16/04/2014
ÿþt b n M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e *
G r i f f i e
U I T T R E K S E L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a r i s t e S i n t - G i l l i s - B r u s s e l , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n d e r l e c h t , o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , b o e k 7 9 b l a d 5 9 v a k 0 9 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) V . D e O n t v a n g e r a i . B . F o u q u e t A d v i s e u r a i . ( g e t e k e n d ) E . E L O Y . " ,
B L I J K T D A T :
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I O F O R T C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , d e S t a s s a r t s t r a a t 1 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 7 4 7 . 4 6 1 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s L u c V a n P e l t , t e A n t w e r p e n , o p 2 3 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 6 - 2 6 / 0 3 0 1 9 7 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s G é r a r d I n d e k e u t e B r u s s e l o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d i t o b i j l a g e n o p 1 5 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 1 0 - 1 5 / 0 1 5 6 0 2 3 , h o u d e n d e o n d e r m e e r v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r d e h u i d i g e z e t e l .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r v o o r n o e m d e N o t a r i s L u c V a n P e l t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d i t o b i j l a g e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 2 - 0 3 / 0 0 3 2 0 1 4 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e z e o m t e z e t t e n i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E U R A L E X " .
D a r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e V o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n , e n v a n d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t , w e l k e d e a k t i e v e e n p a s s i e v e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p r e s u m e e r t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t d e e r a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , z a l h i e r a a n g e h e c h t , b l i j v e n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , z o d a t e r g e e n v e r s l a g d i e n t o p g e m a a k t t e w o r d e n .
V i j f d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t u i t o e f e n e n d o o r d e v e n n o o t o f v e n n o t e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j m e t a n d e r e n , e n a i l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , z o a l s h e t
I I I j j
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 8 . 7 4 7 . 4 6 1
( v o l u i t ) D I O F O R T C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , d e S t a s s a r t s t r a a t 1 1 7
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - A A N V A A R D I N G V A N D E N I E U W E V E R S I E D E R S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r , g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n c u r a t o r , h e t u i t o e f e n e n v a n g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , w i j z i g e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e w e l k d a n i g e s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n , e v e n t s o r g a n i s e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n o f i n v e s t e r e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n l n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r e p r e s e n t a t i e k a n t o r e n o f b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n t o t s t a n d b r e n g e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r g e l d m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n v e s t e r e n i n g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e z e b e h e r e n , u i t b a t e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , d e c o n c e s s i e v a n r e ë l e r e c h t e n , d e c o n s t r u c t i e , v e r b o u w i n g e n r e n o v a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e a d v o k a t e n v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . "
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 e n 4 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t : ( m e n l a a t w e g ) .
Z e v e n d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n i e u w e v e r s i e d e r s t a t u t e n a a n t e n e m e n , a l s v o l g t :
" H O O F D S T U K I . - r e c h t s v o r m - n a a m - z e t e l - d o e l - d u u r .
1 R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " E U R A L E X " .
2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , d e S t a s s a r t s t r a a t , 1 1 7 .
D e z e z e t e l k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v e r p l a a t s t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d i t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n o f a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n , b e d r i j f s z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f b i j k a n t o r e n v e s t i g e n .
3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t u i t o e f e n e n d o o r d e v e n n o o t o f v e n n o t e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j m e t a n d e r e n , e n a i l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , z o a l s h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r , g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r e n c u r a t o r , h e t u i t o e f e n e n v a n g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n , h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n v o o r d r a c h t e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , w i j z i g e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e w e l k d a n i g e s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n , e v e n t s o r g a n i s e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n o f i n v e s t e r e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r e p r e s e n t a t i e k a n t o r e n o f b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n t o t s t a n d b r e n g e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r g e l d m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n v e s t e r e n i n g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e z e b e h e r e n , u i t b a t e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , d e c o n c e s s i e v a n r e ë l e r e c h t e n , d e c o n s t r u c t i e , v e r b o u w i n g e n r e n o v a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o t e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e a d v o k a t e n v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
4 D u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H o o f d s t u k 2 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l A a n d e l e n B e p e r k i n g a a n s p r a k e l i j k h e i d
5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e v o l l e d i g z i j n v o l s t o r t .
6 A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . A l l e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n t e g e n w e r p b a a r z i j n d o o r d e
i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a g t e k e n d e n
o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n l a s t h e b b e r s .
7 B e p e r k i n g v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d
B o v e n h e t b e d r a g w a a r t o e e e n v e n n o o t z i c h d o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n h e e f t , i s
d e z e v e n n o o t n i e t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n
d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 0 n d e e l b a a r h e i d v a n a a n d e l e n
T e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n ( k u n n e n ) d e
z a a k v o e r d e r ( s ) d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s
a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n
g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n w o r d e n b e r e i k t , k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j
e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e
g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
9 0 v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n g e e n e n k e l e
b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
E r i s g e e n i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n
a a n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n e n i g e v e n n o o t , z a l h e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t , z i j n d e
b e p e r k i n g e n v a n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n e i g e n d o m z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 4 9 W . V e n n . v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t o f i n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
D e a a n d e l e n m o g e n e n k e l o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n a d v o c a a t o f a d v o c a t e n v e n n o o t s c h a p .
H o o f d s t u k 3 F 3 e s t u u r C o n t r o l e
1 0 S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e n e n s t e e d s d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t t e b e z i t t e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j f z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r e e n h e r v e r k i e z i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , m a k e n d e z e h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u i t . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
1 1 B i j e e n k o m s t e n B e r a a d s l a g i n g B e s l u i t v o r m i n g
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , k a n d i t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) k a l e n d e r d a g e n v e i e r r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e z a a k v o e r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n . E l k e z a a k v o e r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n z a a k v o e r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v á ô r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j I z i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p d e
.
- - - p f a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e d e e l n a m e m o d a l i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d z i j n , k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n d o o r m i d d e i v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n / h a a r h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e m / h a a r o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n / h a a r c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n / h a a r e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j / z i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t , k a n d i t c o l l e g e s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n .
E l k b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , i n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k . a k k o o r d v a n a i l e z a a k v o e r d e r s . E é n v a n d e z a a k v o e r d e r s z e n d t e e n d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k n a a r a i l e z a a k v o e r d e r s m e t d e v r a a g o m h e t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n ( 1 ) d o c u m e n t , h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f e e n a n d e r e d a t u m v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . I n d i e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s n i e t b i n n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e o o r s p r o n k e l i j k e v e r z e n d i n g i s o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
1 2 N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e
a a n w e z i g e z a a k v o e m l e r ( s ) . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e
z i j n g e g e v e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n r e g i s t e r .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r .
1 3 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n é é n o f m e e r b i j z o n d e r e
l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
1 4 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 5 B e z o l d i g i n g K o s t e n U i t g a v e n
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n d i e d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l e g e d a a n
i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n
g e b r a c h t .
1 6 C o n t r o l e
V o o r z o v e r z u l k s d o o r d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g w o r d t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n c o m m i s s a r i s d i e w o r d t g e k o z e n u i t d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n v e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . I n d i e n h e t n i e t w e t t e l i j k v e r e i s t i s d a t e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r w o r d t b e n o e m d , k a n d e z a a k v o e r d e r e e n v e r i f i c a t i e t a a k m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g o p d r a g e n a a n e e n a c c o u n t a n t , d i e l i d i s v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e c l r i j f s r e v i s o r e n o f e e n e r k e n d b o e k h o u d e r .
H o o f d s t u k 4 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 7 S o o r t e n D a t u m P l a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, l e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m
v e e r t i e n u u r . I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n m i n s t e n s t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n v 6 c 5 r d e z e d a t u m w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e ( 2 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
1 8 B i i e e n r o e p i n g
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n v c 5 1 5 r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g k a n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k g e s c h i e d e n i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e c o m m i s s a r i s s e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s .
D e p e r s o n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . Z i j k u n n e n t e v e n s , v c 5 á r o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , e r s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e r e i s t e s t u k k e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e n e e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t n a a r d e r e c h t h e b b e n d e n g e z o n d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r e c h t h e b b e n d e n k u n n e n t e v e n s , v ó ó r o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e r s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e n i g s t u k o f a f s c h r i f t e r v a n .
1 9 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v e r &