorie : deux signatures A ou une signature A + une signature B ou une signature A + une signature C ou deux signatures B ou une signature B + une signature C

-tout acte, authentique ou sous seing priv� d'un montant Inf�rieur ou �gal � cinq cent mille (500.000) euros par lequel la Banque octroie une pr�t ou une ouverture de cr�dit, le tout avec ou sans garantie personnelle ou r�elle, toute modification, confirmation, suspension, lev�e de suspension ou d�nonciation d'un tel cr�dit

-tout acte authentique ou sous seing priv� par lequel la Banque pour un montant inf�rieur ou �gal � cinq cent mille (500.000) euros, dispense de toute inscription d'office, renonce � tout droit r�el, d'hypoth�que, de privil�ge et � l'action r�solutoire ou donne mainlev�e de toutes inscriptions hypoth�caires, sur immeubles ou sur bateaux, ou de privil�ges immobiliers, mobiliers, agricoles ou autres, gages sur fonds de commerce, transcriptions, mentions, saisies, oppositions, commandements et autres charges et emp�chements, ou consent toutes cessions de rang, parit�s de rang ou subrogation, le tout avec ou sans paiement, ou encore donne quittance enti�re et d�finitive

-tout acte ou pi�ce relatif � des op�rations qui ne sont pas des actes de paiement ou de disposition, notamment les re�us, d�clarations de cr�ance et attestations entre autres celles � la d�livrance de copies conformes

-repr�sentation de la Banque en justice, tant en demandant qu'en d�fendant

-repr�sentation de la Banque aux assembl�es de cr�anciers organis�es par la loi sur le concordat et la faillite, pour y voter toute proposition, plan de redressement ou transfert de l'entreprise et/ou donner son avis sur l'excusabilit� du failli

-accord ou d�saccord relatif � un r�glement collectif de dettes

-tout acte de caution de garantie ou d'aval engageant la Banque pour un montant inf�rieur ou �gal � deux cent cinquante mille (250 000) euros

-aux fins ci-dessus, signer tous actes, pi�ces et correspondance, �lire domicile et faire le n�cessaire

En outre les personnes pouvant repr�senter la Banque 2 � 2 dans le cadre de la pr�sente cat�gorie peuvent, seules, signer tout document (lettre, contrat, ...) relatif � un cr�dit � la consommation dont le montant n'exc�de pas cinq cent mille (500.000) euros.

Par ailleurs les personnes pouvant repr�senter la Banque 2 � 2 dans le cadre de la pr�sente cat�gorie peuvent, seules, r�ceptionner au nom de la Banque toute lettre, colis ou bien qui lui est adress� par un envoi ordinaire, recommand�, colis express ou autre.

f)Sixi�me cat�gorie : deux signatures A ou une signature A + une signature B ou une signature A + une signature D ou deux signatures B ou une signature B + une signature D ou deux signatures D

-toute op�ration sur compte en banque ou compte aupr�s d'institution financi�re (� vue ou � terme), tout ordre de paiement (ceci comprend les ordres de paiement nationaux, internationaux et SEPA), toute domiciliation, d'un montant inf�rieur ou �gal � deux millions cinq cent mille (2.500 000) euros

-tout acte d'achat ou de vente de devises, comptant ou � terme, d'un montant inf�rieur ou �gal � deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros

-toute op�ration sur taux d'int�r�t et notamment tout achat ou vente de produit d�riv� portant sur les taux d'int�r�t, pour un montant inf�rieur ou �gal � deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros

-toute op�ration (achat vente ou autre) relative aux valeurs mobili�res, toute confirmation de repos, reverse repos, achats, ventes, souscription de titres, pour un montant inf�rieur ou �gal � deux millions cinq cent mille (2.500.000) euros

-l'�mission de tout ch�que circulaire

-toutes n�gociations, toutes correspondances, tous accords relatifs � une plainte, une contestation ou une

rectification pour un montant inf�rieur ou �gal � deux cent cinquante mille (250.000) euros

-tout courrier ne comportant aucun engagement

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

-actes n�cessaires � l'ex�cution d'une d�cision de justice

-quittance de ch�ques et endossement de ch�ques, de lettres de change, de billets � ordre au profit de la

Banque

-aux fins ci-dessus, signer tous actes, pi�ces et correspondance, �lire domicile et faire le n�cessaire

Par ailleurs les personnes pouvant repr�senter la Banque 2 � 2 dans le cadre de la pr�sente cat�gorie

peuvent, seules, r�ceptionner au nom de la Banque toute lettre, colis ou bien qui lui est adress� par un envoi

ordinaire, recommand�, colis.express ou autre.

Sont nomm�s aux diff�rentes cat�gories les personnes suivantes :

Cat�gorie A

Monsieur Beno�t VERWILGHEN, Fazantenlaan, 10, 2610 Wilrijk

Monsieur Marc DUFOSSET , rue des Ma�eurs, 1, 1450 Chastre

Monsieur Patrick DE RUYTTERE , Paardenveldstraat, 7, 3020 Winksele

Monsieur Lieven VAN DAMME, Oudstrijderslaan, 8, 9080 Lochristl

Monsieur Marc FIEREMANS, rue Ernest Moens, 25, 5024 Gelbress�e

Madame Christine GIOVAGNOLI, Avenue Trigodet, 3, 1401 Nivelles

Cat�gorie B

Monsieur Bernard DELATTE, Avenue de Drummondville, 5 b13, 1420 Braine l'Alleud

Monsieur Guido JANSSENS, Vredelaan, 16, 2350 Vosselaar

Monsieur Christophe VERMASSEN, Zandvleuge, 8, 9270 Kalken

Cat�gorie C

Madame V�ronique GUDELJ, Rue du Corbeau, 15, 1400 Seraing

Monsieur Jean-Michel CHANDELLE, Le Hac, 20, 4650 Herve

Monsieur Marc HOPPENBROUWERS, Lindenlaan, 2, 2520 Ranst

Madame Julie SCHELLAERT, Rue de la Vieille Fontaine, 32, 7020 Maisi�res

Madame Faliha M'HAMDI, Chauss�e de Gand, 433 bte 7, 1080 Bruxelles

Monsieur Ludo VAN WINT, Fortbaan, 46, 2160 Wommelgem

Cat�gorie D

Monsieur Ben REMMELE, Willem Van Laarstraat, 61, 2600 Berchem

Madame Tinneke STAES, Bonsteeg, 9. 3404 Neerlanden

Madame Sonja HENS. Emiel Verreesstraat, 37 b006, 2300 Turnhout

Madame Sabrina MARINO, Rue Sainte Julienne, 42, 4020 Li�ge

Monsieur Koen GOVAERTS. Duffelsesteenweg, 69 b3, 2547 Lint

Madame Karen RUYMBEKE, Boudewijnlaan, 29 bA, 2270 Herenthout

Monsieur Alain ROTTY, Avenue de la Fontaine, 34, 1435 Mont-Saint-Guibert

Les signataires n'auront pas � justifier de leurs pouvoirs ni d'une d�cision quelconque, notamment vis-�-vis

des conservateurs des hypoth�ques. .

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps: une exp�dition de l'acte

Ma�tre Christine WERA, Notaire associ�e � Li�ge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou-de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/08/2011

��Mai 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111111J111911l1R1111111

N d'entreprise : 0420.327.328

D�nomination

(en entier) : ETHIAS BANQUE

Forme juridique : S.A.

Si�ge : Avenue de l'Astronomie, 19 -1210 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement de mandat

Oit -08- 2011

Greffe

L'Assembl�e g�n�rale du 1er juin 2011 a pris tes d�cisions suivantes:

1. Renouvellement pour une dur�e de 6 ans du mandat d'administrateur de Monsieur Marc Dufosset. Le: mandat de Monsieur Marc Dufosset prendra fin lors de l'Assembl�e g�n�rale de 2017.

2. Renouvellement, pour une dur�e de 3 ans, du mandat de commissaire agr�� de la soci�t� Ernst & Young, repr�sent�e par M. Jean-Fran�ois Hubin.

Sign� :

Patrick De Ruyttere Beno�t Verwilghen

Conseiller du Comit� de direction Pr�sident du Comit� de direction

Mentionner sur La derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteui

belge

27/06/2011 : BL655154
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 20.06.2011 11183-0235-096
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 22.06.2010 10208-0600-067
21/06/2010 : BL655154
06/07/2009 : BL655154
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 22.06.2009 09269-0328-058
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.06.2008, DPT 10.06.2008 08191-0399-055
16/06/2008 : BL655154
12/07/2007 : BL655154
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 03.07.2007 07329-0064-048
02/03/2007 : BL655154
29/11/2006 : BL655154
29/11/2006 : BL655154
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 25.08.2006 06655-0283-042
10/07/2006 : BL655154
08/03/2006 : BL655154
15/12/2005 : BL655154
15/12/2005 : BL655154
15/12/2005 : BL655154
15/12/2005 : BL655154
18/07/2005 : BL655154
18/07/2005 : BL655154
12/07/2005 : BL655154
06/07/2005 : BL655154
04/07/2005 : BL655154
04/07/2005 : BL655154
04/07/2005 : BL655154
04/04/2005 : BL655154
19/08/2004 : BL655154
06/08/2004 : BL655154
04/08/2004 : BL655154
01/07/2004 : BL655154
01/07/2004 : BL655154
01/07/2004 : BL655154
01/07/2004 : BL655154
27/02/2004 : BL655154
27/02/2004 : BL655154
13/01/2004 : BL655154
13/01/2004 : BL655154
24/12/2003 : BL655154
24/09/2003 : BL655154
24/09/2003 : BL655154
16/07/2003 : BL655154
16/07/2003 : BL655154
12/05/2003 : BL655154
12/05/2003 : BL655154
18/04/2003 : BL655154
18/04/2003 : BL655154
14/02/2003 : BL655154
09/12/2002 : BL655154
09/12/2002 : BL655154
06/12/2002 : BL655154
25/10/2002 : BL655154
25/10/2002 : BL655154
03/10/2002 : BL655154
31/08/2002 : BL655154
22/08/2002 : BL655154
19/12/2001 : BLA116483
16/10/2001 : AN222281
21/08/2001 : AN222281
30/12/2000 : AN222281
21/06/2000 : AN222281
15/06/1999 : AN222281
17/02/1999 : AN222281
17/02/1999 : AN222281
23/06/1998 : AN222281
18/06/1993 : AN222281
18/06/1993 : AN222281
18/06/1993 : AN222281
01/01/1993 : AN222281
06/08/1992 : AN222281
17/07/1991 : AN222281
20/07/1990 : AN222281
30/06/1990 : AN222281
25/04/1990 : AN222281
25/04/1990 : AN222281
14/11/1989 : AN222281
12/07/1989 : AN222281
13/01/1989 : AN222281
01/01/1989 : AN222281
21/09/1988 : AN222281
05/03/1988 : AN222281
01/01/1988 : AN222281
22/05/1987 : AN222281
07/02/1987 : AN222281
23/08/1986 : AN222281
10/07/1986 : AN222281
08/07/1986 : AN222281
08/07/1986 : AN222281
01/01/1986 : AN222281
06/08/1985 : AN222281

Coordonnées
ETHIAS BANK

Adresse
STERRENKUNDELAAN 19 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ETHIAS BANK

Coordonnées
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