ETHIKA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ETHIKA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 807.153.232

Publication

27/01/2014
ÿþ *140 J111111111

M°d 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

2o14

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise ; 0807.153.232.

Dénomination

(en entier) : ETHIKA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville, 97/6

Oblat de l'acte : Modification des statuts - Transfert du siège social - Modification de l'objet social - Refonte et traduction des statuts en langue néerlandaise

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée 'ETHIKA", reçu par Maître Yves SOMVILLE, Notaire résidant à Court-Saint-Etienne, en date du vingt décembre deux mille treize, dont une expédition a été levée avant enregistrement, en vue du présent dépôt, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution:

Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société vers 1950 Kraainem, avenue des Pinsons, 12.

Deuxième et Troisième résolutions

Modification de l'objet social

Sur base du rapport de gestion conformément à l'article 287 du Code des sociétés, et afin d'adapter l'objet

social à la réorientation des activités de la société, l'assemblée décide de le remplacer par un nouveau texte,

repris au point 3 de l'ordre du jour.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier les articles 2 et 3 des statuts afin de les mettre en conformité avec les

résolutions prises ci-dessus, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit :

ARTICLE 2

Le siège social est établi à 1950 Kraainem, avenue des Pinsons, 12. II peut être transféré en tout autre

endroit de la région de la langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple

décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du présent

article qui en résulte et de la faire publier aux Annexes du Moniteur Belge.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en

participation

Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités suivantes

" L'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la commercialisation en gros ou au détail, la vente à distance et par internet

" de tous produits et articles alimentaires et non alimentaires, de produits et articles issus du commerce éthique, équitable et biologique,

* de tous articles, objets, accessoires et mobilier de mode, de décoration, d'ameublement, articles ménagers et électro-ménager, de boisson, vins et spiritueux, vêtements, articles de mercerie, articles de maroquinerie.

" L'exploitation, directement ou indirectement, la location, la prise à bail, l'agencement, l'achat, la vente, la cession de tous cafés, auberges, snack-bars, salon de consommation, tavernes, dancing, night clubs et débits de boissons, ainsi que toutes activités de petites restauration,

" toutes activités dans le domaine de la communication graphique et plus particulièrement la création et fa conception graphique, y compris de sites internet ; tous travaux informatiques en relation avec la communication et !e graphisme ; tous services photographiques ; tous types de travail avant impression (conception, mise en page etc.) ainsi que l'impression ; toutes activités de consultance en communication, graphisme et identité visuelle.

" l'organisation de formations en tout genre en rapport avec le graphisme, la communication et l'informatique, en ce compris les cours dispensés dans l'enseignement secondaire, supérieur et de promotion sociale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

0,-

Réservé

au

Moniteur

belgè

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

" Toutes activités de consultance et toutes prestations de services en matière d'énergies nouvelles.

" Toute activité informatique au sens large et notamment :

* la création, le développement, la distribution, l'installation, la mise en service des supports informatiques aussi bien en matière de software que de hardware et la centralisation des données : gestion des réseaux et des ordinateurs, étude et développement de logiciels, la création, le développement, l'installation et la mise en Suvre de réseaux internationaux;

* le développement, la coordination et la supervision du traitement des données, des programmes ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques;

* la coordination et le développement de systèmes informatiques;

* l'achat, l'exploitation, la location, la cession de tout brevet, licence, intervention ou marque de fabrique se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société.

* l'organisation, l'élaboration et l'animation de conférences, de séminaires, de formations générales professionnelles ou techniques;

* toute opération concernant l'information, la diffusion par toute voie existante de publicité et de documentation et le service aux personnes physiques et morales;

* toute activité en rapport avec le service internet, extranet, intranet, ainsi que tous services (technique, scientifique et commercial) en matière de télécommunication, informatique, présent ou futur;

* toutes prestations de services dans le domaine de l'informatique et de la bureautique, telles que notamment, la création, la conception, la diffusion, la gestion de logiciels, programmes, ainsi que de tous autres supports informatiques, l'activité de conseil, la formation, la tenue de cours et l'organisation de tous systèmes informatiques ainsi que l'accueil et ia gestion de services internet.

* l'étude et le conseil, comprenant toutes opérations d'assistance, dans le domaine de t'informatique et de la bureautique, dans l'équipement de bureaux tant en mobiliers qu'en matériels ainsi que l'organisation, l'assistance, l'entretien, la maintenance, et le conseil dans les matières relevant de l'organisation de tous systèmes informatiques et la réalisation d'études stratégiques ainsi que l'étude de projets et leur mise en place ; cette énumération étant exemplative ;

*Toutes opérations immobilières et toutes études ayant trait à tous biens et/ou à tous droits immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination, et aux biens et/ou à tous droits mobiliers qui en découlent, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou financières, qui s'y rapportent directement ou indirectement, comme, à titre d'exemple, l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et mobiliers.

La société peut agir pour son compte, comme marchand de biens, par commission, comme intermédiaire ou comme représentant.

Elle peut participer ou s'intéresser à toutes sociétés, entreprises, groupements ou organisations quelconques, Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fond de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en tire un profit.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser ie développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet».

Cinquième résolution

Traduction en néerlandais et Refonte des statuts

L'assemblée décide de procéder à la refonte de ses statuts et à la traduction de ceux-ci en langue néerlandaise, afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises ci-dessus, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés.

Sixième résolution

Délégation de pouvoirs

L'assemblée confère à la gérance tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour ia coordination des statuts,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé, Yves SOMVILLE, Notaire

Déposés en même temps:

- une expédition de l'acte du 20 décembre 2013.

- le rapport de la gérance avec situation active et passive.

- Coordination et traduction intégrale des nouveaux statuts.

08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.06.2012, DPT 28.09.2012 12597-0598-009
07/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 30.01.2012 12023-0198-009
12/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.06.2010, DPT 30.09.2010 10571-0327-008

Coordonnées
ETHIKA

Adresse
AVENUE DE BROQUEVILLE 97, BTE 6 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale