15/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p r i
A n t w e r p e n
0 4 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n e i f f i ë r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 2 8 4 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J & J R E A L E S T A T E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k r i j k i e i 4 7 / 1 2 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 A R I I I i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J & J R E A L E S T A T E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 4 7 / 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 2 8 4 . 5 2 1 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e n t , o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w P e t r a M E R T E N S a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e c h a r g e o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d z a l h a a r v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
2 , d e h e e r R u d i V A N D E V Y V E R E , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 5 3 t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r R u d i V A N D E V Y V E R E v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g e n t u s s e n k o m e n d e , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t t e v e n s , o p v r a a g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e w e t t e l i j k e v e r b o d s b e p a l i n g o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n .
E r w e r d d a a r n a a s t o o k b e s l i s t d a t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s ,
3 . d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n o m v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l w i j z i g i n g .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e h e c h t v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n ,
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w a r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r m e l d v e r s l a g , h e t h u i d i g e d o e l t e w i j z i g e n d o o r
- s c h r a p p i n g v a n " m a k e l a a r d i j m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n " ;
- d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e b e p a l i n g :
- " d e i n k o o p e n v e r k o o p , h e r s t e l l i n g , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a i l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n z o a l s t e l e v i s i e t o e s t e l l e n , v i d e o r e c o r d e r s , h i f i - a p p a r a t e n , h u i s h o u d t o e s t e l l e n e n i n d u s t r i ë l e a p p a r a t e n , m e d i s c h e t o e s t e l l e n , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ; " .
A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g l u i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
- D e i n k o o p e n v e r k o o p , h e r s t e l l i n g , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n z o a l s t e l e v i s i e t o e s t e l l e n , v i d e o r e c o r d e r s , h i f i - a p p a r a t e n , h u i s h o u d t o e s t e l i e n e n i n d u s t r i ë l e a p p a r a t e n , m e d i s c h e t o e s t e l l e n , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e a f b r a a k , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , d e o n r o e r e n d e l e a s i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n ,
- H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n i e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t a n a l y s e e n o n d e r z o e k , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , i n i t i a t i e f e n o r g a n i s a t i e , b e h e e r , c o n t r o l e e n t o e z i c h t ; a u d i t - , c o n s u l t i n g - e n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p i a a t s i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , m a r k e t i n g , s a l e s , p r o d u c t i e , p e r s o n e e l s z a k e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k ;
- M e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
- H e t o n t w e r p e n , a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t u i n e n , t u i n a r c h i t e c t u u r , d e t e e l t v a n b l o e m e n e n p l a n t e n , s n o e i e n v a n b o m e n e n h a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n i e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a i l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a i l e a n d e r e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k t i n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , "
4 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m m e t i n g a n g v a n a f n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e w i j z i g e n v a n " J & J R e a l E s t a t e " n a a r " E T P R e p a i r S e r v i c e " , i n a f k o r t i n g " E T P " , B e i d e n a m e n m o g e n a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
6 , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r S i n t - N i k l a a s , P a s s t r a a t 1 2 1 , m e t i n g a n g v a n a f n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
6 , o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
7 , v o l m a c h t t e g e v e n a a n C V B A C E N T U M , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e r o b b e n l a a n 1 6 e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r e n w e r k n e m e r s , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e B . T . W . e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v e r s l a g z a a k v o e r d e r d . d . 2 9 . 0 8 . 2 0 1 4 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n » a a n - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e