16/12/2013
ÿþ~ ~ . M o d 1 1 . 1
V O M I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ - ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
t i J I M I J J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 5 . 0 7 3 . 6 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E U R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
i i S i è g e : S q u a r e M a r g u e r i t e 1 B T E 5 8 1 0 0 0 B r u x e l l e s
1 1 1 1 i
i
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C o n s t a t a t i o n d e l a n o m i n a t i o n e t d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R A » , a y a n t s o n t ; s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r g u e r i t e 1 , b o î t e 5 8 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s ' é l è v e à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t .
q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s d e u x c e n t s ( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 2 ) . i
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e i a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ; : ; c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e : ( 1 . 5 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
( . . . )
S i x i è m e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s a l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é ' l i m i t é e
C o n c l u s i o n C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s e x a m i n é l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ; p a s s i v e d e l a S . A . « E U R A » ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 5 . 0 7 3 . 6 8 8 ) , a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l a i i i t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n j : ! a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 , d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . D e c e s t r a v a u x e f f e c t u é s ; i i c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , i l d é c o u l e : i i q u e d e s s u r e s t i m a t i o n s d e l ' a c t i f n e t o n t é t é i d e n t i f i é e s d o n t l e m o n t a n t n e t s ' é l è v e à 6 2 . 1 6 0 E U R . L e p a s s i f n e t ; j i c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a p r è s d é d u c t i o n d e s s u r é v a l u a t i o n s s u s v i s é e s r e p r é s e n t e u n i m o n t a n t d e - - 4 2 . 5 7 1 , 2 2 E U R . L a d i f f é r e n c e a v e c l e c a p i t a l s o c i a l d e 3 7 . 1 8 4 , 0 0 E U R m e n t i o n n é d a n s l a
i i s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t d e 7 9 . 7 5 5 , 2 2 E U R . ;
N o t r e m i s s i o n a é t é e f f e c t u é e u n i q u e m e n t d a n s l e b u t d ' é c l a i r e r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a d r e d e l a i
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s ;
i S o c i é t é s . C e r a p p o r t n e p e u t p a s ê t r e u t i l i s é d a n s u n a u t r e c o n t e x t e .
B r u x e l l e s , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3
C A L L E N S , P I R E N N E , T H E U N I S S E N & C ° S C C R L
i ! R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r B a u d o u i n T h e u n i s s e n »
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a i
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e :
i l d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i
s i è g e s o c i a l s . l ' . a c t i v i t é . d e . l a s o c i é t é - e t . s o n - o b j e t s o c i a i - v o n t - . p a s - é t é - m o d i f é s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e , c a p , i t a i , v i e n t d ' ê t r e c o n v e r t i e n e u r o s e t s ' é l è v e à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s d e u x c e n t s
( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 2 ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é d e m e u r e n t i n t a c t e s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s
é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 a o û t
2 0 1 3 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é j o i n t a u r a p p o r t p r é - r a p p e l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r i a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , a d a p t é s
à l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e e t l i b e l l é s c o m m e s u i t
A r t i c l e 1 : F o r m e . - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « E U R A » .
A r t i c l e 2 : S i è g e -
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e M a r g u e r i t e , 1 , b o î t e 5 8 .
I 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s o u
d e s a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
A r t i c l e 3 : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n b â t i s , t a n t p o u r s o n c o m p t e
p e r s o n n e l q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s ,
i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e
b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u
a u t r e m e n t , à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t e s t d e
n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p e u t m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c
d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t e n d o n n a n t s e s
i n s t a l l a t i o n s à b a i l o u à f e r m e o u d e n ' i m p o r t e q u e l l e a u t r e m a n i è r e .
I L I B E J R n S I F M F : G E S T I O N - C _ O N T R O L E
A r t i c l e 9 : G e s t i o n ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e 1 0 : P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
A r t i c l e 1 1 : É m o l u m e n t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 2 : C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
I I I R E I D I A T R I E M E : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 3 : R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d e u x i è m e m a r d i d e j u i n à q u i n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l ,
l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c , e - 1 7 - . : - P r é s i d e n c e d é l i b é r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T o u t e p s i e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t '
l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E C I N Q U I E M E " C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C , F S
A r t i c l e 1 8 : E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 9 : A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T I T R E S I X I E M E ` . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 0 : D i s s o l u t i o n .
( " " )
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a n o m i n a t i o n e t d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e M a d a m e A n g e l i k i P E T R O U L A , d o m i c i l i é e a c t u e l l e m e n t a u 4 F a f o u t i à A g r i n i o n , e n G r è c e a é t é n o m m é e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 0 j a n v i e r 1 9 8 6 p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s , M o n s i e u r A n d r e a s T H A N A S O U L I A S , d o m i c i l i é a c t u e l l e m e n t e n G r è c e à A t h è n e s , A l o p e k i s , 3 5 , f u t n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 f é v r i e r 1 9 8 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a é t é r e n o u v e l é à c i n q r e p r i s e s .
O n z i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e à p r é s e n t l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s a v e c e f f e t à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
D o u z i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é ,
- M o n s i e u r A n d r e a s T H A N A S O U L I A S , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t p o u r a c c e p t e r s o n m a n d a t ;
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
( " " )
Q u a t o r z i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e A d m i n c o , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 9 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e s d i t e s a d m i n i s t r a t i o n s . C e m a n d a t e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e d e u x m o i s à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
B i j l a r g E I I l s i j à e Y B ~ é l g l s e $ S t â n s l s l e à = 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ' = A n n ë x ë s d ü 1 G l o m t e u r T ï ë l g ë
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 3 p r o c u r a t i o n s
- 1 r a p p o r t j u s t i f i c a t i f
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e