27/10/2014
ÿþ F e e i I z e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I I I I f
a u M i i l
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e -
1 6 O C T . M M
a u g r e f f e d u t r i b u l e c i e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u n . e , , s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 1 2 8 4 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U F O R I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' A r m i s t i c e , 1 à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L - C O N V E R S I O N D E A C T I O N S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) z é r o r e n v o i ( s ) a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e 6 o c t o b r e 2 0 1 4 v o l u m e 7 2 f o l i o 6 6 c a s e 6 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , ¬ ) , L e C o n s e i l l e r a i G a t e l l i e r M i c h e l l e . ( s i g n é ) , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U F O R I A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , r u e d e l ' A r m i s t i c e , 1 Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , p o u r q u ' i l s ' é l è v e d o r é n a v a n t à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à S O I X A N T E E T U N M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - T R O I S E U R O S T R E N T E - H U I T C E N T S ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E u r ) . l i e s t d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s :
« L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é p o s e n t l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t r e l e s m a i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s e t q u e c e s a c t i o n s s o n t i m m é d i a t e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s . S i x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e T O C Z Y D L O W S K A J o a n n a à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L é o p o l d 1 1 2 5 6 e t d e M o n s i e u r A l e x a n d r e S E R E , à J e t t e , a v e n u e d e s D é m i n e u r s , 1 1 e t c e p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e J o a n n a T O C Z Y D L O W S K A , d o m i c i l i é e à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , B o u l e v a r d L é o p o l d 2 5 6 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E u f o r i a » , i c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , p o u r f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s a u p q r t e u r e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s , p o u r d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r a i n s i c o n v e r t i e s e t p o u r d é l i v r e r u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a u x a c t i o n n a i r e s .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n A J ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M a d a m e J o a n n a T O C Z Y D L O W S K A , p r é c i t é e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é s o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
µ . µ - - - - - - - - - - _ y
11/03/2011
ÿþ M e r l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O 1 0 3 g 2 1 3 1 1 f e
I I ~ ~ V A V I ~ N ~ ~ 9 ~ 1 ~ ! M I N
" i i o 3 a a o a *
t
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 2 8 . 1 2 8 . 4 0 5
E U F O R I A
S o c i é t é A n o n y m e
r u e d e l ' A r m i s t i c e , 1 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e c o n d u i r e f e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e
M a d a m e J o a n n a T O C Z Y D L O W S K A , d o m i c i l i é e à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , B o u l e v a r d L é o p o l d I i , 2 5 6 , q u i a c c e p t e ,
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R é d i g é p a r M a d a m e J o a n n a T O C Z Y D L O W S K A , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e