11/01/2013
ÿþ , d " . " 4 ~ ' ^ ' i ! , « 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
` ' . ~ .
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i 3 o o ~ o a ~ *
e n U X I L L S
3 1 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 8 7 4 . 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E T S . G L O T E X "
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , r u e K a t t e p u t 2 6 b o î t e 4 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E X I S T A N T E S E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S M O D I F I C A T I O N D E L ' E X C E R C I E S O C I A L - - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - - D E M 1 S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S P O U V O I R S .
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e : t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 4 4 f o l i o 2 3 c a s e 1 4 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . ( s i g n é ) W . A R N A U T " .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E T S . G L O T E X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r o h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , r u e K a t t e p u t 2 6 b o î t e 4 4 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s
1 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a t e n i r l e d e u x i è m e m a r d i
d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
4 . , u , n i e ' t i L a i ( J ' c t d i i i i , i i s l i d L C u i
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u d é c è s d ' u n d e s e s a d m i n i t r a t e u r s , é t a n t M o n s i e u r W I N E R L A K J e a n , d e m e u r a n t
à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ( 1 0 8 2 B r u x e l l e s ) , r u e K a t t e p u t 2 6 b o î t e 4 4 .
E l l e d é c i d e d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à p a r t i r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r W I N E R L A K M i c h e l , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r W I N E R L A K A l a i n , d e m e u r a n t à J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , D r è v e d e D i e l e g h e m , 3 4 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é g a r t u i t e m e n t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
5 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r i a d e r n i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
- A r t i c l e 2 4 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e
c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s .
- A r t i c l e 3 1 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . »
6 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t . , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
: s s y -
V o l e t B - S u i t e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r
W I N E R L A K M i c h e l , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é l a q u e l l e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u e l e c o n s e i l e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d u d é c è s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r W I N E R L A K J e a n , p r é n o m m é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e :
1 . d e n o m m e r W I N E R L A K M i c h e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , e t c e , t a n t q u ' i l e x e r c e r a l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t r é m u n é r é .
2 . E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r W I N E R L A K M i c h e l , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - t r o i s p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 0
R é s e r v é I 1 1 1 V I N ~ V I I V I ~ W I ~ I V N V Y ~
a u * 1 1 1 3 2 3 8 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
J
9 A U G 2 0 1 1
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 8 7 4 . 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s G L O T E X F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e K a t t e p u t
° b l e t d e l ' a c t e = R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
2 6 / 4 4 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 7 / 2 0 0 9
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s e t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à p a r t i r d e 8 0 / 0 7 ! 2 0 0 9 :
E n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r W I N E R L A K J e a n , d e m e u r a n t R u e K a t t e p u t 2 6 / b t e 4 4
à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , q u i a c c e p t e
- M o n s i e u r W I N E R L A K M i c h e l , d e m e u r a n t A v e n u e N e e r h o f 4 9 à 1 7 8 0 W e m m e l , q u i a c c e p t e
E n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é :
- M o n s i e u r W I N E R L A K J e a n , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e
W I N E R L A K J e a n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e