C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J , L ~
t e u i t e L L E $
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 6 0 . 1 1 3 . 8 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T S C A S T E L L I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t M i c h e l 4 7 1 0 4 0 B r u x e l l e s O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
P R O C E S - V E R B A L D B L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S . P . R . L E T S C A S T E L L I A U S I E G E D E L A S O C I E T E E N D A T E D U 3 J A N V I E R 2 0 1 3
L e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e G e o r g e t t e B U R T O N
L e P r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s ; d ' a p p e l n e d o i v e n t p a s ê t r e a c c o m p l i e s ,
I l e s t d é c i d é c e q u i s u i t
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
- D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e
1 è r e R é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , a u s e i n d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r F a b i a n C a s t e l l i d o m i c i l i é
r u e d e F l o r i v a l 9 4 à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , e n q u a l i t é d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
C e t t e f o n c t i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 3 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 è m e R é s o l u t i o n D é m i s s i o n d ' u n e g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G e o r g e t t e B U R T O N d e m e u r a n t B o u l e v a r d L o u i s
M e t t e w i e 9 4 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d e g é r a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
C e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s o n d é p a r t v o l o n t a i r e a v e c e f f e t a u 3 j a n v i e r 2 0 1 3
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L e s a s s o c i é s m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t ; p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
, ó W U M L L E S
1 1 2 0 6 / 0
G r e f f e
H i l l m 0 1 5 n i i n i i
* 1 1 1 3 0 '
R é ,
M o b ,
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 6 0 . 1 1 3 , 8 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T S C A S T E L L I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t M i c h e l 4 7 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S . P . R . L E T S C A S T E L L I A U S T E G E D E L A S O C I E T E E N D A T E D U 2 7 J U I N 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s , s o u s k a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C a s t e l l i F a b i a n .
L e P r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s ; d ' a p p e l n e d o i v e n t p a s ê t r e a c c o m p l i e s .
I l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
- N o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
1 è r e R é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , a u s e i n d e l a s o c i é t é , d e M a d a m e G e o r g e t t e B U R T O N d o m i c i l i é e , B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 9 4 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e g é r a n t e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
C e t t e f o n c t i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 è m e R é s o l u t i o n D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F a b i a n C a s t e l l i d e m e u r a n t r u e d e F l o r i v a l 9 4 à 1 3 9 0 : G r e z - D o i c e a u , e n q u a l i t é d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s o n d é p a r t v o l o n t a i r e a v e c e f f e t a u 2 5 j u i n 2 0 1 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s a s s o c i é s m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e